证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－093
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年11月12日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2020年11月10日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司拟将控股子公司东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）74.085%股权以18,521.25万元转让给美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”），本次交易完成后，公司将不在持有东菱技术股权。同时，东菱技术的股东郑南中、吕春松、李敏、雷勤、易健、朱通拟将其持有的东菱技术25.915%股权转让给美的集团，公司放弃该上述东菱技术25.915%股权的优先购买权。
截至目前，公司与美的集团股份有限公司（包括美的集团直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人）发生关联交易共计28,746.25万元。
详细报告请见附件《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、李凯先生回避了本次关联交易议案的表决。
本议案以4票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司 2020年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据2020年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
详细报告请见附件《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共20人已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细报告请见附件《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共20人已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。
公司总股本将由1,107,982,357股减至1,107,274,357股，公司注册资本也相应由1,107,982,357元减少为1,107,274,357元。
鉴于前述减少注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
原文为：
第六条：“公司注册资本为人民币1,107,982,357元。”
第十九条 公司股份总数为1,107,982,357股，均为普通股。
修订为
第六条：“公司注册资本为人民币1,107,274,357元。”
第十九条 公司股份总数为1,107,274,357股，均为普通股。
详细报告请见附件《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2020年11月12日