成都瑞奇石化工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月3日审议并通过：
选举唐联生先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述选举人员持有公司股份12,733,257股，占公司股本的14.50%，不是失信联合惩戒对象。聘任江伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,375,190股，占公司股本的4.98%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡在洪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份720,605股，占公司股本的0.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘素华女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,228,445股，占公司股本的3.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾健先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,911,724股，占公司股本的2.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周海明先生为公司其他职务，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。
周海明先生为公司总工程师。
本次会议召开1日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事5人。
公告编号：2020-105会议由唐联生先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年11月3日审议并通过：
选举王海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述选举人员持有公司股份2,329,494股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由王海燕女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
1、《成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年11月4日