晋亿实业股份有限公司第六届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

晋亿实业股份有限公司第六届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年11月1日以邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会2020年第十一次临时会议的通知及会议资料。会议于2020年11月6日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《子公司关于签署增资协议之补充协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过了《关于出售资产的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

3、审议通过了《关于对外投资合伙企业变更普通合伙人的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会二○二○年十一月十日