公告编号：2020-073证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：姚华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事丁承因事以通讯方式参与表决董事沈福鑫因事以通讯方式参与表决（如有）董事赵箭因事以通讯方式参与表决（如有）
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
截至 2020 年 6 月30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为214,215,839.89元，母公司未分配利润为163,177,267.11 元。现提议本次权益分派方案，具体如下：公司目前总股本为107,132,175股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6元（含税）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开2020年第四次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司2020年11 月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于<提请召开2020年第四次临时股东大会>的议案》（公告编号:2020-076）本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2020年11月16日