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上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月06日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年10月26日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:会议由章近董事长主持
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司章程修订案》议案;
1.议案内容
为进一步完善公司法人治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据最新
公告编号:2020-011《公司法》、《证券法》等法律、行政法规规定,修订《公司章程》并结合公司实际情况党建入章,变更董事、监事人数及其他条款。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》,公告编号为2020-012。
2.议案表决结果
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《董事会换届改选的议案》;
1.议案内容
鉴于公司第九届董事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名张晟、苏雪明、王昭凭、夏暘、蔡青为公司第十届董事会董事候选人。详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》,公告编号为2020-015。
2.议案表决结果
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
1.议案内容
审议通过定于2020年11月25日以通讯表决方式召开公司2020年第一次临
公告编号:2020-011时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2020-013。
2.议案表决结果
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第九
届董事会第十二次会议决议》
上海水仙电器股份有限公司
董事会2020年11月6日