成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月3日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年11月2日以电话方式发出
5.会议主持人:王海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王海燕女士为第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
监事会成员推荐,拟选举王海燕女士为公司第三届监事会主席,行使监事会主席权利并履行相应的义务。任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期截止日止。
公告编号:2020-104
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
成都瑞奇石化工程股份有限公司
监事会2020年11月4日