证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2020-071
江苏广信感光新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月21日向公司全体股东以公告方式发出通知，并于2020年11月9日14:30于无锡艾迪花园酒店三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议由公司董事长李有明先生主持,公司部分董事、监事、高管及湖南启元律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席会议的股东情况：
（一）公司总股本193,027,584股，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名，所持或代表股份82,397,024股，占公司有表决权总股份数的42.6867%。出席会议的股东和股东代表均为2020年11月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东共6名，所持或代表有表决权的股份总数82,397,024股，占公司有表决权总股份数的
42.6867%。
（三）网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。
（四）中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的总体情况：出席本次股东大会现场会议的中小股东共0名，所持或代表有表决权的股份总数0股，占公司有表决权总股份数的0%。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共0名，所持或代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议的情况：出席本次股东大会现场会议的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共5名，所持或代表有表决权的股份总数3,453,071股，占公司有表决权总股份数的1.7889%。出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共5名，所持或代表股份3,453,071股，占公司有表决权总股份数的1.7889%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01、选举李有明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
1.02、选举曾燕云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
1.03、选举朱民先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
所持股份的0%。
1.04、选举毛金桥先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
1.05、选举张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01、选举陈长生先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
2.02、选举王涛先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
2.03、选举陈贇女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01、选举周宇女士为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的%。
中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意82,397,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的%。中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果：同意3,453,071股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持股份的0%。
三、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会2020年11月9日