江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020
年11月2日审议并通过：
选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份24,340,000股，占公司股本的22.13%，不是失信联合惩戒对象。聘任项友亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份24,340,000股，占公司股本的22.13%，不是失信联合惩戒对象。聘任张玉军先生为公司财务总监，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任潘新华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任朱文军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份4,020,000股，占公司股本的3.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杜文军先生为公司研发总监，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开1日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由项友亮先生主持。
公告编号：2020-154本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020
年11月2日审议并通过：
选举欧道喜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开1日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由欧道喜先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是基于公司治理规定的正常换届，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年11月3日