证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 主办券商:方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年11月2日
2.会议召开地点:南通工厂会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年11月2日 以通讯方式发出
5.会议主持人:欧道喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容:
事会任期届满之日止。
欧道喜先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年3月至2006年9月,任温州市强龙医疗用品厂车间主任;2006年9月至2012年8月,任温州市强龙医疗用品厂生产部经理;2012年9月至2014年11月任鹿得医疗器械(南通)有限公司生产中心经理;2014年11月至今,任江苏鹿得医疗电子股份有限公司生产中心经理;2018年9月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.提次股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会2020年11月3日