公告编号：2020-066证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于第三届董事会第二次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。
因公司业务发展需要，又于第三届董事会第四次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司2020年度日常性关联交易的议案》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-057）。
现因公司购买了南京鼎州光电科技有限公司（以下简称“南京鼎州”）60%股权，南京鼎州进行业务转移需要与其原股东上海鼎州光电科技有限公司（以下简称“上海鼎州”）发生交易，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
公司于第三届董事会第二次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。因公司业务发展需要，又于第三届董事会第四次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司2020年度日常性关联交易的议案》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-057）。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向上海鼎州光电科技有限公司购买原材料、燃料和动力；并接受其提供的劳务 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 南京鼎州因业务转移需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向上海鼎州出售产品、商品 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 南京鼎州因业务转移需要 |
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 合计 | - | 0 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次新增关联交易金额较小，根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关规定，在总经理审批权限内，无需经董事会或股东大会审议。本次新增关联交易是南京鼎州进行业务转移需要，公司将督促南京鼎州依据市场公允价格与关联方确定交易价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次新增关联交易是南京鼎州进行业务转移需要，公司将督促南京鼎州依据市场公允价格与关联方确定交易价格。
在预计的日常关联交易范围内，由南京鼎州根据实际业务情况，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的日常关联交易范围内，由南京鼎州根据实际业务情况，签署相关协议。
南京鼎州在业务转移期间，因部分客户存在未交付订单，客户方无法变更供应商名称，需要向上海鼎州销售产品，进而交付给客户。同时，南京鼎州经营所需场地、人员也需要进行重新规划，过渡期内需向上海鼎州购买燃料动力及接受劳务。
上述关联交易符合南京鼎州实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，不会对公司生产经营造成不利影响。
六、 备查文件目录
南京鼎州在业务转移期间，因部分客户存在未交付订单，客户方无法变更供应商名称，需要向上海鼎州销售产品，进而交付给客户。同时，南京鼎州经营所需场地、人员也需要进行重新规划，过渡期内需向上海鼎州购买燃料动力及接受劳务。
上述关联交易符合南京鼎州实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，不会对公司生产经营造成不利影响。
（一）总经理办公会议纪要。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年11月3日