关于设立分公司的公告

浙江天正电气股份有限公司关于设立分公司的公告

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《浙江天正电气股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、分公司情况

拟设立分公司名称：浙江天正电气股份有限公司北京分公司

经营场所：北京市大兴区亦庄经济技术开发区经海三路109号院63-301

经营范围：生产电力电子元器件；销售五金交电；技术服务。

分公司负责人：孙英素

以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响

根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次公司设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理相关登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2020年11月19日