证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月17日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,804,468股，占公司有表决权股份总数的53.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人；董事李建军因出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员：财务负责人、董事会秘书王玉琴列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案
1、议案主要内容：
为提高公司业绩，加强公司的市场竞争力，公司拟在不影响现有公司主营业务正常发展的前提下，新增公司经营范围，增加普通机械设备安装服务。
2、议案表决结果：
同意股数 33,804,468 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2020年11月18日