公告编号:2020-066证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华金证券
南京波长光电科技股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于第三届董事会第二次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》,详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-030)。
因公司业务发展需要,又于第三届董事会第四次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司2020年度日常性关联交易的议案》,详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:
2020-057)。
现因公司购买了南京鼎州光电科技有限公司(以下简称“南京鼎州”)60%股权,南京鼎州进行业务转移需要与其原股东上海鼎州光电科技有限公司(以下简称“上海鼎州”)发生交易,本次需新增预计日常关联交易,具体情况如下:
单位:元
公司于第三届董事会第二次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》,详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-030)。因公司业务发展需要,又于第三届董事会第四次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司2020年度日常性关联交易的议案》,详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:
2020-057)。关联交易类别
关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向上海鼎州光电科技有限公司购买原材料、燃料和动力;并接受其提供的劳务 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 南京鼎州因业务转移需要 |
出售产品、商品、提供劳务 | 向上海鼎州出售产品、商品 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 南京鼎州因业务转移需要 |
委托关联人销售产品、商品 | |||||||
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | |||||||
其他 | |||||||
合计 | - | 0 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
(二) 基本情况
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次新增关联交易金额较小,根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定,在总经理审批权限内,无需经董事会或股东大会审议。本次新增关联交易是南京鼎州进行业务转移需要,公司将督促南京鼎州依据市场公允价格与关联方确定交易价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次新增关联交易是南京鼎州进行业务转移需要,公司将督促南京鼎州依据市场公允价格与关联方确定交易价格。
在预计的日常关联交易范围内,由南京鼎州根据实际业务情况,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的日常关联交易范围内,由南京鼎州根据实际业务情况,签署相关协议。
南京鼎州在业务转移期间,因部分客户存在未交付订单,客户方无法变更供应商名称,需要向上海鼎州销售产品,进而交付给客户。同时,南京鼎州经营所需场地、人员也需要进行重新规划,过渡期内需向上海鼎州购买燃料动力及接受劳务。
上述关联交易符合南京鼎州实际经营情况,交易内容合法有效,定价公允合理,不会对公司生产经营造成不利影响。
六、 备查文件目录
南京鼎州在业务转移期间,因部分客户存在未交付订单,客户方无法变更供应商名称,需要向上海鼎州销售产品,进而交付给客户。同时,南京鼎州经营所需场地、人员也需要进行重新规划,过渡期内需向上海鼎州购买燃料动力及接受劳务。
上述关联交易符合南京鼎州实际经营情况,交易内容合法有效,定价公允合理,不会对公司生产经营造成不利影响。
(一)总经理办公会议纪要。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年11月3日