北京安控科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2020年10月29日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第六次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长许永良先生主持。其中，现场会议于2020年11月16日下午14:30在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月16日上午9:15至下午15:00任意时间。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共19人，合计持有公司股份165,633,840股，占公司股份总数的17.3050%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人9人，代表11名股东，合计持有公司股份164,089,320股，占公司股份总数的17.1436%；参加网络投票的股东10人，合计持有公司股份1,544,520股，占公司股份总数的0.1614%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共11人，合计持有公司股份1,973,720股，占公司股份总数的0.2062%。其中，出席现场会议的股东及股东委
托代理人1人，代表1名股东，合计持有公司股份429,200股，占公司股份总数的
0.0448%；参加网络投票的股东10人，合计持有公司股份1,544,520股，占公司股份总数的0.1614%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意165,540,240股，占出席会议所有股东所持公司股份的
99.9435%；反对80,600股，占出席会议所有股东所持公司股份的0.0487%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持公司股份的0.0078%。
中小股东总表决情况：同意1,880,120股，占出席会议中小股东所持公司股份的95.2577%；反对80,600股，占出席会议中小股东所持公司股份的4.0837%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持公司股份的0.6587%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》。
表决结果：同意165,565,840股，占出席会议所有股东所持公司股份的
99.9589%；反对55,000股，占出席会议所有股东所持公司股份的0.0332%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持公司股份的0.0078%。
中小股东总表决情况：同意1,905,720股，占出席会议中小股东所持公司股份的96.5547%；反对55,000股，占出席会议中小股东所持公司股份的2.7866%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持公司股份的0.6587%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所刘焕、李健律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2020年11月16日