北京广厦环能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数57,624,000股，占公司有表决权股份总数的98.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
4.公司其他高管列席会议。
鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公
公告编号：2020-033
2.议案表决结果：
同意股数57,624,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2020年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度权益分派预案》（公告编号：2020-029）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京广厦环能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2020年11月10日