大庆华科股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2011 年 4 月 22 日（星期五）9：00，会期半天
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.出席对象：截止 2011 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授 权代表、公司全体董事、监事及高级管理人员
二、会议审议事项
1、2010 年董事会工作报告；
2、2010 年监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年度利润分配方案；
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公司 本 期 实 现 净 利 润
2634.04 万元，加年初未分配利润 4519.73 万元、专项储备基金 转回 246.89 万元，减 2009 年分配股利 2333.51 万元、提取法定 公积金 263.40 万元，期末可供股东分配利润为 4803.75 万元。
以 2010 年末总股本 12963.95 万股为基数,拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.00 元(含税)，预计支付现金红利 1296.395 万元, 分配后尚余 3507.35 万元转入下年。公司本次不进行公积金转增 股本。
5、关于日常关联交易预计的议案；
6、关于 2011 年续聘会计师事务所的议案。 三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真方式登记（持股东帐户卡及 个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股 东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到公司登记）
2.登记时间：2011 年 4 月 21 日（上午 9:00-11: 00 时、下 午 1: 00-4: 00 时）
3.登记地点：公司证券部 四、其它事项
1.会议联系方式： 地址：大庆市高新技术产业开发区建设路 239 号 邮编：163316
电话：0459-6280287 传真：0459-6282351 联系人：李红梅
2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席大庆华科 股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 身份证号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
序
号
议 案 赞成
划 反对
划 X 弃权
划О
1 2010 年董事会工作报告
2 2010 年监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2010 年度利润分配方案
5 关于日常关联交易预计的议案
6 关于 2011 年续聘会计师事务所的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃
权并在相应表格标识，三者中只能选其一，选择一项以上则视为 授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受 托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日 大庆华科股份有限公司董事会
2011 年 3 月 11 日
