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深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月09日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司向交通银行深圳分行申请授信额度的议案》。
本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司向中国银行深圳南头支行申请授信额度的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李海周、谢燕玲需回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司向工商银行深圳福永支行申请授信额度的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事李海周、谢燕玲需回避表决，本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于燕罗分公司注册地址变更的议案》。
本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
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本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于变更公司首次公开发行股票并上市募集资金用途和项目可行性的议案》。
本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提议召开二〇一九年第五次临时股东大会的议案》。
本议案不涉及回避表决情况。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此决议。（以下无正文）
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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十四次董事会议决议》之签署页）
出席会议董事签名：
李海周： 谢燕玲：
叶曙兵： 李平：
胡庆： 沈险峰：
侯建华：
深圳市兆威机电股份有限公司
2019 年 10 月 09 日
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深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长李海周先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于对拟投入募集资金金额进行调整事项的议案》。
根据此前股东大会审议通过的涉及募集资金投资项目的相关议案，为了把握项目实施的有利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入募集资金投资项目，待募集资金到位后将优先置换公司前期投入上述项目的自筹资金；若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解诀。
根据公司测算，公司首次公开发行募集资金净额约为183,362.57万元，不足以覆盖募集资金投资项目所需全部资金。公司董事会决定不改变拟投资项目，而对各项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的情况如下表所示：
| 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资额（万元） | 预计使用募集资金额（万元） |
| 1 | 兆威机电产业园建设项目 | 100,015.00 | 91,292.57 |
| 2 | 松岗生产基地技改升级项目 | 14,230.00 | 14,230.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,840.00 | 7,840.00 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 合计 | 192,085.00 | 183,362.57 | |
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（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第十八次董事会议决议》之签署页）
出席会议董事签名：
李海周： 谢燕玲：
叶曙兵： 李平：
胡庆： 沈险峰：
侯建华：
深圳市兆威机电股份有限公司
年 月 日