山东未名生物医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年11月5日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020年11月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年11月5日9:15-15:00。
2. 现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长潘爱华
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份272,102,025股，占上市公司总股份的41.2441％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份176,123,525股，占上市公司总股份的26.6961％。
通过网络投票的股东30人，代表股份95,978,500股，占上市公司总股份的
14.5480％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份2,328,920股，占上市公司总股份的0.3530％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,082,720股，占上市公司总股份的0.3157％。
通过网络投票的股东29人，代表股份246,200股，占上市公司总股份的
0.0373％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意272,076,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意2,303,720股，占出席会议中小股东所持股份的98.9180％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0348％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0472％。
该议案获得通过。
议案2.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意272,076,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意2,303,720股，占出席会议中小股东所持股份的98.9180％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0348％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0472％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥、贺喜明
3． 结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年11月5日