证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券
广脉科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月9日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年11月2日 以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席叶伟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广脉科技股份有限公司2020年半年度审计报告》议案
1.议案内容:
审计,并出具了报告号为“天健审〔2020〕9978号”的审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要》议案
1.议案内容:
为更加真实、准确、完整地反映公司在以前年度的经营情况及精选层挂牌的要求,经谨慎审查公司以前年度的披露内容,公司拟对2017年、2018年年度报告及其摘要进行更正。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2020年11月10日