阳光城集团股份有限公司第十届董事局第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2020年10月29日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2020年11月4日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事10名，亲自出席会议董事10人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增选陈奕伦先生及姜佳立先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，议案详情参见2020-323号公告。
（三）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及选举夏大慰先生为公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议，议案详情参见2020-324号公告。
（四）以6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋回避表决，审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予股份第一个行权期部分期权的议案》。议案详情参见2020-325号公告。
（五）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第十六次临时股东大会的议案》。公司董事局拟于2020年11月20日（星期五）下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室以现场会议和网络投票方式召开公司2020年第十六次临时股东大会，大会具体事项详见公司2020-326号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会二○二○年十一月五日