证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月10日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月31日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事杜半之先生因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年1-6月审计报告》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2020年1-6月审计报告》。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司内部控制鉴证报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证，并出具内部控制鉴证报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：内部控制鉴证报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司非经常性损益鉴证报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年至2020年6月30日的非经常性损益进行审计，并出具《非经常性损益鉴证报告》。
| 具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：非经常性损益鉴证报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行审计，并出具《前次募集资金使用鉴证报告》。
| 具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：前次募集资金使用鉴证报告》。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度会计差错更正的专项说明》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正情况出具了《2017年度、2018年度、2019年度会计差错更正的专项说明》。
| 具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2017年度、2018年度、2019年度会计差错更正的专项说明》。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更正公司2017年-2019年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度、2018年度、2019年度会计差错更正的专项说明，公司对2017年-2019年年度报告及摘要进行更正，并予以公告。
| 具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2017年年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2017年年度报告（更正后）》、《拾比佰：2017年年度报告摘要（更正公告）》、《拾比佰：2017年年度报告摘要（更正后）》、《拾比佰：2018年年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2018年年度报告（更正后）》、《拾比佰：2018年年度报告摘要（更正公告）》、《拾比佰：2018年年度报告摘要（更正后）》、《拾比佰：2019年年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2019年年度报告（更正后）》、《拾比佰：2019年年度报告摘要（更正公告）》、《拾比佰：2019年年度报告摘要（更正后）》。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于更正公司〈2020年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司《2020年半年度报告》（未经审计）已于2020年8月27日披露，现根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2020年1-6月审计报告》
| 具体内容详见公司于 2020年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2020年半年度报告（更正公告）》、《拾比佰：2020年半年度报告（更正后）》。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年11月10日