广东伊之密精密机械股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午2:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年11月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月17日9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
| 二、会议出席情况 |
| 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份54,000,240股，占上市公司总股份的12.5001％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份50,245,602股，占上市公司总股份的11.6309％。 通过网络投票的股东1人，代表股份3,754,638股，占上市公司总股份的0.8691％。 |
| 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份41,800,160股，占上市公司总股份的9.6760％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份38,045,522股，占上市公司总股份的8.8068％。 通过网络投票的股东1人，代表股份3,754,638股，占上市公司总股份的0.8691％。 |
| 三、提案审议和表决情况 |
| 议案1.00 《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意54,000,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意41,800,160股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00 《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意54,000,240股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意41,800,160股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 |
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会2020年11月17日