证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2020-016
龙利得智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2020年11月05日（星期四）下午14:00；
(2) 网络投票时间：网络投票时间为2020年11月05日，其
中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月05日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月05日上午9:15至2020年11月05日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长徐龙平先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东共28人，代表股份209,349,675股，占公司有表决权股份总数的60.5057％。
其中：通过现场投票的股东22人，代表股份174,119,375股，占公司有表决权股份总数的50.3235％。
通过网络投票的股东6人，代表股份35,230,300股，占公司有表决权股份总数的10.1822％。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东共21人，代表股份44,843,675股，占公司有表决权股份总数的12.9606％。
其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份44,835,475股，占公司有表决权股份总数的12.9582％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0024％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（一）议案 1.00 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）议案 2.00 审议通过了《关于修改<龙利得智能科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理相关工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：议案通过
（四）议案 4.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》本议案共有九个子议案，具体表决情况如下：
4.01 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该子议案获得通过。
4.02 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.03 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.04 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.05 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.06 《关于修改公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.07 《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.08 《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
4.09 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意209,345,575股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,839,575股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9909％；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：该子议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名： 洪小龙、朱芷琳
3、结论性意见：本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会二〇二〇年十一月六日