公告编号：2020-081证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月5日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以传真方式发出
5.会议主持人：孙凯君董事长
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公告编号：2020-083）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4） 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他一切事宜。
上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4） 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他一切事宜。
上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2020-084）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司定于2020年11月21日上午10:00召开2020年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-088）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2020年11月21日上午10:00召开2020年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-088）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2020年11月6日