公告编号：2020-150证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月2日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数72,362,000股，占公司有表决权股份总数的65.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案内容
鹿得医疗电子股份有限公司生产中心经理；2018年9月至今任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。
表决结果：
同意股数72,362,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 2 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名钱芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
钱芳女士，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2000年5月，任耐普罗精密注塑（天津）有限公司品质部QA；2000年7月至2002年8月，任天津新岭电子技术有限公司品质部品质工程师；2002年8月至2004年10月，任天津鸿石科技发展有限公司品质部主管；2005年3月至2009年3月，任上海勒道克电子制造有限公司品质部经理；2009年3月至2014年11月，任鹿得医疗器械（南通）有限公司品质部经理；2014年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司品质部经理；2018年11月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事。
表决结果：
同意股数72,362,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （一） | 提名项友亮先生为第三届董事会非独立董事 | 2,000 | 100% | 当选 |
| （一） | 提名潘新华先生为第三届董事会 | 2,000 | 100% | 当选 |
| 非独立董事 | ||||
| （一） | 提名朱文军先生为第三届董事会非独立董事 | 2,000 | 100% | 当选 |
| （一） | 提名祝忠林先生为第三届董事会非独立董事 | 2,000 | 100% | 当选 |
| （一） | 提名项国强先生为第三届董事会非独立董事 | 2,000 | 100% | 当选 |
| （二） | 提名陈岗先生为第三届董事会独立董事 | 2,000 | 100% | 当选 |
| （二） | 提名王继光先生为第三届董事会独立董事 | 2,000 | 100% | 当选 |
鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 项友亮 | 董事长 | 任职 | 2020年11月2 | 2020年第八次 | 审议通过 |
| 日 | 临时股东大会 | ||||
| 潘新华 | 董事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱文军 | 董事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 祝忠林 | 董事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 项国强 | 董事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈岗 | 独立董事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王继光 | 独立董事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 欧道喜 | 监事会主席 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱芳 | 监事 | 任职 | 2020年11月2日 | 2020年第八次临时股东大会 | 审议通过 |
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年11月3日