金龙羽：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2020-063

金龙羽集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。2．会议召集人：第二届董事会金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议于2020年11月13日作出决议决定召开2020年第一次临时股东大会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年11月30日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月30日上午9:15至下午15:00。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年11月25日

7．出席对象：

（1）截止2020年11月25日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01 选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事

3、《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事

3.02 选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事

4、《关于公司第三届独立董事津贴的议案》

5、《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》

6、《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》

7、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第二十九次（临时）会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2020年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。议案1-2、4-5为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并进行公开披露。

议案1-3需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名，应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4、5、7关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举
1.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.06	选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于公司第三届独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》	√

四、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件2）；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件及复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

2、登记时间：2020年11月29日上午9:30-11：30，14：00-16:30。

3、登记地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券

部。

4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2020年11 月29 日 16:30 送达），不接受电话登记。邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部邮 编：518112传真号码：[phone]邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：夏斓、黄晓婷

2、会议联系电话、传真：[phone]

3、联系电子邮箱：[e-mail]

4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。

七、备查文件

1.第二届董事会第二十九次（临时）会议决议；

2.第二届监事会第二十九次会议决议。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会2020年11 月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年11月 30 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年11月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公司股东，兹委托 （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为出席金龙羽集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本人（本单位）对本次股东大会各项提案的投票指示如下：

提案编码	提案名称		备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数为（6）人
1.01	选举郑永汉先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举夏斓先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李四喜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陆枝才先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑焕然先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举郑康俊先生为公司第三届董事会非独立董事	√

2.00	《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数为（3）人
2.01	选举谷仕湘先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举彭松先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数为（2）人
3.01	选举胡少丽女士为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘迅先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案
4.00	《关于公司第三届独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司第三届董事长、非独立董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于修订<金龙羽集团股份有限公司融资和对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》	√

注：1、对于总议案和非累积投票议案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及数量：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 2020年11月 日委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。