山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于2020年11月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年11月13日下午2:00以通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展，降低融资成本，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的财务资助，期限不超过1年（含1年），在借款额度及有效期内可循环使用，利率参照市场利率（具体以实际发生为准）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次接受财务资助事项构成关联交易，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事已对上述事项发表了事前认可和独立意见。具体详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十三日