证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券
广脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月9日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年11月2日以专人送达、电话及邮件方式发出
5.会议主持人:董事长赵国民先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广脉科技股份有限公司2020年半年度审计报告》议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年半年度财务状况进行了审计,并出具了报告号为“天健审〔2020〕9978号”的审计报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要》议案
1.议案内容:
为更加真实、准确、完整地反映公司在以前年度的经营情况及精选层挂牌的要求,经谨慎审查公司以前年度的披露内容,公司拟对2017年、2018年年度报告及其摘要进行更正。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度报告更正公告》(公告编号:2020-104)、《2017年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-105)、《2017年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2020-106)、《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-107)、《2018年年度报告更正公告》(公告编号:
2020-108)、《2018年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-109)、《2018年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2020-110)、《2018年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-111)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,现拟由董事会组织召开2020年第六次临时股东大会,会议召开时间为2020年11月25日,召开地点为公司会议室,会议议案如下:
1、《广脉科技股份有限公司2020年半年度审计报告》议案
2、《关于更正以前年度定期报告及其摘要》议案
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2020年11月10日