深圳市中装建设集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2020年11月10日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年11月16日在鸿隆世纪广场公司A座五楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
《关于变更公司注册地址及注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》
《关于终止对外投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股孙公司增资的议案》
《关于向控股孙公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会2020年11月16日