三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月12日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-064
会议2020年6月15日，第二届监事会第九次会议2020年3月31日、第二届监事会第十一次会议2020年6月15日，2019年年度股东大会2020年4月20日、2020年第三次临时股东大会2020年6月30日，先后审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案、关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案及相关议案，授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜。现因战略调整，公司拟撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
（一）第二届董事会第二十次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2020年11月12日