证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2020－066
阳光电源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月17日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数46人，代表股份512,113,927股，占上市公司总股份的35.1428％（公司总股本1,457,236,850股）。其中，参加
现场表决的股东及股东代表共8人，代表股份468,290,060股，占上市公司总股份的32.1355％；参加网络投票的股东及股东代表共38人，代表股份43,823,867股，占上市公司总股份的3.0073％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计45人，代表股份61,105,927股，占上市公司总股份的4.1933％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2020年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意512,113,927股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意61,105,927股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意512,113,927股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意61,105,927股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意511,844,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对61,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权208,508股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。
中小股东总表决情况：
同意60,836,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.5586％；反对61,243股，占出席会议中小股东所持股份的0.1002％；弃权208,508股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3412％。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意511,844,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对61,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权208,508股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0407％。
中小股东总表决情况：
同意60,836,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.5586％；反对61,243股，占出席会议中小股东所持股份的0.1002％；弃权208,508股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3412％。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意512,078,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意61,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的99.9417％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0329％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0254％。
6、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计及为子公司担保的议案》
总表决情况：
同意503,459,434股，占出席会议所有股东所持股份的98.3100％；反对8,654,493股，占出席会议所有股东所持股份的1.6900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,451,434股，占出席会议中小股东所持股份的85.8369％；反对8,654,493股，占出席会议中小股东所持股份的14.1631％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于增加公司家庭光伏、工商业分布式业务担保方的议案》
总表决情况：
同意511,844,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9473％；反对269,751股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意60,836,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.5586％；反对269,751股，占出席会议中小股东所持股份的0.4414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师陈杨、郑江文到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会
2020年11月17日