中兴通讯股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体董事一致同意，豁免第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。本公司于2020年11月6日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知》。2020年11月6日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要已经公司2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，现由于激励计划中1名激励对象因个人原因放弃参与2020年股票期权激励计划，公司根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的规定对激励对象名单进行调整，并对所授予的股票期权数量也进行相应调整。经调整，2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由不超过6,124人调整为6,123人，股票期权授予数量由不超过16,349.20万份调整为16,347.20万份，其中，首次授予的股票期权总数由不超过15,849.20万份调整为15,847.20万份，预留授予的股票期权总数仍为500万份。具体内容详见
与本公告同日发布的《关于对2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的公告》。董事李自学先生、徐子阳先生、李步青先生、顾军营先生、诸为民先生、方榕女士作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，进行了回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立非执行董事、北京市君合（深圳）律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会对调整后的2020年股票期权激励计划授予激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后）》与本公告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》
根据公司2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《2020年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予的各项授权条件成熟，董事会授予6,123名激励对象共计15,847.20万份股票期权，股票期权首次授予的授予日为2020年11月6日（星期五）。具体内容详见与本公告同日发布的《关于2020年股票期权授予相关事项的公告》。
董事李自学先生、徐子阳先生、李步青先生、顾军营先生、诸为民先生、方榕女士作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，进行了回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立非执行董事、监事、北京市君合（深圳）律师事务所对此事项分别发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2020年11月7日