第三届董事会第二十七次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年11月4日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议。会议通知已于2020年10月30日以书面、电子邮件等方式告知各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。鉴于公司2020年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有5名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计10.50万股，4名激励对象因个人原因部分放弃公司拟向其授予的限制性股票，共计7.50万股，上述两项合计18.00万股。根据公司《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》有关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由194人调整为189人；本次激励计划授予的限制性股票总数为426.70万股不变。其中，首次授予限制性股票数量由414.70万股调整为396.70万股，预留限制性股票数量由12.00万股调整为30.00万股, 预留限制性股票比例未超过本次股权激励计划限制性股票总数的20%。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2020-104）。

2．审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年11月4日为授予日，授予价格为人民币20.57元/股，向189名激励对象授予396.70万股限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-105）。

三、备查文件

1．第三届董事会第二十七次会议决议；

2．独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020年11月4日