公告编号：2020-076证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨裕镜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次临时股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数57,437,500股，占公司有表决权股份总数的83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席4人，董事何正宇先生、张弘先生因在外地缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
1.议案内容：
议。
为进一步完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-074）。
2.议案表决结果：
同意股数57,437,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为进一步完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-074）。无。
（二）审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-067）。
2.议案表决结果：
同意股数57,437,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-067）。无。
（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数57,437,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-068）。无。
（四）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-069）。
2.议案表决结果：
同意股数57,437,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-069）。无。
（五）审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》。
1.议案内容：
无。
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关联交易决策制
2.议案表决结果：
同意股数57,437,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
度》（公告编号：2020-070）。无。
（六）审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
1.议案内容：
无。详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2020-071）。
2.议案表决结果：
同意股数57,437,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2020-071）。无。
三、备查文件目录
无。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2020年11月5日