山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第一次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第一次临时会议通知于2011年3月10日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于3月15日以通讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司8名董事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经过认真审议，通过了如下决议：
　　1、关于聘任李白贤先生为公司副总经理的议案（个人简历见附件一）
　　该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、关于聘任魏鲁东先生为公司财务总监的议案（个人简历见附件二）
　　该项议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　二○一一年三月十六日
　　附件一：李白贤先生个人简历
　　李白贤，男，48岁，大专学历，工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂副厂长、党委副书记、山东海化股份有限公司职工代表监事等职，现任山东海化股份有限公司纯碱厂厂长兼党委书记。
　　目前，李白贤先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件二：魏鲁东先生个人简历
　　魏鲁东，男，41岁，大专学历，注册会计师。历任山东海化集团有限公司财务部副部长等职，现任山东海化股份有限公司财务部部长。
　　目前，魏鲁东先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。