公告编号：2020-107证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月9日
2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月6日以电话方式发出
5.会议主持人：唐联生先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
有限公司章程》的规定，补充确认2020年已发生的超过预计的日常性关联交易。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-108）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及日常业务需要，本次需新增预计2020年日常性关联交易。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于新增预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-109）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及日常业务需要，本次需新增预计2020年日常性关联交易。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于新增预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-109）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第十次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
董事会拟提请2020年11月25日召开2020年第十次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议审议通过尚需股东大会审议的上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会拟提请2020年11月25日召开2020年第十次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议审议通过尚需股东大会审议的上述议案。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年11月9日