证券代码：600345 证券简称：长江通信 2020年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年十一月十九日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 2020年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2020年11月19日（星期四）14：30会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）会议主持人：董事长 夏存海 先生
| 序号 | 2020年第一次临时股东大会议程 | 执行人 |
| 第一项 | 大会主持人宣布大会正式开始 | 夏存海 |
| 宣布会议召集及出席情况 | 梅 勇 | |
| 第二项 | 审议议案： | |
| 《关于选举独立董事的议案》 | 梅 勇 | |
| 第三项 | 议案表决： | |
| 宣读表决方法并推选监票人 | 夏存海 | |
| 计票与监票 | 监票人 | |
| 第四项 | 宣布表决结果 | 梅 勇 |
| 第五项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 |
| 第六项 | 宣读本次股东大会决议 | 梅 勇 |
| 第七项 | 宣布大会结束 | 夏存海 |
目 录
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 ...... 3
议案：关于选举董事的议案 ...... 9
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2020-022
武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年11月19日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年11月19日 14 点 30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年11月19日
至2020年11月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选董事（1）人 |
| 1.01 | 候选人：李银香 | √ |
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600345 | 长江通信 | 2020/11/12 |
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2020年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选董事（1人） |
| 1.01 | 候选人：李银香 |
议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事汤湘希先生因工作原因辞职，经本届董事会提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意李银香女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同第八届董事会，李银香女士简历见附件。本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。
武汉长江通信通信产业集团股份有限公司
二〇二〇年十一月十九日
附李银香女士简历：
李银香，女，汉族，1969年11月生，湖北新洲人，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，兼任湖北亿钧耀能新材有限公司、湖北能源集团股份有限公司、宣城市华菱精工股份有限公司独立董事。