深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2020年11月6日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第十七次会议的会议通知送达各位董事。2020年11月9日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
同意公司全资子公司深圳市三汇建筑材料有限公司（以下简称“三汇材料”）向人保资本投资管理有限公司申请借款人民币3,000万元，借款期限为25个月，由深圳市中小微企业融资再担保有限公司（以下简称“中小微”）提供连带保证担保，公司及其全资子公司深圳前海建艺资本有限公司、全资子公司振业发展有限公司、全资子公司福安仓储（深圳）有限公司向中小微提供保证反担保。
本次反担保是为了满足子公司三汇材料业务发展对资金的需求，符合公司的整体发展战略。本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，因2020年9月30日三汇材料的资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于提议召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2020年11月10日
