证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020–084
皇氏集团股份有限公司关于为控股子公司
浙江筑望科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为控股子公司浙江筑望科技有限公司（以下简称“筑望科技”）在银行所申请的不超过人民币4,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为三年。担保范围为主合同项下筑望科技所应承担的全部债务本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
2020年11月11日，公司第五届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司浙江筑望科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司2019年度经审计净资产的50%，本次担保事项尚需提请公司2020年第六次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江筑望科技有限公司
1．成立日期：2011年7月28日
2．注册地点：浙江省宁波市鄞州区姜山镇仪门村（科技园区）
3．法定代表人：葛炳校4．注册资本：人民币1,000万元5．经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（业务覆盖范围：全国）（在许可证有效期内经营）。计算机软件开发及其相关技术信息服务；楼宇智能系统集成；弱电工程施工、维护；网络维护；网页设计；会务服务；广告服务；软件、日用百货、办公用品、通讯设备、渔具的批发、零售及网上销售；文化艺术活动策划；图文设计；企业形象策划；展览展示服务；企业信息咨询；企业管理咨询；国内货运代理；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
6．股权结构：公司持股占比72.80%，广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）持股占比17.20%，滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比10%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）
| 项 目 | 2020年9月30日 （数据未经审计） | 2019年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 20,520.76 | 16,683.74 |
| 负债总额 | 10,199.07 | 9,647.56 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 10,199.07 | 9,647.56 |
| 净资产 | 10,321.69 | 7,036.18 |
| 2020年1-9月 （数据未经审计） | 2019年度 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 16,429.75 | 25,399.36 |
| 利润总额 | 3,826.27 | 5,284.52 |
| 净利润 | 3,823.13 | 5,300.46 |
9．与上市公司关联关系：筑望科技是公司的控股子公司，公司持有筑望科
技72.80%的股权。10．筑望科技不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．为保证筑望科技业务的顺利开展，公司拟在筑望科技向银行申请贷款时为其提供保证担保，担保金额不超过人民4,000万元。
2．保证担保范围：主合同项下筑望科技所应承担的全部债务本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3．担保期限：三年
4．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
5．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
筑望科技为公司的控股子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。根据筑望科技的资产和经营状况，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为筑望科技提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
被担保方为公司的控股子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务
扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履
行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为151,913万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为110,356万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.61%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十二日