中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前12个月内购买、出售资产事项进行了核查，具体情况如下：
上市公司于本次交易前12个月内购买、出售资产情况如下：
1、上市公司转让持有的南京中电熊猫磁电科技有限公司100%股权
2020年7月21日，上市公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，同意将公司持有的南京中电熊猫磁电科技有限公司100%的股权转让给南京金宁电子集团有限公司。截至本说明出具之日，上述股权转让已完成工商变更登记并取得南京经济技术开发区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。 2、上市公司转让持有的南京华东电子真空材料有限公司61%股权、南京华日触控显示科技有限公司100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司75%股权、南京华睿川电子科技有限公司70%股权和南京中电熊猫晶体科技有限公司
83.35%股权
2020年7月21日，上市公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，同意将南京华东电子真空材料有限公司61%股权、南京华日触控显示科技有限公司100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司75%股权、南京华睿川电子科技有限公司70%股权和南京中电熊猫晶体科技有限公司83.35%股权以股权合并交易方式转让给公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中信证券作为本次交易的独立财务顾问，经核查后认为：
上市公司前述关于转让南京中电熊猫磁电科技有限公司100%股权、南京华东电子真空材料有限公司61%股权、南京华日触控显示科技有限公司100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司75%股权、南京华睿川电子科技有限公司70%股权和南京中电熊猫晶体科技有限公司83.35%股权属于连续对相关资产进行出售，故需纳入本次重大资产重组的累计计算范围。
截至本说明出具之日，除上述情况外，上市公司本次重组前12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人： _____________ _____________ _____________何洋 施梦菡 张昕
中信证券股份有限公司2020年11月2日