冠捷科技(000727)_公司公告_*ST东科：重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）新浪财经

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*ST东科：重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（下载公告）
公告日期:2020-11-03
上市地：深圳证券交易所证券代码：000727 证券简称：ST 东科南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）项目交易对方名称中国电子信息产业集团有限公司重大资产出售京东方科技集团股份有限公司华电有限公司支付现金购买资产群创光电股份有限公司独立财务顾问二〇二〇年十一月目录目录 .................................................................................................................................................................... 1 释义 .................................................................................................................................................................... 2 声明 .................................................................................................................................................................... 7 重大事项提示 ...................................................................................................................................................... 10 重大风险提示 ...................................................................................................................................................... 31 第一章本次交易概述 ...................................................................................................................................... 39 第二章上市公司基本情况 .............................................................................................................................. 56 第三章交易对方基本情况 .............................................................................................................................. 63 第四章拟出售资产基本情况 .......................................................................................................................... 94 第五章拟购买资产基本情况 ........................................................................................................................ 129 第六章标的资产评估及定价情况 ................................................................................................................ 350 第七章本次交易合同主要内容 .................................................................................................................... 437 第八章本次交易的合规性分析 .................................................................................................................... 453 第九章管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 459 第十章财务会计信息 .................................................................................................................................... 517 第十一章同业竞争与关联交易 .................................................................................................................... 539 第十二章风险因素分析 ................................................................................................................................ 563 第十三章其他重要事项 ................................................................................................................................ 572 第十四章对本次交易的结论性意见 ............................................................................................................ 579 第十五章中介机构及有关经办人员 ............................................................................................................ 583 第十六章备查文件及备查地点 .................................................................................................................... 586 第十七章公司及各中介机构声明 ................................................................................................................ 587 1 释义在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：一、一般术语《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现本报告书、草案指金购买资产暨关联交易报告书（草案）》上市公司、公司、本公司、指南京华东电子信息科技股份有限公司华东科技、ST 东科中国电子指中国电子信息产业集团有限公司京东方指京东方科技集团股份有限公司华电有限指华电有限公司群创光电指群创光电股份有限公司中电熊猫指南京中电熊猫信息产业集团有限公司中电有限指中国电子有限公司南京平板显示指南京中电熊猫平板显示科技有限公司成都显示指成都中电熊猫显示科技有限公司拟出售标的公司指南京平板显示和成都显示冠捷科技/拟购买标的公指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司）司拟出售标的资产/出售资指南京平板显示 57.646%股权及成都显示 11.429%股权产拟购买标的资产/购买资指冠捷科技 51%股权产挂牌标的指南京平板显示 80.831%股权出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方京东方、出售成都显拟出售资产交易对方指示 11.429%股权的交易对方中国电子拟购买资产交易对方指华电有限、群创光电交易对方指拟出售资产交易对方和拟购买资产交易对方公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权；公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示本次交易、本次重组、本 11.429%股权。次重组方案、本次重大资指公司拟支付现金向冠捷科技股东华电有限、群创光电购买其合计产重组持有的冠捷科技 51%股权。其中，出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技 51%股权的实施互为前提条件。本次出售成都显示 11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技 51%股权的实施。 2 上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权和成都显示 11.429%股权，具体如下： 1、上市公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示本次重大资产出售指 57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。 2、上市公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成都显示 11.429%股权。公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷科技 51.00%股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科本次支付现金购买资产指技 1,105,977,491 股股份，占冠捷科技总股本的 47.15%；群创光电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份，占冠捷科技总股本的 3.85%。中国电子、中电熊猫、华东科技与京东方就转让南京平板显示《产权交易合同》指 80.831%股权签署的《产权交易合同》《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集《成都显示股权转让协指团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协议》议》《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集《成都显示股权转让协议指团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协之补充协议》议之补充协议》《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光《支付现金购买资产协指电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协议》议》《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光《支付现金购买资产协议指电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协之补充协议》议之补充协议》《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司之业绩《业绩补偿协议》指补偿协议》立信会计师出具的《南京中电熊猫平板显示科技有限公司 2018 《南京平板显示审计报指年度至 2020 年 6 月审计报告》（信会师报字[2020]第 ZE10551 告》号）立信会计师出具的《成都中电熊猫显示科技有限公司审计报告及《成都显示审计报告》指财务报表二〇一八年度至二〇二〇年六月》（信会师报字[2020] 第 ZG11744 号）经普华永道审计的《冠捷科技有限公司 2018 年度、2019 年度及《冠捷科技经审计财务报指截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表》（普华永道中天表》审字(2020)第 29577 号）中瑞世联出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其《南京平板显示资产评估持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中指报告》电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000707 号）中瑞世联出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其《成都显示资产评估报持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中指告》电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000699 号） 3 卓信大华出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收购冠《冠捷科技资产评估报捷科技有限公司 51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权指告》益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第 2236 号）立信会计师出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司审阅报《备考审阅报告》指告及备考合并财务报表 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 6 月 30 日止》（信会师报字[2020]第 ZE10591 号）熊猫电子集团指熊猫电子集团有限公司华东电子指南京华东电子集团有限公司熊猫家电指南京中电熊猫家电有限公司三井物产指三井物产株式会社中国长城科技集团股份有限公司，曾用名“中国长城计算机深圳长城计算机指股份有限公司” 产业工程指中国电子产业工程有限公司瑞达集团指中国瑞达投资发展集团有限公司冠捷投资指冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）冠捷国际指冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited） TGL 指 Typical Gold Limited Bonstar 指 Bonstar International Limited 南京液晶显示指南京中电熊猫液晶显示科技有限公司新工投指南京新工投资集团有限责任公司南京新港指南京新港开发总公司夏普株式会社指日本夏普株式会社成都先进产投指成都先进制造产业投资有限公司西航港工投指成都西航港工业发展投资有限公司双流兴融光电指成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）集成电路产投指四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司空港新城建设指成都空港兴城建设管理有限公司空港新城投资指成都空港兴城投资集团有限公司福建捷联指福建捷联电子有限公司嘉捷科技指嘉捷科技企业股份有限公司台湾飞合指台湾飞合股份有限公司冠捷青岛指冠捷科技（青岛）有限公司北海冠捷显示指冠捷显示科技（北海）有限公司厦门冠捷显示指冠捷显示科技（厦门）有限公司 4 中国冠捷显示指冠捷显示科技（中国）有限公司武汉艾德蒙指武汉艾德蒙科技股份有限公司厦门艾德蒙指厦门艾德蒙电子科技有限公司晋声科技指晋声（上海）电子科技有限公司晋声贸易指晋声（上海）贸易有限公司嘉捷福清指嘉捷科技（福清）有限公司冠捷电子指冠捷电子（福建）有限公司飞生贸易指飞生（上海）电子贸易有限公司飞生科技指飞生（上海）电子科技有限公司深圳桑菲指深圳桑菲消费通信有限公司厦门三捷科技指三捷科技（厦门）有限公司飞利浦指 Koninklijke Philips Electronics N.V 苏州冠捷指苏州冠捷科技有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会国家发改委、发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国务院指中华人民共和国国务院财政部指中华人民共和国财政部工信部指中华人民共和国工业和信息化部海关总署指中华人民共和国海关总署深交所指深圳证券交易所产权交易所、上海联合产指上海联合产权交易所有限公司权交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司新交所指新加坡证券交易所百慕大指 Bermuda，百慕大群岛境外律师指冠捷科技及其主要境外子公司聘请的所在地律师境外法律意见指冠捷科技及其主要境外子公司所在地律师出具的法律意见《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《信息披露管理办法》指《上市公司信息披露管理办法》 5 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公《128 号文》指司字[2007]128 号）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上《格式准则第 26 号》指市公司重大资产重组》报告期指 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月拟出售资产评估基准日指 2020 年 6 月 30 日拟购买资产评估基准日指 2019 年 12 月 31 日指自经中国电子备案的评估报告采用的评估基准日（不含当日）拟出售资产过渡期间、拟起至交割日（含交割日当日）止的期间。指出售资产过渡期即拟出售资产评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至交割日（含交割日当日）止的期间指自经中国电子备案的评估报告采用的评估基准日（不含当日）拟购买资产过渡期间、拟起至交割日（含交割日当日）止的期间。指购买资产过渡期即拟购买资产评估基准日（2019 年 12 月 31 日）至交割日（含交割日当日）止的期间元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业术语 IGZO 指 Indium Gallium Zinc Oxide（铟镓锌氧化物） TFT 指 Thin Film Transistor（薄膜晶体管） TFT-LCD 指薄膜电晶体液晶显示器 OLED 指 OrganicLight-Emitting Diode（有机电激光显示） Active-matrix Organic Light-emitting Diode（有源矩阵有机发光二 AMOLED 指极体或主动矩阵有机发光二极体） LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon（低温多晶硅）显示面板解析度的一种规格。4K 代表显示面板的水平解析度或 4K2K 指像素个数，2K 代表面板的垂直解析度或像素个数三、中介机构中信证券、独立财务顾问指中信证券股份有限公司金杜律师、上市公司法律指北京市金杜律师事务所顾问立信会计师、拟出售资产审计及本次交易备考审阅指立信会计师事务所（特殊普通合伙）的会计师事务所普华永道、拟购买资产审指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）计机构中瑞世联、拟出售资产评指中瑞世联资产评估集团有限公司估机构卓信大华、拟购买资产评指北京卓信大华资产评估有限公司估机构方达律师、拟购买资产的指上海市方达律师事务所法律顾问注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 6 声明一、公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。二、交易对方声明（一）重大资产出售交易对方声明本次出售成都显示 11.429%股权的交易对方中国电子已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本次出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方京东方已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司造成损失的，将依法承担赔偿责任。（二）支付现金购买资产交易对方声明本次重组支付现金购买资产的交易对方华电有限、群创光电已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司 7 或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、相关证券服务机构声明本次交易的独立财务顾问中信证券、拟购买资产评估机构卓信大华及人员承诺：确认《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因援引相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。本次交易的法律顾问金杜律师承诺：本所及本所经办律师同意《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。本次交易的拟购买资产审计机构普华永道承诺：本所及签字注册会计师同意贵公司在本次重大资产重组报告书及其摘要引用本所对冠捷科技有限公司 2018 年度、2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表出具的审计报告。本所及签字注册会计师确认重大资产重组报告书及其摘要不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。本次交易的拟出售资产审计及备考审阅报告的会计师事务所立信会计师承诺：本所及签字注册会计师同意南京华东电子信息科技股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引本公司提供的相关材料及内容，本所及签字注册会计师已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 8 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。本次交易的拟出售资产评估机构中瑞世联承诺：本公司同意南京华东电子信息科技股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引本公司提供的中瑞评报字[2020]第 000699 号《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》及中瑞评报字[2020]第 000707 号《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》的相关材料及内容，本公司已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 9 重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并注意下列事项：一、重组方案的调整（一）本次重组方案调整的具体内容为加快、顺利推进本次交易，优化重组交易方案，经过慎重考虑和研究，与预案相比，将本次重组方案的重大资产出售与支付现金购买资产的实施互为前提条件，变更为本次出售南京平板显示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施互为前提条件。此外，本次出售成都显示11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施。（二）本次调整是否构成重组方案重大调整本次方案调整前后，交易对象和交易标的均未发生变化，仅涉及出售资产和购买资产的相互实施条件变化，本次重组方案调整不构成重组方案的重大调整。二、本次交易方案概要本次重组方案包括重大资产出售及支付现金购买资产两部分。其中，本次出售南京平板显示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施互为前提条件。此外，本次出售成都显示11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施。（一）重大资产出售上市公司拟出售其持有的南京平板显示57.646%股权（对应1,008,800.00万元出资额）和成都显示11.429%股权（对应160,000.00万元出资额），具体如下： 1、公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的南京平板显示57.646%股权。本次出售南京平板显示57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东方拟以支付现金的方式购买南京平板显示57.646%股权。 10 此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示17.168%股权（对应 300,430.52万元出资额）和6.017%股权（对应105,300.00万元出资额）将与公司所持南京平板显示57.646%股权共同转让，即公司与中电有限、中电熊猫共同转让南京平板显示 80.831%股权（对应1,414,530.52万元出资额）。根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000707号），以 2020年6月30日为评估基准日，本次出售南京平板显示100%股权的评估值为680,553.76 万元。公司以上述南京平板显示 100% 股权的评估结果与截至 2019 年末净资产（即 691,723.32万元）两者孰高的原则确定挂牌价格，本次出售的南京平板显示57.646%股权对应的挂牌价格约为398,748.85万元。 2020年10月19日，公司收到上海联交所发来的《上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函》，公告期届满，征集到1个意向受让方。经上海联交所审核，京东方具备受让资格。公司对京东方予以资格确认，2020年10月19日签订了附条件生效的《产权交易合同》，京东方拟以398,748.847661万元的价格受让南京平板显示57.646%股权。 2、公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成都显示 11.429%股权。本次出售成都显示11.429%股权的交易对方为中国电子。根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000699号），以2020年6月30日为评估基准日，成都显示100%股权的评估值为1,279,512.45万元，公司所持成都显示11.429%股权的评估值为146,229.99万元。成都显示截至2019年12月31日的净资产为1,306,003.61万元，其中11.429%股权对应的净资产值为149,257.56万元，本次交易按照成都显示11.429%股权的评估值与截至2019 年末对应净资产值两者孰高的原则确定，成都显示11.429%股权的交易价格为149,257.56 11 万元。（二）支付现金购买资产公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷科技51.00% 股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科技1,105,977,491股股份数量，占冠捷科技股份总数的47.15%；群创光电拟转让其持有的冠捷科技90,300,000股股份数量，占冠捷科技股份总数的3.85%。根据卓信大华出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收购冠捷科技有限公司51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第2236号），以2019年12月31日为评估基准日，冠捷科技100%股权评估值为1,538,889.99万元。 2020年3月20日，冠捷科技董事会提议冠捷科技向全体股东派发现金股利，每股2.28 美分，派发现金股利53,480,641美元（折合人民币376,696,241元），上述提议已于2020 年5月14日召开的股东大会批准。根据上述评估结果并综合考虑冠捷科技期后分红事项后，经协商，各方一致同意本次收购中标的资产的交易价格应扣除对应比例的现金分红金额，冠捷科技51%股权的交易价格最终确定为765,622.3866万元。三、本次交易的性质（一）本次交易构成关联交易本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限。此外，鉴于南京平板显示的其他股东中，中电有限是公司实际控制人中国电子的全资子公司，中电熊猫是公司的控股股东，新工投是中电熊猫的股东，同时南京平板显示为公司与中电有限、中电熊猫、新工投共同投资的公司，中电熊猫和新工投是本次交易的利益相关方。根据《上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东将回避表决。 12 （二）本次交易构成重大资产重组根据《重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。截至本报告签署日，上市公司最近 12 个月内实施的资产出售中，存在多次转让下属公司股权给中电熊猫及其下属公司情况，具体如下： 2020 年 7 月 21 日，经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司将持有的南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权转让给中电熊猫下属公司南京金宁电子集团有限公司，公司将持有的南京华东电子真空材料有限公司 61%股权、南京华日触控显示科技有限公司 100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权、南京华睿川电子科技有限公司 70%股权、南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权转让给中电熊猫。至 2020 年 9 月 29 日，公司已收到南京金宁电子集团有限公司购买南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权的转让款 1,105.72 万元，本次股权转让已完成工商变更登记并取得南京经济技术开发区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。至本报告签署日，本次转让南京中电熊猫磁电科技有限公司股权的事项已全部完成。以上资产出售属于连续对相关资产进行出售，因此需纳入本次交易的累计计算范围。根据上市公司、拟出售资产、已出售资产经审计的 2019 年度财务数据情况，与上市公司 2019 年度相关财务数据比较如下：单位：万元项目资产总额营业收入净资产上市公司 2,146,926.91 526,654.22 414,710.73 拟/已出售资产合计 2,535,386.39 567,946.38 840,967.68 南京平板显示（57.646%股权） 2,053,809.26 443,458.71 691,723.32 成都显示（11.429%股权） 390,299.74 41,179.51 149,257.56 南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权 7,663.11 12,823.86 1,039.30 南京华东电子真空材料有限公司 61%股权 2,174.12 1,223.17 1,858.93 南京华日触控显示科技有限公司 100%股权 8,639.13 8,177.68 -910.27 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权 236.00 - -577.16 南京华睿川电子科技有限公司 70%股权 29,926.49 30,730.72 -24,073.36 13 南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权 42,638.54 30,352.73 22,649.35 财务指标占比 118.09% 107.84% 202.78% 注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）除成都显示外，其他已出售或拟出售公司的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额计算；（3）成都显示的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额与股权比例的乘积计算。根据冠捷科技经审计的 2019 年度财务数据及评估作价情况，与上市公司 2019 年度相关经审计的财务数据比较如下：单位：万元项目资产总额净资产营业收入上市公司 2,146,926.91 414,710.73 526,654.22 冠捷科技 3,562,996.44 1,135,046.88 6,137,211.98 本次重组交易金额 765,622.3866 765,622.3866 N/A 冠捷科技相关指标与交易 3,562,996.44 1,135,046.88 6,137,211.98 金额孰高值财务指标占比 165.96% 273.70% 1,165.32% 注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）上市公司资产总额、净资产和营业收入取自经审计的上市公司 2019 年合并资产负债表和利润表；（3）冠捷科技资产总额、净资产和营业收入取自经审计的冠捷科技 2019 年合并资产负债表和利润表。根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露。（三）本次交易不构成重组上市上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更。本次重组完成后，本公司控股股东仍为中电熊猫，实际控制人仍为中国电子。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排本次交易以现金支付，不涉及上市公司募集配套资金。五、本次交易的评估作价情况（一）拟出售资产的评估和作价情况根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转 14 让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000707 号）及《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000699 号），以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，拟出售标的资产评估结果如下：单位：万元账面值评估值标的资产增值额增值率收购比例标的公司（100%权益）（100%权益）评估值 A B C=B-A D=C/A E F=EB 南京平板 592,211.24 680,553.76 88,342.52 14.92% 57.646% 392,310.08 显示成都显示 1,176,854.96 1,279,512.45 102,657.49 8.72% 11.429% 146,229.99 以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，南京平板显示 100%股权的账面净资产为 592,211.24 万元，评估值为 680,553.76 万元，评估增值为 88,342.52 万元，增值率为 14.92%，本次出售的南京平板显示 57.646%股权的挂牌价格以评估值与截至 2019 年末净资产两者孰高的原则确定，公司持有的南京平板显示 57.646%股权对应的挂牌价格约为 398,748.85 万元，根据公开挂牌结果，公司持有的南京平板显示 57.646%股权对应的最终交易价格为 398,748.847661 万元。以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，成都显示 100%股权的账面净资产为 1,176,854.96 万元，评估值为 1,279,512.45 万元，评估增值为 102,657.49 万元，增值率为 8.72%，本次出售的成都显示 11.429%股权的交易价格以评估值与截至 2019 年末净资产两者孰高的原则确定，公司持有的成都显示 11.429%股权的交易作价为 149,257.56 万元。综上，本次拟出售资产的整体作价为 548,006.407661 万元。（二）拟购买资产的评估和作价情况根据卓信大华出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收购冠捷科技有限公司 51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第 2236 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，冠捷科技 100%股权的合并报表口径账面归母净资产为 1,135,046.88 万元，母公司报表口径账面净资产为 641,764.60 万元，评估值为 1,538,889.99 万元，相较于合并报 15 表口径账面归母净资产增值 403,843.11 万元，增值率 35.58%；较于母公司报表口径账面净资产增值 897,125.39 万元，增值率 139.79%。此外，2020 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 5,348.06 万美元（折合人民币 37,669.62 万元），根据上述评估结果并综合考虑冠捷科技期后分红事项后，经交易各方协商，本次交易拟购买冠捷科技 51%股权作价最终确定为 765,622.3866 万元。六、业绩承诺及补偿安排根据华东科技与拟购买资产交易对方华电有限公司签署的《业绩补偿协议》，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2020 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2020 年、2021 年及 2022 年（若本次交易在 2020 年 12 月 31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。根据卓信大华出具的经中国电子备案的资产评估报告，冠捷科技 2020 年至 2022 年度的预测净利润分别为 118,962.74 万元、114,055.43 万元、129,919.12 万元，在扣除归属于少数股东的净利润后，预测归属母公司所有者的净利润为 118,240.26 万元、 113,389.84 万元、129,280.18 万元。同时，鉴于冠捷科技业务主要采用美元结算，根据评估基准日中国人民银行授权发布的美元兑人民币汇率中间价 6.9762 计算，冠捷科技 2020 年至 2022 年度的预测归属母公司所有者的净利润分别为 16,949.09 万美元、 16,253.81 万美元、18,531.60 万美元。在此基础上，华电有限按照美元口径对冠捷科技 2020 年度至 2022 年度的业绩作出承诺，即华电有限承诺，冠捷科技 2020 年度至 2022 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 16,949.09 万美元、 16,253.81 万美元、18,531.60 万美元（以下合称“承诺利润数”）。如果本次收购未能于 2020 年 12 月 31 日之前实施完毕的（以标的资产交割至上市公司名下之日为准），则华电有限对冠捷科技的业绩承诺期延长至 2023 年（即业绩承诺期调整为 2020 年度-2023 年度），冠捷科技 2023 年度的预测归属母公司所有者的净利润为 148,598.56 万元，在此情况下，华电有限承诺冠捷科技 2023 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 21,300.79 万美元。在业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时将对冠捷科技当年按照评估预测口径调整后的净利润（以下简称“实际利润数”）与承诺利润数的差异情况进行审核，并由符 16 合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见，华电有限应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。按照评估预测口径，会计师事务所在审核确定冠捷科技实际利润数时应当以冠捷科技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基础，并考虑下述因素：（1）本次评估对标的公司下属武汉子公司享受的特定政府补贴进行了预测，实际净利润应包含该收益；（2）本次评估未考虑汇兑损益预测，实际净利润应扣除汇兑损益的影响。华电有限承诺在专项核查意见出具后，如发生冠捷科技截至当期期末累积的实际净利润数未能达到截至当期期末累积承诺净利润数而需要华电有限进行补偿的情形，华东科技应在需补偿当年年报公告后按照下文规定的公式计算并确定华电有限当年应补偿金额，并结合《支付现金购买资产协议之补充协议》约定的价款抵销情况向华电有限就承担补偿义务事宜发出书面通知，华电有限应当于收到书面通知之日起 30 个工作日内履行相应补偿义务。华电有限于业绩承诺期内应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润总和]×华电有限所持标的资产对应的最终交易价格－累积已补偿金额在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。补偿义务发生时，华电有限应当以其通过本次收购获得的全部对价为限向华东科技承担业绩补偿义务。七、本次交易对上市公司的影响（一）本次交易对上市公司主营业务的影响通过本次交易上市公司将战略退出液晶面板行业，公司将定位为专注于智能显示终端领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。本次交易完成后，上市公司将不再持有南京平板显示、成都显示的股权，冠捷科技将成为上市公司之控股子公司。冠捷科技在显示器及电视制造领域具有领先的核心竞争优势 17 和行业地位，本次交易将助力上市公司完成战略转型，增强上市公司盈利能力及资产质量，进而提升上市公司价值，有利于维护上市公司中小股东利益。（二）本次交易对上市公司股权结构的影响本次交易为重大资产出售及支付现金购买资产，不涉及股份发行，本次交易对公司的股权结构不产生影响。（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响根据上市公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月财务数据以及 2019 年度和 2020 年 1-6 月备考财务报告，上市公司本次交易前后财务数据如下：单位：万元 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度项目交易前交易后（备考）交易前交易后（备考）资产总计 2,057,196.57 4,019,999.71 2,146,926.91 4,146,754.64 负债合计 1,473,676.76 3,200,117.69 1,442,292.37 3,348,535.03 归属于母公司所 336,909.16 263,634.49 414,710.73 244,238.49 有者权益合计营业收入 281,101.41 2,650,417.09 526,654.22 6,139,558.83 归属于母公司所 -77,784.55 25,760.92 -564,054.03 36,472.01 有者的净利润净资产收益率 -20.70% 10.14% -80.91% 5.96% 基本每股收益（元 -0.17 0.06 -1.25 0.08 /股）扣除非经常性损益后基本每股收 -0.18 0.06 -1.26 0.02 益（元/股）注 1：上市公司 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计；上市公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月备考财务数据已经审阅。注 2：净资产收益率=2归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产），其中 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的净资产收益率=22019 年度备考归属于公司普通股股东的净利润/（2019 年 12 月 31 日备考归属于公司普通股股东的净资产＋2018 年 12 月 31 日实际归属于公司普通股股东的净资产）。注 3：扣除非经常性损益后基本每股收益=（归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益）/总股本。本次交易将显著提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，上市公司总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。 18 八、本次交易方案实施需履行的批准程序（一）本次交易方案已获得的授权和批准 1、本次交易已经上市公司第九届董事会第九次临时会议审议通过； 2、本次交易正式方案已经上市公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过； 3、本次交易已经上市公司第九届监事会第十一次临时会议审议通过； 4、本次交易正式方案已经上市公司第九届监事会第十三次临时会议审议通过； 5、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案； 6、标的资产评估报告已取得中国电子备案； 7、本次交易已经中国电子批准； 8、本次交易已获得商务部关于境外投资项目的备案程序。（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准本次交易尚需取得下述备案、审批或核准，包括但不限于： 1、上市公司股东大会批准本次交易； 2、夏普株式会社放弃对南京平板显示 80.831%股权的优先购买权； 3、主管发改部门办理境外投资项目备案程序； 4、国家市场监督管理总局反垄断局对本次挂牌出售涉及的经营者集中反垄断审查审批通过。截至本报告书签署之日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的批准或备案，以及获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性。九、本次交易相关方所作出的重要承诺承诺事项承诺方承诺主要内容关于提供的信息本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，华东科技真实、准确、完不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的 19 承诺事项承诺方承诺主要内容整的承诺真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。一、本人已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中介机构要求的、本人有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，华东科技董不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保事、监事、证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚高级管理人假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成员损失的，本人将依法承担赔偿责任。三、如就本次重组所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人承诺将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。一、本公司已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了上市公司及/或前述中介机构要求的、有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完中国电子整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。华电有限、一、本公司已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律群创光电及财务顾问专业服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中 20 承诺事项承诺方承诺主要内容介机构要求的、本公司有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。一、本公司已向上市公司及/或为本次挂牌出售提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了上市公司及/或前述中介机构要求的、有关本次挂牌出售的相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准京东方确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次挂牌出售期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次挂牌出售的信息，保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 1.本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。 2.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。 3.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行华东科技政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济关于守法及诚信纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。情况的承诺 4.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 5.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。华东科技董 1.本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、事、监事、高级管理人员的情形；高级管理人 2.本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规员被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。 21 承诺事项承诺方承诺主要内容 3.本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 4.本人不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 5.本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 1.本公司系依法设立且合法存续的有限公司，具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。 2.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。 3.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行中国电子政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 4.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 5.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 1.本公司系依法设立且合法存续的有限公司，具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。 2.本公司及本公司主要管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。华电有限、 3.本公司及本公司主要管理人员最近五年未受过行政处罚（与证群创光电券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 4.本公司及本公司主要管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 5.本公司及本公司主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 1.本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有签署与本次挂牌出售相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格。 2.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。 3.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行京东方政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 4.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 5.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 22 承诺事项承诺方承诺主要内容本次重组前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、中电熊猫、人员、财务和机构独立。关于保持上市公中国电子、本次重组不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、司独立性的承诺华东电子财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市公司控股股东/控股股东的一致行动人/实际控制人，本公司将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊猫家电”）的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的条件。为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺： 1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该等同业竞争关系。 2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售熊猫家电。中电熊猫 3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三方出售。 4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现关于避免同业竞与竞争业务有关的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制争的承诺的企业承诺将上述业务机会提供给上市公司。二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东或其一致行动人之时为止。一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊猫家电”）的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的条件。中国电子为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺： 1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家 23 承诺事项承诺方承诺主要内容电等方式消除该等同业竞争关系。 2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售熊猫家电。 3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三方出售。 4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现与竞争业务有关的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制的企业承诺将上述业务机会提供给上市公司。二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司实际控制人或其一致行动人之时为止。 1、在本公司作为上市公司股东/实际控制人期间，本公司及本公司下属其他子公司将规范并尽量减少与上市公司的关联交易。 2、对于不可避免的关联交易，本公司将遵循并按照相关法律法规、规范性文件及上市公司公司章程的有关规定和要求，与上市公司签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易中电熊猫、规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害上市公司及其他华东电子股东的合法权益。 3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向上市公司及其子公司赔偿一切直接和间接损失。 4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。关于规范关联交 5、本承诺函自签署之日起生效。易的承诺 1、在本公司作为上市公司实际控制人期间，本公司及本公司下属其他子公司将规范并尽量减少与上市公司的关联交易。 2、对于不可避免的关联交易，本公司将遵循并按照相关法律法规、规范性文件及上市公司公司章程的有关规定和要求，与上市公司签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易中国电子规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害上市公司及其他股东的合法权益。 3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向上市公司及其子公司赔偿一切直接和间接损失。 4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 24 承诺事项承诺方承诺主要内容 5、本承诺函自签署之日起生效。 1.本公司上市后至本函出具日，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在不规范承诺的情形，除正在履行中的承诺外，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在承诺未履行或承诺到期未履行完毕的情形。 2.本公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外担保等情形，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年未曾受到行政处罚、华东科技刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。 3.本公司最近三年业绩真实、会计处理合规，不存在虚假交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计利润以符合关于公司重组前或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会计准则规定，业绩异常或拟置不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对公司进出资产的核查承行“大洗澡”的情形。诺上市公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外担华东科技董保等情形，上市公司及本人最近三年未曾受到行政处罚、刑事处事、监事、罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派高级管理人出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、被中国员证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。 1.上市公司上市后至本函出具日，本公司不存在不规范承诺的情形，除正在履行中的承诺外，本公司不存在承诺未履行或承诺到期未履行完毕的情形。中电熊猫、 2.上市公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外中国电子、担保等情形，上市公司及本公司最近三年未曾受到行政处罚、刑华东电子事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。截至本说明出具日，本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与中电熊猫重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。截至本承诺出具日，本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者中国电子、关于不存在不得立案侦查的情形，不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处华电有限、参与任何上市公罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，即不存在《关于加强群创光电司重大资产重组与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第情形的承诺十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。截至本承诺出具日，本公司及本公司控股股东、实际控制人及其控制的机构以及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不京东方存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，即不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 25 承诺事项承诺方承诺主要内容一、截至本承诺函出具日，本公司依法持有南京平板显示 57.646% 股权和成都显示 11.429%股权，对于本公司所持该等股权，本公司确认，本公司已经依法履行对南京平板显示和成都显示的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响南京平板显示和成都显示合法存续的情况。华东科技二、本公司持有的南京平板显示和成都显示股权均为实际合法拥有，拥有完整、清晰的权利，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利负担，亦不存在涉及任何未决或可预见的诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。 1. 截至本承诺函出具日，本公司依法持有冠捷科技 1,469,527,336 股股份，持股比例为 62.65%，对于本公司所持该等股份，本公司确认，本公司已经依法履行对冠捷科技的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义关于资产权属情务及责任的行为，不存在可能影响冠捷科技合法存续的情况。况的说明与承诺华电有限 2. 本公司持有的冠捷科技的股份均为实际合法拥有，拥有完整、函清晰的权利，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利负担，亦不存在涉及任何未决或可预见的诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。 1. 截至本承诺函出具日，本公司依法持有冠捷科技 150,500,000 股股份，持股比例为 6.42%，对于本公司所持该等股份，本公司确认，本公司已经依法履行对冠捷科技的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响冠捷科技合法存续的情况。群创光电 2. 本公司持有的冠捷科技的股份均为实际合法拥有，拥有完整、清晰的权利，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利负担，亦不存在涉及任何未决或可预见的诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。华东科技董自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止事、监事、关于自重组预案之日期间，本人不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持所高级管理人签署之日起至实持上市公司股份的计划。员施完毕期间股份自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止减持计划的说明中电熊猫、之日期间，本公司不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持华东电子所持上市公司股份的计划。 1.福建捷联电子有限公司（以下简称“福建捷联”）和冠捷电子（福建）有限公司（以下简称“冠捷电子”）拥有的下述房产未能办理关于冠捷科技境取得房屋产权证书，未办证原因主要是因为福建捷联及冠捷电子内物业瑕疵等相中国电子厂区临近，下述房屋存在占用对方土地建设的情况，因土地权属关法律事宜的方和此土地上的房屋权属方不一致，导致该等房屋尚未取得房产说明及承诺函证书。目前福建捷联正在吸收合并冠捷电子，合并完成后可实现 “房地合一”，并由吸收合并后的存续公司福建捷联申请办理相关 26 承诺事项承诺方承诺主要内容房产证书。初步估算面序号公司名称房屋坐落房屋用途积（m2）北厂及办公 1 福建捷联宏路街道石门村 103,276.00 楼； 2 福建捷联石竹街道 147,560.87 F3 厂房 3 福建捷联石竹街道 12,852.00 F3 餐厅 4 冠捷电子石竹街道 55,860.71 F3-A2 厂房注：上表中面积为未办证房屋的初步估算面积，但后续实际办理房产证时需要重新测绘，未来证载面积可能进一步调整，以实际办证面积为准。 2.武汉艾德蒙科技股份有限公司拥有一处编号为蔡国用（2009）第 3901 号、用途为商服用地的土地，被武汉市蔡甸区国土资源和规划局认定为由于政府原因造成的闲置土地。 3.冠捷科技下属部分境内子公司存在将自有物业对外出租的情况。就上述境内子公司可能存在的物业瑕疵和潜在风险事宜，本公司作出如下承诺：本公司承诺积极推动福建捷联和冠捷电子就未办证房产尽快办理房产证，争取于 2022 年 3 月 31 日前办理完毕相关房产证。本次交易完成后，若因冠捷科技物业瑕疵事项受到主管机关行政处罚或导致其无法继续持有、使用或租赁该等物业而给上市公司造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失在实际损失确定后的 30 日内予以全额赔偿。 1.台湾子公司嘉捷科技企业股份有限公司（以下简称“嘉捷科技”）和台湾飞合股份有限公司（以下简称“台湾飞合”，与嘉捷科技合并简称“台湾子公司”）目前尚未按照《台湾地区与大陆地区人民关系条例》《大陆地区人民来台投资许可办法》等相关台湾地区法律的规定向台湾地区经济部投资审议委员会（以下简称“台湾投审会”）申请变更登记为陆资投资事业并取得许可（以下简称“陆资审批”），存在被台湾投审会处罚的风险；冠捷投资有限公司已于 2020 年 5 月向台湾投审会提交关于嘉捷科技的陆资审批的申请，台湾投审会正在对该项申请进行审查，在完成嘉捷科技申请后，将另提交变更台湾飞合投资人身份的申请。 2.巴西子公司 Envision Indústria de Produtos Eletrnicos Ltda.作为关于冠捷科技境被告涉及一项土地权属纠纷，Indústrias Reunidas Progresso Ltda. 外法律事宜的说中国电子以 Envision Indústria de Produtos Eletrnicos Ltda.前身未完全归还明及承诺函租赁的土地为由，主张收回 Envision 巴西拥有的一处面积为 2 万平方米的土地，截至本说明及承诺函出具日，该案正处于证据出示阶段，尚未审结。 3.俄罗斯子公司 TPV CIS Limited Liability Company 因涉嫌提供有误的应收账款及虚假协议以获取不正当的保险赔偿金，作为被调查对象涉及一起保险欺诈相关的刑事案件的调查程序，涉案金额约为 54,400 万卢布。自俄罗斯警方立案侦查至今，俄罗斯警方始终未锁定嫌疑人，如该案后续锁定犯罪嫌疑人与俄罗斯子公司存在关联并被俄罗斯法院判决有罪，保险公司有权对俄罗斯子公司提起民事诉讼主张要求赔偿保险金及其他费用。截至本说明及承诺函出具日，该起调查尚未结案。 27 承诺事项承诺方承诺主要内容本公司现就上述相关事宜作出如下承诺：在本次交易期间及本次交易完成后，如果相关境外子公司因上述事宜被有权机关判令承担赔偿责任、受到行政处罚或给本次交易完成后的上市公司和/或相关境外子公司造成实际损失的，本公司将对本次交易完成后的上市公司和/或相关境外子公司实际发生的损失在损失确定后 30 日内予以现金补偿。鉴于南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用支付现金的方式收购冠捷科技有限公司（ TPV TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“冠捷科技”）51%股份（以下简称“本次收购”），冠捷科技下属子公司冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited，以下简称“冠捷投资”）目前的股权结构为：冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited，以下简称“冠捷国际”）持有 1,000 股普通股，Palmland Holdings Inc. 关于冠捷投资无持有 7,500 股无投票权股，Pacific Industries and Development 投票权股相关事中国电子 Limited 持有 2,500 股无投票权股，中国电子信息产业集团有限公宜的承诺函司（以下简称“本公司”）现就冠捷投资上述无投票权股相关事项作出如下承诺：本次收购完成后，若冠捷投资无投票权股东与冠捷投资、冠捷国际或冠捷科技等相关利益主体就所持冠捷投资股票及与之相关的任何权益或其他协议及利益安排发生纠纷或争议，本公司将尽最大努力协助解决相关纠纷或争议；若因前述相关纠纷或争议给上市公司造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失在实际损失确定后的 30 日内予以全额赔偿。十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见上市公司控股股东中电熊猫及其一致行动人华东电子已原则性同意本次重组。十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划根据上市公司控股股东中电熊猫及其一致行动人华东电子出具的说明，中电熊猫及华东电子自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，不存在减持上市公司股份的计划。根据上市公司董事、监事和高级管理人员出具的说明，上市公司董事、监事和高级管理人员自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，不存在减持上市公司股份的计划。 28 十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排（一）严格履行上市公司信息披露义务公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的信息。（二）严格执行关联交易批准程序本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见。本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。（三）股东大会的网络投票安排未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。（四）聘请具备相关从业资格的中介机构本次交易中，上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。（五）过渡期间损益归属 1、拟出售资产的过渡期损益归属 29 对于上市公司拟出售的南京平板显示 57.646%股权的过渡期损益归属，自评估基准日（即 2020 年 6 月 30 日）至资产交割日的过渡期间，挂牌标的的盈利或亏损由摘牌方京东方享有和承担。对于上市公司拟出售的成都显示 11.429%股权的过渡期损益归属，自评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至股权交割日的过渡期间，成都显示 11.429%股权的盈利或亏损由中国电子享有和承担。 2、拟购买资产的过渡期损益归属本次拟购买的冠捷科技 51%股权在过渡期间产生的收益由上市公司享有，冠捷科技 51%股权在过渡期间产生的亏损由交易对方承担，交易对方以等额现金向上市公司按照相应的比例进行补偿。（六）其他保护投资者权益的措施本次重组交易对方承诺，保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺依法承担由此给上市公司造成的损失产生的赔偿责任。公司提醒投资者到指定网站（http://www.cninfo.com.cn）浏览本报告书的全文及中介机构出具的意见。 30 重大风险提示投资者在评价公司本次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、与本次交易相关的风险（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险： 1、本次重组存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司和本次重组的交易对方在研究和协商本次交易方案的过程中，积极主动地进行内幕信息管理，尽可能缩小内幕信息知情人员范围、减少和避免内幕信息的外泄和传播。尽管如此，受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。根据《128 号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司股价在本次重组预案披露日前 20 个交易日的波动未超过 20.00%，未达到《128 号文》第五条的相关波动水平标准。 2、本次重组自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，期间市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标的资产的经营决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性； 3、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本报告书中披露的重组方案存在重大变化，公司提请广大投资者注意风险。（二）本次重组审批风险 1、本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准 31 （1）上市公司股东大会批准本次交易；（2）夏普株式会社放弃对南京平板显示 80.831%股权的优先购买权；（3）主管发改部门办理境外投资项目备案程序；（4）国家市场监督管理总局反垄断局对本次挂牌出售涉及的经营者集中反垄断审查审批通过。 2、本次交易方案主要的审批风险截至本报告书签署之日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的批准或备案，以及获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性，公司提请投资者注意本次交易的审批风险。（三）夏普株式会社尚未放弃优先购买权的风险上市公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌出售南京平板显示 57.646%股权，截至本报告书签署日，南京平板显示 57.646%股权已完成摘牌，意向受让方为京东方，但南京平板显示的股东夏普株式会社尚未放弃相关优先购买权。根据上海联交所的交易规则以及《产权交易合同》的约定，华东科技及其他转让方已于 2020 年 10 月 19 日向夏普株式会社发出书面征询通知。华东科技及其他转让方通过该书面征询通知告知夏普株式会社公开挂牌结果及行使优先购买权的具体行权方式，并告知其于 30 日内就是否行使优先购买权向转让方进行书面回复；无论如何，若夏普株式会社未于 2020 年 11 月 20 日之前办理完毕对本次挂牌标的行使优先购买权所需的全部行权手续，则视为夏普株式会社放弃对本次挂牌标的的优先购买权。综上，提请广大投资者关注夏普株式会社尚未放弃优先购买权的风险。（四）拟出售资产交易价款支付的风险上市公司采取在产权交易所公开挂牌的方式出售南京平板显示 57.646%股权，截至本报告书出具日，南京平板显示 57.646%股权已完成摘牌，意向受让方为京东方，京东方已按上海联合产权交易所要求在规定时间内交纳交易保证金。根据南京平板与意向受让方京东方签署的《产权交易合同》，京东方已交纳的保证金在《产权交易合同》生效后直接转为本次产权交易的首期价款（首期价款含保证金占 32 交易价款的 30%），在《产权交易合同》生效后 5 个工作日内将除保证金外的首期价款支付至上海联合产权交易所指定银行账户，京东方应在 2020 年 12 月 15 日前支付第二笔产权交易价款（交易价款总额的 30%），在合同生效后一年内支付第三笔产权交易价款（交易价款总额的 40%）。上市公司以协议转让方式向中国电子出售成都显示 11.429%股权。截至本报告书出具日，成都显示与中国电子已签署《股权转让协议》，中国电子将于成都显示股权办理完毕工商变更登记手续之日后的 30 个工作日内及 2020 年 12 月 31 日前（以孰早者为准）完成分期价款的支付。综上，若京东方、中国电子在约定时间内无法筹集足额资金，则本次拟出售资产交易价款存在不能按时支付的风险。（五）标的资产估值风险本次交易中，标的资产以收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取了收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，本次标的资产评估值为 1,538,889.99 万元，相较于母公司报表口径账面价值增值 897,125.39 万元，增值率为 139.79%，相较于合并公司报表口径账面价值增值 403,843.11 万元，增值率为 35.58%。尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。（六）业绩承诺无法实现的风险根据华东科技与拟购买资产交易对方华电有限公司签署的《业绩补偿协议》，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2020 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2020 年、2021 年及 2022 年（若本次交易在 2020 年 12 月 31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。根据卓信大华出具的经中国电子备案的资产评估报告，冠捷科技 2020 年至 2022 年度的预测净利润分别为 118,962.74 万元、114,055.43 万元、129,919.12 万元，在扣除 33 归属于少数股东的净利润后，预测归属母公司所有者的净利润为 118,240.26 万元、 113,389.84 万元、129,280.18 万元。同时，鉴于冠捷科技业务主要采用美元结算，根据评估基准日中国人民银行授权发布的美元兑人民币汇率中间价 6.9762 计算，冠捷科技 2020 年至 2022 年度的预测归属母公司所有者的净利润分别为 16,949.09 万美元、 16,253.81 万美元、18,531.60 万美元。在此基础上，华电有限按照美元口径对冠捷科技 2020 年度至 2022 年度的业绩作出承诺，即华电有限承诺，冠捷科技 2020 年度至 2022 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 16,949.09 万美元、 16,253.81 万美元、18,531.60 万美元（以下合称“承诺利润数”）。如果本次收购未能于 2020 年 12 月 31 日之前实施完毕（以标的资产交割至上市公司名下之日为准），则华电有限对冠捷科技的业绩承诺期延长至 2023 年（即业绩承诺期调整为 2020 年度-2023 年度），冠捷科技 2023 年度的预测归母净利润为 148,598.56 万元，在此情况下，华电有限承诺冠捷科技 2023 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 21,300.79 万美元。在业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时将对冠捷科技当年按照评估预测口径调整后的净利润（以下简称“实际利润数”）与承诺利润数的差异情况进行审核，并由符合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见，华电有限应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。按照评估预测口径，会计师事务所在审核确定冠捷科技实际利润数时应当以冠捷科技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基础，并考虑下述因素：（1）本次评估对目标公司下属武汉子公司享受的特定政府补贴进行了预测，实际净利润应包含该收益；（2）本次评估未考虑汇兑损益预测，实际净利润应扣除汇兑损益的影响。由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动等原因可能出现承诺业绩无法实现的情况。尽管《业绩补偿协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来标的资产在被公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。（七）上市公司暂停上市及退市的风险 34 因上市公司 2018 年度和 2019 年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，上市公司股票在 2019 年年度报告披露后被实施了退市风险警示。根据《上市规则》的有关规定，若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。如果本次交易无法在 2020 年内完成审批，并完成拟出售资产和拟购买资产的交割，以及如通过本次交易无法实现上市公司 2020 年净利润扭亏为盈，上市公司可能面临股票被暂停上市的风险。（八）上市公司未弥补亏损的风险截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司合并报表层面未弥补亏损为 705,439.43 万元，上市公司母公司报表层面未弥补亏损为 76,811.29 万元。根据《公司法》、上市公司《公司章程》，上市公司实施现金分红时须同时满足下列条件：公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正。虽然预计上市公司通过本次出售资产能够实现一定的投资收益，并通过本次注入盈利能力较好的冠捷科技能够一定程度上减少上市公司的未弥补亏损，但仍可能无法改变上市公司合并报表层面存在未弥补亏损的情形。此外，鉴于上市公司存在未弥补亏损，本次交易完成后，冠捷科技向上市公司进行的分红，上市公司将优先用于弥补以前年度亏损，直至其不存在未弥补亏损。提请广大投资者关注上市公司存在一定期限内无法进行现金分红的风险。二、与拟购买标的资产相关的风险（一）标的资产权属瑕疵的风险截至本报告书出具之日，标的资产存在部分土地房产权属证明不完善的情形。标的资产正就纳入本次重组范围的权属证明不完善的土地、房产积极办理有关产权证书，相关规范事项正在稳步推进中，但仍存在土地、房产等权属规范工作不能按照计划完成的可能，提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。（二）品牌授权经营风险根据冠捷科技与飞利浦签署的一系列《商标许可合同》，飞利浦许可冠捷科技在其制造以及销售的产品上使用飞利浦商标。双方签署的《商标许可合同》具有一定期限， 35 存在商标许可合同期满无法按时续约，从而对冠捷科技的生产经营产生不利影响的风险。（三）原材料价格波动的风险冠捷科技所生产产品的主要原材料为液晶面板等。长期来看，液晶面板行业的利润水平及价格主要受到供需关系的直接影响，呈现较强的波动性。如果液晶面板等原材料的价格变化出现重大不利变化，则会对冠捷科技的生产和盈利能力产生一定影响。提请投资者关注相关风险。（四）宏观经济周期波动带来的风险冠捷科技为全球领先的智能显示制造企业。若未来国内国际经济增长速度持续放缓，可能导致液晶显示器及液晶电视的市场需求下降，将一定程度给冠捷科技经营业绩带来负面影响。（五）行业竞争加剧风险液晶显示器具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、成本较低等优点，已成为平板显示器的主流产品，占据了平板显示器主要的市场份额。液晶显示器在交通、政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断扩大，各个互联网品牌、家电品牌、DIY 品牌以及云终端品牌纷纷涌入液晶显示器市场，预计未来市场竞争将愈加激烈。若冠捷科技未能持续提升自身服务与管理能力、不断扩大品牌影响力，将可能在未来激烈的市场竞争中处于不利地位。（六）商誉减值风险截至 2020 年 6 月 30 日，冠捷科技商誉账面价值为 257,357.12 万元，主要系过往对外并购产生，若相关资产业务未来经营未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。（七）汇率风险冠捷科技的海外业务及出口业务主要以外币报价及结算。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果未来实现销售收入所在国汇率出现较大波动，则冠捷科技的盈利能力将面临影响。 36 （八）全球化经营风险冠捷科技已经形成了全球化的业务网络，业务遍及欧洲、美洲、澳洲、非洲、国内以及其他亚洲地区，境外业务收入占比超过 50%。冠捷科技可能在经营过程中面临特定国家或地区内部经济受疫情影响而下行压力增大、执政党派及主要领导人更迭等风险，以及因地缘政治形势变化、贸易摩擦或贸易壁垒等不确定性因素导致某些国家或地区投资环境、对外资政策及进出口贸易政策等发生不利变化的风险。此外，冠捷科技境外经营比重较大，其境外经营需适应不同生产、销售地区的政策法律监管要求和市场规则。如果冠捷科技主要业务所在地的法律法规、行业监管政策发生变化，其可能将面临更严格的监管环境，并需要采取措施应对新的监管需求。这可能造成冠捷科技的合规风险与成本增加，从而可能导致对公司业务产生不利影响。三、交易后上市公司的经营风险（一）非经常性损益较大的风险报告期内，冠捷科技 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月经审计的非经常性损益金额为 44,708.95 万元、25,010.41 万元、247.44 万元，占同期归属于普通股股东净利润的比例分别为 309.18%、33.96%和 0.45%，报告期内，冠捷科技非经常性损益波动较大，主要系由以下变动所致： 1、衍生金融工具投资带来的公允价值变动损益和投资收益波动。冠捷科技除进行与正常经营业务相关的有效套期保值业务外，还出于外汇避险考虑而持有交易性金融资产、衍生金融工具，由此产生公允价值变动损益，以及出于外汇避险考虑而处置交易性金融资产、衍生金融工具，由此产生投资收益； 2、计入当期损益的政府补助波动。未来若上述非经常性损益出现重大变化，可能对上市公司经营业绩带来不利的影响，特提请投资者注意相关风险。四、其他风险 37 （一）股票价格波动风险股票市场价格不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险，提请投资者注意相关风险。 38 第一章本次交易概述一、本次交易的背景和目的（一）上市公司积极需寻求战略转型，提高盈利能力本次交易前，上市公司主营业务为液晶面板生产与销售，上市公司现有主营业务盈利能力较弱，已连续两年亏损，根据《上市规则》的相关规定，公司股票已被实施了退市风险警示，公司发展面临较大挑战。对此，公司积极寻求战略转型，探索论证各种转型路径，努力改善公司经营状况，上市公司拟通过本次资产重组实现战略转型，提升公司核心竞争力和持续盈利能力，保障公司及股东利益。（二）冠捷科技借助 A 股市场，增强公司市场竞争力冠捷科技为全球知名智能显示制造领军企业，生产及业务遍布在亚洲、欧洲、美洲等世界多地，此前为香港及新加坡上市公司，于 2019 年私有化退市。本次交易完成后，将实现境内 A 股上市，冠捷科技将紧抓国家战略性新兴产业、新基建、超高清视频产业等发展机遇，通过 A 股资本市场，充分释放企业价值，巩固和深化智能显示制造领域的专业化能力，加大研发投入和技术储备，为后续发展提供动能；在不断扩大产业规模的同时，加强在电竞、医疗、智能影音等市场的投入布局，不断提升产品附加值，践行高质量发展，实现上市公司股东利益最大化。二、本次交易方案实施需履行的批准程序（一）本次交易方案已获得的授权和批准 1、本次交易已经上市公司第九届董事会第九次临时会议审议通过； 2、本次交易正式方案已经上市公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过； 3、本次交易已经上市公司第九届监事会第十一次临时会议审议通过； 4、本次交易正式方案已经上市公司第九届监事会第十三次临时会议审议通过； 5、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案； 6、标的资产评估报告取得中国电子备案； 39 7、本次交易已经中国电子批准； 8、本次交易已获得商务部关于境外投资项目的备案程序。（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准本次交易尚需取得下述备案、审批或核准，包括但不限于： 1、上市公司股东大会批准本次交易； 2、夏普株式会社放弃对南京平板显示 80.831%股权的优先购买权； 3、主管发改部门办理境外投资项目备案程序； 4、国家市场监督管理总局反垄断局对本次挂牌出售涉及的经营者集中反垄断审查审批通过。截至本报告书签署之日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的批准或备案，以及获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能否成功实施存在不确定性。三、本次交易的具体方案本次重组方案包括重大资产出售及支付现金购买资产两部分。其中，本次出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技 51%股权的实施互为前提条件。此外，本次出售成都显示 11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技 51%股权的实施。（一）重大资产出售上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权（对应 1,008,800.00 万元出资额）和成都显示 11.429%股权（对应 160,000.00 万元出资额），具体如下：（1）公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的南京平板显示 57.646%股权。本次出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示 17.168%股权（对应 300,430.52 万元出资额）和 6.017%股权（对应 105,300.00 万元出资额）将与公司所持南 40 京平板显示 57.646%股权共同转让，即公司与中电有限、中电熊猫共同转让南京平板显示 80.831%股权（对应 1,414,530.52 万元出资额）。（2）公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示 11.429% 股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成都显示 11.429%股权。本次交易的具体方案如下： 1、出售南京平板显示 57.646%股权（1）拟出售标的资产公司持有的南京平板显示 57.646%股权（对应 1,008,800.00 万元出资额）。（2）交易方式公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式转让持有的南京平板显示 57.646%股权，依据公开挂牌最终的成交结果，由交易对方以支付现金方式购买。此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示 17.168%股权（对应 300,430.52 万元出资额）和南京平板显示 6.017%股权（对应 105,300 万元出资额）将与公司所持南京平板显示 57.646%股权（对应 1,008,800 万元出资额）共同转让（以下简称“本次挂牌出售”）。（3）交易对方根据上海联交所公开挂牌公告期届满征集到的结果，公告期届满，征集到 1 个意向受让方，经上海联交所审核，京东方具备受让资格。公司对京东方予以资格确认，2020 年 10 月 19 日签订了附条件生效的《产权交易合同》，上市公司本次转让南京平板显示 57.646%股权的交易对方为京东方。（4）交易价格及定价依据根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000707 号），以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，本次出售南京平板显示 100%股权的评估值为 680,553.76 万元。公司以上述南京平板显示 100%股权的评估结果与截至 2019 年末净资 41 产（即 691,723.32 万元）两者孰高的原则确定南京平板显示 80.831%股权的挂牌价格为 559,122.14 万元，本次出售的南京平板显示 57.646%股权对应的挂牌价格约为 398,748.85 万元。 2020 年 10 月 19 日，公司收到上海联交所发来的《上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函》，公告期届满，征集到 1 个意向受让方。经上海联交所审核，京东方具备受让资格。公司对京东方予以资格确认，2020 年 10 月 19 日签订了附条件生效的《产权交易合同》，京东方拟以 398,748.847661 万元的价格受让南京平板显示 57.646% 股权。（5）交易保证金安排及交易价款的支付方式交易对方京东方拟采取分期付款的方式以现金形式支付全部交易价款，分期付款进度如下： ①首期价款（含保证金）为本次产权交易价款总额的 30%，交易对方交纳的保证金在《产权交易合同》生效后自动转为首期价款，交易对方应在《产权交易合同》生效后 5 个工作日内将除保证金外的首期价款支付至上海联交所指定银行账户； ②第二笔产权交易价款为本次产权交易价款总额的 30%，交易对方应在 2020 年 12 月 15 日之前支付完毕； ③第三笔产权交易价款为本次产权交易价款总额的 40%，交易对方应在《产权交易合同》生效后 1 年内支付完毕剩余产权交易价款。交易对方应当就首期价款以外的其余款项提供上市公司认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率向上市公司支付延期付款期间的利息。（6）过渡期损益安排南京平板显示 57.646%股权自评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至资产交割日的过渡期间，南京平板显示 57.646%股权的盈利或亏损由交易对方享有和承担。 2、成都显示 11.429%股权（1）拟出售标的资产公司持有的成都显示 11.429%股权（对应 160,000.00 万元出资额）。 42 （2）交易方式公司拟通过协议转让的方式转让持有的成都显示 11.429%股权。（3）交易对方公司出售成都显示 11.429%股权的交易对方为中国电子。（4）交易价格及定价依据根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中瑞评报字[2020]第 000699 号），以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，成都显示 100%股权的评估值为 1,279,512.45 万元，公司所持成都显示 11.429%股权的评估值为 146,229.99 万元。成都显示截至 2019 年 12 月 31 日的净资产为 1,306,003.61 万元，其中 11.429%股权对应的净资产值为 149,257.56 万元，本次交易按照成都显示 11.429%股权的评估值与截至 2019 年末对应净资产值两者孰高的原则确定，即成都显示 11.429%股权的交易价格为 149,257.56 万元。（5）对价支付方式中国电子应当按照如下付款进度以现金方式向上市公司支付本次股权转让的全部股权转让价款：（1）第一期：中国电子应在《成都显示股权转让协议之补充协议》生效后 15 个工作日内向上市公司支付本次股权转让价款的 60%，即 89,554.54 万元；（2）第二期：中国电子应当于成都显示 11.429%股权办理完毕变更登记至其名下的工商变更登记手续之日后的 30 个工作日内及 2020 年 12 月 31 日前（以孰早者为准）向上市公司支付本次股权转让价款的 40%，即 59,703.02 万元。（6）过渡期损益安排出售成都显示 11.429%股权的过渡期损益安排为在评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至股权交割日期间，成都显示 11.429%股权的盈利或亏损由中国电子享有和承担，成都显示 11.429%股权的损益不影响标的股权的交易价格。 43 （二）支付现金购买资产公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷科技 51.00% 股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份数量，占冠捷科技股份总数的 47.15%；群创光电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份数量，占冠捷科技股份总数的 3.85%。 1、拟购买标的资产及交易对方公司拟受让华电有限持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份数量，占冠捷科技股份总数的 47.15%；拟受让群创光电持有的冠捷科技 90,300,000 股股份数量，占冠捷科技股份总数的 3.85%。公司合计购买冠捷科技 51%股权。 2、交易方式公司拟通过协议转让的方式受让冠捷科技 51%股权。 3、交易价格及定价依据根据卓信大华出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收购冠捷科技有限公司51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第2236号），以2019年12月31日为评估基准日，冠捷科技100%股权评估值为1,538,889.99万元。 2020年3月20日，冠捷科技董事会提议冠捷科技向全体股东派发现金股利，每股2.28 美分，派发现金股利53,480,641美元（折合人民币376,696,241元），上述提议已于2020 年5月14日召开的股东大会批准。根据上述评估结果并综合考虑冠捷科技期后分红事项后，鉴于冠捷科技于拟购买资产过渡期间进行了现金分红，经协商，各方一致同意本次收购中标的资产的交易价格应扣除对应比例的现金分红金额，冠捷科技51%股权的交易价格最终确定为765,622.3866万元。 4、对价支付方式上市公司以现金支付收购冠捷科技 51%的全部收购价款，现金价款主要来源为本次重大资产出售所得价款。上市公司应当按照如下进度以现金方式向华电有限、群创光电支付本次收购的对价： 44 （1）第一期：自冠捷科技 51%股权交割至上市公司名下之日起 30 个工作日内及 2020 年 12 月 31 日前（以孰早者为准），上市公司应向华电有限支付现金对价 355,936.2745 万元，应向群创光电支付现金对价 29,063.7255 万元，即上市公司合计向华电有限和群创光电支付 385,000.00 万元；（2）第二期：在 2021 年 12 月 31 日之前，上市公司应向华电有限支付现金对价 131,266.7414 万元，向群创光电支付现金对价 28,733.2586 万元，即上市公司合计向华电有限和群创光电支付 160,000.00 万元；（3）第三期：在 2023 年 5 月 31 日之前，上市公司应向华电有限支付完毕剩余现金对价 220,622.3866 万元。上市公司和华电有限同意，在上述第二期和第三期现金对价支付前，如果冠捷科技相关年度业绩未达标导致华电有限需要根据《业绩补偿协议》承担相关业绩承诺补偿义务的，则华电有限应向上市公司支付的当期业绩补偿款与上市公司应向华电有限支付的当期现金对价中的等额部分于当期现金补偿义务确定后次日自动抵销，自动抵销后，上市公司应当将抵销后的当期剩余应付现金对价（如有）按照《支付现金购买资产协议之补充协议》约定支付给华电有限，华电有限应当将抵销后的当期剩余应补偿价款（如有）按照《业绩补偿协议》的约定支付给上市公司。本次收购价款以人民币计价，价款支付过程中的汇率损益均由交易对方享有或承担。上市公司向交易对方支付上述每笔现金对价时，将根据中国相关规定办理相关购汇及对外支付手续，按照支付当日的汇率折算成港币或双方届时协商确定的币种向交易对方支付。 5、业绩承诺及业绩补偿安排根据华东科技与拟购买资产交易对方华电有限公司签署的《业绩补偿协议》，盈利补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2020 年实施完毕，则盈利补偿期间为 2020 年、2021 年及 2022 年（若本次交易在 2020 年 12 月 31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。根据卓信大华出具的经中国电子备案的资产评估报告，冠捷科技 2020 年至 2022 年度的预测净利润分别为 118,962.74 万元、114,055.43 万元、129,919.12 万元，在扣除 45 归属于少数股东的净利润后，预测归属母公司所有者的净利润为 118,240.26 万元、 113,389.84 万元、129,280.18 万元。同时，鉴于冠捷科技业务主要采用美元结算，根据评估基准日中国人民银行授权发布的美元兑人民币汇率中间价 6.9762 计算，冠捷科技 2020 年至 2022 年度的预测归属母公司所有者的净利润分别为 16,949.09 万美元、 16,253.81 万美元、18,531.60 万美元。在此基础上，华电有限按照美元口径对冠捷科技 2020 年度至 2022 年度的业绩作出承诺，即华电有限承诺，冠捷科技 2020 年度至 2022 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 16,949.09 万美元、 16,253.81 万美元、18,531.60 万美元（以下合称“承诺利润数”）。如果本次收购未能于 2020 年 12 月 31 日之前实施完毕的（以标的资产交割至上市公司名下之日为准），则华电有限对冠捷科技的业绩承诺期延长至 2023 年（即业绩承诺期调整为 2020 年度-2023 年度），冠捷科技 2023 年度的预测归属母公司所有者的净利润为 148,598.56 万元，在此情况下，华电有限承诺冠捷科技 2023 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 21,300.79 万美元。在业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时将对冠捷科技当年按照评估预测口径调整后的净利润（以下简称“实际利润数”）与承诺利润数的差异情况进行审核，并由符合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见，华电有限应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。按照评估预测口径，会计师事务所在审核确定冠捷科技实际利润数时应当以冠捷科技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基础，并考虑下述因素：（1）本次评估对标的公司下属武汉子公司享受的特定政府补贴进行了预测，实际净利润应包含该收益；（2）本次评估未考虑汇兑损益预测，实际净利润应扣除汇兑损益的影响。华电有限承诺在专项核查意见出具后，如发生冠捷科技截至当期期末累积的实际净利润数未能达到截至当期期末累积承诺净利润数而需要华电有限进行补偿的情形，华东科技应在需补偿当年年报公告后按照下文规定的公式计算并确定华电有限当年应补偿金额，并结合《支付现金购买资产协议之补充协议》约定的价款抵销情况向华电有限就承担补偿义务事宜发出书面通知，华电有限应当于收到书面通知之日起 30 个工作日内履行相应补偿义务。 46 华电有限于业绩承诺期内应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度承诺净利润总和]×华电有限所持标的资产对应的最终交易价格－累积已补偿金额在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。补偿义务发生时，华电有限应当以其通过本次收购获得的全部对价为限向华东科技承担业绩补偿义务。 6、过渡期损益安排拟购买的冠捷科技 51%股权在过渡期间产生的收益由上市公司享有，冠捷科技 51% 股权在过渡期间产生的亏损由交易对方承担，并于过渡期间损益确认后 30 日内以现金形式对上市公司予以补偿。交易对方内部按本次收购中交易对方向上市公司出售的冠捷科技股份相对比例确定各自应补偿金额。（三）本次交易构成关联交易本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限。此外，鉴于南京平板显示的其他股东中，中电有限是公司实际控制人中国电子的全资子公司，中电熊猫是公司的控股股东，新工投是中电熊猫的股东，同时南京平板显示为公司与中电有限、中电熊猫、新工投共同投资的公司，中电熊猫和新工投是本次交易的利益相关方。根据《上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东将回避表决。（四）本次交易构成重大资产重组根据《重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。截至本报告签署日，上市公司最近 12 个月内实施的资产出售中，存在多次转让下属公司股权给 47 中电熊猫及其下属公司情况，具体如下： 2020 年 7 月 21 日，经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司将持有的南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权转让给中电熊猫下属公司南京金宁电子集团有限公司，公司将持有的南京华东电子真空材料有限公司 61%股权、南京华日触控显示科技有限公司 100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权、南京华睿川电子科技有限公司 70%股权、南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权转让给中电熊猫。至 2020 年 9 月 29 日，公司已收到南京金宁电子集团有限公司购买南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权的转让款 1,105.72 万元，本次股权转让已完成工商变更登记并取得南京经济技术开发区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。至本报告签署日，本次转让南京中电熊猫磁电科技有限公司股权的事项已全部完成。以上资产出售属于连续对相关资产进行出售，因此需纳入本次交易的累计计算范围。根据上市公司、拟出售资产、已出售资产经审计的 2019 年度财务数据情况，与上市公司 2019 年度相关财务数据比较如下：单位：万元项目资产总额营业收入净资产上市公司 2,146,926.91 526,654.22 414,710.73 拟/已出售资产合计 2,535,386.39 567,946.38 840,967.68 南京平板显示（57.646%股权） 2,053,809.26 443,458.71 691,723.32 成都显示（11.429%股权） 390,299.74 41,179.51 149,257.56 南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权 7,663.11 12,823.86 1,039.30 南京华东电子真空材料有限公司 61%股权 2,174.12 1,223.17 1,858.93 南京华日触控显示科技有限公司 100%股权 8,639.13 8,177.68 -910.27 南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权 236.00 - -577.16 南京华睿川电子科技有限公司 70%股权 29,926.49 30,730.72 -24,073.36 南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权 42,638.54 30,352.73 22,649.35 拟/已出售资产财务数据占上市公司的相应指标 118.09% 107.84% 202.78% 注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）除成都显示外，其他已出售或拟出售公司的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额计算；（3）成都显示的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额与股权比例的乘积计算。根据冠捷科技经审计的 2019 年度财务数据及评估作价情况，与上市公司 2019 年度相关经审计的财务数据比较如下： 48 单位：万元项目资产总额净资产营业收入上市公司 2,146,926.91 414,710.73 526,654.22 冠捷科技 3,562,996.44 1,135,046.88 6,137,211.98 本次重组交易金额 765,622.3866 765,622.3866 N/A 冠捷科技相关指标与交易 3,562,996.44 1,135,046.88 6,137,211.98 金额孰高值财务指标占比 165.96% 273.70% 1165.32% 注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）上市公司资产总额、净资产和营业收入取自经审计的上市公司 2019 年合并资产负债表和利润表；（3）冠捷科技资产总额、净资产和营业收入取自经审计的冠捷科技 2019 年合并资产负债表和利润表。根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露。（五）本次交易不构成重组上市上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更。本次重组完成后，本公司控股股东仍为中电熊猫，实际控制人仍为中国电子。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。四、本次交易对上市公司的影响（一）本次交易对上市公司主营业务的影响通过本次交易上市公司将战略退出液晶面板行业，公司将定位为专注于智能显示终端领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。本次交易完成后，上市公司将不再持有南京平板显示、成都显示的股权，冠捷科技将成为上市公司之控股子公司。冠捷科技在显示器及电视制造领域具有领先的核心竞争优势和行业地位，本次交易将助力上市公司完成战略转型，增强上市公司盈利能力及资产质量，进而提升上市公司价值，有利于维护上市公司中小股东利益。（二）本次交易对上市公司股权结构的影响本次交易为重大资产出售及支付现金购买资产，不涉及股份发行，本次交易对公司的股权结构不产生影响。 49 （三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响根据上市公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月财务数据以及 2019 年度和 2020 年 1-6 月备考财务报告，上市公司本次交易前后财务数据如下：单位：万元 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度项目交易前交易后（备考）交易前交易后（备考）资产总计 2,057,196.57 4,019,999.71 2,146,926.91 4,146,754.64 负债合计 1,473,676.76 3,200,117.69 1,442,292.37 3,348,535.03 归属于母公司所 336,909.16 263,634.49 414,710.73 244,238.49 有者权益合计营业收入 281,101.41 2,650,417.09 526,654.22 6,139,558.83 归属于母公司所 -77,784.55 25,760.92 -564,054.03 36,472.01 有者的净利润净资产收益率 -20.70% 10.14% -80.91% 5.96% 基本每股收益（元 -0.17 0.06 -1.25 0.08 /股）扣除非经常性损益后基本每股收 -0.18 0.06 -1.26 0.02 益（元/股）注 1：上市公司 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计；上市公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月备考财务数据已经审阅。注 2：净资产收益率=2归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产），其中 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的净资产收益率=22019 年度备考归属于公司普通股股东的净利润/（2019 年 12 月 31 日备考归属于公司普通股股东的净资产＋2018 年 12 月 31 日实际归属于公司普通股股东的净资产）。注 3：扣除非经常性损益后基本每股收益=（归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益）/总股本。本次交易将显著提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，上市公司总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。（四）对关联交易的影响根据经审计机构审计或审阅的 2019 年度及 2020 年 1-6 月上市公司财务报告及上市公司备考财务报告，本次交易前后，上市公司关联采购金额占营业成本的比例、关联销售金额占营业收入的比例如下表：单位：万元项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 50 交易前交易后交易前交易后关联采购商品和接受劳务 53,161.46 123,779.36 83,819.71 249,812.40 营业成本 317,178.51 2,312,265.40 684,315.83 5,469,259.00 占营业成本的比例 16.76% 5.35% 12.25% 4.57% 关联销售商品和提供劳务 117,769.68 49,460.55 176,538.94 141,231.00 营业收入 281,101.41 2,650,417.09 526,654.22 6,139,558.83 占营业收入的比例 41.90% 1.87% 33.52% 2.30% 本次交易完成后，上市公司关联销售和提供劳务的金额较交易前有所降低，关联销售和提供劳务占营业收入的比例将大幅降低；上市公司关联采购和接受劳务的金额较交易前有所增加，但关联采购和接受劳务占营业成本的比例将降低。总体而言，本次交易有利于关联交易比例的减少。本次交易完成后，随着南京平板显示 57.646%股权和成都显示 11.429%股权置出上市公司、冠捷科技 51%股权注入上市公司，南京平板显示、成都显示在重组前与上市公司关联方的关联交易将消除，但因注入冠捷科技控股权上市公司主营业务规模大幅增加将导致关联交易规模的增加。由于冠捷科技主要业务为显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售，冠捷科技存在向其关联方及联营企业采购面板、显示器及原材料等情况，系冠捷科技日常生产经营需要，具有合理性和必要性。（五）对同业竞争的影响本次重组前，上市公司主营业务包括显示面板产业、压电晶体产业、触控显示产业和磁电产业。本次重组前，上市公司控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子及其控制或参股的其他企业与上市公司主营业务存在同业竞争的情况如下：序号从事相同或类似业务的主体与上市公司的同业竞争情况 1 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 2 彩虹（佛山）平板显示有限公司与上市公司在显示面板产业存在同业竞争 3 成都中电熊猫显示科技有限公司注：彩虹（佛山）平板显示有限公司已停产本次重组完成后，上市公司置出南京平板显示 57.646%股权和成都显示 11.429%股权，退出液晶面板行业，注入冠捷科技 51%控股权，实现业务战略转型。上市公司未来定位为专注于智能显示终端领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产 51 品的研发、生产以及销售。因此，本次重组完成后，上市公司不再涉及液晶面板业务，上市公司不再和上述承诺方存在该领域的同业竞争情形。上市公司第九届董事会第十一次临时会议已通过《关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案》、《关于豁免南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案》，豁免前述同业竞争所涉及承诺，该议案尚待提交股东大会审议通过。本次交易完成后，上市公司持有冠捷科技 51%控股权，定位为专注于智能显示领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。本次重组完成后，上市公司主营业务与南京中电熊猫家电有限公司在电视、显示器领域存在同业竞争。为了维护上市公司及其他股东的合法权益，避免与上市公司产生同业竞争，上市公司实际控制人中国电子作出如下承诺： “一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊猫家电”）的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的条件。为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺： 1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该等同业竞争关系。 2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售熊猫家电。 3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三方出售。 4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现与竞争业务有关 52 的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制的企业承诺将上述业务机会提供给上市公司。二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司实际控制人或其一致行动人之时为止。” 上市公司控股股东中电熊猫作出如下承诺： “一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊猫家电”）的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的条件。为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺： 1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该等同业竞争关系。 2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售熊猫家电。 3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三方出售。 4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现与竞争业务有关的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制的企业承诺将上述业务机会提供给上市 53 公司。二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损害赔偿责任。四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东或其一致行动人之时为止。” （六）对负债结构的影响根据上市公司 2019 年审计报告和未经审计的 2020 年上半年财务报告以及本次重组后上市公司备考审阅报告，本次交易完成前后上市公司负债结构指标如下：单位：万元 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日项目交易前交易后（备考）交易前交易后（备考）流动资产 278,209.76 3,051,435.55 310,967.25 3,156,473.16 非流动资产 1,778,986.80 968,564.17 1,835,959.66 990,281.49 资产合计 2,057,196.57 4,019,999.71 2,146,926.91 4,146,754.64 流动负债 960,764.69 2,863,690.66 845,882.14 3,079,038.13 非流动负债 512,912.07 336,427.03 596,410.23 269,496.90 负债合计 1,473,676.76 3,200,117.69 1,442,292.37 3,348,535.03 资产负债率 71.64% 79.60% 67.18% 80.75% 本次交易完成后，上市公司的资产总额和负债总额均有所增长，资产负债率有所上升，主要系收购冠捷科技 51%股权导致其他应付款上升。（七）其他方面的影响 1、对公司章程的影响本次交易完成后，上市公司将根据本次重组的结果修改公司章程的相关条款。 54 2、对上市公司治理的影响在本次交易完成前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《信息披露事务管理制度》等规章制度，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《信息披露事务管理制度》等规章制度的建设与实施，维护公司及中小股东的利益。 55 第二章上市公司基本情况一、基本信息公司名称南京华东电子信息科技股份有限公司统一社会信用代码 91320191134955910F 企业类型股份有限公司（上市）注册资本 4,529,566,980 元人民币法定代表人周贵祥成立日期 1993 年 1 月 8 日营业期限 1993-1-8 至无固定期限注册地址江苏省南京市栖霞区天佑路 7 号主要办公地址江苏省南京市栖霞区天佑路 7 号邮政编码 210033 联系电话 86-25-66852685,86-25-660877775606 传真号码 86-25-66852680 电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设经营范围备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）二、公司设立、上市及历次股本变动情况（一）公司设立及上市情况 1、1992 年，公司设立华东科技是 1992 年经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215 号文批准，由原国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起，以定向募集方式设立的股份制试点企业。公司于 1993 年 1 月 8 日领取了企业法人营业执照。 2、1997 年，首次公开发行股票经中国证监会证监发字（1997）184 号文和证监发字（1997）185 号文批准，1997 年 5 月 7-9 日，华东科技在原总股本 10,078.62 万股的基础上向社会公众公开发行 A 股 56 4,000 万股。1997 年 5 月 20 日，经深交所深证发（1997）173 号文批准，华东科技 4,000 万 A 股挂牌上市交易，股票简称“华东电子”。本次公开发行上市后，公司总股本增加至 14,078.62 万股。（二）公司历次股本变动情况 1、1997 年，分红及资本公积转增股本根据南京市证券委员会宁证办（1997）36 号《关于同意南京华东电子集团股份有限公司 1997 年度中期分红及资本公积转增股本方案的批复》，公司按 1997 年 6 月 30 日总股本 14,078.62 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次送股及以资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 21,117.93 万股。 2、1999 年，配股经中国证监会证监公司字（1999）58 号文《关于南京华东电子集团股份有限公司申请配股的批复》核准，公司于 1999 年 7 月 27 日至 8 月 12 日实施了配股方案，按 1998 年末总股本 21,117.93 万股为基数，向全体股东按 10:3 比例配售，每股配售价 7.8 元，实际配售股份 3,015.81 万股。配股完成后，公司总股本增加至 24,133.74 万股。 3、2000 年，资本公积转增股本 2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议通过，公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 24,133.74 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本变更为 31,373.862 万股。 4、2000 年，变更公司名称及证券简称 2000 年 10 月 25 日，公司临时股东大会审议通过《变更公司名称及证券简称、相应修改公司章程的议案》，公司更名为“南京华东电子信息科技股份有限公司”，股票简称变更为“华东科技”，并相应修改公司章程。 5、2002 年，增发股份经中国证监会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于 2002 年 11 月 22 日至 12 月 3 日增发了 4,541.8737 万股新股，增发完成后，公司总股本增加至 35,915.7356 万股。 57 6、2015 年，非公开发行股票经中国证监会证监许可[2014]1199 号文《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 1 月 27 日非公开发行新股 190,562.6134 万股。发行完成后，公司总股本增加至 226,478.349 万股。 7、2016 年，资本公积转增股本 2016 年 5 月，经公司年度股东大会决议通过，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 226,478.349 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本变更为 452,956.698 万股。三、最近三年的主营业务发展情况公司是专业从事电子制造相关产业的上市公司，主营业务包括显示面板产业、压电晶体产业、触控显示产业和磁电产业。 1、显示面板产业公司拥有采用金属氧化物 IGZO 技术的 8.5 代产线，生产系列高清画质面板及模组，应用类型覆盖手机、显示器、笔记本、电视机等大中小尺寸产品。 2、压电晶体产业公司产品类别涵盖晶体谐振器、热敏晶体、普通振荡器、压控振荡器、温补振荡器、恒温振荡器、滤波器等全系列频率器件。公司产品广泛应用于通信设备、安防监控、工业控制、汽车电子、蓝牙和 WIFI 智能终端、消费类电子等市场领域。 3、触控显示产业公司具备 STN 屏及模块、TFT 模块、以及电阻式和电容式触摸屏的设计、生产及测试能力。产品主要应用于：移动通讯、银行电子产品、仪器仪表、工业产品、车载产品及家用电器等领域。 4、磁电产业公司拥有从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链，主要生产软磁铁氧体材料及磁心、变压器，电源组件等产品。产品主要应用于：通讯、雷达、办公自动化， 58 汽车电子、医疗卫生、绿色照明、节能环保等民用领域和航天、航空、电子、舰船、核工业等领域。四、股本结构及前十大股东持股情况（一）股本结构截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司股本结构如下：股份类型股份数量（股）比例（%）总股本(含优先股) 4,529,566,980 100.00% 总股本(存量股) 4,529,566,980 100.00% 非限售流通股 2,930,655,908 64.70% 流通 A 股 2,930,655,908 64.70% 限售流通股 1,598,911,072.00 35.30% （二）前十大股东持股情况截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司总股本 4,529,566,980 股，前十大股东及其持股情况如下表：序持有有限售条件股股东名称持股数量（股）比例(%) 号份数量（股） 1 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 1,110,344,828 24.51 1,110,344,828 2 南京新工投资集团有限责任公司 488,566,244 10.79 488,566,244 3 南京机电产业（集团）有限公司 488,203,268 10.78 - 4 南京华东电子集团有限公司 163,832,956 3.62 - 5 汤晶媚 34,797,874 0.77 - 6 何雯 21,902,300 0.48 - 7 西藏天丰企业管理有限公司 18,000,000 0.40 - 8 李青 13,558,002 0.30 - 9 黄伟涛 13,288,819 0.29 - 10 高淑平 12,018,558 0.27 - 五、主要财务数据及财务指标华东科技最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下： 59 单位：万元资产负债项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 资产总计 2,057,196.57 2,146,926.91 3,219,363.51 3,377,646.33 负债合计 1,473,676.76 1,442,292.37 1,546,023.15 1,541,750.52 所有者权益合计 583,519.80 704,634.54 1,673,340.36 1,835,895.80 归属于母公司所有者权益 336,909.16 414,710.73 979,504.65 1,077,994.08 合计收入利润项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度营业收入 281,101.41 526,654.22 570,278.15 599,498.89 营业成本 317,178.51 684,315.83 656,297.67 138,632.17 营业利润 -121,029.58 -968,978.05 -163,062.75 4,373.10 利润总额 -120,937.66 -967,826.97 -162,988.79 5,417.96 归属于母公司所有者的净 -77,784.55 -564,054.03 -98,735.76 1,164.62 利润现金流量项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度经营活动产生的现金流量 6,972.24 63,732.25 137,314.30 73,608.35 净额现金及现金等价物净增加 -33,088.44 -147,268.96 47,613.57 26,860.66 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 主要财务指标 /2020 年 1-6 月 /2019 年度 /2018 年度 /2017 年度资产负债率（%） 71.64 67.18 48.02 45.65 毛利率（%） -12.83 -29.94 -15.08 -3.68 基本每股收益（元/股） -0.17 -1.25 -0.22 0.00 加权平均净资产收益率 -20.70 -80.87 -9.60 0.11 （%）注：资产负债率=总负债/总资产；毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本加权平均净资产收益率=2归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋归属于公司普通股股东的期初净资产）。注：上表 2017-2019 年度财务数据经审计；2020 年 1-6 月数据未经审计。六、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人情况截至本报告书签署日，中电熊猫直接及间接持有公司合计 28.13%的股权，为公司 60 的控股股东。公司实际控制人为中国电子。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。（二）最近六十个月内控制权变动情况截至本报告书签署日，最近六十个月公司控股股东和实际控制人没有发生变化，控股股东为中电熊猫，实际控制人为中国电子。七、最近三年重大资产重组情况截至本报告书签署日，上市公司最近三年内不存在重大资产重组的情况。八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政处罚或刑事处罚情况最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在损害投资者合法权益和社会 61 公众利益的重大违法行为。九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。十、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明最近十二个月内，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况。十一、本次交易对上市公司股权控制结构的影响本次交易前，公司控股股东为中电熊猫，实际控制人为中国电子。本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控制权发生变化。 62 第三章交易对方基本情况一、拟出售资产交易对方（一）南京平板显示交易对方（京东方） 1、基本情况公司名称京东方科技集团股份有限公司企业类型股份有限公司（上市）注册资本 34,798,398,763 元注册地址北京市朝阳区酒仙桥路 10 号法定代表人陈炎顺成立日期 1993 年 4 月 9 日统一社会信用代码 911100001011016602 制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、经营范围技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、历史沿革（1）京东方上市前情况 1）设立情况 1992 年 10 月，北京电子管厂、江门国际信托投资公司、中国工商银行北京信托投资公司、北京华银实业开发公司和内部职工股代表签署了《共同发起筹建北京东方电子集团股份有限公司协议书》和《北京东方电子集团股份有限公司章程（草案）》。 1992 年 11 月 7 日，经北京市经济体制改革办公室《关于批准设立“北京东方电子集团股份有限公司”的批复》（京体改办字[1992]第 22 号）批准，北京电子管厂、江门 63 国际信托投资公司等共同发起设立北京东方电子集团股份有限公司。 1993 年 2 月 25 日，北京会计师事务所第三分所出具了《验资证明》和《验资说明》，对发起人股东的出资进行了验证确认。 1993 年 4 月 9 日，北京市工商行政管理局向北京东方电子集团股份有限公司核发了《企业法人营业执照》（注册号为 11501259）。北京东方电子集团股份有限公司设立时，股东持股情况如下：单位：万股项目持股数量持股比例一、国有法人股 15,513.00 59.30% 其中：北京电子管厂 10,308.00 39.41% 中国工商银行北京信托投资公司 5,005.00 19.13% 江门国际信托投资公司 200.00 0.76% 二、其他法人股 9,975.00 38.13% 其中：北京华银实业开发公司 9,975.00 38.13% 三、内部职工股 670.00 2.56% 合计 26,158.00 100.00% 2）江门国际信托投资公司转让所持股份 1996 年 10 月 17 日，经北京市人民政府电子工业办公室《关于北京东方电子集团股份有限公司江门国际信托投资公司持有股份转让给北京显像管厂的批复》（[96]京电规字第 531 号）批准，江门国际信托投资公司将其持有的 200 万股股份转让给北京显像管总厂。股权转让完成后，股东持股情况如下：单位：万股项目持股数量持股比例一、国有法人股 15,513.00 59.30% 其中：北京电子管厂 10,308.00 39.41% 北京显像管总厂 200.00 0.76% 中国工商银行北京信托投资公司 5,005.00 19.13% 64 二、其他法人股 9,975.00 38.13% 其中：北京华银实业开发公司 9,975.00 38.13% 三、内部职工股 670.00 2.56% 合计 26,158.00 100.00% 3）内部职工和北京华银实业开发公司转让所持股份按照国务院关于股份公司重新登记过程中内部职工股不得超过公司股份总数 2.50% 的要求，1997 年 3 月 25 日，经北京市证券监督管理委员会《关于北京东方电子集团股份有限公司内部职工股清理情况的报告》（京证监字[1997]27 号）批准，内部职工冯水生等 20 人将总计 20 万股转让给北京电子管厂。北京华银实业开发公司与北京电子管厂于 1997 年 3 月 20 日签署《股权转让协议》，约定北京华银实业开发公司将其持有的京东方股份中的 9,700 万股股份转让给北京电子管厂。股权转让完成后，股东持股情况如下：单位：万股项目持股数量持股比例一、国有法人股 25,233.00 96.46% 其中：北京电子管厂 20,028.00 76.57% 北京显像管总厂 200.00 0.76% 中国工商银行北京信托投资公司 5,005.00 19.13% 二、其他法人股 275.00 1.05% 其中：北京华银实业开发公司 275.00 1.05% 三、内部职工股 650.00 2.48% 合计 26,158.00 100.00% （2）京东方上市后情况 1）首次公开发行 B 股并上市经北京市人民政府《关于同意北京东方电子集团股份有限公司增资扩股发行境内上市外资股的通知》（京政办函[1997]87 号）以及国务院证券委员会《关于同意北京东方电子集团股份有限公司发行境内上市外资股的批复》（证委发[1997]32 号）批准，北京 65 东方电子集团股份有限公司公开发行 B 股 11,500 万股，并于 1997 年 6 月 10 日在深交所上市。发行后的股权结构如下：单位：万股项目持股数量股权比例一、国有法人股 25,233.00 67.00% 其中：北京电子管厂 20,028.00 53.18% 北京显像管总厂 200.00 0.53% 中国工商银行北京信托投资公司 5,005.00 13.29% 二、其他法人股 275.00 0.73% 其中：北京华银实业开发公司 275.00 0.73% 三、境内上市外资股 11,500.00 30.54% 四、内部职工股 650.00 1.73% 合计 37,658.00 100.00% 2）1997 年送股经 1997 年度临时股东大会和北京市证券监督管理委员会《关于同意北京东方电子集团股份有限公司 96 年度分红派息方案的函》（京证监函[1997]67 号）批准，京东方以股份总数 37,658 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股送 3 股的送股方案。上述送股完成后，京东方股权结构如下：单位：万股项目持股数量股权比例一、国有法人股 32,802.90 67.00% 其中：北京电子管厂 26,036.40 53.18% 北京显像管总厂 260.00 0.53% 中国工商银行北京信托投资公司 6,506.50 13.29% 二、其他法人股 357.50 0.73% 其中：北京华银实业开发公司 357.50 0.73% 三、境内上市外资股 14,950.00 30.54% 66 四、内部职工股 845.00 1.73% 合计 48,955.40 100.00% 3）中国工商银行北京市亚运村支行（原“中国工商银行北京信托投资公司”）转让所持股份 1999 年 11 月 30 日，北京电子管厂与中国工商银行北京市亚运村支行签署《股权转让协议》，中国工商银行北京市亚运村支行将其所持有的 6,506.50 万股股份转让给北京电子管厂。1999 年 12 月 17 日，上述股份转让获得中国证监会北京证券监管办事处《关于同意北京东方电子集团股份有限公司股份变动的批复》批准。股权转让完成后，京东方股本结构如下：单位：万股项目持股数量股权比例 1、国有法人股 32,802.90 67.00% 其中：北京电子管厂 32,542.90 66.47% 北京显像管总厂 260.00 0.53% 2、其他法人股 357.50 0.73% 其中：北京华银实业开发公司 357.50 0.73% 3、境内上市外资股 14,950.00 30.54% 4、内部职工股 845.00 1.73% 合计 48,955.40 100.00% 4）2000 年公开增发 A 股并于 2001 年上市 2000 年 12 月，经中国证监会《关于核准北京东方电子集团股份有限公司申请增发股票的通知》（证监公司字[2000]197 号）核准，北京东方电子集团股份有限公司公开发行 A 股 6,000.00 万股，并于 2001 年 1 月 12 日在深交所上市。上述发行完成后，京东方股权结构如下：单位：万股项目持股数量股权比例一、国有法人股 32,802.90 59.69% 67 其中：北京电子管厂 32,542.90 59.22% 北京显像管总厂 260.00 0.47% 二、其他法人股 357.50 0.65% 其中：北京华银实业开发公司 357.50 0.65% 三、境内上市外资股（B 股） 14,950.00 27.20% 四、人民币普通股（A 股） 6,000.00 10.92% 五、内部职工股 845.00 1.54% 合计 54,955.40 100.00% 5）2001 年更名经公司第二届第十五次董事会、2000 年年度股东大会审议通过，国家工商行政管理总局核准，2001 年 7 月 20 日，京东方名称由“北京东方电子集团股份有限公司”正式变更为“京东方科技集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“BOETECHNOLOGY GROUPCO.,LTD.”。京东方的 A 股股票简称“京东方 A”和 B 股股票简称“京东方 B”保持不变。同日，京东方领取了新的营业执照。历经 2001 年北京华银实业开发公司转让所持京东方股份、2001 年北京电子管厂所持京东方股份划转、2003 年京东方资本公积转增股本、2004 年京东方增发 B 股、2004 年京东方资本公积转增股本、2005 年京东方资本公积转增股本、2005 年京东方股权分置改革、2006 年京东方非公开发行 A 股、2008 年京东方非公开发行 A 股、2009 年京东方非公开发行 A 股、2010 年京东方非公开发行 A 股、2011 年京东方资本公积转增股本、2014 年京东方非公开发行 A 股、2014-2015 年京东方股票回购后，截至 2015 年 8 月 13 日，京东方股本情况如下：单位：万股股份性质持股数量股权占比一、有限售条件股份 1,059,745.53 30.15% 二、无限售条件股份 2,455,561.25 69.85% 其中：人民币普通股（A 股） 2,335,352.23 66.43% 境内上市外资股（B 股） 120,209.02 3.42% 合计 3,515,306.77 100.00% 68 2016 年 7 月 14 日，京东方第八届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》，拟通过深交所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，包括 A 股或/和 B 股，并将回购的股份依法注销以减少注册资本。 2016 年 8 月 19 日，京东方 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》等相关议案。截至 2017 年 8 月 18 日，本次回购期满，京东方回购部分社会公众股份事项实施完毕。回购期限内京东方累计回购 A 股股份数量为 8,869.23 万股，占京东方当时总股本的比例为 0.25%；累计回购 B 股股份数量为 26,597.67 万股，占京东方当时总股本的比例约为 0.76%。本次回购实施完毕后，京东方股本情况如下：单位：万股股份性质持股数量股权占比一、有限售条件股份 178.99 0.01% 二、无限售条件股份 3,479,660.88 99.99% 其中：人民币普通股（A 股） 3,386,049.54 97.30% 境内上市外资股（B 股） 93,611.35 2.69% 合计 3,479,839.88 100.00% 截至本报告书签署日，京东方总股本数量未再次发生变化。 3、产权关系结构图及主要股东基本情况截至本报告书签署日，京东方产权关系结构如下： 69 注：京东方 2014 年非公开发行完成后，北京国管中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70% 股份交由北京电控管理，北京电控取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京国管中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电控保持一致。截至本报告书出具日，京东方的控股股东及实际控制人均为北京电子控股有限责任公司。北京电子控股有限责任公司是由北京市电子工业办公室转制而来，目前是北京市国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。北京电子控股有限责任公司主要产业分布于高端电子元器件（半导体显示器件、集成电路、元器件）、高端电子工艺装备、高效储能电池及系统应用、电子信息服务（自服装备、广电装备、智慧健康医疗、电子商务与文化创意相融合等）、智慧园区五大板块，产品广泛应用于电子信息、航空航天等国计民生众多领域。 4、主要下属企业情况截至本报告书出具日，京东方下属企业基本情况如下：直接、间接合计公司名称注册资本主营业务持股比例成都京东方光电科 2,500,000.00 万主要从事新型显示器件及组件、其他电子元件 100.00% 技有限公司元人民币的研发、设计、生产、销售合肥京东方显示技 2,400,000.00 万主要从事投资建设、研发、生产薄膜晶体管液 8.33% 术有限公司元人民币晶显示器件相关产品及其配套设备主要从事研发、生产、销售柔性 AMOLED 产品绵阳京东方光电科 2,400,000.00 万 66.67% 主要应用在智能手机、可穿戴设备、车载显示、技有限公司元人民币 AR/VR 等领域 70 薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、武汉京东方光电科 2,101,769.00 万转让、咨询、服务;自营和代理各类商品和技术 28.55% 技有限公司元人民币进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);企业管理咨询及服务;房屋租赁; 设备租赁(除专项审批) 合肥鑫晟光电科技 1,950,000.00 万从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配 100.00% 有限公司元人民币套产品投资建设、研发、生产、销售重庆京东方光电科 1,922,600.00 万研发、生产和销售半导体显示器件、整机及相 100.00% 技有限公司元人民币关产品；货物进出口业务、技术咨询北京京东方显示技 1,788,291.35 万主要从事薄膜晶体管液晶显示器件的技术开发 100.00% 术有限公司元人民币和液晶显示器制造和销售福州京东方光电科 1,760,000.00 万薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产 81.25% 技有限公司元人民币品投资建设、研发、生产、销售鄂尔多斯市源盛光 1,180,400.00 万主要从事主动矩阵有机发光二极管显示器件相 100.00% 电有限责任公司元人民币关产品及配套产品生产及经营合肥京东方光电科 900,000.00 万从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配 100.00% 技有限公司元人民币套产品投资建设、研发、生产、销售京东方健康投资管 730,000.00 万 100.00% 投资管理、项目投资理有限公司元人民币半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售;货物进出口和技术进出口(但国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外);显重庆京东方显示技 601,000.00 万示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器 38.46% 术有限公司元人民币件、电子产品(不含电子出版物)相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;物业管理(不含一级物业管理);房屋租赁;机械设备租赁北京京东方视讯科 409,350.00 万主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研 100.00% 技有限公司元人民币发、制造、销售显示技术的开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件、硬件、网络系统服务；电子商务平台建设、运营及管理；产品设计；会议服务；云南创视界光电科 304,000.00 万承办展览展示活动；电脑动画设计；生产、研 82.77% 技有限公司元人民币发与销售 OLED 微显示器件、AR/VR 整机；仓储服务；项目投资及对所投资项目进行管理；货物及技术进出口业务；房屋租赁、机械设备租赁京东方(河北)移动 135,816.01 万主要从事移动显示系统用平板显示技术产品的 100.00% 显示技术有限公司元人民币生产和销售主要从事太阳能电池、光伏系统、风力发电系北京京东方能源科 85,000.00 万元 100.00% 统、光热系统及部件的设计、咨询及服务；节技有限公司人民币能服务京东方光科技有限 82,671.41 万元主要从事液晶屏、显示屏用背光源及相关部件 96.12% 公司人民币的开发、生产和销售合肥京东方卓印科 80,000.00 万元主要从事 OLED 显示器件相关产品及其配套产 75.00% 技有限公司人民币品投资建设、研发、生产及销售 71 项目投资；投资管理。（"1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企京东方创新投资有 80,000.00 万元业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不 100.00% 限公司人民币受损失或者承诺最低收益"；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。））信息系统集成服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；计算机系统集成；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电器设备、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料、纸制品、模具、装饰材料、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、灯具、日用品、家具；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；机动车公共停车场服务；舞台灯光音响设计；会议服务；承办展览展示活动；工程项目管理；物业管理；餐饮管理；企业管理；酒店管理；企业管理咨询；工程咨询；市场调京东方智慧科技有 80,000.00 万元查；出租办公用房（产业用地及地上房屋除外， 100.00% 限公司人民币不含市政府审核批准的专业园、公共服务平台、孵化器运营机构）；出租商业用房（产业用地及地上房屋除外，不含市政府审核批准的专业园、公共服务平台、孵化器运营机构）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；设计、制作、代理、发布广告；劳务分包；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务；经营电信业务；工程设计；人力资源服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务、工程设计、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京京东方光电科 64,911.00 万美主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器 100.00% 技有限公司元件北京京东方多媒体 40,000.00 万元主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产 100.00% 科技有限公司人民币品的销售 72 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;科技中介服务:数据处理及存储服务(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);信息系统集成;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、照相器材、家用电器、工艺美术品、体育用品、北京京东方艺云科 36,000.00 万元日用品、服装、家具、陶瓷制品、木材制品、 54.20% 技有限公司人民币金属制品、灯具、玻璃制品、纸制品、文具用品、化妆品;货物进出口;计算机及辅助设备、家用电子产品维修;机械设备租赁;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告; 文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);工艺品鉴定服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);票务代理;互联网信息服务;出版物零售;从事拍卖业务;道路货物运输彩色电视机、显示器显像管、彩色背投电视投北京京东方松彩创 32,575.40 万元 88.80% 影管以及电子零部件的材料，物业管理、停车新有限公司人民币服务等北京英赫世纪置业 23,310.52 万元工程项目管理；房地产开发；机动车公共停车 100.00% 有限公司人民币场服务；办公场所租赁京东方智慧物联科 14,200.00 万元主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技 100.00% 技有限公司人民币术服务和技术推广。液晶显示器用背光源及配套元器件的投资、研发、制造、销售；直接显示屏及相关部件研发、生产、销售；与显示器相关的传感器（包括显示器内、显示器外）应用以及其他应用领域投合肥京东方星宇科 11,538.00 万美资、研发、生产和销售产品；自营和代理各类 65.00% 技有限公司元商品和技术进出口业务（除国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁；技术开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）北京京东方专用显 10,000.00 万元主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销 100.00% 示科技有限公司人民币售北京中祥英科技有 10,000.00 万元主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子 100.00% 限公司人民币产品北京北旭电子材料 6,157.68 万元 100.00% TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售有限公司人民币工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、北京京东方置业有 5,542.00 万元配套服务；房地产信息咨询；出租商业设施、 70.01% 限公司人民币商业服务员及其他配套服务设施；机动车公共停车场服务技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软京东方教育科技有 5,500.00 万元件服务；计算机系统服务；销售文具用品、体 100.00% 限责任公司人民币育用品、家用电器、电子产品；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业形象策划；承办展 73 览展示活动；会议服务；自然科学研究和试验发展；工程技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；版权代理；工艺美术创作服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）销售通讯设备、电子计算机软硬件及外围设备、电子产品、设备维修；技术开发、技术转让、北京京东方营销有 5,000.00 万元 100.00% 技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出限公司人民币口、技术进出口；委托加工电子产品、液晶显示设备。从事 X 射线传感器、微流芯片、生化芯片、基因芯片、安防传感器、微波天线、生物传感器、北京京东方传感技 5,000.00 万元 100.00% 物联网技术及其他半导体传感器等组件、系统、术有限公司人民币设备技术开发、技术检测、技术咨询、技术服务、技术转让等主要从事半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售；货物或技术进出口；显福州京东方显示技 5,000.00 万元示器件及组件、其他电子元件以及与显示器件、 43.46% 术有限公司人民币电子产品相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁研发、销售：电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；设计、销售：机械设备、电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、模具、装饰材料、医疗器械、灯具、日用品、家具；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机数据处理服务；计算机软件和信息技术服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；房地产经纪服务；停车场服务；会议及展览展示服务；舞台表演灯光服务；人力资源服务（不含劳务派遣及对外劳务合作业务）；住宿服务；工程项目管理；物业管理；餐饮管青岛京东方智慧系 5,000.00 万元理（不含餐饮制作）；创业孵化器经营管理；统创新中心有限公 100.00% 人民币酒店管理；企业管理咨询（以上范围未经金融司监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；工程技术咨询；房地产信息咨询；市场调查；房屋租赁；园林绿化工程设计；软件开发；增值电信业务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）（不含营业性射击场开设弩射项目）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；建筑劳务分包；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）北京京东方真空电 55.00% 3,500.00 万元主要从事生产及销售真空电器产品 74 器有限责任公司人民币北京京东方真空技 3,200.00 万元 100.00% 主要从事电子管的制造和销售术有限公司人民币北京京东方生活科 2,400.00 万元主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子 100.00% 技有限公司人民币产品主要从事加工、制造、销售精密电子金属零件、北京京东方半导体 1,125.00 万元 84.00% 半导体器件及微型模块、微电子器件、电子材有限公司人民币料；货物进出口技术开发、技术服务；应用软件服务；基础软件服务；销售日用品、新鲜水果、新鲜蔬菜、初级食用农产品、家用电器、电子产品、体育用品；贸易代理；翻译服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；市场调查；房地产信息咨询；仓储服务；公共关系服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；票务代理；代订酒店；航空机票销售代理；铁路客运票务代理服务；旅游咨询；酒店管理；汽车租赁；物业管理；东方承启（北京） 1,000.00 万元机动车公共停车场服务；绿化管理；清洁服务； 100.00% 商务科技有限公司人民币货物进出口、代理进出口、技术进出口；汽车装饰；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；住宿（仅限分支机构经营）；餐饮服务（仅限分支机构经营）；美容服务、理发服务（仅限分支机构经营）；医疗服务（仅限分支机构经营）；家庭服务（仅限分支机构经营）；入境旅游业务；销售食品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；入境旅游业务、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）京东方现代(北京) 主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示 75.00% 500.00 万美元显示技术有限公司产品北京京东方技术开 100.00 万元人主要从事技术开发、技术转让、技术咨询和技 100.00% 发有限公司民币术服务 BOE 电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资 Optoelectronics 100.00% 100,000 万美元 Holding Co.,Ltd 活动 5、主营业务发展状况及主要财务数据（1）主营业务发展状况京东方科技集团股份有限公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。2018 年以来，为进一步强化物联网转型发展能力建设，满足不同物联网应用场景市场需求，打造专业细分市场竞争优势，公司将原有三个事业群整 75 合细分为七个事业群，同时整合成立 B2B 全球行销平台、B2COMO 行销平台、品牌与全球市场推广中心、信息技术研究开发中心、IoT 人工智能和大数据中心等专业组织，坚持物联网转型战略，不断强化营销、技术和系统能力，深入推进端口器件（D）、智慧物联（S）、智慧医工（H）三大事业板块快速发展。端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群，智慧物联事业板块包括智造服务、智慧系统创新事业和数字艺术三大事业群，智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群。（2）主要财务数据 1）最近两年主要财务指标单位：万元科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2018 年 12 月 31 日/2018 年总资产 34,041,220.33 30,402,849.14 所有者权益 14,105,769.70 12,035,729.76 归属于母公司的所有者权益 9,505,812.91 8,585,674.87 营业收入 11,605,959.02 9,710,886.49 净利润 -47,624.14 287,987.41 归属母公司股东的净利润 191,864.39 343,512.80 注：上述财务数据为合并报表口径，以上数据已经审计 2）最近一年简要财务报表 ①简要资产负债表单位：万元科目 2019 年 12 月 31 日流动资产 10,444,864.10 非流动资产 23,596,356.23 总资产 34,041,220.33 流动负债 7,837,828.62 非流动负债 12,097,622.02 总负债 19,935,450.63 净资产 14,105,769.70 归属母公司股东的权益 9,505,812.91 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ②简要利润表 76 单位：万元科目 2019 年度营业收入 11,605,959.02 利润总额 50,375.01 净利润 -47,624.14 归属母公司股东的净利润 191,864.39 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ③简要现金流量表单位：万元科目 2019 年度经营活动产生的现金流量净额 2,608,307.92 投资活动产生的现金流量净额 -4,741,612.74 筹资活动产生的现金流量净额 2,777,864.53 现金及现金等价物净增加额 691,962.51 期末现金及现金等价物余额 5,027,032.16 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 5、与上市公司的关联关系（1）京东方与上市公司的关联关系截至本报告书签署日，京东方与上市公司无关联关系。（2）京东方向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况截至本报告书签署日，京东方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。 6、与其他交易对方的关联关系截至本报告书签署日，京东方与本次重组交易对方华电有限、中国电子不存在关联关系。 7、京东方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日，京东方及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 8、京东方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 77 截至本报告书签署日，京东方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。（二）成都显示交易对方（中国电子） 1、基本情况公司名称中国电子信息产业集团有限公司企业类型有限责任公司（国有独资）注册资本 1,848,225.20 万元注册地址北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层法定代表人芮晓武成立日期 1989 年 5 月 26 日统一社会信用代码 91110000100010249W 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处经营范围理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售 2、历史沿革中国电子信息产业集团有限公司的前身为中国电子信息产业集团公司。1989 年 1 月 8 日，国务院办公厅以《国务院办公厅关于成立中国电子信息产业集团公司的复函》（国办函[1989]1 号）批准成立。 1991 年，中国电子信息产业集团公司并入中国电子工业总公司。 1993 年，国务院办公厅以《国务院关于组建中国电子信息产业集团公司的批复》（国函[1993]127 号）批准恢复运营原中国电子信息产业集团公司。 1995 年，原电子工业部对中国电子信息产业集团公司进行改革、改组、改建，进一步授权其经营管理所属企业的国有资产。 2005 年 8 月，经国资委批准，中国长城计算机集团公司并入中国电子信息产业集团公司。 2006 年 11 月 28 日，国资委以《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资 78 公司的批复》（国资改革[2006]1455 号）批准中国电子信息产业集团公司改建为国有独资公司，名称变更为中国电子信息产业集团有限公司。 2009 年 3 月，相关工商变更手续办理完毕，正式更名为中国电子信息产业集团有限公司。 2011 年，国务院国资委对中国电子进行增资，增资后注册资本为 8,602,651,996.64 元。2012 年 6 月 21 日，中国电子已办理工商变更登记手续。 2012 年，根据《财政部关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2012 年中央国有资本经营预算专项（拨款）的通知》（财企[2012]443 号）、《财政部关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2012 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2012]455 号），国务院国资委对中国电子进行增资，增资后注册资本为 10,102,651,996.64 元。2013 年，根据《财政部国资委关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2013 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]226 号）、《财政部关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2013 年国有资本经营预算信息安全保障能力建设专项资金预算（拨款）的通知》、《财政部关于拨付 2013 年对外投资合作专项资金的通知》财企[2013]424 号）及《财政部关于下达 2013 年稀土产业调整升级专项资金预算（拨款）的通知》（财企 [2013]296 号），中国电子将收到的财政部中央国有资本经营预算拨款 237,960.00 万元计入实收资本，增资后注册资本为 12,482,251,996.64 元。2014 年 12 月 29 日，中国电子办理完毕相关工商变更登记手续。 2018 年，国务院国资委对中国电子进行增资，增资后注册资本为 18,482,251,996.64 元。2018 年 1 月 8 日，中国电子办理完毕相关工商变更登记手续。 2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）持有。划转后，国务院国资委持有中国电子 90%股权，社保基金会持有公司 10%股权。2019 年 1 月 3 日，中国电子完成产权变更登记。截至本报告书签署日，中国电子尚未完成工商变更。 3、产权关系结构图及主要股东基本情况截至本报告书签署日，中国电子产权关系结构如下： 79 注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。中国电子的控股股东和实际控制人均为国务院国资委。 4、主要下属企业情况截至本报告书出具日，除冠捷科技外，中国电子主要一级子公司基本情况如下：序注册资本（万公司名称持股比例主营业务号元）中国电子有限 1 100% 510,000.00 中国电子旗下资产整合与混改实施平台。公司中国瑞达投资中国电子下属资产经营与物业服务平台，主要 2 发展集团有限 100% 107,000.00 从事土地开发、房产租赁、资产处置、物业服公司务等业务。中国电子推进网络安全和信息化重大网信应用的总体支撑平台，主要从事网络安全和信息化中国信息安全领域的产业政策与标准研究、重大项目策划与 3 研究院有限公 100% 48,000.00 组织、安全评测与检查等，主要业务分为咨询司规划类业务、测评服务类业务和基地建设运营业务。对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单中国电子财务位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的 4 61.38% 175,094.30 有限责任公司内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。甘肃长风电子军工电子产品生产，洗衣机、电冰箱等民用产 5 科技有限责任 51% 64,090.10 品生产销售及无人机、智能机器人等研发生产公司业务。公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政中国软件与技务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济 6 术服务股份有 30% 49,456.28 重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、限公司大型央企等机构部门。三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。深圳长城开发属于电子信息制造服务（EMS）行业，业务主 7 36.61% 147,125.94 科技股份有限要涵盖集成电路半导体封装与测试、半导体存 80 公司储、数据存储、医疗设备、新能源汽车电子、通讯及消费电子等各类高端电子产品的先进制造服务以及计量系统、自动化设备及相关业务的研发生产。面向国家关键信息基础设施、国家重要信息系中电长城网际统，为用户提供基于安全的资源服务和运维； 8 系统应用有限 36.63% 44,621.25 安全服务和安全运维；应用、数据服务与运营；公司安全工程（海外）等信息化全方位解决方案和服务。一是高科技产业工程服务，围绕高科技产业的生产、研发设施提供给工程设计、建设、设备中国电子系统 9 29.29% 70,000.00 运行维护、材料制造及节能环保等服务；二是技术有限公司数字与信息服务，包括智能制造、城市治理与运营两个方向。中国长城科技高新电子、信息安全整机及解决方案、电源、 10 集团股份有限 40.59% 292,818.21 园区与物业服务及其他业务。公司上海浦东软件 11 园股份有限公 30.36% 55,000.00 房产出租、房产销售和园区服务。司中电智能卡有身份证、金融卡、加油卡、社保卡等 IC 卡及模 12 58.14% 3,675.00 限责任公司块生产业务，并提供多芯片封装服务。 5、主营业务发展状况及主要财务数据（1）主营业务发展状况中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为现代信息服务、新型显示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务板块，核心业务关系国家信息安全和国民经济发展命脉，是中国最大的综合性国有 IT 企业集团。近年来，中国电子五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了完善的电子信息产业发展体系。（2）主要财务数据 1）最近两年主要财务指标单位：万元科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2018 年 12 月 31 日/2018 年总资产 32,751,738.69 27,684,676.03 净资产 10,577,285.91 8,829,972.16 归属于母公司的所有者权益 6,224,707.68 4,337,309.24 营业收入 22,356,501.38 21,836,738.45 净利润 -299,158.34 723,821.72 81 科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2018 年 12 月 31 日/2018 年归属于母公司股东的净利润 95,192.86 529,825.95 注：上述财务数据为合并报表口径 2）最近一年简要财务报表 ①简要资产负债表单位：万元科目 2019 年 12 月 31 日流动资产 17,168,343.85 非流动资产 15,583,394.84 总资产 32,751,738.69 流动负债 13,984,531.06 非流动负债 8,189,921.72 总负债 22,174,452.78 净资产 10,577,285.91 归属于母公司的所有者权益 6,224,707.68 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ②简要利润表单位：万元科目 2019 年度营业收入 22,415,917.53 利润总额 75,786.59 净利润 -299,158.34 归属于母公司股东的净利润 95,192.86 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ③简要现金流量表单位：万元科目 2019 年度经营活动产生的现金流量净额 681,380.36 投资活动产生的现金流量净额 -893,663.66 筹资活动产生的现金流量净额 963,827.13 现金及现金等价物净增加额 769,807.21 期末现金及现金等价物余额 4,798,900.25 82 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 6、与上市公司的关联关系（1）中国电子与上市公司的关联关系截至本报告书签署日，中国电子为上市公司实际控制人。（2）中国电子向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况截至本报告书签署日，中国电子不存在直接向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况。 7、与其他交易对方的关联关系截至本报告书签署日，交易对方群创光电与中国电子不存在关联关系，交易对方华电有限为中电有限的全资子公司，而中电有限为中国电子的全资子公司。 8、中国电子及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日，中国电子及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 9、中国电子及其主要管理人员最近五年的诚信情况截至本报告书签署日，中国电子及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。二、拟购买资产交易对方（一）华电有限 1、基本情况企业名称华电有限公司企业类型有限公司 FLAT/RM 2207 22/F MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET 企业住所 SHAUKEIWAN, HK 注册资本 2,461.68 万港元成立日期 1972 年 9 月 19 日 83 登记证号码 05251945-000-04-20-9 经营范围股权投资 2、历史沿革（1）1972 年 9 月，华电有限设立 1972 年 9 月 19 日，华电有限由中国电子进出口总公司（现名中国电子进出口有限公司）在香港设立，英文名称为“SZEN WAH Import and Export Company Limited”，后更名为“CEIEC (H.K.) LIMITED”。华电有限设立时，注册资本为 500 万港元，股本为 50 万股普通股，每股面值 10 港元，注册地址为“香港筲箕湾兴民街 68 号海天广场 2207 室”。华电有限设立时，股权结构如下：股东股份类型持股数量（股）持股比例（%）中国电子进出口总公司普通股 500,000 100% 2005 年 5 月 26 日，商务部核发“【2005】商合港澳企证字第 HM0354 号”《企业境外投资证书》，批准文号为“商合批【2005】278 号”，核准中国电子进出口总公司补办核准手续批复。（2）2004 年 2 月，第一次增资 2004 年 2 月 19 日，经华电有限董事会决议，并报中国电子进出口总公司备案，同意华电有限以应付中国电子进出口总公司往来款 1961.68 万港元转增资本，变更后注册资本为 2461.68 万港元。本次增资完成后，华电有限的股权结构如下：股东股份类型持股数量（股）持股比例（%）中国电子进出口总公司普通股 2,461,680 100% （3）2018 年 9 月，第一次股份转让 2018 年 4 月，中国电子进出口有限公司与中国电子有限公司签署“中电（深）合【2018】20 号”《股权转让协议》，双方同意中国电子进出口有限公司以 1 元人民币价格将华电有限 100%股权转让给中国电子有限公司。 2018 年 6 月 20 日，商务部核发第 N1000201800256 号《企业境外投资证书》，批准 84 文号为“商合投资【2018】N00257 号”。上述股份转让完成后，华电有限的股权结构如下：股东股份类型持股数量（股）持股比例（%）中国电子有限公司普通股 2,461,680 100% 截至本报告书签署之日，华电有限股东及股权结构未发生变更。 3、产权关系结构图及主要股东基本情况截至本报告书签署日，华电有限产权关系结构如下：注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。华电有限的控股股东为中电有限，实际控制人为中国电子。中电有限是中国电子核心主业和主体资产的运营平台，目前已承接了中国电子大部分的业务和资产，形成了包括网络安全、电子制造、数字治理和生态建设在内的几大事业群，计划未来将其打造成为国家网信产业核心力量和组织平台。 4、主要下属企业情况截至本报告书出具日，除冠捷科技外，华电有限主要下属企业基本情况如下：公司名称持股比例注册资本（万元）主营业务文思海辉技术有限公 Pactera Ecotech Vision 司的境外母公司，其下 100% 4,531.14 美元 Cayman Co.,Ltd 属经营实体主要业务为信息技术外包服务 5、主营业务发展状况及主要财务数据 85 （1）主营业务发展状况华电有限是中国电子的在港投融资平台。（2）主要财务数据 1）最近两年主要财务指标单位：万元科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2018 年 12 月 31 日/2018 年总资产 3,391,818.04 3,300,945.46 净资产 332,504.81 684,461.68 营业收入 6,137,393.63 6,051,080.51 净利润 58,458.10 3,693.03 归属于母公司股东的净利润 49,665.74 480.65 注：上述财务数据为合并报表口径 2）最近一年简要财务报表 ①简要资产负债表单位：万元科目 2019 年 12 月 31 日流动资产 2,626,404.97 非流动资产 765,413.07 总资产 3,391,818.04 流动负债 2,292,976.27 非流动负债 766,336.96 总负债 3,059,313.23 净资产 332,504.81 归属母公司股东的权益 234,108.52 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ②简要利润表单位：万元科目 2019 年度营业收入 6,137,393.63 利润总额 117,778.81 净利润 58,458.10 86 归属于母公司股东的净利润 49,665.74 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ③简要现金流量表单位：万元科目 2019 年度经营活动产生的现金流量净额 406,407.81 投资活动产生的现金流量净额 -492,944.32 筹资活动产生的现金流量净额 378,541.02 现金及现金等价物净增加额 296,987.86 期末现金及现金等价物余额 496,581.46 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 6、与上市公司的关联关系（1）华电有限与上市公司的关联关系截至本报告书签署日，华电有限与上市公司的实际控制人同为中国电子。（2）华电有限向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况截至本报告书签署日，华电有限不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。 7、与其他交易对方的关联关系截至本报告书签署日，华电有限与本次重组交易对方群创光电不存在关联关系；华电有限是中电有限的全资子公司，而中电有限是本次重组交易对方中国电子的全资子公司。 8、华电有限及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日，华电有限及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 9、华电有限及其主要管理人员最近五年的诚信情况截至本报告书签署日，华电有限及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 87 （二）群创光电 1、基本情况企业名称群创光电股份有限公司企业类型股份有限公司（上市）企业住所台湾省新竹科学工业园区竹南园区苗栗县竹南镇科学路 160 号法定代表人洪进扬注册资本 1,050 亿元新台币成立日期 2003 年 1 月 14 日各式 TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）液晶面板模组（modules）及半成品（open cells）：电视用面板、桌上型监视器面板、笔记型电脑用面板、经营范围中小尺寸面板、医疗应用面板、工业应用面板；触控模组：Glass/Glass 电容式触控模组、Glass/Film/Film 电容式触控模组、 One Glass 电容式触控模组 2、历史沿革（1）群创光电上市前情况 2003 年 1 月 14 日，群创光电依据新竹科学工业园区管理局园商字第 0920001669 号函设立，实收股本 3,500 万股。此后，历经 2003 年 5 月以每股 10 元新台币增资 6,500 万股、2003 年 10 月以每股 10 元新台币增资 20,000 万股、2004 年 4 月以每股 10 元新台币增资 60,000 万股、2004 年 9 月以每股 12 元新台币增资 60,000 万股、2005 年 6 月以每股 14 元新台币增资 60,000 万股、2006 年 1-9 月因员工执行认股权证累计发行新股 1,212.9 万股，群创光电实收股本变更为 211,212.9 万股。（2）群创光电上市后情况 2006 年 10 月 24 日，群创光电在台湾证券交易所挂牌上市，以每股 41 元新台币的价格公开发行 20,000 万股，股票代码 3481。此后，历经 2007 年 3 月因与建美电子股份有限公司合并而增资 565.0 万股、2007 年 9 月盈余公积转增股本增资 10,139.0 万股、2007 年 11 月以每股 146 元增资发行新股 30,000.0 万股参与海外存托凭证发行、2008 年 9 月盈余公积转增股本增资 34,202.7 万股、 2009 年 9 月盈余公积转增股本增资 10,458.5 万股、2010 年 3 月因与奇美电子股份有限公司及统宝光电股份有限公司之合并而增资普通股 477,808.9 万股及私募特别股 73,170.7 万股、2010 年 11 月私募特别股减资 73,170.7 万股、2012 年 10 月以每股 9 元 88 新台币增资发行新股 60,000.0 万股、2013 年 2 月以每股 12.98 元新台币增资发行新股 112,500.0 万股参与海外存托凭证发行、2014 年 9 月现金增资发行新股 85,000.0 万股，以及 2013 年 2 月至 2016 年 11 月授予员工限制性股票影响，截至 2017 年 1 月 1 日，群创光电股本情况如下：单位：万股股份性质股份数量股权占比一、未发行股份 54,785 5.22% 二、流通在外股份（实收股本） 995,215 94.78% 合计 1,050,000 100.00% 2017 年 3 月，群创光电因授予员工限制性股票回购 7.0 万股。变动完成后，群创光电股本情况如下：单位：万股股份性质股份数量股权占比一、未发行股份 54,792 5.22% 二、流通在外股份（实收股本） 995,208 94.78% 合计 1,050,000 100.00% 2017 年 5 月，群创光电因授予员工限制性股票回购 0.6 万股。变动完成后，群创光电股本情况如下：单位：万股股份性质股份数量股权占比一、未发行股份 54,793 5.22% 二、流通在外股份（实收股本） 995,207 94.78% 合计 1,050,000 100.00% 2019 年 11 月，群创光电库存股注销 24,100 万股。变动完成后，群创光电股本情况如下：单位：万股股份性质股份数量股权占比一、未发行股份 78,893 7.51% 二、流通在外股份（实收股本） 971,107 92.49% 89 合计 1,050,000 100.00% 截至本报告书签署日，群创光电股本未再次发生变化。 3、产权关系结构图及主要股东基本情况截至本报告书签署日，群创光电产权关系结构如下：群创光电无控股股东与实际控制人，主要系①群创光电为台湾证券交易所上市公司（股票代码：3481.TW），股权结构极为分散；②根据群创光电公司章程，董事会决议应有过半数董事之出席，并以出席董事过半数之同意行之（除台湾公司法另有规定外），而群创光电董事会中无任何一方席位占比达到或超过三分之一；③群创光电未被任何其他公司纳入合并报表范围内。 4、主要下属企业情况截至本报告书出具日，群创光电主要下属企业基本情况如下：公司名称持股比例注册资本（万元）主营业务 Landmark International Ltd. 100.00% USD$70,945.00 控股公司 5、主营业务发展状况及主要财务数据（1）主营业务发展状况截至本报告书签署日，群创光电在台湾有 14 个厂，拥有 3.5G、4G、4.5G、5G、 6G、7.5G、8.5G 到 8.6G 等完整的各世代生产线。群创光电提供先进显示器整合方案，包括 4K2K 超高解析度、3D 裸眼、IGZO、LTPS、 90 AMOLED、OLED、以及触控解决方案等，制定规格，引领市场趋势。广泛的产品线更是横跨各式 TFT-LCD 液晶面板模组、触控模组，例如：电视用面板、桌上型监视器与笔记型电脑用面板、中小尺寸面板、医疗用、车用面板。截至本报告书签署日，群创光电全球员工人数约 5.8 万人，生产基地及销售网络遍布全球，主要 TFT 厂区位于台湾竹南、台南两地，模组厂扩及宁波、南京、佛山、上海等地。（2）主要财务数据 1）最近两年主要财务指标单位：万元新台币科目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2018 年 12 月 31 日/2018 年总资产 36,976,434.6 41,191,960.4 所有者权益 23,211,002.9 25,499,070.5 归属于母公司的所有者权益 23,192,770.4 25,499,070.5 营业收入 25,197,120.9 27,937,611.5 净利润 -1,744,027.2 222,276.2 归属于母公司股东的净利润 -1,744,299.0 222,276.2 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 2）最近一年简要财务报表 ①简要资产负债表单位：万元新台币科目 2019 年 12 月 31 日流动资产 13,311,824.9 非流动资产 23,664,609.7 总资产 36,976,434.6 流动负债 11,081,814.5 非流动负债 2,683,617.2 总负债 13,765,431.7 净资产 23,211,002.9 归属母公司股东的权益 23,192,770.4 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 91 ②简要利润表单位：万元新台币科目 2019 年度营业收入 25,197,120.9 利润总额 -1,652,542.8 净利润 -1,744,027.2 归属母公司股东的净利润 -1,744,299.0 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 ③简要现金流量表单位：万元新台币科目 2019 年度经营活动产生的现金流量净额 1,383,538.2 投资活动产生的现金流量净额 875,946.2 筹资活动产生的现金流量净额 -2,007,316.5 现金及现金等价物净增加额 88,564.7 期末现金及现金等价物余额 3,473,297.5 注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计 6、与上市公司的关联关系（1）群创光电与上市公司的关联关系截至本报告书签署日，群创光电与上市公司无关联关系。（2）群创光电向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况截至本报告书签署日，群创光电不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。 7、与其他交易对方的关联关系截至本报告书签署日，群创光电与本次重组交易对方华电有限、中国电子不存在关联关系。 8、群创光电及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况截至本报告书签署日，群创光电及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关 92 的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。 9、群创光电及其主要管理人员最近五年的诚信情况截至本报告书签署日，群创光电及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 93 第四章拟出售资产基本情况一、南京平板显示 57.646%股权（一）基本情况企业名称南京中电熊猫平板显示科技有限公司企业性质有限责任公司（中外合资）注册地址南京市栖霞区天佑路 7 号主要办公地址南京市栖霞区天佑路 7 号法定代表人徐国忠注册资本 1,750,000 万元人民币成立日期 2012 年 11 月 21 日统一社会信用代码 91320100057974922G 研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各类商经营范围品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）历史沿革 1、2012 年 11 月，南京平板显示设立南京平板显示系由南京液晶显示和冠捷投资于 2012 年 11 月共同出资设立的有限责任公司，设立时的注册资本为 1,750,000 万元，股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 南京液晶显示 1,736,000.00 0.00 99.200 2 冠捷投资 14,000.00 0.00 0.800 合计 1,750,000.00 0.00 100.000 2013 年 8 月 12 日，江苏富华会计师事务所有限公司出具《南京中电熊猫平板显示科技有限公司验资报告》（苏富会验[2013]49 号），验证截至 2013 年 8 月 8 日止，南京平板显示已收到南京液晶显示第一期缴纳的注册资本 3,472,000,000.00 元，收到冠捷投资第一期缴纳的注册资本 28,000,000.00 元。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下： 94 序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 南京液晶显示 1,736,000.00 347,200.00 99.200 2 冠捷投资 14,000.00 2,800.00 0.800 合计 1,750,000.00 350,000.00 100.000 2、2014 年 1 月，股权转让 2013 年 12 月 10 日，南京市投资促进委员会作出《关于同意南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权转让等有关变更事项的批复》（宁投外管[2013]260 号），同意南京液晶显示将其所持南京平板显示 99.2%股权分别转让给以下五家公司：将 38.082%股权转让给中国电子，将 17.143%股权转让给中电熊猫，将 34.257%股权转让给新工投，将 2%股权转让给南京新港，将 7.718%股权转让给夏普株式会社。根据江苏富华资产评估有限公司出具的编号为“苏富评报字[2013]第 55 号”《资产评估报告》，以 2013 年 8 月 12 日为评估基准日，南京平板显示的净资产评估值为 350,018.97 万元。 2014 年 1 月 8 日，国务院国资委作出《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2014]9 号），同意南京液晶显示将其所持南京平板显示 99.2%国有股权以协议方式分别转让给上述五家公司，转让价格以经国务院国资委备案的评估报告（备案号 20140001）所确定的南京平板显示净资产评估值 350,018.97 万元为依据合理确定。根据南京液晶显示分别和南京新港、中电熊猫、新工投、中国电子、夏普株式会社签订的《股权转让协议》，本次股权转让定价中，对应实缴出资部分按照经国务院国资委备案的净资产评估值为依据，未缴出资对应部分由受让方向南京平板显示履行出资义务。 2014 年 1 月 23 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平板显示科技有限公司验资报告》（大信宁验字[2014]第 00001 号），验证截至 2013 年 12 月 19 日止，南京平板显示股东本次出资连同第 1 期出资，累计实缴注册资本折合人民币为 4,580,555,840.00 元，南京平板显示的实收资本折合人民币为 4,580,555,840.00 元，占已登记注册资本总额的 26.174%。 95 本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 中国电子 666,430.52 133,286.104 38.082 2 新工投 599,500.00 119,900.000 34.257 3 中电熊猫 300,000.00 60,000.000 17.143 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.480 7.718 5 南京新港 35,000.00 7,000.000 2.000 6 冠捷投资 14,000.00 2,800.000 0.800 合计 1,750,000 458,055.584 100.000 2014 年 4 月 10 日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具《南京中电熊猫平板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2014]2121012 号），截至 2014 年 3 月 31 日止，南京平板显示已收到冠捷投资第三期缴纳的注册资本合计人民币壹亿壹仟贰佰万元整。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 中国电子 666,430.52 133,286.104 38.082 2 新工投 599,500.00 119,900.000 34.257 3 中电熊猫 300,000.00 60,000.000 17.143 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.480 7.718 5 南京新港 35,000.00 7,000.000 2.000 6 冠捷投资 14,000.00 14,000.00 0.800 合计 1,750,000 469,255.584 100.000 2014 年 6 月 20 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2014]JS011 号），截至 2014 年 6 月 19 日止，南京平板显示已收到新工投、中电熊猫、南京新港第四期缴纳的注册资本合计人民币壹拾叁亿玖仟捌佰万元整。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 中国电子 666,430.52 133,286.104 38.082 2 新工投 599,500.00 200,400.000 34.257 3 中电熊猫 300,000.00 91,300.000 17.143 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.480 7.718 96 5 南京新港 35,000.00 35,000.000 2.000 6 冠捷投资 14,000.00 14,000.00 0.800 合计 1,750,000.00 609,055.584 100.000 2014 年 9 月 30 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2014]JS045 号），截至 2014 年 9 月 30 日止，南京平板显示已收到中国电子第五期缴纳的注册资本合计人民币壹拾叁亿贰仟壹佰肆拾肆万肆仟壹佰陆拾元整。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 中国电子 666,430.52 265,430.52 38.082 2 新工投 599,500.00 200,400.00 34.257 3 中电熊猫 300,000.00 91,300.00 17.143 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.48 7.718 5 南京新港 35,000.00 35,000.00 2.000 6 冠捷投资 14,000.00 14,000.00 0.800 合计 1,750,000 741,200.00 100.000 3、2015 年 4 月，股权转让 2015 年 1 月 23 日，南京经济技术开发区管理委员会作出《关于同意南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权变更的批复》（宁开委部委资审字[2015]第 7 号）：同意中国电子、新工投、中电熊猫分别将各自持有的南京平板显示未实际出资的 22.914%、 22.806%、11.926%股权转让给华东科技并由华东科技履行出资义务。根据中国电子、新工投、中电熊猫分别和华东科技签订的《出资变更协议》，中国电子将其持有的南京平板显示 22.914%股权（计 40.10 亿元出资额，其中实缴 0 元）以 0 元的对价变更至华东科技名下并由华东科技履行出资义务、新工投将其持有的南京平板显示 22.806%股权（计 39.91 亿元出资额，其中实缴 0 元）以 0 元的对价变更至华东科技名下并由华东科技履行出资义务、中电熊猫将其持有的南京平板显示 11.926%股权（计 20.87 亿元出资额，其中实缴 0 元）以 0 元的对价变更至华东科技名下并由华东科技履行出资义务。 2015 年 1 月 31 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平 97 板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2015]JS0015 号），截至 2015 年 1 月 30 日止，南京平板显示股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为 1,750,000.00 万元。本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 华东科技 1,008,800.00 1,008,800.00 57.646 2 中国电子 265,430.52 265,430.52 15.168 3 新工投 200,400.00 200,400.00 11.451 4 中电熊猫 91,300.00 91,300.00 5.217 5 夏普株式会社 135,069.48 135,069.48 7.718 6 南京新港 35,000.00 35,000.00 2.000 7 冠捷投资 14,000.00 14,000.00 0.800 合计 1,750,000.00 1,750,000.00 100.000 4、2017 年 5 月，股权划转 2017 年 1 月 16 日，中国电子出具《关于划转南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权的通知》，决定将持有的南京平板显示 15.17%股权划转给中电有限。 2017 年 3 月 27 日，南京平板显示作出董事会决议：同意股东中国电子将其持有的南京平板显示全部 15.168%股权无偿划转给其全资下属公司中电有限。 2017 年 5 月 17 日，中国电子和中电有限就该次股权划转签署了《关于划转南京中电熊猫平板显示科技有限公司 15.168%股权之股权划转协议》，双方同意按 2016 年 12 月 31 日的账面净值划转标的股权，且均不确认所得。本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 华东科技 1,008,800.00 1,008,800.00 57.646 2 中电有限 265,430.52 265,430.52 15.168 3 新工投 200,400.00 200,400.00 11.451 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.48 7.718 5 中电熊猫 91,300.00 91,300.00 5.217 6 南京新港 35,000.00 35,000.00 2.000 7 冠捷投资 14,000.00 14,000.00 0.800 98 序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%）合计 1,750,000.00 1,750,000.00 100.000 5、2018 年 4 月，股权转让 2017 年 9 月 19 日，南京平板显示作出董事会决议，同意南京新港将其持有的南京平板显示 2%股权转让给中电有限。 2017 年 10 月 30 日，南京市国资委作出《关于同意协议转让南京中电熊猫平板显示科技有限公司 2%股权》的批复（宁国资委产[2017]143 号），同意南京新港将其持有的南京平板显示 2%股权以不低于经其备案的资产评估结果作为转让价格转让给中电有限。 2017 年 11 月 7 日，南京市国资委对江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的编号为“苏银信评报字（2017）第 037 号”《评估报告》所确定的评估结果予以备案，南京平板显示 2%股权的评估值为 36,009.13 万元。根据南京新港和中电有限签署的《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司之股权转让协议》，南京新港将其持有的南京平板显示 2%股权按照上述评估结果作为转让价款转让给中电有限。本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 华东科技 1,008,800.00 1,008,800.00 57.646 2 中电有限 300,430.52 300,430.52 17.168 3 新工投 200,400.00 200,400.00 11.451 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.48 7.718 5 中电熊猫 91,300.00 91,300.00 5.217 6 冠捷投资 14,000.00 14,000.00 0.800 合计 1,750,000.00 1,750,000.00 100.000 6、2018 年 9 月，股权转让 2018 年 6 月 25 日，南京平板显示作出董事会决议，同意冠捷投资将其持有的南京平板显示 0.8%股权转让给中电熊猫。双方对应签署了《关于南京中电熊猫平板显示科 99 技有限公司之股权转让协议》，冠捷投资将其持有的南京平板显示 0.8%股权计 1.4 亿元出资额转让给中电熊猫。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《冠捷投资有限公司拟转让南京中电熊猫平板显示科技有限公司 0.800%股权所涉及的股东部分权益价值项目资产评估报告》，评估基准日 2017 年 12 月 31 日，南京平板显示 0.800%股权对应的评估值为 16,478.16 万元。本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 华东科技 1,008,800.00 1,008,800.00 57.646 2 中电有限 300,430,52.00 300,430,52.00 17.168 3 新工投 200,400.00 200,400.00 11.451 4 夏普株式会社 135,069.48 135,069.48 7.718 5 中电熊猫 105,300.00 105,300.00 6.017 合计 1,750,000.00 1,750,000.00 100.000 （三）股权控制关系截至本报告书签署日，南京平板显示控股股东为上市公司，实际控制人为中国电子，南京平板显示股权结构如下图所示： 100 注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。（四）对外投资情况截至本报告书签署日，南京平板显示不存在对外投资情况。（五）主营业务情况 1、主营业务南京平板显示主要产品为液晶显示屏，主要应用于手机、笔记本、显示器、TV 产品。南京平板显示技术主要基于 IGZO 金属氧化物、液晶 IPS 显示、光配向、铜制程等，具体产品技术规格包含高刷新率（165Hz-240Hz）、低响应时间（1ms）、高分辨率（QHD、 UHD、8K）、高色域、无边框、高亮度等。 2、主要盈利模式南京平板显示盈利主要来源于显示面板产品销售。南京平板显示通过对自主开发生产的手机类、笔记本电脑类、显示器类和电视类等显示屏及显示模组的全球化市场营销，与终端品牌客户、ODM 厂商、代工厂等客户建立合作关系，提供满足客户要求的各类显示屏产品。 3、核心竞争力（1）技术优势南京平板显示拥有金属氧化物 IGZO TFT 制造，铜布线及光配向等三大核心技术。其中，IGZO（Indium Gallium Zinc Oxide）铟镓锌氧化物技术是金属氧化物面板技术的一种，其主要特点迁移率高，开关性能好，开口率高以及制程工艺简单，可以满足中小尺寸高分辨率、大尺寸超高清液晶面板的技术要求，也可以支持 OLED、Micro LED 及电子纸等驱动器件的更高性能要求，同时，还具备高节能以及高灵敏度的触屏体验等。铜布线技术利用金属铜具有低电阻率特点，有效缩减配线宽度，可用于制造高开口率、高亮度和低功耗的显示产品。 101 垂直及水平光配向技术可提高产品对比度，提高开口率，降低产品功耗。（2）人才优势截至本报告书签署日，南京平板显示为国家高新技术企业，通过南京市企业技术中心认定。南京平板显示目前拥有国务院特殊津贴人才 1 人，江苏省 333 高层次人才 2 人，省市级以上劳动模范及五一劳动奖章获得者 5 人，高级工程师及以上职称人才 11 人，并拥有超过 1,000 人的研发技术人员，南京平板显示的“熊猫新型显示驱动技术工作室”获南京市总工会命名“南京市职工创新工作室”称号。（六）最近两年一期主要财务数据根据立信会计师出具的信会师报字[2020]第 ZE10551 号审计报告，南京平板显示经审计的最近两年及一期财务数据如下：单位：万元资产负债项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产总计 1,833,705.74 2,053,809.26 3,064,233.63 负债合计 1,241,494.50 1,362,085.94 1,421,907.12 所有者权益 592,211.24 691,723.32 1,642,326.51 收入利润项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度营业收入 251,671.78 443,458.71 499,704.73 营业成本 290,191.63 607,517.28 593,109.83 营业利润 -99,663.74 -950,435.36 -150,073.01 利润总额 -99,650.92 -949,950.63 -149,975.73 净利润 -99,650.92 -949,950.63 -149,975.73 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度主要财务指标 /2020 年 6 月 30 日 /2019 年 12 月 31 日 /2018 年 12 月 31 日资产负债率（%） 67.70% 66.32% 46.40% 流动比率（%） 31.29% 53.25% 107.68% 速动比率（%） 17.68% 37.65% 77.31% 毛利率（%） -15.31% -37.00% -18.69% 净利率（%） -39.60% -214.21% -30.01% 注：资产负债率=总负债/总资产；流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 102 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；净利率=净利润/营业收入（七）主要资产、主要负债及对外担保事项 1、主要资产情况（1）固定资产单位：万元项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日房屋及建筑物 513,888.41 523,090.46 582,247.40 机器设备 907,609.72 970,626.06 1,635,038.99 运输设备 45.24 58.39 90.32 电子设备 2,999.80 3,854.62 5,533.95 工具器具及家具 12,722.52 14,944.62 23,159.90 固定资产账面价值合计 1,437,265.68 1,512,574.15 2,246,070.57 注：以上数据已经审计截至本报告签署日，南京平板显示共拥有 1 项不动产权证书，具体情况如下：坐落证书编号面积（㎡）类型用途权利限制苏（2016）宁栖厂房，其他辅助设房屋（构筑栖霞区天佑路 7 号不动产权第 859,136.73 施，供水设施，排水抵押物）所有权 0024150 号设施，危险品根据南京平板显示与中国进出口银行于 2017 年签署的《房地产抵押合同》，以及编号为苏（2017）宁栖不动产证明第 0138442 号的《不动产登记证明》，南京平板显示已将编号为苏（2016）宁栖不动产权第 0024150 号《不动产权证书》项下不动产抵押给中国进出口银行，为南京平板显示与中国进出口银行于 2014 年 12 月 19 日签署的合同号为 1410104232014212869 的《进口信贷固定资产类贷款合同》项下债权提供担保，主债权金额不超过 10 亿美元，履行期限为 2014 年 12 月 19 日至 2023 年 6 月 19 日止。截至 2020 年 8 月 31 日，前述抵押对应的主债权金额为 39,234 万美元。截至本报告签署日，南京平板显示存在约 127,314.19 平方米的房屋未取得房屋权属证书，具体情况如下：序坐落面积（㎡）用途未取得权属证书原因号 103 栖霞区经济技术开发 1 8,417.10 员工宿舍 1NG 租赁他人土地建设区仙林大道 601 号栖霞区经济技术开发 2 8,417.10 员工宿舍 1ND 租赁他人土地建设区仙林大道 601 号 3 栖霞区天佑路 7 号 435.56 门卫室 3V 正在办理中 4 栖霞区天佑路 7 号 59.33 门卫室 3X 正在办理中 5 栖霞区天佑路 7 号 10,518 连廊 / 6 栖霞区天佑路 27 号 9,910.60 员工宿舍 1 号楼正在办理中 7 栖霞区天佑路 27 号 9,910.60 员工宿舍 2 号楼正在办理中 8 栖霞区天佑路 27 号 9,910.60 员工宿舍 3 号楼正在办理中 9 栖霞区天佑路 27 号 9,910.60 员工宿舍 4 号楼正在办理中 10 栖霞区天佑路 27 号 9,910.60 员工宿舍 5 号楼正在办理中 11 栖霞区天佑路 27 号 10,679.10 员工宿舍 6 号楼正在办理中 12 栖霞区天佑路 27 号 10,744.10 员工宿舍 7 号楼正在办理中 13 栖霞区天佑路 27 号 10,744.10 员工宿舍 8 号楼正在办理中 14 栖霞区天佑路 27 号 6,643.20 员工食堂正在办理中 15 栖霞区天佑路 27 号 10,084.50 员工宿舍配套用房正在办理中员工宿舍配电房及水 16 栖霞区天佑路 27 号 914.90 正在办理中池 17 栖霞区天佑路 27 号 104.20 员工宿舍配电房正在办理中根据华东科技、中电有限、中电熊猫（作为甲方）与京东方（作为乙方）签署的《产权交易合同》，“本次产权交易以产权交易标的和标的企业的现状进行转让及交付。甲方不对资产交割日前产权交易标的及标的企业业已存在的任何瑕疵或风险（包括但不限于资产交割日前已经存在的历史违法或违约行为、资产瑕疵、权利瑕疵、纠纷争议、处罚风险、经营风险、法律风险、财务风险、赔偿责任风险、与知识产权相关的纠纷争议和全部风险等）承担任何责任，乙方无权对甲方进行追索,该等瑕疵或风险亦不改变产权交易标的的交易价格。” （2）无形资产 1）土地使用权情况截至本报告签署日，南京平板显示共拥有 2 项国有土地使用权证书，具体情况如下：使用权类权利限坐落证书编号面积（㎡）用途终止日期型制 104 使用权类权利限坐落证书编号面积（㎡）用途终止日期型制宁栖国用栖霞区南京经济工业用 2064 年 7 月（2014）第 783,153.38 出让抵押技术开发区地 23 日 14728 号宁栖国用栖霞区南京经济工业用 2064 年 7 月（2015）第 48,823.33 出让无技术开发区地 23 日 20029 号 2）专利情况截至本报告签署日，南京平板显示拥有已取得专利证书的境内专利 114 项。专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限一种液晶显示装置发明专 ZL201310154180 2013.04.2 1 南京平板显示 20 年及其制造方法利 .4 7 一种曝光机及其控发明专 ZL201310449719 2013.09.2 2 南京平板显示 20 年制方法利 .9 7 发明专 ZL201310471926 2013.10.1 3 南京平板显示液晶显示印刷设备 20 年利 .4 1 液晶面板框胶涂布发明专 ZL201310533030 2013.10.3 4 南京平板显示设备及其清扫与预 20 年利 .4 1 吐控制方法一种液晶面板传输发明专 ZL201310624208 2013.11.2 5 南京平板显示 20 年设备利 .6 8 一种异物检查机及发明专 ZL201310628660 2013.11.2 6 南京平板显示 20 年其检查方法利 .X 8 一种紫外光固化设实用新 ZL201320772505 2013.11.2 7 南京平板显示 10 年备型 .0 9 实用新 ZL201420142375 2014.03.2 8 南京平板显示一种掩膜版 10 年型 .7 6 实用新 ZL201420288336 2014.05.3 9 南京平板显示一种光配向掩膜版 10 年型 .8 0 实用新 ZL201420323922 2014.06.1 10 南京平板显示液晶面板 10 年型 .1 7 一种可移动支撑脚发明专 ZL201410288492 2014.06.2 11 南京平板显示 20 年位置的预烘烤炉利 .9 5 基板裂片装置和方发明专 ZL201410506241 2014.09.2 12 南京平板显示 20 年法利 .3 6 一种用于移动终端测定大气颗粒物浓发明专 ZL201610860727 2016.09.2 13 南京平板显示 20 年度的装置及移动终利 .6 8 端 105 专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限一种掩膜板承载装实用新 ZL201621150332 2016.10.2 14 南京平板显示 10 年置型 .9 4 一种用于 LCM 的遮实用新 ZL201621271041 2016.11.2 15 南京平板显示光胶带及其贴附工 10 年型 .5 4 具抚平棒提高液晶显示面板发明专 ZL201710133199 2017.03.0 16 南京平板显示对比度的方法及平 20 年利 .9 6 行电场产生装置背光结构、背光模实用新 ZL201720232361 2017.03.1 17 南京平板显示 10 年组型 .8 0 一种膜片、膜片组、实用新 ZL201720232364 2017.03.1 18 南京平板显示 10 年以及背光模组型 .1 0 实用新 ZL201720232382 2017.03.1 19 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .X 0 一种液晶面板包装发明专 ZL201710157236 2017.03.1 20 南京平板显示 20 年装置及包装方法利 .X 6 实用新 ZL201720267702 2017.03.2 21 南京平板显示导光板与背光模组 10 年型 .5 0 实用新 ZL201720267678 2017.03.2 22 南京平板显示导光板与背光模组 10 年型 .5 0 一种液晶显示面板发明专 ZL201710200402 2017.03.3 23 南京平板显示 20 年及其制造方法利 .X 0 实用新 ZL201720453185 2017.04.2 24 南京平板显示背光模组 10 年型 .0 6 液晶显示面板的绑发明专 ZL201710290590 2017.04.2 25 南京平板显示定拦截装置及其绑 20 年利 .X 8 定拦截方法一种液晶面板包装实用新 ZL201720613864 2017.05.2 26 南京平板显示 10 年箱型 .X 7 一种光配向曝光设实用新 ZL201720608524 2017.05.2 27 南京平板显示 10 年备型 .8 7 一种光配向曝光灯实用新 ZL201720606868 2017.05.2 28 南京平板显示 10 年组型 .5 7 一种阵列基板及其发明专 ZL201710436011 2017.06.0 29 南京平板显示 20 年制造方法利 .8 9 实用新 ZL201720679669 2017.06.1 30 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .7 3 一种钣金翘曲拦截实用新 ZL201720738098 2017.06.2 31 南京平板显示 10 年治具型 .X 3 32 南京平板显示一种液晶面板包装实用新 ZL201720746410 2017.06.2 10 年 106 专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限箱型 .X 3 边缘电场液晶显示发明专 ZL201710486271 2017.06.2 33 南京平板显示 20 年面板利 .6 3 一种测量液晶模组发明专 ZL201710490961 2017.06.2 34 南京平板显示 20 年斜纹角度的装置利 .9 3 实用新 ZL201720752483 2017.06.2 35 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .X 6 实用新 ZL201720750414 2017.06.2 36 南京平板显示一种背光源用治具 10 年型 .5 6 一种测试用背光框实用新 ZL201720750415 2017.06.2 37 南京平板显示 10 年架型 .X 6 一种尾气处理监控发明专 ZL201710532447 2017.07.0 38 南京平板显示 20 年方法及系统利 .7 3 背光源控制系统及发明专 ZL201710569351 2017.07.1 39 南京平板显示方法及液晶显示装 20 年利 .8 3 置一种摩尔纹测量装实用新 ZL201720874477 2017.07.1 40 南京平板显示 10 年置型 .1 9 实用新 ZL201720896868 2017.07.2 41 南京平板显示一种背光点灯治具 10 年型 .3 4 有机电致发光器件发明专 ZL201710605512 2017.07.2 42 南京平板显示 20 年及其制造方法利 .4 4 实用新 ZL201720919330 2017.07.2 43 南京平板显示一种背光结构 10 年型 .X 6 一种灯条、背光模实用新 ZL201720928568 2017.07.2 44 南京平板显示 10 年组及显示装置型 .9 8 一种液晶显示装置实用新 ZL201720933124 2017.07.2 45 南京平板显示 10 年视角检查装置型 .4 9 一种掩膜版清洗装实用新 ZL201721009862 2017.08.1 46 南京平板显示 10 年置型 .6 4 一种测试治具的转实用新 ZL201721029317 2017.08.1 47 南京平板显示 10 年接板型 .3 7 实用新 ZL201721062879 2017.08.2 48 南京平板显示一种保护膜 10 年型 .8 4 实用新 ZL201721163233 2017.09.1 49 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .9 2 实用新 ZL201721181703 2017.09.1 50 南京平板显示一种背光结构 10 年型 .4 5 一种液晶显示面板发明专 ZL201710914449 2017.09.3 51 南京平板显示 20 年的驱动方法利 .2 0 107 专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限实用新 ZL201721286380 2017.09.3 52 南京平板显示一种背光结构 10 年型 .5 0 实用新 ZL201721379990 2017.10.2 53 南京平板显示一种基板夹具 10 年型 .X 5 一种喷洒管路角度实用新 ZL201721547494 2017.11.1 54 南京平板显示 10 年测量治具型 .0 7 实用新 ZL201721578975 2017.11.2 55 南京平板显示一种丝杆上油装置 10 年型 .8 2 实用新 ZL201721610469 2017.11.2 56 南京平板显示一种翻转装置 10 年型 .2 8 一种触发驱动电路发明专 ZL201711232014 2017.11.3 57 南京平板显示及有机发光显示装 20 年利 .6 0 置实用新 ZL201721684528 2017.12.0 58 南京平板显示一种显微镜 10 年型 .0 6 一种像素驱动电路发明专 ZL201711292102 2017.12.0 59 南京平板显示 20 年及其驱动方法利 .5 8 一种传送装置监测实用新 ZL201721788796 2017.12.1 60 南京平板显示 10 年治具型 .7 9 面板显示装置及其发明专 ZL201711426354 2017.12.2 61 南京平板显示 20 年数据反向补偿方法利 .2 6 一种毛刷零点检测实用新 ZL201820196694 2018.02.0 62 南京平板显示 10 年治具型 .4 5 一种导向轮线性调实用新 ZL201820220906 2018.02.0 63 南京平板显示 10 年整治具型 .8 7 实用新 ZL201820248350 2018.02.1 64 南京平板显示一种膜固化装置 10 年型 .3 2 一种显示装置的控发明专 ZL201810145829 2018.02.1 65 南京平板显示制电路、显示装置 20 年利 .9 2 及其控制方法实用新 ZL201820264818 2018.02.2 66 南京平板显示一种托盘 10 年型 .8 3 实用新 ZL201820278516 2018.02.2 67 南京平板显示一种基板传送装置 10 年型 .6 8 一种液位监测装置实用新 ZL201820365527 2018.03.1 68 南京平板显示 10 年及液位监测系统型 .8 9 一种液晶显示模组实用新 ZL201820381108 2018.03.2 69 南京平板显示固定结构及显示装 10 年型 .3 0 置 70 南京平板显示一种离子浓度测试实用新 ZL201820441704 2018.03.3 10 年 108 专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限治具型 .6 0 实用新 ZL201820468870 2018.03.3 71 南京平板显示一种液晶显示装置 10 年型 .5 0 一种液晶喷嘴清洁实用新 ZL201820547609 2018.04.1 72 南京平板显示 10 年装置型 .4 8 一种面板胶带贴附实用新 ZL201820603836 2018.04.2 73 南京平板显示 10 年治具型 .4 5 一种用于基板传送实用新 ZL201820614540 2018.04.2 74 南京平板显示 10 年的控制装置型 .2 7 实用新 ZL201820756601 2018.05.2 75 南京平板显示一种显示器 10 年型 .9 1 一种可调节位置的实用新 ZL201820802507 2018.05.2 76 南京平板显示 10 年导向轮系统型 .2 8 一种液位监测装置实用新 ZL201820824672 2018.05.3 77 南京平板显示 10 年及液位监测系统型 .8 0 一种掩膜板搬运装发明专 ZL201810539705 2018.05.3 78 南京平板显示 20 年置及其搬运方法利 .9 0 实用新 ZL201820950724 2018.06.2 79 南京平板显示一种托盘 10 年型 .6 0 一种智能远光灯控发明专 ZL201810640141 2018.06.2 80 南京平板显示制装置及其控制方 20 年利 .8 1 法实用新 ZL201821006370 2018.06.2 81 南京平板显示一种膜片裁切装置 10 年型 .6 8 一种侧入式背光模实用新 ZL201821019367 2018.06.2 82 南京平板显示 10 年组型 .8 8 实用新 ZL201821120222 2018.07.1 83 南京平板显示一种面板组装治具 10 年型 .7 2 胶框、背光模组及实用新 ZL201821154415 2018.07.2 84 南京平板显示 10 年显示装置型 .4 0 一种显示基板及其发明专 ZL201810932281 2018.08.1 85 南京平板显示 20 年制造方法利 .2 6 实用新 ZL201821339826 2018.08.2 86 南京平板显示一种间距测量装置 10 年型 .0 0 实用新 ZL201821536250 2018.09.1 87 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .7 8 一种钣金压脚固定实用新 ZL201821558525 2018.09.2 88 南京平板显示 10 年治具型 .7 5 实用新 ZL201821686681 2018.10.1 89 南京平板显示一种托盘 10 年型 .1 8 109 专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限实用新 ZL201821693909 2018.10.1 90 南京平板显示一种距离测量治具 10 年型 .X 9 一种背光模组以及实用新 ZL201821733267 2018.10.2 91 南京平板显示使用该背光模组的 10 年型 .1 5 液晶显示装置一种液晶模组拆解实用新 ZL201821942971 2018.11.2 92 南京平板显示 10 年装置型 .8 3 一种车载液晶面板实用新 ZL201821948447 2018.11.2 93 南京平板显示 10 年和车辆型 .1 6 实用新 ZL201920000903 2019.01.0 94 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .8 2 实用新 ZL201920001249 2019.01.0 95 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .2 2 实用新 ZL201920001654 2019.01.0 96 南京平板显示一种面板治具 10 年型 .4 2 实用新 ZL201920001598 2019.01.0 97 南京平板显示一种面板治具 10 年型 .4 2 一种离子浓度测试实用新 ZL201920001913 2019.01.0 98 南京平板显示 10 年治具型 .3 2 一种可调节挡块及实用新 ZL201920006338 2019.01.0 99 南京平板显示 10 年面板包装箱型 .6 3 发明专 ZL201910070433 2019.01.2 100 南京平板显示一种液晶显示装置 20 年利 .7 5 一种面板放置卡匣发明专 ZL201910070446 2019.01.2 101 南京平板显示 20 年以及面板固定方法利 .4 5 液晶显示装置及改发明专 ZL201910182734 2019.03.1 102 南京平板显示善面板闪烁的方法 20 年利 .9 2 及电子设备实用新 ZL201920343508 2019.03.1 103 南京平板显示一种夹具装置 10 年型 .X 9 实用新 ZL201920683145 2019.05.1 104 南京平板显示一种传送轴装置 10 年型 .4 4 实用新 ZL201920968011 2019.06.2 105 南京平板显示一种液晶显示模组 10 年型 .7 6 实用新 ZL201921101921 2019.07.1 106 南京平板显示一种液晶模组 10 年型 .1 5 实用新 ZL201921198438 2019.07.2 107 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .X 9 实用新 ZL201921198579 2019.07.2 108 南京平板显示一种液晶模组 10 年型 .1 9 110 专利类权利期序号专利权人专利名称专利号申请日型限实用新 ZL201921416795 2019.08.2 109 南京平板显示一种液晶模组 10 年型 .9 9 实用新 ZL201921747305 2019.10.1 110 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .3 8 实用新 ZL201921749173 2019.10.1 111 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .8 8 实用新 ZL201921762425 2019.10.2 112 南京平板显示一种背光模组 10 年型 .0 1 一种液晶面板包装实用新 ZL201922090045 2019.11.2 113 南京平板显示 10 年用可防呆间隔材型 .3 8 一种笔记本模组机实用新 ZL201922100036 2019.11.2 114 南京平板显示 10 年械性能测试治具型 .8 9 2、主要负债情况单位：万元 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日项目金额比例金额比例金额比例短期借款 66,149.17 5.33% 52,061.38 3.82% 135,903.16 9.56% 应付票据 33,754.46 2.72% 20,620.05 1.51% 32,541.93 2.29% 应付账款 100,167.00 8.07% 124,764.91 9.16% 151,151.03 10.63% 预收款项 - 0.00% 7,821.59 0.57% 6,679.99 0.47% 合同负债 4,330.45 0.35% - 0.00% - 0.00% 应付职工薪酬 2,062.26 0.17% 3,667.14 0.27% 3,418.50 0.24% 应交税费 1,632.82 0.13% 1,587.34 0.12% 1,732.36 0.12% 其他应付款 6,835.20 0.55% 5,099.61 0.37% 9,597.37 0.67% 一年内到期的非 241,118.26 19.42% 246,143.30 18.07% 238,706.67 16.79% 流动负债其他流动负债 279,104.16 22.48% 308,704.08 22.66% 29,930.12 2.10% 长期借款 305,185.56 24.58% 348,093.84 25.56% 533,764.79 37.54% 长期应付款 165,846.36 13.36% 205,928.44 15.12% 236,458.51 16.63% 递延收益 18,109.75 1.46% 19,156.62 1.41% 20,890.36 1.47% 递延所得税负债 17,199.05 1.39% 18,437.64 1.35% 21,132.31 1.49% 负债合计 1,241,494.50 100.00% 1,362,085.94 100.00% 1,421,907.12 100.00% 注：以上数据已经审计 3、对外担保情况 111 截至本报告书签署日，南京平板显示不存在对外担保情况。（八）出资及合法存续情况截至本报告书签署日，华东科技持有的南京平板显示 57.646%股权不存在出资不实的情况，南京平板显示不存在影响其合法存续的情况。（九）股权权属情况华东科技持有的南京平板显示 57.646%的股权权属清晰，不存在质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。（十）其他股东放弃优先购买权的声明及所需审批截至本报告书签署之日，新工投已就本次华东科技转让南京平板显示股权事宜出具放弃优先购买权的声明。夏普株式会社尚未放弃优先购买权。（十一）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况截至本报告书签署日，南京平板显示最近三年股权转让具体情况参见本报告书“第四章拟出售资产基本情况/一、南京平板显示 57.646%股权/（二）历史沿革”。其中，涉及评估的股权转让如下： 2017 年 4 月 25 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具《南京新港开发总公司拟转让所持南京中电熊猫平板显示科技有限公司 2%股权所涉及的股东部分权益价值评估报告》（苏银信评报字（2017）第 037 号），经采用资产基础法评估，南京平板显示 2016 年 11 月 30 日净资产（股东全部权益）账面值 1,742,724.97 万元，评估值 1,800,456.47 万元，评估增值 57,731.50 万元，评估增值率 3.31%。前述南京平板显示 2% 股东权益对应的评估值 36,009.13 万元。 2018 年 6 月 25 日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具《冠捷投资有限公司拟转让南京中电熊猫平板显示科技有限公司 0.8%股权所涉及股东部分权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第 000445 号），经采用市场法评估，南京平板显示 2017 112 年 12 月 31 日股东全部权益评估价值为 2,059,770.00 万元，冠捷投资有限公司 0.8%股东权益对应的评估值为 16,478.16 万元。上述评估和本次评估的对比情况如下：单位：万元评估目的评估基准日评估方法账面净资产评估值增值率 2018 年 4 月股 2016 年 11 月资产基础法 1,742,724.97 1,800,456.47 3.31% 权转让 30 日 2018 年 9 月股 2017 年 12 月市场法 1,791,855.03 2,059,770.00 14.95% 权转让 31 日 2020 年 6 月 30 本次交易资产基础法 592,211.24 680,553.76 14.92% 日本次评估与前两次评估差异主要系评估基准日不同，报告期内南京平板显示亏损严重，导致本次评估值较前两次评估值低。截至本报告书签署日，南京平板显示最近三年未发生增资、改制的情况。（十二）南京平板显示涉及重大诉讼、仲裁及行政处罚情况 1、重大诉讼、仲裁情况截至本报告书签署日，南京平板显示在中国境内不存在金额在 1,000 万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件。 2、行政处罚情况报告期内，南京平板显示不存在受到重大行政处罚之情形。二、成都显示 11.429%股权（一）基本情况企业名称成都中电熊猫显示科技有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号主要办公地址中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号法定代表人孙学军注册资本 140 亿元 113 成立日期 2015 年 12 月 7 日统一社会信用代码 91510122MA61RT8E0E 薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技经营范围术进出口对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）历史沿革 1、2015 年 12 月，成都显示设立 2015 年 12 月 1 日，华东科技、成都先进产投、西航港工投签署了《成都中电熊猫显示科技有限公司章程》，约定分别出资 1,100 万元、1,000 万元、1,000 万元设立成都显示。 2015 年 12 月 7 日，成都显示经成都市双流区市场监督管理局核准设立，设立时的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 华东科技 1,100 1,100 35.484 2 成都先进产投 1,000 1,000 32.258 3 西航港工投 1,000 1,000 32.258 合计 3,100 3,100 100.000 2、2016 年 9 月，第一次增加注册资本 2016 年 8 月 25 日，成都显示作出股东会决议，同意将注册资本由 3,100 万元增加至 1,400,000 万元，新增的 1,396,900 万元由华东科技缴纳 398,900 万元、成都先进产投缴纳 499,000 万元、西航港工投缴纳 499,000 万元。 2016 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都中电熊猫显示科技有限公司验资报告》天职业字[2016]18035 号，截至 2016 年 12 月 30 日止，成都显示已收到华东科技、成都先进产投、西航港工投实际缴纳的新增出资额 158,900.00 万元、199,000.00 万元、199,000.00 万元。本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 114 1 成都先进产投 500,000 200,000 35.714 2 西航港工投 500,000 200,000 35.714 3 华东科技 400,000 160,000 28.571 合计 1,400,000 560,000 100.000 3、2017 年 12 月，第一次股权转让 2017 年 12 月 20 日，成都显示作出股东会决议，同意西航港工投将其持有的成都显示 21.429%股权计 30 亿元出资额转让给双流兴融光电、成都先进产投将其持有的成都显示 5%股权计 7 亿元出资额转让给集成电路产投。本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 成都先进产投 430,000 200,000 30.714 2 华东科技 400,000 160,000 28.571 3 双流兴融光电 300,000 0 21.429 4 西航港工投 200,000 200,000 14.286 5 集成电路产投 70,000 0 5.000 合计 1,400,000 560,000 100.000 4、2017 年 12 月，第二次股权转让 2017 年 12 月 29 日，成都显示作出股东会决议，同意华东科技将其持有的成都显示 17.143%股权计 240,000 万元出资额转让给中电熊猫。 2018 年 1 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都中电熊猫显示科技有限公司验资报告》（天职业字[2018]179 号），截至 2017 年 12 月 29 日止，成都显示已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币捌拾肆亿元整。本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 成都先进产投 430,000 430,000 30.714 2 双流兴融光电 300,000 300,000 21.429 3 中电熊猫 240,000 240,000 17.143 4 西航港工投 200,000 200,000 14.286 115 5 华东科技 160,000 160,000 11.429 6 集成电路产投 70,000 70,000 5.000 合计 1,400,000 1,400,000 100.000 5、2019 年 2 月，第三次股权转让 2019 年 2 月 25 日，成都显示作出股东会决议，同意西航港工投将其持有的成都显示 14.286%股权计 200,000 万元出资额转让给空港新城建设、双流兴融光电将其持有的成都显示 21.427%股权计 300,000 万元出资额转让给空港新城投资。本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）持股比例（%） 1 成都先进产投 430,000 430,000 30.714 2 空港新城投资 300,000 300,000 21.429 3 中电熊猫 240,000 240,000 17.143 4 空港新城建设 200,000 200,000 14.286 5 华东科技 160,000 160,000 11.429 6 集成电路产投 70,000 70,000 5.000 合计 1,400,000 1,400,000 100.000 （三）股权控制关系截至本报告书签署日，成都显示第一大股东为成都先进制造产业投资有限公司。成都显示股权结构相对较为分散，无任一股东可单独对公司股东会决议产生决定性影响。此外，根据成都显示公司章程，其董事会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需经全体董事半数同意，特别决议应经全体董事三分之二以上同意，但无任一股东推荐的董事超过董事会半数，无任一股东可单独控制董事会。因此，成都显示无控股股东和实际控制人，成都显示股权结构情况如下所示：（四）对外投资情况截至本报告书签署日，成都显示不存在对外投资情况。 116 （五）主营业务情况 1、主营业务成都显示主营业务及主要产品为大尺寸、高分辨率液晶面板，产品主要应用在显示屏、电视等领域。2019 年，成都显示销售各类型面板 743.8 万片。 2、主要盈利模式成都显示以直销为主，渠道销售为辅，通过自主研发，生产制造液晶面板，最终通过向用户销售实现盈利。 3、核心竞争力（1）质量优势成都显示面板产品综合良率持续提升，目前稳定在 97.3%左右。此外，成都显示金属氧化物产品有较强的质量优势，在 120Hz 以上的高频刷新率产品上，成都熊猫显示产品充电率更高，电学均一性更好。（2）技术优势成都显示产品采用金属氧化 TFT 工艺，迁移率更高，是非晶硅 TFT 的 20 倍以上，驱动能力更强，可以缩小栅极驱动（GOA）单元面积，更容易实现产品的超窄边框。具有有效降低产品的功耗、节能等优势。（六）最近两年一期主要财务数据根据立信会计师出具的信会师报字[2020]第 ZG11744 号审计报告，成都显示经审计的最近两年及一期的财务数据如下：单位：万元资产负债项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产总计 3,202,986.23 3,415,122.70 3,186,762.61 负债合计 2,026,131.28 2,109,119.08 1,784,215.71 所有者权益 1,176,854.96 1,306,003.61 1,402,546.90 收入利润项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 117 营业收入 327,414.76 360,320.70 59,723.99 营业成本 397,491.40 439,444.52 67,765.93 营业利润 -129,224.99 -96,079.20 2,974.66 利润总额 -129,148.65 -96,034.05 3,075.89 净利润 -129,148.65 -96,543.29 3,341.44 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度主要财务指标 /2020 年 6 月 30 日 /2019 年 12 月 31 日 /2018 年 12 月 31 日资产负债率（%） 63.26% 61.76% 55.99% 流动比率（%） 55.02% 75.61% 46.83% 速动比率（%） 43.93% 59.47% 39.18% 毛利率（%） -21.40% -21.96% -13.47% 净利率（%） -39.44% -26.79% 5.59% 注：资产负债率=总负债/总资产；流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；净利率=净利润/营业收入（七）主要资产、主要负债及对外担保事项 1、主要资产情况（1）固定资产单位：万元项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日房屋及建筑物 557,109.52 435,211.39 397,470.35 机器设备 1,824,196.82 1,275,477.25 825,459.93 运输工具 99.94 125.44 147.35 办公设备 1,348.76 87.92 125.63 其他 7,030.57 7,443.65 1,332.36 固定资产账面价值合计 2,389,785.61 1,718,345.64 1,224,535.62 注：以上数据已经审计截至本报告签署日，成都显示拥有已取得专利证书的境内专利 86 项。序建筑面积他项权属证号坐落地址号（m2）权利 118 序建筑面积他项权属证号坐落地址号（m2）权利川（2007）成天不动产权第成都市天府新区华阳剑南大道南段 1 137.17 无 0054441 号 669 号 55 栋 1 单元 22 层 2202 号川（2007）成天不动产权第成都市天府新区华阳剑南大道南段 2 137.17 无 0054444 号 669 号 55 栋 1 单元 26 层 2603 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 36 3 88.43 无 0442170 号层 3603 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 34 4 88.43 无 0442214 号层 3403 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 35 5 86.64 无 0442206 号层 3503 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 32 6 88.43 无 0442227 号层 3203 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 4 层 7 87.12 无 0442135 号 402 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 33 8 86.64 无 0442218 号层 3303 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 31 9 86.64 无 0442232 号层 3103 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 2 层 10 97.35 无 0442122 号 201 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 26 11 88.43 无 0442247 号层 2603 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 30 12 79.09 无 0442241 号层 3003 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 7 层 13 86.64 无 0442143 号 703 号川（2017）成都市不动产权第锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 30 14 79.05 无 0442152 号层 3003 号截至本报告签署日，成都显示主要生产经营用房尚未取得房屋产权证书，具体情况如下：序未取得权证原坐落土地权属证号面积（m2）用途号因 1 双国用（2016）第 22334 号 391,316.63 阵列厂房 2 双国用（2016）第 22334 号 371,656.54 彩膜成盒厂房尚未完成成都市 3 双国用（2016）第 22334 号 25,777.42 动力厂房双流区规划和自 4 双国用（2016）第 22334 号 16,263.78 废水站然资源局对规划 5 双国用（2016）第 22334 号 16,548.50 纯水站及平行验收的审 6 双国用（2016）第 22334 号 5,629.67 特高压站核 7 双国用（2016）第 22334 号 1,531.16 特气站 119 序未取得权证原坐落土地权属证号面积（m2）用途号因 8 双国用（2016）第 22334 号 1,769.20 化学品站 9 双国用（2016）第 22334 号 2,306.72 废弃物仓库 10 双国用（2016）第 22334 号 1,513.63 乙类仓库 11 双国用（2016）第 22334 号 11,131.65 餐厅 12 双国用（2016）第 22334 号 218.4 硅烷站 13 双国用（2016）第 22334 号 108.06 油泵间研发及职工活动中 14 双国用（2016）第 22334 号 12,295.79 心 15 双国用（2016）第 22334 号 155.5 门卫 1 16 双国用（2016）第 22334 号 34.54 门卫 2 17 双国用（2016）第 22334 号 93.28 门卫 3 18 双国用（2016）第 22334 号 481.76 连廊 1（职工通道） 19 双国用（2016）第 22334 号 2,223.02 连廊 2（货运通道）截至本报告签署日，成都显示上述房产正在办理相关规划验收手续。（2）无形资产 1）土地情况截至本报告签署日，成都显示共拥有 1 项国有土地使用权证书，具体情况如下：权利土地权利终止日他项权权证编号宗地坐落面积（m2）类型用途期利公兴街道邵家店社区双国用（2016） 3、4 组，兰家沟社区 7 680,997.50 出让工业 2066.9.13 无第 22334 号组和青云寺社区 2 组 2）专利情况截至本报告签署日，成都显示共计拥有已取得授权的专利权共计 86 项。专利权利期序号专利权人专利名称专利号申请日类型限发明 ZL201811367 1 成都显示阵列基板及液晶显示面板 2018.11.16 20 年专利 197.7 发明 ZL201811341 2 成都显示测试方法、装置和存储介质 2018.11.12 20 年专利 295.3 发明 ZL201811366 3 成都显示阵列基板的制造方法 2018.11.16 20 年专利 363.1 降低曝光图形拼接处色差的发明 ZL201811653 4 成都显示 2018.12.29 20 年方法及装置专利 045.3 120 专利权利期序号专利权人专利名称专利号申请日类型限薄膜晶体管的制备方法、阵发明 ZL201811344 5 成都显示 2018.11.13 20 年列基板及液晶显示面板专利 322.2 显示面板测试电路、系统及发明 ZL201910013 6 成都显示 2019.01.07 20 年方法专利 511.X 发明 ZL201811642 7 成都显示一种显示面板及显示装置 2018.12.29 20 年专利 483.X 面板亮度的调整方法、装置发明 ZL201910011 8 成都显示 2019.01.07 20 年及存储介质专利 100.7 显示亮度补偿方法、装置及发明 ZL201811354 9 成都显示 2018.11.14 20 年设备专利 001.0 液晶显示装置的配向方法及发明 ZL201910011 10 成都显示 2019.01.07 20 年光配向装置专利 680.X 发明 ZL201910012 11 成都显示半导体制备工艺方法 2019.01.07 20 年专利 214.3 彩膜基板及其制造方法和液发明 ZL201811631 12 成都显示 2018.12.29 20 年晶显示面板、显示装置专利 862.9 面板亮度的调整方法、装置发明 ZL201811350 13 成都显示 2018.11.14 20 年及屏驱动板专利 845.8 发明 ZL201811371 14 成都显示栅极驱动电路和栅极驱动器 2018.11.14 20 年专利 705.9 薄膜晶体管及其制作方法、发明 ZL201811635 15 成都显示 2018.12.29 20 年阵列基板和显示面板专利 291.6 发明 ZL201811354 16 成都显示栅极驱动电路和栅极驱动器 2018.11.14 20 年专利 833.2 毛刷的原点位置确定方法及发明 ZL201910417 17 成都显示 2019.05.20 20 年清洗装置专利 401.X 实用 ZL201821861 18 成都显示彩膜基板的烘烤设备 2018.11.13 10 年新型 728.3 实用 ZL201821862 19 成都显示显示模组及显示装置 2018.11.13 10 年新型 482.1 实用 ZL201821861 20 成都显示 PVD 镀膜基材承载装置 2018.11.13 10 年新型 897.7 液晶显示模组及液晶显示装实用 ZL201821861 21 成都显示 2018.11.13 10 年置新型 729.8 实用 ZL201822246 22 成都显示一种液晶电视 2018.12.29 10 年新型 881.1 实用 ZL201920027 23 成都显示曝光用掩模版及掩模版组 2019.01.08 10 年新型 004.7 实用 ZL201822248 24 成都显示基板异物检测装置及系统 2018.12.29 10 年新型 609.7 121 专利权利期序号专利权人专利名称专利号申请日类型限液晶显示面板和液晶显示装实用 ZL201822249 25 成都显示 2018.12.29 10 年置新型 091.9 实用 ZL201821851 26 成都显示预烘烤设备及预烘烤系统 2018.11.12 10 年新型 748.2 实用 ZL201821853 27 成都显示干燥装置以及湿洗设备 2018.11.12 10 年新型 323.5 实用 ZL201822235 28 成都显示一种显示面板及显示装置 2018.12.28 10 年新型 131.4 药液添加装置及配向膜喷涂实用 ZL201822235 29 成都显示 2018.12.28 10 年系统新型 174.2 一种像素结构、阵列基板、实用 ZL201822256 30 成都显示 2018.12.29 10 年显示面板及显示装置新型 800.6 液晶显示面板和液晶显示装实用 ZL201920017 31 成都显示 2019.01.07 10 年置新型 763.5 阵列基板、液晶显示面板及实用 ZL201920017 32 成都显示 2019.01.07 10 年显示装置新型 910.9 阵列基板、液晶显示面板及实用 ZL201920017 33 成都显示 2019.01.07 10 年显示装置新型 911.3 COA 像素结构、阵列基板、实用 ZL201920018 34 成都显示 2019.01.07 10 年显示面板及显示装置新型 235.1 背板及使用该背板的显示装实用 ZL201920018 35 成都显示 2019.01.07 10 年置新型 372.5 实用 ZL201822237 36 成都显示一种拼接包装箱 2018.12.28 10 年新型 366.7 实用 ZL201920027 37 成都显示液晶显示面板的包装结构 2019.01.08 10 年新型 023.X 实用 ZL201822248 38 成都显示一种涂布装置 2018.12.29 10 年新型 627.5 实用 ZL201822237 39 成都显示一种限位组件 2018.12.28 10 年新型 363.3 一种阵列基板、显示面板和实用 ZL201822248 40 成都显示 2018.12.29 10 年显示装置新型 522.X 边框胶涂布检查装置及其边实用 ZL201920017 41 成都显示 2019.01.07 10 年框胶涂布检查头新型 898.1 实用 ZL201920027 42 成都显示成膜基板的降温系统 2019.01.08 10 年新型 810.4 实用 ZL201920033 43 成都显示一种包装用护角 2019.01.09 10 年新型 789.9 实用 ZL201920519 44 成都显示液晶显示面板及显示装置 2019.04.17 10 年新型 438.9 122 专利权利期序号专利权人专利名称专利号申请日类型限刻蚀液气泡改善装置及浓度实用 ZL201920021 45 成都显示 2019.01.07 10 年测量系统新型 511.X 实用 ZL201920523 46 成都显示液晶显示面板及显示装置 2019.04.17 10 年新型 669.7 实用 ZL201920523 47 成都显示液晶显示面板及显示装置 2019.04.17 10 年新型 051.0 实用 ZL201920738 48 成都显示配向膜预固化装置 2019.05.20 10 年新型 396.8 实用 ZL201920373 49 成都显示一种气体过滤装置 2019.03.22 10 年新型 722.X 实用 ZL201920519 50 成都显示一种显示面板及电子装置 2019.04.17 10 年新型 252.3 实用 ZL201920720 51 成都显示配向液喷涂装置 2019.05.20 10 年新型 904.X 实用 ZL201920021 52 成都显示一种包装护角 2019.01.07 10 年新型 464.9 实用 ZL201920720 53 成都显示基板清洗装置 2019.05.20 10 年新型 460.X 实用 ZL201920719 54 成都显示光固化装置 2019.05.20 10 年新型 132.8 彩膜基板、显示面板及显示实用 ZL201921351 55 成都显示 2019.08.20 10 年装置新型 495.7 实用 ZL201920737 56 成都显示检测设备 2019.05.22 10 年新型 819.4 实用 ZL201921644 57 成都显示阵列基板、面板及显示面板 2019.09.29 10 年新型 690.9 实用 ZL201921788 58 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 057.7 实用 ZL201921788 59 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 756.1 实用 ZL201921788 60 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 743.4 实用 ZL201921788 61 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 052.4 实用 ZL201921789 62 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 816.1 实用 ZL201921788 63 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 056.2 一种基板表面清洗装置及清实用 ZL201920737 64 成都显示 2019.05.22 10 年洗设备新型 956.8 123 专利权利期序号专利权人专利名称专利号申请日类型限实用 ZL201921833 65 成都显示一种阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 396.2 实用 ZL201921351 66 成都显示一种清洗头及清洗机 2019.08.20 10 年新型 493.8 实用 ZL201921350 67 成都显示裂片机构及其裂片组件 2019.08.20 10 年新型 967.7 实用 ZL201921350 68 成都显示离型膜剥离装置 2019.08.20 10 年新型 961.X 实用 ZL201921789 69 成都显示阵列基板及显示面板 2019.10.23 10 年新型 414.1 复位电路、液晶面板和显示实用 ZL201922333 70 成都显示 2019.12.23 10 年装置新型 151.X 像素结构、阵列基板及液晶实用 ZL201922331 71 成都显示 2019.12.23 10 年显示面板新型 161.X 像素结构、阵列基板及液晶实用 ZL201922333 72 成都显示 2019.12.23 10 年显示面板新型 129.5 实用 ZL201922462 73 成都显示支撑顶针及预烘烤装置 2019.12.31 10 年新型 672.5 实用 ZL201921644 74 成都显示一种针头清洁装置 2019.09.29 10 年新型 978.6 实用 ZL202020401 75 成都显示掩膜板的存储装置及曝光机 2020.03.26 10 年新型 452.1 实用 ZL201922333 76 成都显示衬垫及包装盒 2019.12.23 10 年新型 153.9 氧化铟锡溅射设备的成膜装实用 ZL201922462 77 成都显示 2019.12.31 10 年置和氧化铟锡溅射设备新型 669.3 实用 ZL201922339 78 成都显示一种清洗液供给装置 2019.12.24 10 年新型 782.2 实用 ZL201922338 79 成都显示清洗单元及其气体检测装置 2019.12.23 10 年新型 075.1 实用 ZL202020401 80 成都显示彩色滤光片缺陷的修补装置 2020.03.26 10 年新型 722.9 实用 ZL202020401 81 成都显示一种液位监测装置 2020.03.26 10 年新型 453.6 ZL 一种顶针组件及顶针支实用 82 成都显示 2020204 2020.03.26 10 年撑装置新型 01447.0 实用 ZL201922333 83 成都显示涂胶设备及其承载机构 2019.12.13 10 年新型 616.1 84 成都显示阵列基板及显示面板实用 ZL202020447 2020.03.31 10 年 124 专利权利期序号专利权人专利名称专利号申请日类型限新型 551.3 实用 ZL202020454 85 成都显示阵列基板及液晶显示面板 2020.03.31 10 年新型 400.0 外观 ZL201830767 86 成都显示电视机底座 2018.12.28 10 年设计 501.1 前述 86 项专利权中存在如下质押情况：序质押债权质押登记专利号专利名称质押权人号总额度证号 1 2018113671977 阵列基板及液晶显示面板中国银行股 2 2018113663631 阵列基板的制造方法 Y20209800 份有限公司 6 亿元薄膜晶体管的制备方法、阵 00667 3 2018113443222 双流分行列基板及液晶显示面板 2、主要负债情况单位：万元 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日项目金额比例金额比例金额比例短期借款 159,526.12 7.87% 93,175.58 4.42% 174,778.19 9.80% 应付票据 102,648.31 5.07% 75,000.58 3.56% 60,657.66 3.40% 应付账款 355,222.78 17.53% 408,672.99 19.38% 492,620.35 27.61% 预收款项 - 0.00% 7,479.90 0.35% 11,270.34 0.63% 合同负债 313.62 0.02% - 0.00% - 0.00% 应付职工薪酬 - 0.00% 1,202.28 0.06% 1,006.97 0.06% 应交税费 164.16 0.01% 593.74 0.03% 108.76 0.01% 其他应付款 70,015.35 3.46% 119,119.77 5.65% 144,680.66 8.11% 一年内到期的非 197,825.34 9.76% 147,166.74 6.98% 69,487.19 3.89% 流动负债其他流动负债 40.77 0.00% - 0.00% - 0.00% 长期借款 1,140,374.82 56.28% 1,256,707.51 59.58% 829,605.59 46.50% 负债合计 2,026,131.28 100.00% 2,109,119.08 100.00% 1,784,215.71 100.00% 注：以上数据已经审计 3、对外担保情况 125 截至本报告书签署日，成都显示不存在对外担保情况。（八）出资及合法存续情况截至本报告书签署日，华东科技持有的成都显示 11.429%股权不存在出资不实的情况，成都显示不存在影响其合法存续的情况。（九）股权权属情况华东科技持有的成都显示 11.429%的股权权属清晰，不存在质押或其他任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。（十）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况截至本报告书签署日，成都显示最近三年发生了三次股权转让，具体情况参见本报告书“第四章拟出售资产基本情况/二、成都显示 11.429%股权/（二）历史沿革”。截至本报告书签署日，成都显示最近三年未发生资产评估、增资、改制的情况。（十一）成都显示涉及重大诉讼、仲裁及行政处罚情况 1、重大诉讼、仲裁情况截至本报告书签署日，成都显示存在 2 项标的金额在 500 万元以上的境内诉讼，具体情况如下：（1）罗冲与香山红叶建设有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠纷 2020 年 1 月 15 日，因罗冲与香山红叶建设有限公司、赵辉、成都显示建设工程的分包合同纠纷，罗冲向成都市双流区人民法院提交《民事起诉状》，起诉状载明罗冲诉讼请求如下：“1、被告香山红叶建设有限公司支付工程款 8,199,882.14 元及利息（以 8,199,882.14 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自本案起诉之日起计算至本案判决确定给付之日止）；2、被告赵辉对上述款项承担连带给付责任； 3、被告成都显示对上述款项承担连带给付责任；4、诉请诉讼费用、保全费用由被告承担。” 2020 年 4 月 1 日，罗冲向成都市双流区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，罗 126 冲申请将《民事起诉状》第 1 项诉请变更为：“被告香山红叶建设有限公司支付工程款 9,810,341.75 元及利息（以 1,420,235.09 元为基数，按年利率 6%自 2018 年 4 月 11 日计算至 2020 年 1 月 14 日，利息为 1,420,235.09 元6%/365 天643 天=150,116.90 元；以 9,810,341.75 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2020 年 1 月 15 日起计算至本案判决确定给付之日止）。” 2020 年 6 月 4 日，成都市双流区人民法院作出（2020）川 0116 民初 519 号《民事裁定书》，裁定将罗冲与香山红叶建设有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠纷一案移送四川自由贸易试验区人民法院处理。截至本报告书签署日，该案尚未开庭审理。（2）罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠纷 2020 年 1 月 15 日，因罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工程的分包合同纠纷，罗冲向成都市双流区人民法院提交《民事起诉状》，起诉状载明罗冲诉讼请求如下：“1、被告深圳市中装建设集团股份有限公司支付工程款 4,219,467.28 元及利息（以 4,219,467.28 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自本案起诉之日起计算至本案判决确定给付之日止）；2、被告深圳市中装建设集团股份有限公司返还保证金人民币 690,000 元；3、被告赵辉对上述款项承担连带给付责任；4、被告成都显示对上述款项承担连带给付责任；5、诉请诉讼费用、保全费用由被告承担。” 2020 年 4 月 1 日，罗冲向成都市双流区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，罗冲申请将《民事起诉状》第 1 项诉请变更为：“被告深圳市中装建设集团股份有限公司支付工程款 4,395,275.07 元及利息（以 2,281,396.95 元为基数，按年利率 6%自 2018 年 4 月 11 日计算至 2020 年 1 月 14 日，利息为 2,281,396.95 元6%/365 天*643 天=241,140.53 元；以 4,395,275.07 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2020 年 1 月 15 日起计算至本案判决确定给付之日止）。” 2020 年 6 月 4 日，成都市双流区人民法院作出（2020）川 0116 民初 518 号之二《民事裁定书》，裁定将罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工 127 程分包合同纠纷一案移送四川自由贸易试验区人民法院处理。 2020 年 9 月 3 日，四川自由贸易试验区人民法院开庭审理了罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠纷一案，截至本报告书签署日，该案尚未判决。 2、行政处罚情况报告期内，成都显示不存在受到重大行政处罚之情形。 128 第五章拟购买资产基本情况一、冠捷科技基本情况（一）基本信息根据冠捷科技注册证书、冠捷科技于香港联交所公开披露的公告文件、境外律师出具的法律意见，冠捷科技基本情况如下：中文名称冠捷科技有限公司英文名称 TPV Technology Limited 成立日期 1998 年 1 月 12 日成立地点百慕大企业性质有限公司已发行股份数 2,345,642,139 股执行董事宣建生注册号 24378 注册地址 Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda Units 1208–16, 12th Floor, C-Bons International Center , Kwun Tong, Kowloon, 主要办公地址 Hong Kong （二）主要历史沿革根据冠捷科技注册证书、冠捷科技于香港联交所公开披露的公告文件、境外律师出具的法律意见，冠捷科技主要历史沿革情况如下： 1、1998 年 1 月，设立 1998 年 1 月 12 日，冠捷科技依据百慕大法律设立，设立时股本为 12,000 美元，每股 0.01 美元，分为 1,200,000 股。 2、1999 年 9 月，增加法定股本 1999 年 9 月 21 日，冠捷科技股东会议通过决议案，冠捷科技增发 3,998,800,000 股股份，法定股本由 12,000 美元增加至 40,000,000 美元。 129 3、1999 年 10 月，公开发行并在香港联交所及新交所上市 1999 年 10 月，冠捷科技公开发行及配售合计 200,000,000 股票并在香港联交所及新交所上市。 4、2007 年 5 月，股份转让 2007 年 5 月，中国电子控制的境内上市公司长城计算机与京东方签署《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》，长城计算机以每股 5.7 港元的价格（总价 11.4 亿港元）收购京东方所持冠捷科技 200,000,000 股股份。 5、2007 年 12 月，发行新股冠捷科技与奇美电子股份有限公司（后更名为“群创光电股份有限公司”）于 2007 年 12 月签署股份认购协议，奇美电子股份有限公司以每股 5.39 港元的价格认购冠捷科技配发及发行的 150,500,000 股股份。 6、2010 年 1 月，股份转让及发行新股 2009 年 7 月 14 日，中国电子作出董事会决议（中电董字[2009]15 号），同意联合合作伙伴对冠捷科技实施要约收购的提案。华电有限与 Koninklijke Philips Electronics N.V.及飞利浦电子香港有限公司于 2010 年 1 月 28 日签署股份认购协议，飞利浦电子香港有限公司向华电有限转让其所持有的冠捷科技 200,000,000 股股份。同日，冠捷科技与三井物产签署股份认购协议，三井物产认购冠捷科技配发及发行的 234,583,614 股股份。 7、2015 年 8 月，股份转让 2015 年 8 月 4 日，中国长城计算机（香港）控股有限公司与长城计算机签署《股份买卖协议》，中国长城计算机（香港）控股有限公司向长城计算机转让其所持有的冠捷科技 370,450,000 股股份，转让对价为 100,913,955.21 美元。 8、2016 年 2 月，股份置换 2016 年 2 月，长城计算机与中国电子签署《资产置换及发行股份购买资产协议》； 130 2016 年 3 月，长城计算机与中国电子签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。长城计算机以其所持冠捷科技 570,450,000 股股份（占冠捷科技总股本的 24.32%）作价 159,726.00 万元，与中国电子所持武汉中原电子集团有限公司 64.94%股权进行等额置换。根据冠捷科技于香港联交所公开披露的 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，中国电子直接或间接持有冠捷科技合计 37.05%股份；其中，直接持股 26.31%，通过华电有限间接持股 10.74%。 9、2019 年 10 月，私有化并退市 2019 年 4 月 26 日，中国电子董事会作出决议，同意以华电有限为主体，联合其他有关方通过协议安排方式对冠捷科技实施私有化，实现冠捷科技退市。 2019 年 8 月 8 日，华电有限作为要约人请求冠捷科技董事会向计划股东（指除华电有限、中国电子和存续股东以外的冠捷科技其他股东，存续股东指群创光电、TGL、 Bonstar 及张强）提呈建议，拟根据百慕大公司法第 99 条通过计划方式将冠捷科技私有化（以下简称“私有化计划”）。如果私有化计划生效，计划股东所持冠捷科技股份（以下简称“计划股份”）将予以注销，华电有限作为要约人将按照以下金额向各计划股东支付注销价：（1）就在香港联交所上市的每股计划股份，以现金支付 3.86 港元；或（2）对于在新交所上市的每股计划股份，以新加坡元现金支付等值于 3.86 港元的金额。同时，为使私有化计划生效，需要冠捷科技特别股东大会批准与注销计划股份相关的冠捷科技已发行股本的减少以及同时向要约人发行数量等同于已注销计划股份数量的新股。私有化计划完成后，华电有限、中国电子和存续股东将共同持有冠捷科技全部已发行股本（其中存续股东将合计持有冠捷科技已发行股本的 11.04%），冠捷科技股份在香港联交所和新交所的上市地位将被撤销。 2019 年 10 月 18 日，冠捷科技收到香港联交所回函，退市申请获香港联交所上市委员会批准，在私有化计划生效后，将于 2019 年 11 月 14 日生效；同日，冠捷科技收到新交所回函，在香港联交所同意冠捷科技退市的前提条件下，新交所对于冠捷科技的退市申请无异议，退市时间与冠捷科技在香港联交所退市时间一致。 131 2019 年 10 月 30 日，百慕大最高法院指令召开并举行计划股东会议（以下简称“法院会议”），法院会议批准了冠捷科技相关私有化计划。同日，冠捷科技召开股东特别大会，表决通过了与私有化计划相关的特别决议议案和普通决议议案。 2019 年 11 月 8 日，百慕大最高法院批准冠捷科技私有化计划，批准私有化计划的法院命令副本于 2019 年 11 月 12 日送呈百慕大公司注册处处长作登记，登记于 2019 年 11 月 12 日生效；私有化计划文件所载计划的所有条件已获达成，私有化计划于 2019 年 11 月 12 日生效。本次私有化并退市完成后，冠捷科技的股权结构如下：序号股东名称/姓名持股数量（股）持股比例（%） 1 华电有限 1,469,527,336 62.65 2 中国电子 617,130,000 26.31 3 群创光电 150,500,000 6.42 4 TGL 76,530,000 3.26 5 Bonstar 24,754,803 1.06 6 张强 7,200,000 0.31 合计 2,345,642,139 100.00 根据境外律师出具的意见（Letter of Advice），冠捷科技已就私有化及退市获得香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会必要的批准和同意，符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司收购、合并和股份回购守则》中有关私有化及退市的规定1。 10、2019 年 12 月，股份转让 2019 年 12 月 19 日，中国电子出具中电资[2019]635 号和中电资[2019]636 号《关于 1 根据香港律师签署的 Letter of Advice, “As at the date of this Letter, based solely and entirely on the aforementioned public disclosure, with reliance upon each of the assumptions set out in Schedule 2 hereto, and subject to the qualifications and reservations set out in Schedule 3 hereto as well as any matters not disclosed to us or not available in the public domain: TPV has obtained all necessary approvals and consents of the Stock Exchange and the SFC for the Privatization and the Withdrawal of Listing, which are in line with the applicable provisions of the Listing Rules and the Takeovers Code regarding privatization, withdrawal of listing and offer to holders of convertible securities. Save for the aforementioned approvals and consents, as at 15 November 2019 (being the Delisting Date), there were no other approvals or consents from the governmental authorities in Hong Kong which the Privatization and the Withdrawal of Listing are subject to or should obtain.” 132 协议转让冠捷科技有限公司部分股权的通知》，同意华电有限分别将其持有的冠捷科技约 0.93%股权和约 2.78%股权以协议转让方式，转让给瑞达集团和产业工程，转让价格以冠捷科技 2018 年底经审计的净资产为基础确定。 2019 年 12 月 26 日，华电有限与瑞达集团签署股份收购协议，华电有限将其所持冠捷科技 21,736,611 股股份以每股 5.11 港元的价格转让给瑞达集团。 2019 年 12 月 31 日，华电有限与产业工程签署股份收购协议，华电有限将其所持冠捷科技 65,293,964 股股份以每股 5.11 港元的价格转让给产业工程。本次股份转让尚未完成交割。本次股份转让完成后，冠捷科技的股权结构如下：序号股东名称/姓名持股数量（股）持股比例（%） 1 华电有限 1,382,496,761 58.94 2 中国电子 617,130,000 26.31 3 群创光电 150,500,000 6.42 4 TGL 76,530,000 3.26 5 产业工程 65,293,964 2.78 6 Bonstar 24,754,803 1.06 7 瑞达集团 21,736,611 0.93 8 张强 7,200,000 0.31 合计 2,345,642,139 100.00 11、2020 年 9 月，股份转让 2020 年 9 月 4 日，华电有限分别与 TGL、Bonstar 和张强签署《股权转让协议》， TGL、Bonstar 和张强分别将其所持冠捷科技 76,530,000 股股份、4,754,803 股股份和 7,200,000 股股份转让给华电有限，转让价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具并经中国电子备案的正式资产评估报告载明的标的股份截至 2019 年 12 月 31 日的评估价值为依据确定。本次股份转让尚未完成交割。本次股份转让完成后，冠捷科技的股权结构如下：序号股东名称/姓名持股数量（股）持股比例（%） 1 华电有限 1,470,981,564 62.71 2 中国电子 617,130,000 26.31 133 3 群创光电 150,500,000 6.42 4 产业工程 65,293,964 2.78 5 Bonstar 20,000,000 0.85 6 瑞达集团 21,736,611 0.93 合计 2,345,642,139 100.00 （三）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系截至本报告签署日，冠捷科技的控股股东为华电有限，实际控制人为中国电子，冠捷科技与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国电子信息产业集团有限公司 100% 中国电子有限公宣建生司 100% 100% 群创光电股份有 Typical Gold Bonstar International 华电有限公司张强限公司 Limited Limited 6.42% 3.26% 62.65% 26.31% 1.06% 0.31% 冠捷科技注 1、2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成；注 2：TGL、Bonstar 及张强已与华电有限签署了股权转让协议：约定 TGL 向华电有限转让其持有的全部冠捷科技 76,530,000 股股份，Bonstar 向华电有限转让其持有的冠捷科技 4,754,803 股股份，张强向华电有限转让其持有的全部冠捷科技 7,200,000 股股份。华电有限已分别与中国电子产业工程有限公司及中国瑞达投资发展集团有限公司签署了股权转让协议：约定华电有限向中国电子产业工程有限公司转让其持有的冠捷科技 65,293,964 股股份，华电有限向中国瑞达投资发展集团有限公司转让其持有的冠捷科技 21,736,611 股股份。上述股权转让尚未完成交割。（四）主营业务发展情况冠捷科技定位为专注于智能显示领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。冠捷科技凭借强大的设计研发能力、先进制造能力、 134 遍布全球的网络布局、优质的产品质量和服务，已成为出货量位居全球前列的显示器及液晶电视智能制造企业。报告期内，冠捷科技的主营业务情况详见本章节之“十、冠捷科技的主营业务具体情况”。（五）主要财务数据根据经普华永道审计的冠捷科技财务报表，冠捷科技最近两年一期的合并口径主要财务数据如下：单位：万元资产负债项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日资产总计 3,459,462.33 3,562,996.44 3,494,879.33 负债合计 2,322,522.25 2,430,141.41 2,445,469.47 所有者权益合计 1,136,940.08 1,132,855.03 1,049,409.86 归属于母公司所有者权益 1,138,612.82 1,135,046.88 1,052,464.76 收入利润项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度营业收入 2,649,221.34 6,137,211.98 6,050,938.68 营业成本 2,311,408.38 5,467,458.91 5,466,623.26 营业利润 72,569.50 136,054.77 49,564.27 利润总额 71,008.51 133,838.03 45,470.22 净利润 55,010.35 74,540.96 9,931.43 归属于母公司股东的净利润 54,464.44 73,643.77 14,460.66 2020 年 1-6 月/2020 年 2019 年度/2019 年 12 2018 年度/2018 年 12 主要财务指标 6 月 30 日月 31 日月 31 日资产负债率 67.14% 68.20% 69.97% 主营业务毛利率 12.57% 10.72% 9.47% 净资产收益率 4.91% 6.25% 1.18% 注：1、2020 年 1-6 月净资产收益率未进行年化处理；2、净资产收益率指归属于母公司股东净利润对应的加权平均净资产收益率。（六）最近两年一期盈利情况分析 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，冠捷科技营业收入分别为 6,050,938.68 万元、 6,137,211.98 万元和 2,649,221.34 万元。报告期内，冠捷科技营业收入稳定，略有增长。 135 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，冠捷科技归属于母公司所有者净利润分别为 14,460.66 万元、73,643.77 万元和 54,464.44 万元，增长幅度较大主要系产品组合优化、亏损订单规模减小、库存管理改善等原因，从而综合毛利率改善，进而归属于母公司所有者净利润增长。报告期内，冠捷科技的非经常性损益如下：单位：万元项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度非流动资产处置损益 -9.67 11.59 619.05 计入当期损益的政府补助 9,164.12 18,317.70 30,791.63 除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 -2,763.24 26,413.19 29,621.71 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益企业重组费用 -619.90 -117.64 -975.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备 41.71 292.60 0.58 转回投资性房地产公允价值变动损益 7,401.07 1,029.92 -827.42 捐赠支出 -288.38 -132.53 -190.43 恶性通货膨胀的影响 -1,159.18 -4,990.29 -8,543.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -46.92 2,673.74 4,209.46 所得税影响额 -11,461.88 -18,370.95 -9,226.75 少数股东权益影响额（税后） -10.29 -116.93 -769.29 非经常性损益合计 247.44 25,010.41 44,708.95 2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，冠捷科技非经常性损益分别为 44,708.95 万元、 25,010.41 万元和 247.44 万元。报告期内，冠捷科技的非经常损益金额主要为政府补助、出于外汇避险的衍生金融工具投资。2019 年度冠捷科技归属于母公司的税后非经常性损益较 2018 年度减少主要系计入当期损益的政府补助下滑，2020 年 1-6 月冠捷科技非经常性损益进一步下降主要系 2020 年政府补助及衍生金融工具投资取得的投资收益下降。 136 冠捷科技政府补助包括政府对产品出口提供的补贴、项目投资经济补助等，部分政府补助与企业生产经营相关，具备一定可持续性；冠捷科技出于外汇避险的衍生金融工具投资系冠捷科技为抵减外币结算导致的汇兑损益所采取的风险规避手段，因此该项非经常性损益具备可持续性。 2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，冠捷科技扣除非经常性损益的归母净利润为-30,248.29 万元、48,633.36 万元、54,217.00 万元，报告期内，冠捷科技扣除非经常性损益的归母净利润上涨主要系冠捷科技报告期内综合毛利率改善导致净利润上涨。（七）最近两年利润分配情况 2018 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 300.24 万美元（折合人民币 1,981.29 万元）；2019 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 656.78 万美元（折合人民币 4,527.76 万元）；2020 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 5,348.06 万美元（折合人民币 37,669.62 万元）。冠捷科技 2020 年进行大额利润分配系根据冠捷科技历史业绩完成情况作出的安排。上述利润分配已充分考虑冠捷科技日常经营营运资金的需求。冠捷科技 2020 年进行利润分配后仍有较大金额未分配利润，相关利润分配并未影响冠捷科技的正常经营。（八）下属公司概况 1、子公司股权控制关系截至本报告签署日，冠捷科技主要子公司股权控制关系情况如下： 137 138 2、境内子公司截至本报告签署日，冠捷科技的境内子公司基本情况如下：序号公司名称设立日期持股比例注册资本 1 冠捷电子（福建）有限公司 1990.12.26 100% 4,000 万美元 2 冠捷科技（北京）有限公司 1997.8.19 100% 1,600 万元 3 福建捷联电子有限公司 2002.5.23 100% 4,500 万美元 4 冠捷（福州保税区）贸易有限公司 2002.5.30 100% 300 万美元 5 冠捷显示科技（武汉）有限公司 2004.6.11 100% 2,700 万美元 6 冠捷科技（宁波）有限公司 2006.6.27 100% 2,998 万美元 7 冠捷显示科技（厦门）有限公司 2006.12.26 100% 2,500 万美元 8 冠捷科技（青岛）有限公司 2010.1.4 80% 3,000 万美元 9 三捷科技（厦门）有限公司 2010.1.12 100% 1,100 万美元 10 冠捷显示科技（中国）有限公司 2010.4.8 92% 2,173.91 万美元 11 冠捷显示科技（北海）有限公司 2011.4.28 100% 2,000 万美元 12 嘉捷（上海）物业管理有限公司 2011.10.12 100% 4,500 万美元 13 嘉捷科技（平潭）有限公司 2012.8.10 100% 2,000 万美元 14 嘉捷科技（福清）有限公司 2013.10.18 100% 3,500 万美元 15 深圳桑菲消费通信有限公司 1996.10.25 100% 6,770 万美元 16 武汉艾德蒙科技股份有限公司 2008.3.17 100% 8,000 万元 17 晋声（上海）电子科技有限公司 2010.11.22 100% 2,000 万元 18 三捷科技（咸阳）有限公司 2017.3.24 100% 6,700 万元 19 冠捷显示科技（咸阳）有限公司 2017.3.24 100% 17,130 万元 20 苏州冠捷科技有限公司 1992.12.23 100% 800 万美元 21 飞生（上海）电子贸易有限公司 2009.2.3 100% 2,000 万元 22 飞生（上海）电子科技有限公司 2010.3.12 100% 2,000 万元 139 序号公司名称设立日期持股比例注册资本 23 厦门艾德蒙电子科技有限公司 2011.6.16 100% 300 万元 24 飞生（上海）电子产品有限公司 2017.12.22 100% 2,000 万元 25 晋声（上海）贸易有限公司 2010.11.5 100% 124 万欧元 3、境外子公司截至本报告签署日，根据经普华永道审计的冠捷科技财务报表、境外子公司法律意见书以及冠捷科技提供的资料和说明，冠捷科技主要境外子公司基本情况如下：序号公司名称注册地控股比例 1 Top Victory International Limited 英属维尔京群岛 100% 2 Top Victory Investments Limited 中国香港 100% 3 嘉捷科技企业股份有限公司中国台湾 100% 4 AOC International (Europe) GmbH 德国 100% TPV Displays Polska spóka z ograniczon 5 波兰 100% odpowiedzialnoci Envision Indústria de Produtos Eletrnicos 6 巴西 100% Ltda. 7 TPV International (USA), Inc. 美国 100% 8 TPV Technology Japan K.K. 日本 100% Top Victory Electronics de Mexico, S.A. de 9 墨西哥 100% C.V. 10 MMD Monitors and Displays Nederland B.V. 荷兰 100% 11 TP Vision Belgium N.V. 比利时 100% 12 TP Vision Norway AS 挪威 100% 13 TP Vision Ukraine LLC 乌克兰 100% 14 TP Vision United Kingdom Limited 英国 100% 15 TP Vision Elektronik Ticaret Anonim Sirketi 土耳其 100% 16 TP Vision (Thailand) Co., Ltd. 泰国 100% 17 Fabrica Austral de Productos Electricos S.A. 阿根廷 100% 18 TP Vision Europe B.V. 荷兰 100% 19 TP Television Malaysia SDN. BHD. 马来西亚 100% 20 TP Vision Singapore PTE. LTD. 新加坡 100% 21 TPV CIS Limited Liability Company 俄罗斯 100% 140 序号公司名称注册地控股比例 22 MMD Singapore Pte. Ltd. 新加坡 100% 23 AOC International (Europe) B.V. 荷兰 100% 24 TPV Europe Holding B.V. 荷兰 100% 25 TP Vision India Private Limited 印度 100% 26 TREND SMART AMERICA LTD 美国 100% 27 Trend Smart CE México, S. de R.L. de C.V. 墨西哥 100% Trend Smart Display Service Mexico, S. de 28 墨西哥 100% R.L. de C.V. P-Harmony Monitors Hong Kong Holding 29 中国香港 100% Limited 30 P-Harmony Monitors Company Limited 中国香港 100% 31 台湾飞合股份有限公司中国台湾 100% 32 MEXHK Servicios, SA de CV 墨西哥 100% 33 Top Victory Australia Pty Ltd. 澳大利亚 100% 34 TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda 巴西 100% 35 AOC Holdings Limited 中国香港 100% 36 Ebony HongKong Holding Limited 中国香港 100% 37 TPV Technology India Pvt. Ltd. 印度 100% 38 TPV Technology Gulf DMCC 迪拜 100% 39 嘉捷电信股份有限公司中国台湾 100% 40 Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.S. 土耳其 100% 41 Sangfei CEC Electronics Rus LLC 俄罗斯 100% 42 TPV Technology Korea Co., Ltd. 韩国 100% 43 TPV CHILE SPA 智利 100% 44 TPV PERU SAC 秘鲁 100% 45 MMD Hong Kong Holding Ltd. 中国香港 100% 46 TPV Technology (Thailand) Co., Ltd 泰国 100% 47 TPV-USA CORP 美国 100% 48 嘉捷北京（香港）有限公司中国香港 100% 49 TPV Beijing (BVI) Company Limited 英属维尔京群岛 100% 二、冠捷科技重要子公司基本情况截至本报告签署日，冠捷科技下属子公司中，最近一年经审计的资产总额、营业收 141 入、净资产额或净利润超过冠捷科技同期相应项目的 20%以上且具有重大影响的重要子公司包括冠捷国际、冠捷投资、TPV Europe Holding B.V.以及福建捷联，具体情况如下: （一）冠捷国际（Top Victory International Limited） 1、基本信息中文名称冠捷国际有限公司英文名称 Top Victory International Limited 成立日期 1997 年 10 月 24 日成立地点英属维尔京群岛企业性质有限公司已发行股数 1,000 股董事宣建生、张强注册号 254294 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams CayII, Road Town, Tortola, 注册地址 VG1110, British Virgin Islands 2、历史沿革（1）1997 年，成立 1997 年 10 月 24 日，冠捷国际成立；1997 年 11 月 6 日，冠捷国际向 Fields Pacific Limited、Brilliant Way Investment Limited 分别发行 75 股、25 股。此次发行完成后，冠捷国际股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%） 1 Fields Pacific Limited 75.00 75.00 2 Brilliant Way Investment Limited 25.00 25.00 合计 100.00 100.00 （2）1999 年 9 月，发行股份及股权转让 1999 年 9 月 21 日，冠捷国际向 Fields Pacific Limited、Brilliant Way Investment Limited 以及 Top Victory Development Limited 分别发行 600 股、200 股以及 100 股。此次发行完成后，冠捷国际股权结构如下： 142 序号股东名称持股数量持股比例（%） 1 Fields Pacific Limited 675.00 67.50 2 Brilliant Way Investment Limited 225.00 22.50 3 Top Victory Development Limited 100.00 10.00 合计 1,000.00 100.00 同日，冠捷科技向 Fields Pacific Limited、Brilliant Way Investment Limited 以及 Top Victory Development Limited 发行股份收购其各自全部持有的冠捷国际股份。此次收购完成后，冠捷国际成为冠捷科技全资子公司，股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%） 1 冠捷科技 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 3、股权结构及控制关系根据冠捷国际登记资料，冠捷国际已发行股本为 1,000 美元，全部由冠捷科技持有。截至本报告签署日，冠捷国际股权控制关系情况如下：冠捷科技 100% 冠捷国际 4、主营业务发展情况冠捷国际为在境外设立的特殊目的公司，无实际经营业务，主要资产为冠捷投资股权。 5、主要财务数据报告期内，冠捷国际未经审计合并口径主要财务数据如下：单位：万元 143 资产负债表项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日总资产 3,413,911.73 3,492,229.02 3,432,716.66 总负债 2,752,035.92 2,830,024.04 2,846,964.53 净资产 661,875.81 662,204.98 585,752.12 利润表项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年营业收入 2,649,221.34 6,137,211.98 6,050,938.68 净利润 56,794.07 78,241.36 13,088.87 6、股权情况说明和最近三年内评估情况截至本报告签署日，冠捷国际不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。冠捷国际最近三年未进行与交易、增资或改制相关的评估。（二）冠捷投资（Top Victory Investments Limited） 1、基本信息中文名称冠捷投资有限公司英文名称 Top Victory Investments Limited 成立日期 1987 年 7 月 24 日成立地点香港企业性质有限公司已发行股本 11,000 港元（1,000 普通股；10,000 无投票权股）董事宣建生、HWANG Hsiu-Chuan、林相如、黄文辉注册号 193969 Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, 注册地址 Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 2、历史沿革（1）1987 年 7 月，设立 1987 年 7 月 24 日，冠捷投资设立，设立时股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 1 Leadway Nominees Limited 1.00 50.00 普通股 2 Windway Nominees Limited 1.00 50.00 普通股合计 2.00 100.00 - 144 （2）1987 年 12 月，股权转让 1987 年 12 月 8 日，Leadway Nominees Limited、Windway Nominees Limited 向 Hendrik Honosutomo、Eddy Pesik 分别转让其所持有的冠捷投资全部股份，转让完成后冠捷投资股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 1 Hendrik Honosutomo 1.00 50.00 普通股 2 Eddy Pesik 1.00 50.00 普通股合计 2.00 100.00 - （3）1990 年 11 月，股权转让 1990 年 11 月 15 日，Eddy Pesik、Hendrik Honosutomo 向 LAM Wan Mau、China Pacific Special Projects Limited 分别转让其所持有的冠捷投资全部股份，转让完成后冠捷投资股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 1 LAM Wan Mau 1.00 50.00 普通股 China Pacific Special Projects 2 1.00 50.00 普通股 Limited 合计 2.00 100.00 - （4）1991 年 12 月，股权转让 1991 年 12 月 18 日，China Pacific Special Projects Limited 将所持有的 1 股冠捷投资股份转让予 Pacific Industries and Development Limited，转让完成后冠捷投资股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 1 LAM Wan Mau 1.00 50.00 普通股 Pacific Industries and Development 2 1.00 50.00 普通股 Limited 合计 2.00 100.00 - （5）1993 年 1 月，股权转让及发行股份 1993 年 1 月 27 日，LAM Wan Mau 将所持有的 1 股冠捷投资股份转让予 Pacific 145 Industries and Development Limited，转让完成后冠捷投资股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 Pacific Industries and Development 1 2.00 100.00 普通股 Limited 合计 2.00 100.00 - 同日，冠捷投资向 Pacific Industries and Development Limited、Palmland Holdings Inc. 分别发行 2,498 股及 7,500 股，发行完成后冠捷投资股权结构如下：序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 Pacific Industries and Development 1 2,500.00 25.00 普通股 Limited 2 Palmland Holdings Inc. 7,500.00 75.00 普通股合计 10,000.00 100.00 - （6）1999 年 9 月，原普通股转为无投票权股同时向新股东发行普通股 1999 年 9 月 21 日，Pacific Industries and Development Limited、Palmland Holdings Inc. 将持有的冠捷投资全部普通股转化为无投票权股；同时，冠捷投资向宣建生、冠捷国际分别发行 1 股普通股、999 股普通股。本次变更完成后，冠捷投资股权结构如下：普通股序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 1 宣建生 1.00 0.10 普通股 2 冠捷国际 999.00 99.90 普通股合计 1,000.00 100.00 - 无投票权股序号股东名称持股数量股份类别 Pacific Industries and Development 1 2,500.00 无投票权股 Limited 2 Palmland Holdings Inc. 7,500.00 无投票权股合计 10,000.00 - （7）2020 年 9 月，股权转让 2020 年 9 月 23 日，宣建生将所持有的 1 股普通股转让予冠捷国际，转让完成后冠捷投资股权结构如下： 146 普通股序号股东名称持股数量持股比例（%）股份类别 1 冠捷国际 1,000.00 100.00 普通股合计 1,000.00 100.00 - 无投票权股序号股东名称持股数量股份类别 Pacific Industries and Development 1 2,500.00 无投票权股 Limited 2 Palmland Holdings Inc. 7,500.00 无投票权股合计 10,000.00 - 3、股权结构及控制关系（1）股权结构基本情况截至本报告签署日，冠捷投资股权控制关系情况如下：冠捷科技 100% 冠捷国际 100% 冠捷投资（2）关于无投票权股根据香港律师出具的法律意见书、尽调报告以及冠捷科技说明，香港子公司冠捷投资目前股权结构为：（i）1,000 股普通股，每股面值 1 港元；其中，冠捷科技全资子公司冠捷国际持有 1,000 股普通股；以及（ii）10,000 股无投票权股（Non-voting deferred shares），每股面值 1 港元；其中 Palmland Holdings Inc.持有 7,500 股无投票权股，Pacific Industries and Development Limited 持有 2,500 股无投票权股。根据冠捷投资的公司章程第 2A 条，持有上述无投票权股的股东仅享有如下权利： 147 （i）对公司 100 万亿港元以上的利润，可以与普通股股东共同进行分配。但对于 100 万亿港元以下的利润，无权参与分配；（ii）在公司清盘或者其他返还资产的情况下，对可分配财产超出 100 万亿港元以上的部分，以其所持有股份的已支付票面额为限参与分配，剩余部分在普通股股东间进行分配。但对于 100 万亿港元以下的资产，无权参与分配；（iii）不享有接收股东大会或者公司普通股股东决议的通知、出席或者在股东大会上进行投票、表决的权利；（iv）除上述规定外，不享有其他关于利润分配、资产分配、表决以及股票赎回的权利。根据冠捷科技、冠捷国际、冠捷投资出具的说明和承诺，上述两家无投票权股东均为初创期的股东，因历史原因自冠捷科技 1999 年香港上市时期开始至今，冠捷投资始终维持相关普通股与无投票权股的股权架构，两名无投票权股东在持有无投票权股期间从未参与冠捷投资运营管理和利润分配，并未因登记为冠捷投资无投票权股东而实际获得任何权益；除冠捷投资公司章程约定的上述权利条款外，冠捷科技、冠捷国际、冠捷投资与两名无投票权股东就冠捷投资股份事宜不存在其他协议或利益安排；冠捷科技、冠捷国际、冠捷投资与两名无投票权股东就冠捷投资股份事宜亦不存在任何纠纷争议；前述无投票权股份安排并不影响冠捷科技和冠捷国际对冠捷投资进行 100%合并报表。基于香港律师的核查以及冠捷投资等相关主体的确认，香港律师认为，除冠捷投资公司章程第 2A 条约定的上述权利条款外，未发现公司章程项下无投票权股东就所持无投票权股份在利润分配、财产分配、表决、股份赎回方面享有任何其他权利或特权2，未发现冠捷投资与其股东之间、冠捷国际与无投票权股东之间就所持冠捷投资股份事宜存在任何纠纷争议；冠捷投资在香港不存在未决诉讼3 2 根据香港律师签署的 Due Diligence Report,“As at the Reference Date, based on and subject to the foregoing, and subject to any matters not disclosed to us, we have the following due diligence findings: Based solely and entirely on our perusal of the Memorandum and the Articles, the Register of Members, the Special Resolutions and the Company Searches, we have not identified any rights or privileges as held by the holders of the Non-voting Deferred Shares to participate in profits or assets or as regards voting or redemption except for the rights as stipulated in article 2A of the Articles.” 3 根据香港律师出具的法律意见书，“Based solely and entirely on the searches conducted by LA Services Co. (a professional search agency in Hong Kong) against the Company on the Reference Date (“Litigation Searches”) and the Confirmation, there is no ongoing legal action against the Company in proceedings in any court, magistracy or tribunal (being Small Claims Tribunal, Lands Tribunal and Labour Tribunal) in Hong Kong. ” 148 针对上述事宜，中国电子已出具承诺，“本次收购完成后，若冠捷投资无投票权股东与冠捷投资、冠捷国际或冠捷科技等相关利益主体就所持冠捷投资股票及与之相关的任何权益或其他协议及利益安排发生纠纷或争议，本公司将尽最大努力解决相关纠纷或争议；若因前述相关纠纷或争议给上市公司造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失实际确定后的 30 日内予以全额赔偿。” 4、主营业务发展情况冠捷科技下属主要资产均由冠捷投资直接或间接持有，冠捷投资主营业务发展情况见本章节之“十、冠捷科技的主营业务具体情况”。报告期内，冠捷投资主营业务未发生变化。 5、主要财务数据报告期内，冠捷投资未经审计合并口径主要财务数据如下：单位：万元资产负债表项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日总资产 3,413,911.17 3,492,228.46 3,432,716.11 总负债 2,766,174.93 2,843,979.10 2,860,714.17 净资产 647,736.23 648,249.36 572,001.94 利润表项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年营业收入 2,649,221.34 6,137,211.98 6,050,938.68 净利润 56,794.09 78,241.90 13,089.62 6、股权情况说明和最近三年内评估情况截至本报告签署日，冠捷投资不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。 2020 年 9 月，宣建生将 1 股普通股以零对价转让予冠捷国际，就此次交易未进行评估。冠捷投资最近三年内未进行与交易、增资或改制相关的评估。（三）TPV Europe Holding B.V. 1、基本信息英文名称 TPV Europe Holding B.V. 149 成立日期 2009 年 4 月 6 日成立地点荷兰阿姆斯特丹企业性质有限公司已发行股本 1 欧元董事 Vernieuwe, Nico R. R. 注册号 17248016 注册地址 Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam 2、历史沿革 TPV Europe Holding B.V.历史沿革情况如下：（1）2009 年 4 月，设立 2009 年 4 月，Coperatie MMD Meridian U.A.设立，设立时股权结构如下：序号股东名称出资额（欧元）持股比例（%） 1 冠捷投资 1.00 100.00 合计 1.00 100.00 （2）2017 年 10 月，变更名称 2017 年 10 月，Coperatie MMD Meridian U.A.将名称变更为 TPV Europ Holding B.V.。 3、股权结构及控制关系根据 TPV Europe Holding B.V.登记资料，TPV Europe Holding B.V.已发行股本为 1 欧元，全部由冠捷投资持有。截至本报告签署日，TPV Europe Holding B.V.股权控制关系情况如下： 150 冠捷科技 100% 冠捷国际 100% 冠捷投资 100% TPV Europe Holding B.V. 4、主营业务发展情况 TPV Europe Holding B.V.主要从事欧洲地区自有品牌电视业务的销售以及自有品牌电视产品的研发。报告期内，TPV Europe Holding B.V.主营业务未发生变化。 5、主要财务数据报告期内，TPV Europe Holding B.V.未经审计合并口径主要财务数据如下：单位：万元资产负债表项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日总资产 464,575.76 640,905.93 632,571.84 总负债 691,381.46 914,946.68 910,863.62 净资产 -226,805.70 -274,040.75 -278,291.78 利润表项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年营业收入 738,754.66 1,663,992.89 1,579,490.58 净利润 49,523.63 -2,757.63 -19,086.99 6、最近三年内评估情况截至本报告签署日，TPV Europe Holding B.V.最近三年未进行与交易、增资或改制相关的评估。 151 （四）福建捷联 1、基本信息企业名称福建捷联电子有限公司成立日期 2002 年 05 月 23 日成立地点福建省福清市企业性质有限责任公司（港澳台法人独资）注册资本 4,500 万美元法定代表人宣建生统一社会信用代码 91350100738040607F 注册地址福清市融侨经济技术开发区 2、历史沿革（1）2002 年 5 月，设立 2002 年 5 月 15 日，福清市对外经济贸易委员会出具《关于成立福建捷联电子有限公司的批复》（融外经贸【2002】242 号），原则同意冠捷投资设立福建捷联。 2002 年 5 月 17 日，福建省人民政府向福建捷联核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸闽榕外资字【2002】0088 号）。 2002 年 5 月 23 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。福建捷联设立时出资情况如下：认缴出资额（万实缴出资额（万序号股东名称出资比例（%）美元）美元） 1 冠捷投资 2,980.00 - 100.00 合计 2,980.00 - 100.00 （2）2002 年 7 月，实缴出资 2002 年 6 月 25 日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2002】鑫融 WYZ 字第 024 号），截至 2002 年 6 月 21 日，福建捷联已收到冠捷投资以境内外资企业利润再投资的 4,150.00 万元人民币，折合 500.00 万美元。 2002 年 7 月 26 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 152 照》。本次出资到位后，福建捷联出资情况如下：认缴出资额（万实缴出资额（万序号股东名称出资比例（%）美元）美元） 1 冠捷投资 2,980.00 500.00 100.00 合计 2,980.00 500.00 100.00 （3）2004 年 6 月，实缴出资 2004 年 6 月 18 日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2004】鑫融 WYZ 字第 032 号），截至 2004 年 6 月 16 日，福建捷联已收到冠捷投资以货币资金（境内外资企业利润再投资）缴纳的 8,300.00 万元人民币，折合 1,000.00 万美元。 2004 年 6 月 24 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本次出资到位后，福建捷联出资情况如下：认缴出资额（万实缴出资额（万序号股东名称出资比例（%）美元）美元） 1 冠捷投资 2,980.00 1,500.00 100.00 合计 2,980.00 1,500.00 100.00 （4）2004 年 12 月，增加注册资本、实缴出资 2004 年 10 月 28 日，福建捷联召开董事会，决议同意将福建捷联注册资本增至 4,500.00 万美元。 2004 年 12 月 1 日，福建省对外贸易经济合作厅出具《关于同意福建捷联电子有限公司增资的批复》（闽外经贸资【2004】290 号），同意福建捷联注册资本由 2,980.00 万美元增至 4,500 万美元。 2004 年 12 月，福建省人民政府向福建捷联核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资闽府外资字【2002】0025 号）。 2004 年 12 月 3 日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2004】鑫融 WYZ 字第 061 号），截至 2004 年 12 月 2 日，福建捷联已收到冠捷投资以货币资金（境内外资企业利润再投资）缴纳的 12,284.00 万元人民币，折合 1,480.00 万美元。 2004 年 12 月 30 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业 153 执照》。本次变更完成后，福建捷联出资情况如下：认缴出资额（万实缴出资额（万序号股东名称出资比例（%）美元）美元） 1 冠捷投资 4,500.00 2,980.00 100.00 合计 4,500.00 2,980.00 100.00 （5）2006 年 6 月，实缴出资 2006 年 2 月 17 日，福建华茂有限责任会计师事务所福清分所出具《验资报告》（闽华茂验字（2006）第 5006 号），截至 2006 年 2 月 15 日，福建捷联已收到冠捷投资以利润转增资本形式从冠捷电子（福建）有限公司汇入的 12,327.20 万元人民币，折合 1,520.00 万美元。 2006 年 6 月 28 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本次出资到位后，福建捷联出资情况如下：认缴出资额（万实缴出资额（万序号股东名称出资比例（%）美元）美元） 1 冠捷投资 4,500.00 4,500.00 100.00 合计 4,500.00 4,500.00 100.00 3、股权结构及控制关系福建捷联注册资本为 4,500.00 万美元，实缴资本为 4,500.00 万美元，全部由冠捷投资持有。截至本报告签署日，福建捷联股权控制关系情况如下：冠捷科技 100% 冠捷国际 100% 冠捷投资 100% 福建捷联 154 4、主营业务发展情况福建捷联主要从事显示器、电视的生产销售，拥有冠捷科技在中国境内的主要生产基地。报告期内，福建捷联主营业务未发生变化。 5、主要财务数据报告期内，福建捷联未经审计合并口径主要财务数据如下：单位：万元资产负债表项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日总资产 1,035,278.15 1,080,466.28 1,169,601.68 总负债 601,740.75 656,222.59 733,078.51 净资产 433,537.40 424,243.69 436,523.17 利润表项目 2020 年 1-6 月 2019 年 2018 年营业收入 1,022,101.17 2,370,345.06 2,250,215.77 净利润 -2,351.56 -17,440.63 46,884.12 6、股权情况说明和最近三年内评估情况截至本报告签署日，福建捷联不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。福建捷联最近三年未进行与交易、增资或改制相关的评估。三、冠捷科技主要资产、负债及权属情况（一）冠捷科技权属情况本次交易收购标的为华电有限持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份（占冠捷科技总股本的 47.15%），以及群创光电持有的冠捷科技 90,300,000 股股份（占冠捷科技总股本的 3.85%），合计占冠捷科技总股本的 51%。根据境外律师出具的法律意见，冠捷科技股权不存在抵押、质押等权利限制或争议4。 4 根据境外法律意见，“Based solely on the Searches, the shares of the Company are free and clear of any mortgage, lien, pledge, charge, claim, defect of title, restriction and disputes.” 155 （二）土地和房产情况截至本报告签署日，冠捷科技及下属子公司的土地和房产情况如下： 1、土地使用权（1）境内土地截至本报告签署日，冠捷科技及下属子公司在境内拥有 18 项国有土地使用权，且均已取得相应的土地使用权证，具体情况如下：序土地使用权使用权面积他项证书编号 2 用途终止日期坐落号人类型（m ）权利冠捷电子闽（2020）福清宏路街道 1 （福建）有市不动产权第出让 36,399.00 工业 2058.06.27 无石门村限公司 0000052 号冠捷电子融宏路国用宏路街道 2 （福建）有（2013）第 B1187 出让 45,146.00 工业 2062.12.02 前亭村石无限公司号门村冠捷电子闽（2016）福清石竹街道 3 （福建）有市不动产权第出让 35,692.30 工业 2058.06.27 无北前亭村限公司 0002661 号冠捷电子融石竹国用 4 （福建）有（2012）第 B1160 出让 143,053.00 工业 2056.12.31 石竹街道无限公司号海淀区上冠捷电子京市海港澳台国综合用地信息路 1 5 （福建）有用（2003 出）字出让 126.64 2043.06.03 无地号 2 号楼限公司第 2290207 号 1601-1605 融石竹国用福建捷联电石竹街道 6 （2007）第 00010 出让 3,697.00 工业 2056.12.30 无子有限公司北前亭村号融石竹国用福建捷联电 7 （2012）第 B1162 出让 144,672.00 工业 2056.12.31 石竹街道无子有限公司号北京市朝冠捷科技京（2019）朝不显示器阳区酒仙 8 （北京）有动产权第出让 34,640.19 车间、厂未载明桥路 10 号无限公司 0059229 号房院 35 号楼 1 至3层 156 序土地使用权使用权面积他项证书编号 2 用途终止日期坐落号人类型（m ）权利地下配套其他（单 2042.11.20 身公北京市朝冠捷科技京市朝港澳台国地下车库寓）、地阳区酒仙 9 （北京）有用（2008 出）第出让 8,617.22 2052.11.20 无下车库、桥东路 18 限公司 10271 号其他（单身公地下配号寓）套 2052.11.20 冠捷科技宁波保税甬国用（2007） 10 （宁波）有出让 10,822.00 工业 2045.06.21 区创业大无第 0900025 号限公司道 12 号冠捷科技鲁（2018）青岛高新区火 11 （青岛）有市高新区不动产出让 141,245.70 工业 2060.10.07 无炬路 99 号限公司权第 0010993 号武汉市蔡冠捷显示科蔡国用（2005）工业仓甸区沌口 12 技（武汉）出让 96,704.50 2055.02.04 无第 544 号储用地小区 11 号有限公司地冠捷显示科蔡国用（2005）沌口小区 13 技（武汉）出让 44,095.00 工业 2055.07.06 无第 2499 号 11 号地有限公司冠捷显示科沌口小区蔡国用（2006） 14 技（武汉）出让 11,510.40 工业 2056.01.21 工业园 11 无第 825 号有限公司号地北京经济冠捷显示科开港澳台国用技术开发 15 技（中国）出让 75,561.50 工业 2060.06.27 无（2010）第 41 号区路东区有限公司 C3 街区商业 2052.05.06 嘉捷（上海）沪（2020）闵字上海市闵其他商酒店 16 物业管理有不动产权第出让 8,203.20 行区申长无服用地 2052.05.06 限公司 031582 号路 668 号办公 2062.05.06 苏州高新苏州冠捷科苏新国用（2007）区锦华苑 17 出让 436.00 住宅 2062.10.18 无技有限公司第 008305 号锦三路 J305 武汉艾德蒙蔡甸区蔡蔡国用（2009）商服用 18 科技股份有出让 26,661.00 2049.12.04 甸街唐河无第 3901 号地限公司村 157 注：截至本报告签署日，上述武汉艾德蒙科技股份有限公司位于蔡国用（2009）第 3901 号的土地处于闲置状态。根据武汉市蔡甸区国土资源和规划局于 2015 年 9 月 9 日出具的文件，上述土地的闲置受到中法生态示范城用地范围选址的申报和确定、新汉阳火车站选址、城市规划及出让方未履行交地时间和条件的影响，武汉市蔡甸区国土资源和规划局认定上述土地属于由政府原因造成的闲置土地。武汉市蔡甸区自然资源和规划局于 2020 年 8 月 19 日出具《证明》，证明自 2018 年 1 月 1 日至证明出具之日，武汉艾德蒙在生产经营中遵守有关土地管理方面的法律法规和其他规范性文件，不存在违反土地管理方面的法律法规和规范性文件的行为和记录，也未受到与土地管理相关法律法规的行政处罚。（2）境外土地截至本报告签署日，根据境外律师出具的法律意见，冠捷科技及下属子公司在境外主要拥有 20 项土地，具体情况如下：抵押/查序号权利人编号位置/地号面积（m2）用途封 Occupation Permit No. C-Bons International Top Victory 1 KN30/2009；Memorial Center, 108 Wai Yip - 非住宅无 Investments Limited No. 11032901570014 Street 中和市漳和段二八张小段 368-000（现嘉捷科技企业股份有 093 中登地自第 2 已变更地号为「中 3,932 - 无限公司 025302 号和市健康段 0567-0000」）中和市漳和段二八张小段 368-000（现嘉捷科技企业股份有 093 中登第字第 3 已变更地号为「中 3,932 - 无限公司 029724 号和市健康段 0567-0000」）中和市漳和段二八张小段 0368-000 嘉捷科技企业股份有 093 中登地字第 4 （现已变更地号为 3,932 - 无限公司 029725 号「中和市健康段 0567-0000」）嘉捷科技企业股份有 097 中登地字第中和市健康段 5 3,932.04 - 无限公司 002998 号 0567-0000 嘉捷科技企业股份有 097 中登地字第中和市健康段 6 3,932.04 - 无限公司 002999 号 0567-0000 嘉捷科技企业股份有 098 中登地字第中和市健康段 7 3,932.04 - 无限公司 032065 号 0567-0000 嘉捷科技企业股份有 102 中登地字第中和市健康段 8 30,072.47 - 无限公司 016450 号 1160-0000 158 抵押/查序号权利人编号位置/地号面积（m2）用途封 TPV Displays Polska Zotego Smoka 9 spóka z ograniczon no. 251/189 Street 9, Gorzów 330,141 - 无 odpowiedzialnoci Wielkopolski Zotego Smoka TPV Displays Polska Street (no number 10 spóka z ograniczon no. 378/1 5,973 - 无 specified), Gorzów odpowiedzialnoci Wielkopolski Avenida Torquato Tapajós, No. 2,236, Envision Indústria de Block B – part and 11 Produtos Eletrnicos No. 56,110 Block L - 2nd floor, 184,995.77 - 无 Ltda Bairro Flores, in the city of Manaus, State of Amazonas Section “B” Terrain Fábrica Austral de 33, Certificate 12 Productos Eléctricos 001995 7,982 工厂无 001995, Rí Grande, S.A. Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 61, Certificate 13 Productos Eléctricos 002276 9,982 工厂无 002276, Rí Grande, S.A. Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 62, Certificate 14 Productos Eléctricos 002277 9,982 工厂无 002277, Rí Grande, S.A. Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 72, Certificate 15 Productos Eléctricos 008046 11,982 工厂无 008046, Rí Grande, S.A. Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 73, Certificate 16 Productos Eléctricos 008047 11,982 工厂无 008047, Rí Grande, S.A. Tierra del Fuego Av. Sor Juana Iné de la Cruz 19602, Trend Smart CE Colonia Nueva 17 México, S. de R.L. de OE-400-009 50,064.66 工业无 Tijuana, Tijuana, C.V. Baja California, Mexico 159 抵押/查序号权利人编号位置/地号面积（m2）用途封 Av. Padre Hidalgo Trend Smart CE 11027, Colonia La 商业 18 México, S. de R.L. de JO-705-171 Jolla, in Tijuana, 5,000 （非住无 C.V. Baja California, 宅） Mexico Tha Tum Sub-District, Si TPV Technology 约 19 no. 34902 Maha Pho District, - 无 (Thailand) Co., Ltd. 100,866.8 Prachin Buri Province, Thailand Tha Tum Sub-District, Si TPV Technology 20 no. 34896 Maha Pho District, 约 9,429.2 - 无 (Thailand) Co., Ltd. Prachin Buri Province, Thailand 注：根据境外律师出具的法律意见，TPV Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国 TPV”）已就购买上表第 19 项、第 20 项土地与 Jet-Thai Hi-Tech Co., Ltd.（以下简称“Jet-Thai”）签署 Property Sale and Purchase Agreement。截至 2020 年 9 月 29 日，上述土地购买尚未完成，且尚未在泰国土地相关主管部门办理登记，泰国 TPV 已向 Jet-Thai 支付 4.4 亿泰铢保证金及部分收购价款，Jet-Thai 同意剩余 1.1 亿泰铢收购价款在办理土地房产转让登记时支付。 2、房产（1）境内房产 1）冠捷科技及下属子公司已取得权属证书的境内房产情况截至本报告签署日，冠捷科技及其子公司在境内拥有 27 处建筑面积合计 550,456.20 平方米已取得权属证书的房产，具体情况如下：序建筑面积他项所有权人证书编号 2 坐落证载用途号（m ）权利京房权证市海港海淀区上地信息路 1 号 2 冠捷电子（福建） 1 澳台字第 2290207 875.39 号楼 - 无有限公司号 1601/1602/1603/1604/1605 冠捷电子（福建）融房权证 R 字第 2 25,494.47 福清市宏路镇上郑 - 无有限公司 0502204 号（2020）福清市不冠捷电子（福建） 3 动产权第 0000052 40,341.21 宏路街道石门村工业用地无有限公司号 160 序建筑面积他项所有权人证书编号 2 坐落证载用途号（m ）权利沪房地长字福建捷联电子有上海市长宁路 988 号 706 4 （2006）第 012509 140.30 居住无限公司室号沪房地长字福建捷联电子有上海市长宁路 988 号 705 5 （2006）第 012510 118.45 居住无限公司室号冠捷科技（北京）京（2019）朝不动北京市朝阳区酒仙桥路 6 39,505.17 显示器车间、厂房无有限公司产权第 0059229 号 10 号院 35 号楼冠捷科技（北京）京房权证市朝港北京市朝阳区酒仙桥东路工业用地（倒班宿 7 39,444.60 无有限公司澳台字第 10317 号 18 号舍）冠捷科技（宁波）甬房权证保字第宁波保税区创业大道 12 8 11,564.80 厂房无有限公司 20070017 号号鲁（2018）青岛市冠捷科技（青岛） 9 高新区不动产权 94,137.27 高新区火炬路 99 号工业无有限公司第 0010993 号冠捷显示科技武房权证蔡字第武汉经济技术开发区沌口 10 （武汉）有限公 82.06 厂房无 200900932 号小区 11 号地司冠捷显示科技武房权证蔡字第武汉经济技术开发区沌口 11 （武汉）有限公 16,151.67 工、交、仓无 200900936 号小区 11 号地司冠捷显示科技武房权证蔡字第武汉经济技术开发区沌阳 12 （武汉）有限公 47,686.15 工、交、仓无 200502353 号街沌口小区 11 号司冠捷显示科技武房权证蔡字第武汉经济技术开发区沌口 13 （武汉）有限公 2,731.63 工、交、仓、其它无 200900933 号小区 11 号地司冠捷显示科技武房权证蔡字第武汉经济技术开发区沌口 14 （武汉）有限公 62.73 厂房无 200900931 号小区 11 号地司冠捷显示科技武房权证蔡字第 15 （武汉）有限公 2,405.16 蔡甸区沌口小区 11 号地 CS 仓库无 201005144 号司冠捷显示科技武房权证蔡字第 16 （武汉）有限公 5,366.55 蔡甸区沌口小区 11 号地动力厂房无 201005142 号司冠捷显示科技武房权证蔡字第 17 （武汉）有限公 498.20 蔡甸区沌口小区 11 号地锅炉房无 201005143 号司 18 冠捷显示科技武房权证蔡字第 12,798.83 蔡甸区沌口小区 11 号地综合楼无 161 序建筑面积他项所有权人证书编号 2 坐落证载用途号（m ）权利（武汉）有限公 201005146 号司冠捷显示科技武房权证蔡字第蔡甸区沌口小区 11 号地 19 （武汉）有限公 10,774.10 住宅无 2011011091 号冠捷工业园司冠捷显示科技武房权证蔡字第蔡甸区沌口小区 11 号地 20 （武汉）有限公 14,303.70 住宅无 2011011092 号冠捷工业园司冠捷显示科技武房权证蔡字第蔡甸区沌口小区 11 号地 21 （武汉）有限公 9,404.24 住宅无 2011011094 号冠捷工业园司冠捷显示科技武房权证蔡字第蔡甸区沌口小区 11 号地 22 （武汉）有限公 12,003.10 住宅无 2011011096 号冠捷工业园司冠捷显示科技武房权证蔡字第蔡甸区沌口小区 11 号地 23 （武汉）有限公 7,603.32 住宅无 2011011095 号冠捷工业园司冠捷显示科技武房权证蔡字第蔡甸区沌口小区 11 号地 24 （武汉）有限公 3,462.46 其它无 2011011098 号冠捷工业园司化学品库，垃圾冠捷显示科技 X 京房权证开字第北京经济技术开发区经海房，门卫室，生产 25 （中国）有限公 114,447.09 无 026682 号三路 106 号厂房，中试研发、司宿舍及车库沪（2020）闵字不嘉捷（上海）物上海市闵行区申长路 668 26 动产权第 031582 38,760.55 商业、酒店、办公无业管理有限公司号号苏州冠捷科技有苏房权证新区字 27 293.00 锦华苑锦三路成套住宅无限公司第 00072381 号注：冠捷科技（北京）有限公司持有的房产（地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院 35 号楼）已出租，承租方用于办公；冠捷科技（北京）有限公司持有的房产（地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 18 号）已出租，承租方用于公寓出租等用途。 2）冠捷科技及下属子公司未取得权属证书的境内房产情况截至本报告签署日，冠捷科技下属子公司在境内拥有的部分房产尚未取得房屋产权证书，具体情况如下：序号公司名称房屋坐落估算面积（m2）房屋用途 162 福建捷联电子 1 宏路街道石门村 103,276.00 北厂及办公楼；有限公司福建捷联电子 2 石竹街道 147,560.87 F3 厂房有限公司福建捷联电子 3 石竹街道 12,852.00 F3 餐厅有限公司冠捷电子（福 4 石竹街道 55,860.71 F3-A2 厂房建）有限公司注：上表中面积为未办证房屋的初步估算面积，后续将在办理产权证书时重新测绘并确定证载面积。 ①未办理房屋产权证书的原因上述福建捷联拥有的 3 处房产及冠捷电子拥有的 1 处房产未办理房屋产权证书主要系福建捷联与冠捷电子厂区临近，相关房屋存在相互占用对方土地建设的情况，导致土地和房屋的权利人不一致，进而导致该等房屋尚未取得房产证书。 ②福建捷联拟吸收合并冠捷电子为解决前述问题，福建捷联和冠捷电子的股东冠捷投资已作出股东决定，由福建捷联吸收合并冠捷电子，以满足“房地合一”要求，并由吸收合并后的存续公司福建捷联申请办理相关房产证书。 ③政府主管部门已就此出具确认函针对上述未办证房产事宜，福清市自然资源和规划局于 2020 年 9 月 24 日出具《关于冠捷电子（福建）有限公司相关证明的函》：“上述未办证房屋均已取得工程规划和施工许可，并已办理完毕相关竣工验收手续，不构成重大违法违规事项，我局未曾亦不会就两公司上述在用房屋未取得房屋权属证书问题对两公司进行处罚，并同意两公司继续按照现状使用以上房屋开展有关生产经营活动，我局确认在福建捷联拟吸收合并冠捷电子完成后，以福建捷联的名义依法依规办理上述房屋权属登记手续。在提交完备资料的基础上，福建捷联可以办理取得房屋权属证书。” ④中国电子已就冠捷科技境内子公司可能存在的物业瑕疵和潜在风险事宜出具承诺就冠捷科技境内子公司可能存在的物业瑕疵和潜在风险事宜，中国电子已出具承诺函，“本公司承诺积极推动福建捷联和冠捷电子就未办证房产尽快办理房产证，争取于 163 2022 年 3 月 31 日前办理完毕相关房产证。本次交易完成后，若因冠捷科技物业瑕疵事项受到主管机关行政处罚或导致其无法继续持有、使用或租赁该等物业而给上市公司造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失在实际损失确定后的 30 日内予以全额赔偿。” （2）境外房产截至本报告签署日，根据境外律师出具的法律意见及冠捷科技说明，冠捷科技及其子公司在境外主要拥有 48 处房产，具体情况如下：抵押/查序号权利人编号位置面积（m2）用途封 Office No.8, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 1 Investments International 79.905 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street Office No.9, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 2 Investments International 79.905 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street Office No.10, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 3 Investments International 80.791 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street Office No.11, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 4 Investments International 62.520 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street Office No.12, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 5 Investments International 77.140 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street Office No.15, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 6 Investments International 65.163 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street 164 抵押/查序号权利人编号位置面积（m2）用途封 Office No.16, Occupation Permit Top Victory C-Bons No. KN30/2009；非住宅用途的办 7 Investments International 83.676 无 Memorial No. 公及辅助用房 Limited Center, 108 Wai 11032901570014 Yip Street 嘉捷科技企业股 093 中登建字第 8 连城路 226 号 10 楼 497.97 厂房无份有限公司 017261 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 9 连城路 226 号 9 楼 567.85 厂房无份有限公司 017260 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 10 连城路 226 号 8 楼 567.85 厂房无份有限公司 017259 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 11 连城路 228 号 10 楼 349.70 厂房无份有限公司 017264 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 12 连城路 228 号 9 楼 347.87 厂房无份有限公司 017263 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 13 连城路 228 号 8 楼 347.87 厂房无份有限公司 017262 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 14 连城路 230 号 10 楼 185.41 厂房无份有限公司 017267 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 15 连城路 230 号 9 楼 186.59 厂房无份有限公司 017266 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 16 连城路 230 号 8 楼 186.59 厂房无份有限公司 017265 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第连城路 232 之 1 号 17 183.07 厂房无份有限公司 017273 号 10 楼嘉捷科技企业股 093 中登建字第连城路 232 之 1 号 18 180.90 厂房无份有限公司 017272 号 9楼嘉捷科技企业股 093 中登建字第连城路 232 之 1 号 19 180.90 厂房无份有限公司 017271 号 8楼嘉捷科技企业股 093 中登建字第连城路 232 之 2 号 20 510.01 厂房无份有限公司 017276 号 10 楼嘉捷科技企业股 093 中登建字第连城路 232 之 2 号 21 507.35 厂房无份有限公司 017275 号 9楼嘉捷科技企业股 093 中登建字第连城路 232 之 2 号 22 507.35 厂房无份有限公司 017274 号 8楼嘉捷科技企业股 093 中登建字第 23 连城路 232 号 10 楼 185.41 厂房无份有限公司 017270 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 24 连城路 232 号 9 楼 185.41 厂房无份有限公司 017269 号 165 抵押/查序号权利人编号位置面积（m2）用途封嘉捷科技企业股 093 中登建字第 25 连城路 232 号 8 楼 185.41 厂房无份有限公司 017268 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 26 连城路 226 号 6 楼 567.85 厂房无份有限公司 020195 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 27 连城路 230 号 6 楼 186.59 厂房无份有限公司 020196 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 28 连城路 228 号 6 楼 347.87 厂房无份有限公司 020197 号嘉捷科技企业股 093 中登建字第 29 连城路 232 号 6 楼 185.41 厂房无份有限公司 020198 号嘉捷科技企业股 097 中登建字第 30 连城路 226 号 2 楼 527.43 厂房无份有限公司 001786 号嘉捷科技企业股 097 中登建字第 31 连城路 228 号 2 楼 291.33 厂房无份有限公司 001787 号嘉捷科技企业股 098 中登建字第连城路 232 之 1 号 32 183.07 厂房无份有限公司 021170 号 6楼嘉捷科技企业股 102 中登建字第连城路 258 号 15 楼 33 160.23 厂房、办公室无份有限公司 009288 号之7 嘉捷科技企业股 102 中登建字第连城路 258 号 15 楼 34 160.51 厂房、办公室无份有限公司 009289 号之8 TPV Displays Zotego Smoka Polska spóka z 35 - Street 9, Gorzów 约 125,000 生产与仓储无 ograniczon Wielkopolski odpowiedzialnoci TPV Displays Zotego Smoka Polska spóka z 36 - Street 9, Gorzów 294.4 仓库无 ograniczon Wielkopolski odpowiedzialnoci TPV Displays Zotego Smoka Polska spóka z 37 - Street 9, Gorzów 141 警卫室无 ograniczon Wielkopolski odpowiedzialnoci Avenida Torquato Tapajós, No. 2,236, Envision Indústria Block B – part and 38 de Produtos No. 56110 Block L - 2nd floor, 46,380.17 / 无 Eletrnicos Ltda Bairro Flores, in the city of Manaus, State of Amazonas 166 抵押/查序号权利人编号位置面积（m2）用途封 Section “B” Terrain Fábrica Austral de 33, Certificate 39 Productos Certificate 001995 001995, Rí - 工厂无 Eléctricos S.A. Grande, Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 61, Certificate 40 Productos Certificate 002276 002276, Rí - 工厂无 Eléctricos S.A. Grande, Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 62, Certificate 41 Productos Certificate 002277 002277, Rí - 工厂无 Eléctricos S.A. Grande, Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 72, Certificate 42 Productos Certificate 008046 008046, Rí - 工厂无 Eléctricos S.A. Grande, Tierra del Fuego Section “B” Terrain Fábrica Austral de 73, Certificate 43 Productos Certificate 008047 008047, Rí - 工厂无 Eléctricos S.A. Grande, Tierra del Fuego Av. Sor Juana Iné de la Cruz 19602, Trend Smart CE Colonia Nueva 44 México, S. de R.L. OE-400-009 17,808 工业无 Tijuana, Tijuana, de C.V. Baja California, Mexico Av. Padre Hidalgo Trend Smart CE 11027, Colonia La 商业 45 México, S. de R.L. JO-705-171 Jolla, in Tijuana, 1,700 无（非住宅） de C.V. Baja California, Mexico 167 抵押/查序号权利人编号位置面积（m2）用途封 Tha Tum TPV Technology Sub-District, Si 工厂、仓库、食堂、 46 (Thailand) Co., no. 10/2549 Maha Pho District, 55,940 保安室、抽水站、无 Ltd. Prachin Buri 控制室和办公室 Province, Thailand Tha Tum TPV Technology Sub-District, Si 47 (Thailand) Co., no. 191/2550 Maha Pho District, 675 仓库无 Ltd. Prachin Buri Province, Thailand Tha Tum TPV Technology Sub-District, Si 48 (Thailand) Co., no. 194/2556 Maha Pho District, 484 仓库无 Ltd. Prachin Buri Province, Thailand 注：根据泰国律师出具的法律意见书，TPV Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国 TPV”）已就购买上表第 46 项、第 47 项及第 48 项房产与 Jet-Thai Hi-Tech Co., Ltd.（以下简称“Jet-Thai”）签署 Property Sale and Purchase Agreement。截至 2020 年 9 月 29 日，上述房产购买尚未完成，且尚未在泰国土地相关主管部门办理登记，泰国 TPV 已向 Jet-Thai 支付 4.4 亿泰铢保证金及部分收购价款，Jet-Thai 同意剩余 1.1 亿泰铢收购价款在办理土地房产转让登记时支付。（三）知识产权情况 1、专利（1）境内专利截至本报告签署日，冠捷科技及下属子公司拥有主要境内专利 464 项，具体情况如下：序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限福建捷联电子 1 显示器（IAD18010) ZL202030127463.0 外观设计 2020.04.03 10 年有限公司福建捷联电子 2 摄影机（会议用） ZL202030127542.1 外观设计 2020.04.03 10 年有限公司福建捷联电子 3 一体机显示器 ZL202030128171.9 外观设计 2020.04.03 10 年有限公司 168 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限一种改善 Flyback 同步整福建捷联电子 4 流控制电路可靠性的电 ZL202020209848.6 实用新型 2020.02.26 10 年有限公司路福建捷联电子 5 PCB 板防静电周转车 ZL201922114453.8 实用新型 2019.11.29 10 年有限公司一种堆叠式共基板的多福建捷联电子 6 ZL201921633693.2 实用新型 2019.09.29 10 年彩液晶显示屏有限公司印刷电路板无螺丝固定福建捷联电子 7 ZL201921567394.3 实用新型 2019.09.20 10 年结构有限公司一种显示器的横竖屏旋福建捷联电子 8 ZL201921223616.X 实用新型 2019.07.31 10 年转结构有限公司福建捷联电子 9 双字幕电视 ZL201921130314.8 实用新型 2019.07.18 10 年有限公司 LOGO 采用组合式客制化福建捷联电子 10 ZL201921137917.0 实用新型 2019.07.18 10 年设计显示设备有限公司一种外观颜色可更换的福建捷联电子 11 ZL201921139148.8 实用新型 2019.07.18 10 年定制化显示设备有限公司一种锡膏先进先出暂存福建捷联电子 12 ZL201920507146.3 实用新型 2019.04.15 10 年架有限公司一种直下式背光模组挡福建捷联电子 13 ZL201920476181.3 实用新型 2019.04.10 10 年墙结构有限公司一种 SMT 印刷机锡膏防福建捷联电子 14 ZL201920177977.9 实用新型 2019.01.31 10 年外溢刮刀结构有限公司福建捷联电子 15 显示器（LCD 230V8) ZL201930055276.3 外观设计 2019.01.30 10 年有限公司福建捷联电子 16 显示器（LCD 271E1C) ZL201930055279.7 外观设计 2019.01.30 10 年有限公司电视（EBONY 7664 OD35 福建捷联电子 17 ZL201830769794.7 外观设计 2018.12.29 10 年 BDLS) 有限公司一种符合 IEC62368 新法福建捷联电子 18 规 1500A 接地测试的立 ZL201822209067.2 实用新型 2018.12.26 10 年有限公司式 AC 插座福建捷联电子 19 电源插座 ZL201830745955.9 外观设计 2018.12.21 10 年有限公司一种显示设备内部温度福建捷联电子 20 ZL201822086563.3 实用新型 2018.12.13 10 年的智能控制系统有限公司福建捷联电子 21 SFIS 附件卡站控制器 ZL201822065734.4 实用新型 2018.12.10 10 年有限公司一种锡膏印刷机擦网纸福建捷联电子 22 ZL201822026118.8 实用新型 2018.12.04 10 年收卷连接结构有限公司 169 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限福建捷联电子 23 电视（SKY-E200E） ZL201830675463.7 外观设计 2018.11.27 10 年有限公司福建捷联电子 24 电视（COOCAA-K5C） ZL201830675473.0 外观设计 2018.11.27 10 年有限公司福建捷联电子 25 电视（COOCAA-K5A） ZL201830675476.4 外观设计 2018.11.27 10 年有限公司显示器福建捷联电子 26 ZL201830674755.9 外观设计 2018.11.26 10 年（AOC_AG3_Quickpad）有限公司福建捷联电子 27 显示器（AOC P1 -HA） ZL201830674766.7 外观设计 2018.11.26 10 年有限公司福建捷联电子 28 显示器（VX56） ZL201830675201.0 外观设计 2018.11.26 10 年有限公司低支架(OTS BN 系列福建捷联电子 29 ZL201830671339.3 外观设计 2018.11.24 10 年 -VESA) 有限公司福建捷联电子 30 显示器（AOC V2） ZL201830671340.6 外观设计 2018.11.24 10 年有限公司高低升降支架(OTS BN 福建捷联电子 31 ZL201830671341.0 外观设计 2018.11.24 10 年系列) 有限公司快拆低支架(OTS BN 系福建捷联电子 32 ZL201830671345.9 外观设计 2018.11.24 10 年列) 有限公司福建捷联电子 33 显示器（AOC AG3） ZL201830671346.3 外观设计 2018.11.24 10 年有限公司福建捷联电子 34 显示器（AOC E1） ZL201830671351.4 外观设计 2018.11.24 10 年有限公司福建捷联电子 35 一种无缝拼接显示器 ZL201821925191.2 实用新型 2018.11.21 10 年有限公司一种灯条胶带自动贴附福建捷联电子 36 ZL201821925503.X 实用新型 2018.11.21 10 年装置有限公司可区域调控出光强度的福建捷联电子 37 ZL201821897948.1 实用新型 2018.11.19 10 年 LED 背光模块有限公司一种易拆卸的党建宣传福建捷联电子 38 ZL201821153912.2 实用新型 2018.07.19 10 年显示设备结构有限公司一种 LED 数字显示器双福建捷联电子 39 ZL201820493666.9 实用新型 2018.04.09 10 年电源系统有限公司基于显示边缘指示的福建捷联电子 40 ZL201810189550.0 发明专利 2018.03.08 20 年 OSD 显示时间方法有限公司一种中大型显示装置包福建捷联电子 41 ZL201820214773.3 实用新型 2018.02.07 10 年装箱有限公司福建捷联电子 42 显示器（PHILIPS492P8) ZL201830043830.1 外观设计 2018.01.30 10 年有限公司 170 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限一种具有角色扮演的智福建捷联电子 43 ZL201820096657.6 实用新型 2018.01.19 10 年能服务型机器人有限公司福建捷联电子 44 液晶电视（飞利浦 6663） ZL201830026707.9 外观设计 2018.01.19 10 年有限公司福建捷联电子 45 显示器（AOC27T1) ZL201830026988.8 外观设计 2018.01.19 10 年有限公司福建捷联电子 46 显示器（OTSIWB65) ZL201830026991.X 外观设计 2018.01.19 10 年有限公司福建捷联电子 47 液晶电视（飞利浦 7102） ZL201830026993.9 外观设计 2018.01.19 10 年有限公司福建捷联电子 48 显示器（GW3908) ZL201830030882.5 外观设计 2018.01.19 10 年有限公司福建捷联电子 49 音箱（HOMEPODPLUS) ZL201830030893.3 外观设计 2018.01.19 10 年有限公司一种液晶显示器超频的福建捷联电子 50 ZL201711010453.2 发明专利 2017.10.26 20 年控制方法有限公司电子行车后视镜的图形福建捷联电子 51 ZL201730497550.3 外观设计 2017.10.18 10 年操作界面有限公司福建捷联电子 52 显示器（AG352） ZL201730191634.4 外观设计 2017.05.22 10 年有限公司福建捷联电子 53 显示器（AG271） ZL201730191635.9 外观设计 2017.05.22 10 年有限公司一种实现使用者自行定福建捷联电子 54 义遥控器快捷功能的方 ZL201710341305.2 发明专利 2017.05.16 20 年有限公司法福建捷联电子 55 显示器（AOC P1-2） ZL201730156957.X 外观设计 2017.05.03 10 年有限公司福建捷联电子 56 显示器（AOC P1-1） ZL201730157045.4 外观设计 2017.05.03 10 年有限公司一种适用于 PCB 板的晶福建捷联电子 57 ZL201720438059.8 实用新型 2017.04.25 10 年体管固定连接座有限公司福建捷联电子 58 显示器（AOC_272） ZL201730128781.7 外观设计 2017.04.18 10 年有限公司福建捷联电子 59 显示器（GW270） ZL201730123474.X 外观设计 2017.04.14 10 年有限公司一种信号接口自动插接福建捷联电子 60 ZL201710193651.0 发明专利 2017.03.28 20 年装置有限公司具有导音功能的 LED 透福建捷联电子 61 ZL201710135633.7 发明专利 2017.03.09 20 年镜有限公司福建捷联电子 62 显示器（OTS BN 系类） ZL201730015391.9 外观设计 2017.01.16 10 年有限公司 171 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限福建捷联电子 63 显示器（PHILPS356G6） ZL201630631989.6 外观设计 2016.12.20 10 年有限公司滤除短波蓝光的显示面福建捷联电子 64 ZL201621326839.5 实用新型 2016.12.06 10 年板有限公司福建捷联电子 65 自动静音的显示器 ZL201611093922.7 发明专利 2016.12.02 20 年有限公司通过彩色按键快速操作福建捷联电子 66 ZL201611093928.4 发明专利 2016.12.02 20 年 OSD 的显示屏有限公司福建捷联电子 67 脚座 ZL201630514715.9 外观设计 2016.10.21 10 年有限公司一种方便操作 OSD 的显福建捷联电子 68 ZL201610738111.1 发明专利 2016.08.29 20 年示器有限公司一种单反馈直推式 DC 调福建捷联电子 69 ZL201610551279.1 发明专利 2016.07.13 20 年光 LED 灯管驱动电路有限公司福建捷联电子 70 POS 机系统 ZL201630230019.5 外观设计 2016.06.08 10 年有限公司一种降低 VGA 水波纹干福建捷联电子 71 ZL201620509921.5 实用新型 2016.05.31 10 年扰的 PCB 电路板有限公司基于摄影镜头感应器控福建捷联电子 72 ZL201610365793.6 发明专利 2016.05.30 20 年制偏光板与音箱的方法有限公司一种具有护眼抗蓝光的福建捷联电子 73 ZL201610357664.2 发明专利 2016.05.26 20 年手持装置的实现方法有限公司一种微小型电脑风扇控福建捷联电子 74 ZL201610310376.1 发明专利 2016.05.12 20 年制方法有限公司福建捷联电子 75 显示器（328C7） ZL201630161749.4 外观设计 2016.05.05 10 年有限公司福建捷联电子 76 扬声器（连网） ZL201630154245.X 外观设计 2016.04.29 10 年有限公司液晶显示器（smart 福建捷联电子 77 ZL201630123040.5 外观设计 2016.04.14 10 年 mirror）有限公司一种与智能应用系统分福建捷联电子 78 离的零操作系统智能无 ZL201610076972.8 发明专利 2016.02.04 20 年有限公司线显示系统福建捷联电子 79 车辆辅助投影系统 ZL201521051031.6 实用新型 2015.12.16 10 年有限公司具有可调式虚拟键盘的福建捷联电子 80 ZL201521006336.5 实用新型 2015.12.08 10 年显示器底座有限公司具有可调式绘图板的显福建捷联电子 81 ZL201521006514.4 实用新型 2015.12.08 10 年示器底座有限公司可调式局部触控模组及福建捷联电子 82 ZL201510839231.6 发明专利 2015.11.27 20 年其触控控制方法有限公司 172 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限一种车用智能感测显示福建捷联电子 83 ZL201520923601.X 实用新型 2015.11.19 10 年装置有限公司一种能提高行车安全的福建捷联电子 84 ZL201520901117.7 实用新型 2015.11.13 10 年车后智能显示装置有限公司福建捷联电子 85 一种显示屏防撞支架 ZL201520902470.7 实用新型 2015.11.13 10 年有限公司一种具有疲劳侦测及姿福建捷联电子 86 势提醒的车用智能显示 ZL201520904531.3 实用新型 2015.11.13 10 年有限公司装置带有情境光源的联网运福建捷联电子 87 ZL201520877519.8 实用新型 2015.11.06 10 年动显示系统有限公司福建捷联电子 88 智能看诊显示系统 ZL201520877665.0 实用新型 2015.11.06 10 年有限公司多屏幕智能联网运动显福建捷联电子 89 ZL201520831078.8 实用新型 2015.10.26 10 年示装置有限公司具有自动调整画质的智福建捷联电子 90 ZL201520813873.4 实用新型 2015.10.21 10 年能网络机顶盒装置有限公司一种基于电视的安全视福建捷联电子 91 ZL201510653024.1 发明专利 2015.10.10 20 年讯监控方法有限公司福建捷联电子 92 一种光学触控模组 ZL201520783042.7 实用新型 2015.10.10 10 年有限公司具有分段式共同电极层福建捷联电子 93 的整合型电容式触控显 ZL201520775916.4 实用新型 2015.10.09 10 年有限公司示器福建捷联电子 94 智能零售显示器 ZL201520749822.X 实用新型 2015.09.25 10 年有限公司具有智慧压力感测界面福建捷联电子 95 ZL201520740561.5 实用新型 2015.09.23 10 年的烹饪用显示器有限公司红外反射式局部触控功福建捷联电子 96 ZL201520700013.X 实用新型 2015.09.11 10 年能模组有限公司具有局部触控功能的显福建捷联电子 97 ZL201520652546.5 实用新型 2015.08.27 10 年示装置有限公司福建捷联电子 98 显示器（OTS AF） ZL201530296440.1 外观设计 2015.08.10 10 年有限公司福建捷联电子 99 显示器（OTS AF） ZL201530296441.6 外观设计 2015.08.10 10 年有限公司福建捷联电子 100 显示器（AOC75） ZL201530297149.6 外观设计 2015.08.10 10 年有限公司福建捷联电子 101 显示器升降支架 ZL201530297173.X 外观设计 2015.08.10 10 年有限公司 173 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限福建捷联电子 102 显示器（FUJITSU B） ZL201530297174.4 外观设计 2015.08.10 10 年有限公司福建捷联电子 103 摄影机（CRD41-PD） ZL201530297274.7 外观设计 2015.08.10 10 年有限公司 UART 自动化无线通讯系福建捷联电子 104 ZL201520423025.2 实用新型 2015.06.18 10 年统有限公司一种利用外围设备对显福建捷联电子 105 示设备菜单进行操作的 ZL201510209133.4 发明专利 2015.04.29 20 年有限公司方法福建捷联电子 106 一种模块分离式显示器 ZL201520142744.7 实用新型 2015.03.13 10 年有限公司一种可拆卸式电视调谐福建捷联电子 107 ZL201520142770.X 实用新型 2015.03.13 10 年器有限公司一种多位一体极简无线福建捷联电子 108 高清显示装置的控制方 ZL201410809617.8 发明专利 2014.12.24 20 年有限公司法一种智能生成串接显示福建捷联电子 109 ZL201420746879.X 实用新型 2014.12.03 10 年器 ID 的连接电路有限公司一种具有安全距离提示福建捷联电子 110 ZL201410710177.0 发明专利 2014.12.01 20 年功能显示器有限公司一种智能手持终端遥控福建捷联电子 111 智能电视机的装置及其 ZL201410702837.0 发明专利 2014.11.29 20 年有限公司控制方法福建捷联电子 112 一种个性化开机模块 ZL201420729510.8 实用新型 2014.11.29 10 年有限公司一种自动检测触摸按键福建捷联电子 113 ZL201310092434.4 发明专利 2013.03.21 20 年状态的方法及显示装置有限公司可选登录信息动态记忆福建捷联电子 114 ZL201210582698.3 发明专利 2012.12.28 20 年窗口的云端显示器有限公司一种支持画面动态缩放福建捷联电子 115 ZL201210583404.9 发明专利 2012.12.28 20 年满框显示的云端显示器有限公司低成本高效率的 LED 灯福建捷联电子 116 ZL201210435858.1 发明专利 2012.11.06 20 年串驱动电路有限公司实现 wifi 信号与非 wifi 福建捷联电子 117 ZL201210435142.1 发明专利 2012.11.05 20 年信号同时显示的方法有限公司具有安全隔离功能的有福建捷联电子 118 ZL201210303592.5 发明专利 2012.08.24 20 年线电视信号接线盒有限公司福建捷联电子 119 发光二极管驱动电路 ZL201210136261.7 发明专利 2012.05.04 20 年有限公司福建捷联电子 120 一种 LED 灯管驱动装置 ZL201210131854.4 发明专利 2012.04.28 20 年有限公司 174 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限福建捷联电子 121 电源适配器 ZL201210041920.9 发明专利 2012.02.23 20 年有限公司显示装置基于互联网电福建捷联电子 122 子说明书显示的实现方 ZL201110409392.3 发明专利 2011.12.12 20 年有限公司法一种可设置电视频道只福建捷联电子 123 输出音频信号的液晶电 ZL201120124239.1 实用新型 2011.04.22 10 年有限公司视福建捷联电子 124 相位编码的解码方法 ZL201010582983.6 发明专利 2010.12.10 20 年有限公司具有智能风扇系统的显福建捷联电子 125 ZL201010560921.5 发明专利 2010.11.26 20 年示器有限公司一种智能电视机及其智福建捷联电子 126 ZL201010558066.4 发明专利 2010.11.24 20 年能控制方法有限公司一种双组输出电源的负福建捷联电子 127 ZL201020622561.2 实用新型 2010.11.24 10 年载钳位电路有限公司采用电脑一体机的车载福建捷联电子 128 ZL201010297710.7 发明专利 2010.09.30 20 年电脑有限公司一种液晶电视色温动态福建捷联电子 129 ZL201010232862.9 发明专利 2010.07.21 20 年预测的方法有限公司 TV Monitor 全自动红外福建捷联电子 130 ZL201010163141.7 发明专利 2010.05.05 20 年遥控 RESET 系统有限公司应用于液晶显示器的福建捷联电子 131 ZL201010160839.3 发明专利 2010.04.30 20 年 LED 灯管电源板有限公司一种利用电路启动电阻福建捷联电子 132 作为泄放电阻的低功耗 ZL201010158814.X 发明专利 2010.04.28 20 年有限公司电路显示器 DDC、HDCP、画福建捷联电子 133 ZL201010139736.9 发明专利 2010.04.06 20 年面满屏统一测试方法有限公司一种实用可靠的防雷击福建捷联电子 134 ZL201010120097.1 发明专利 2010.03.08 20 年电路有限公司生产线上显示设备功率福建捷联电子 135 ZL201010301148.0 发明专利 2010.02.03 20 年自动测试系统及方法有限公司一种 Display Port 液晶显福建捷联电子 136 ZL200910112870.7 发明专利 2009.11.27 20 年示器 EDID 烧录方法有限公司一种液晶显示器多接口福建捷联电子 137 同时烧录 EDID 的烧录方 ZL200910112873.0 发明专利 2009.11.27 20 年有限公司法福建捷联电子 138 一种智能环保机器人 ZL201810604173.2 发明专利 2018.06.13 20 年有限公司 175 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技 139 电视外壳卡合结构 ZL201821141841.4 （武汉）有限公实用新型 2018.07.19 10 年司冠捷显示科技一种具有香薰驱蚊功能 140 ZL201820765097.9 （武汉）有限公实用新型 2018.05.22 10 年的显示器司冠捷显示科技一种距离感应器旋转结 141 ZL201720196890.7 （武汉）有限公实用新型 2017.03.02 10 年构司冠捷显示科技带 DEMO 情景模式智能 142 ZL201010519890.9 （厦门）有限公发明专利 2010.10.26 20 年系统的显示方法司冠捷显示科技一种实现多彩 LOGO 显 143 ZL201110095217.1 （厦门）有限公发明专利 2011.04.15 20 年示的方法及装置司冠捷显示科技一种广播电视节目搜索 144 ZL201110137010.6 （厦门）有限公发明专利 2011.05.25 20 年频道的方法司冠捷显示科技一种可演示电视功能信 145 ZL201110267348.3 （厦门）有限公发明专利 2011.09.09 20 年息的系统及演示方法司冠捷显示科技双画面显示装置及实现 146 ZL201110304235.6 （厦门）有限公发明专利 2011.09.30 20 年方法司一种 3D 虚拟投影及虚拟冠捷显示科技 147 触摸的用户交互界面及 ZL201110336545.6 （厦门）有限公发明专利 2011.10.31 20 年实现方法司一种预览方式选择视音冠捷显示科技 148 频信号输入通道的设备 ZL201110367249.2 （厦门）有限公发明专利 2011.11.18 20 年和方法司一种电视节目播放及视冠捷显示科技 149 频通话可同时进行的电 ZL201120174421.8 （厦门）有限公实用新型 2011.05.27 10 年视机司冠捷显示科技一种快速输入字符的遥 150 ZL201120444776.4 （厦门）有限公实用新型 2011.11.11 10 年控器司冠捷显示科技多进程模式下传输无线 151 ZL201210066685.0 （厦门）有限公发明专利 2012.03.14 20 年音频的 TV 系统司 176 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技底面为曲面结构的二次 152 ZL201210227219.6 （厦门）有限公发明专利 2012.06.29 20 年透镜司冠捷显示科技 LED 背光动态控制装置 153 ZL201210246527.3 （厦门）有限公发明专利 2012.07.13 20 年及其控制方法司冠捷显示科技一种基于双目摄像头的 154 ZL201210250450.7 （厦门）有限公发明专利 2012.07.19 20 年智能电视人脸识别方法司冠捷显示科技过电压保护电路、电源模 155 ZL201210252677.5 （厦门）有限公发明专利 2012.07.20 20 年块以及过电压保护方法司冠捷显示科技具有多国语言语音翻译 156 ZL201210252693.4 （厦门）有限公发明专利 2012.07.20 20 年的 TV 系统及其实现方法司冠捷显示科技一种双画面图像显示装 157 ZL201210258167.9 （厦门）有限公发明专利 2012.07.24 20 年置及控制方法司冠捷显示科技一种扩散板及其在拼板 158 ZL201210291716.2 （厦门）有限公发明专利 2012.08.15 20 年式背光模块中的应用司冠捷显示科技一种 VGA 和 HDMI 接口 159 ZL201210299923.2 （厦门）有限公发明专利 2012.08.22 20 年的 EDID 检测方法司冠捷显示科技一种直流调光型 LED 驱 160 ZL201210301841.7 （厦门）有限公发明专利 2012.08.23 20 年动电路司一种基于光电转换器的冠捷显示科技 161 音画同步测试装置及方 ZL201210443726.3 （厦门）有限公发明专利 2012.11.08 20 年法司一种应用于液晶显示产冠捷显示科技 162 品高效率的反激式电源 ZL201210471951.8 （厦门）有限公发明专利 2012.11.20 20 年系统司冠捷显示科技 163 大角度扩散的光学透镜 ZL201210560561.8 （厦门）有限公发明专利 2012.12.19 20 年司冠捷显示科技带电压反灌保护电路的 164 ZL201220250789.2 （厦门）有限公实用新型 2012.05.31 10 年电视机司 177 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技底面为曲面结构的二次 165 ZL201220317534.3 （厦门）有限公实用新型 2012.06.29 10 年透镜司连接电视前壳窗口与接冠捷显示科技 166 收和发射光线器件的弯 ZL201220327939.5 （厦门）有限公实用新型 2012.07.09 10 年管透镜结构司冠捷显示科技一种定向分离的双面胶 167 ZL201220381359.4 （厦门）有限公实用新型 2012.08.02 10 年带司冠捷显示科技一种基于家庭物联网的 168 ZL201220385072.9 （厦门）有限公实用新型 2012.08.03 10 年 TV 系统司一种具有屏幕显示功能冠捷显示科技 169 键位置指引功能的显示 ZL201220386337.7 （厦门）有限公实用新型 2012.08.06 10 年器司冠捷显示科技 170 显示器新型壁挂安全盖 ZL201220387926.7 （厦门）有限公实用新型 2012.08.07 10 年司冠捷显示科技一种显示设备免锁附的 171 ZL201220392587.1 （厦门）有限公实用新型 2012.08.08 10 年压屏结构司冠捷显示科技 172 显示器的连接装配结构 ZL201220422835.2 （厦门）有限公实用新型 2012.08.22 10 年司冠捷显示科技一种带有液晶显示界面 173 ZL201220437877.3 （厦门）有限公实用新型 2012.08.31 10 年的家居智能遥控器司冠捷显示科技一种运用在 LED 背光多 174 ZL201220468433.6 （厦门）有限公实用新型 2012.09.14 10 年路输出的均流电路司冠捷显示科技一种用于电子显示产品 175 ZL201220477752.3 （厦门）有限公实用新型 2012.09.19 10 年的可更换饰片结构司冠捷显示科技电子显示产品的边框结 176 ZL201220478325.7 （厦门）有限公实用新型 2012.09.19 10 年构司电子产品电路板信号端冠捷显示科技 177 口和连接端口的倾斜连 ZL201220512971.0 （厦门）有限公实用新型 2012.09.29 10 年接结构司 178 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技一种低损耗的电源输出 178 ZL201220572956.5 （厦门）有限公实用新型 2012.10.31 10 年过流保护电路司冠捷显示科技 179 电视机的稳固型转轴 ZL201220667091.0 （厦门）有限公实用新型 2012.12.06 10 年司冠捷显示科技 180 一种二次透镜 ZL201220708762.3 （厦门）有限公实用新型 2012.12.19 10 年司冠捷显示科技可实现电视功能模块 DIY 181 ZL201220708763.8 （厦门）有限公实用新型 2012.12.19 10 年的电视系统司冠捷显示科技具有 T 形龙骨的固定电源 182 ZL201220710210.6 （厦门）有限公实用新型 2012.12.19 10 年板和主板的电视结构司冠捷显示科技基于物联网技术的医院 183 ZL201220712993.1 （厦门）有限公实用新型 2012.12.19 10 年病房电视系统司一种过滤显示设备不能冠捷显示科技 184 播放的媒体文件的系统 ZL201310012964.3 （厦门）有限公发明专利 2013.01.14 20 年及过滤方法司一种对电视电子节目菜冠捷显示科技 185 单进行连续预约点播的 ZL201310024167.7 （厦门）有限公发明专利 2013.01.23 20 年系统及方法司冠捷显示科技一种将电视系统虚拟化 186 ZL201310037665.5 （厦门）有限公发明专利 2013.01.31 20 年的方法司一种智能跟踪阅读物并冠捷显示科技 187 采集其图像的显示器及 ZL201310039831.5 （厦门）有限公发明专利 2013.01.31 20 年其方法司冠捷显示科技一种可生成虚拟键盘的 188 ZL201310097339.3 （厦门）有限公发明专利 2013.03.26 20 年方法司冠捷显示科技测量电视机画质数据的 189 ZL201310104911.4 （厦门）有限公发明专利 2013.03.27 20 年方法司冠捷显示科技一种多功能显示产品底 190 ZL201310121112.8 （厦门）有限公发明专利 2013.04.09 20 年座司 179 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技一种扩散板结构及其在 191 ZL201310131400.1 （厦门）有限公发明专利 2013.04.16 20 年背光模组中的应用司冠捷显示科技 192 一种图像浏览交互方法 ZL201310154598.5 （厦门）有限公发明专利 2013.04.28 20 年司由运放或比较器控制的冠捷显示科技 193 反激式同步整流电路及 ZL201310250938.4 （厦门）有限公发明专利 2013.06.24 20 年其反激式电源司一种超高清视频图像处冠捷显示科技 194 理和传送的系统及其方 ZL201310269006.4 （厦门）有限公发明专利 2013.06.28 20 年法司一种基于绝对坐标定位冠捷显示科技 195 技术的鼠标屏界外控制 ZL201310273341.1 （厦门）有限公发明专利 2013.07.01 20 年方法及系统司冠捷显示科技基于动态和静态画面智 196 ZL201310286177.8 （厦门）有限公发明专利 2013.07.09 20 年能调整画质的实现方法司冠捷显示科技一种配置电视机菜单语 197 ZL201310330946.X （厦门）有限公发明专利 2013.08.01 20 年言的方法及系统司冠捷显示科技一种基于智能电视的多 198 ZL201310345183.6 （厦门）有限公发明专利 2013.08.09 20 年媒体编辑系统与方法司冠捷显示科技一种智能电视开机频道 199 ZL201310388334.6 （厦门）有限公发明专利 2013.08.30 20 年自动选择的方法司一种基于智能电视的多冠捷显示科技 200 节点环境光照明控制方 ZL201310551595.5 （厦门）有限公发明专利 2013.11.08 20 年法司具有智能嗅觉感官控制冠捷显示科技 201 的电视及其嗅觉感观控 ZL201310551994.1 （厦门）有限公发明专利 2013.11.08 20 年制方法司冠捷显示科技显示设备上互动的标识 202 ZL201310581182.1 （厦门）有限公发明专利 2013.11.19 20 年发光结构司冠捷显示科技结合云计算基于影像的 203 ZL201310651359.0 （厦门）有限公发明专利 2013.12.05 20 年物件识别系统司 180 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技无线影像传送智能遥控 204 ZL201320045905.1 （厦门）有限公实用新型 2013.01.25 10 年器司冠捷显示科技采用手势识别遥控器的 205 ZL201320083045.0 （厦门）有限公实用新型 2013.02.22 10 年智能电视司冠捷显示科技一种新型电子显示产品 206 ZL201320190171.6 （厦门）有限公实用新型 2013.04.15 10 年左右旋转结构司冠捷显示科技一种带有模拟现场试衣 207 ZL201320200490.0 （厦门）有限公实用新型 2013.04.19 10 年功能的 3D 网络电视司冠捷显示科技 208 一种防漏光液晶电视机 ZL201320466115.0 （厦门）有限公实用新型 2013.08.01 10 年司冠捷显示科技易于组装的按键优化结 209 ZL201320468185.X （厦门）有限公实用新型 2013.08.02 10 年构司用于电子产品面板固定冠捷显示科技 210 的定位件及面板固定结 ZL201320468196.8 （厦门）有限公实用新型 2013.08.02 10 年构司一种可分频率调整音量冠捷显示科技 211 的系统及应用该系统的 ZL201320703902.2 （厦门）有限公实用新型 2013.11.08 10 年电视司冠捷显示科技一种直下式背光模组及 212 ZL201320817474.6 （厦门）有限公实用新型 2013.12.12 10 年其显示装置司冠捷显示科技用于电视的可换位式多 213 ZL201320891956.6 （厦门）有限公实用新型 2013.12.31 10 年向出音扬声器分离箱司冠捷显示科技一种可升级软硬件性能 214 ZL201320892505.4 （厦门）有限公实用新型 2013.12.31 10 年的电视司冠捷显示科技 215 多功能扬声器分离盖 ZL201320893886.8 （厦门）有限公实用新型 2013.12.31 10 年司一种对 DIBR 算法处理后冠捷显示科技 216 的含有空洞影像的空洞 ZL201410037048.X （厦门）有限公发明专利 2014.01.26 20 年填充处理方法司 181 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限基于音视频设备的环境冠捷显示科技 217 光自适应变化率的控制 ZL201410037321.9 （厦门）有限公发明专利 2014.01.26 20 年方法司冠捷显示科技一种显示设备环境光控 218 ZL201410063974.4 （厦门）有限公发明专利 2014.02.25 20 年制系统司冠捷显示科技液晶电视中 Gamma 的调 219 ZL201410147148.8 （厦门）有限公发明专利 2014.04.14 20 年整算法司冠捷显示科技一种自动升降的摄像头 220 ZL201410279179.9 （厦门）有限公发明专利 2014.06.20 20 年及其显示设备司冠捷显示科技一种配合可弯曲屏电视 221 ZL201410344632.X （厦门）有限公发明专利 2014.07.18 20 年的交互系统和交互方法司冠捷显示科技 222 LED 混光装置 ZL201410529423.2 （厦门）有限公发明专利 2012.07.23 20 年司冠捷显示科技一种采用量子点的背光 223 ZL201420336383.5 （厦门）有限公实用新型 2014.06.20 10 年模组及其显示装置司冠捷显示科技 224 一种直下式背光模组 ZL201420462930.4 （厦门）有限公实用新型 2014.08.18 10 年司一种使用双折斜面反射冠捷显示科技 225 片的背光模组及其显示 ZL201420605959.3 （厦门）有限公实用新型 2014.10.20 10 年装置司冠捷显示科技一种基于双目摄像头的 226 ZL201420708906.4 （厦门）有限公实用新型 2014.11.21 10 年影像预处理装置司冠捷显示科技一种具有缓冲功能的包 227 ZL201510063168.1 （厦门）有限公发明专利 2015.02.06 20 年装箱司一种基于 DLNA 的局域冠捷显示科技 228 网应用程序数据分享的 ZL201510081151.9 （厦门）有限公发明专利 2015.02.15 20 年方法司一种自动调整音响装置冠捷显示科技 229 声音方向和时延以达到 ZL201510297055.8 （厦门）有限公发明专利 2015.06.03 20 年最佳音响效果的方法司 182 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技 230 一种曲面液晶显示装置 ZL201510373439.3 （厦门）有限公发明专利 2015.06.30 20 年司冠捷显示科技一种触摸板遥控器的节 231 ZL201510474137.5 （厦门）有限公发明专利 2015.08.05 20 年能方法司一种应用于电视游戏控冠捷显示科技 232 制的输入适配方法及装 ZL201510566051.5 （厦门）有限公发明专利 2015.09.08 20 年置司冠捷显示科技一种连接器及应用此连 233 ZL201510627612.8 （厦门）有限公发明专利 2015.09.28 20 年接器的 LED 灯条司冠捷显示科技行动装置的防偷窥设备 234 ZL201510809487.2 （厦门）有限公发明专利 2015.11.20 20 年及其防偷窥方法司冠捷显示科技 235 一种便于提取的电视 ZL201520068256.6 （厦门）有限公实用新型 2015.01.30 10 年司冠捷显示科技一种具有防呆结构的纸 236 ZL201520068588.4 （厦门）有限公实用新型 2015.01.30 10 年箱司冠捷显示科技 237 一种多功能遥控器 ZL201520100626.X （厦门）有限公实用新型 2015.02.12 10 年司冠捷显示科技一种智能家用电器遥控 238 ZL201520124694.X （厦门）有限公实用新型 2015.03.04 10 年装置司冠捷显示科技 239 一种可穿戴式遥控器 ZL201520211385.6 （厦门）有限公实用新型 2015.04.10 10 年司冠捷显示科技一种超薄超窄全频扬声 240 ZL201520374160.2 （厦门）有限公实用新型 2015.06.03 10 年器司冠捷显示科技一种可自动定位外置音 241 ZL201520569761.9 （厦门）有限公实用新型 2015.07.30 10 年箱的电视机司冠捷显示科技 242 一种显示屏的包装结构 ZL201520604970.2 （厦门）有限公实用新型 2015.08.12 10 年司 183 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技一种基于条形音箱的可 243 ZL201520614557.4 （厦门）有限公实用新型 2015.08.14 10 年拆卸式影音设备司冠捷显示科技一种电视或显示器自锁 244 ZL201520678349.0 （厦门）有限公实用新型 2015.09.02 10 年伸缩式 EPE 缓冲前档司冠捷显示科技一种可穿戴家用电器遥 245 ZL201520946294.7 （厦门）有限公实用新型 2015.11.24 10 年控装置司冠捷显示科技高分子复合材料防震防 246 ZL201520989846.2 （厦门）有限公实用新型 2015.12.03 10 年冲击支撑钉司冠捷显示科技一种显示器运输防护结 247 ZL201521107187.1 （厦门）有限公实用新型 2015.12.28 10 年构司冠捷显示科技一种带多合一电路板的 248 ZL201620424225.4 （厦门）有限公实用新型 2016.05.11 10 年模块化一体式电视机司冠捷显示科技一种显示屏的无纸化包 249 ZL201620957976.2 （厦门）有限公实用新型 2016.08.26 10 年装结构司冠捷显示科技一种在线式自动 Logo 识 250 ZL201621436431.3 （厦门）有限公实用新型 2016.12.26 10 年别系统司冠捷显示科技一种基于无线通讯的 TV 251 ZL201621439350.9 （厦门）有限公实用新型 2016.12.26 10 年测试系统司冠捷显示科技一种新型喇叭缓冲固定 252 ZL201720095417.X （厦门）有限公实用新型 2017.01.25 10 年结构司冠捷显示科技 253 一种直下式背光结构 ZL201820601733.4 （厦门）有限公实用新型 2018.04.25 10 年司冠捷显示科技一种声音增益自动均衡 254 ZL201820994232.7 （厦门）有限公实用新型 2018.06.26 10 年调节的电视司冠捷显示科技高强度旋压铆钉铆合结 255 ZL201821147601.5 （厦门）有限公实用新型 2018.07.19 10 年构司 184 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技 256 按压锁付结构 ZL201821153482.4 （厦门）有限公实用新型 2018.07.19 10 年司冠捷显示科技 257 显示器（GW-16CL74） ZL201830425850.5 （厦门）有限公外观设计 2018.08.03 10 年司冠捷显示科技 258 显示器（GTW2017Fight） ZL201830426117.5 （厦门）有限公外观设计 2018.08.03 10 年司冠捷显示科技 259 显示器（ENV39P1） ZL201830426134.9 （厦门）有限公外观设计 2018.08.03 10 年司冠捷显示科技 260 显示器（AOC C2250W） ZL201830445041.0 （厦门）有限公外观设计 2018.08.13 10 年司冠捷显示科技 261 显示器（AOC V1_A） ZL201830445343.8 （厦门）有限公外观设计 2018.08.13 10 年司冠捷显示科技 262 显示器（AOC N1） ZL201830445344.2 （厦门）有限公外观设计 2018.08.13 10 年司冠捷显示科技 263 显示器（AOC C2460） ZL201830445642.1 （厦门）有限公外观设计 2018.08.13 10 年司冠捷显示科技显示器（PHILIPS 264 ZL201830446035.7 （厦门）有限公外观设计 2018.08.13 10 年 288M7P) 司冠捷显示科技显示器脚座（PHILIPS 265 ZL201830446050.1 （厦门）有限公外观设计 2018.08.13 10 年 242M7A) 司冠捷显示科技 266 显示器（Raptor6SIDE） ZL201830449549.8 （厦门）有限公外观设计 2018.08.14 10 年司冠捷显示科技 267 显示器（PD 65) ZL201830454645.1 （厦门）有限公外观设计 2018.08.16 10 年司冠捷显示科技 268 脚架（OTS Linking Board) ZL201830454891.7 （厦门）有限公外观设计 2018.08.16 10 年司 185 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技 269 显示器（Linking Board) ZL201830454893.6 （厦门）有限公外观设计 2018.08.16 10 年司冠捷显示科技 270 显示器（PHILIPS 252B9) ZL201830515704.1 （厦门）有限公外观设计 2018.09.13 10 年司冠捷显示科技 271 显示器（GW AG271) ZL201830516107.0 （厦门）有限公外观设计 2018.09.13 10 年司冠捷显示科技 272 显示器（GW 27B1) ZL201830670112.7 （厦门）有限公外观设计 2018.11.23 10 年司冠捷显示科技 273 显示器（AOC PDS273_B) ZL201830670119.9 （厦门）有限公外观设计 2018.11.23 10 年司冠捷显示科技 274 显示器（AOC PDS273_A) ZL201830670120.1 （厦门）有限公外观设计 2018.11.23 10 年司冠捷显示科技显示器（AOC C2250W 275 ZL201830670699.1 （厦门）有限公外观设计 2018.11.23 10 年 2019) 司冠捷显示科技 276 显示器（AOC G2） ZL201830745963.3 （厦门）有限公外观设计 2018.12.21 10 年司冠捷显示科技 277 显示器（PHILIPS 279C9） ZL201830768901.4 （厦门）有限公外观设计 2018.12.29 10 年司冠捷显示科技 278 医疗显示器（Dr） ZL201830768904.8 （厦门）有限公外观设计 2018.12.29 10 年司冠捷显示科技 279 显示器（AOC 32V3) ZL201830769792.8 （厦门）有限公外观设计 2018.12.29 10 年司冠捷显示科技 280 显示器（GW S2) ZL201930028592.1 （厦门）有限公外观设计 2019.01.18 10 年司冠捷显示科技 281 显示器（AOC B2) ZL201930055282.9 （厦门）有限公外观设计 2019.01.30 10 年司 186 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技大屏显示器扩充功能辅 282 ZL201930058352.6 （厦门）有限公外观设计 2019.01.18 10 年助盒司冠捷显示科技 283 相机(conference kit) ZL201930292165.4 （厦门）有限公外观设计 2019.06.06 10 年司冠捷显示科技电视（飞利浦 CN 9304 75 284 ZL201930300759.5 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年寸) 司冠捷显示科技电视（飞利浦 CN 6894 70 285 ZL201930300767.X （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年寸) 司冠捷显示科技 286 电视（PHILIPS CN 7593） ZL201930300770.1 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年司冠捷显示科技电视（2K19 飞利浦 287 ZL201930300772.0 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年 OLED934) 司冠捷显示科技电视（2K19 飞利浦 288 ZL201930300774.X （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年 OLED804) 司冠捷显示科技 289 电视（7664 OD22 BDLS) ZL201930300775.4 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年司冠捷显示科技 290 电视（7294 OD22 BDLS) ZL201930300777.3 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年司冠捷显示科技 291 电视（AOC DLED U2) ZL201930300784.3 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年司冠捷显示科技电视（飞利浦 CN 7364 70 292 ZL201930300865.3 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年寸) 司冠捷显示科技电视（AOC DLED 293 ZL201930300882.7 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年 BMS5295) 司冠捷显示科技电视（AOC 13 OD35 294 ZL201930300884.6 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年 BDLS) 司 187 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技电视（PHILIPS 295 ZL201930300885.0 （厦门）有限公外观设计 2019.06.12 10 年 CN5664TV) 司冠捷显示科技 296 显示器（PHILIPS 272B1) ZL201930542232.3 （厦门）有限公外观设计 2019.09.30 10 年司冠捷显示科技 297 电视（AOC DELD M2) ZL201930542241.2 （厦门）有限公外观设计 2019.09.30 10 年司冠捷显示科技 298 电竞显示器（AOC AG4) ZL201930542548.2 （厦门）有限公外观设计 2019.09.30 10 年司冠捷显示科技 299 电视（AOC DELD G2X) ZL201930543074.3 （厦门）有限公外观设计 2019.09.30 10 年司冠捷显示科技 300 显示器（PHILIPS 272S1) ZL201930543079.6 （厦门）有限公外观设计 2019.09.30 10 年司冠捷显示科技 301 显示器（CEC13.3") ZL201930543212.8 （厦门）有限公外观设计 2019.09.30 10 年司冠捷显示科技 302 触控软毛笔 ZL201930555668.6 （厦门）有限公外观设计 2019.10.12 10 年司冠捷显示科技相机（CONFERENCE 303 ZL201930565725.9 （厦门）有限公外观设计 2019.10.17 10 年 KIT) 司冠捷显示科技显示器（AOC U2 304 ZL201930565737.1 （厦门）有限公外观设计 2019.10.17 10 年 DISPLAY) 司冠捷显示科技 305 显示器（D2P8 86 BMS) ZL201930565927.3 （厦门）有限公外观设计 2019.10.17 10 年司冠捷显示科技 306 显示器（D2P8 SEMI-SET) ZL201930566147.0 （厦门）有限公外观设计 2019.10.17 10 年司冠捷显示科技 307 显示器（PHILIPS 32M8） ZL201930578143.4 （厦门）有限公外观设计 2019.10.23 10 年司 188 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限冠捷显示科技 308 显示器（86INCELL） ZL201930578149.1 （厦门）有限公外观设计 2019.10.23 10 年司冠捷显示科技 309 显示器（DS659IBW） ZL201930578150.4 （厦门）有限公外观设计 2019.10.23 10 年司冠捷显示科技 310 显示器（支架 093） ZL201930595953.0 （厦门）有限公外观设计 2019.10.31 10 年司冠捷显示科技 311 显示器（支架 092） ZL201930595958.3 （厦门）有限公外观设计 2019.10.31 10 年司冠捷显示科技 312 显示器（支架 091） ZL201930596001.0 （厦门）有限公外观设计 2019.10.31 10 年司冠捷显示科技 313 显示器（双屏 2381) ZL201930598856.7 （厦门）有限公外观设计 2019.10.31 10 年司冠捷显示科技显示器（触控支架 314 ZL201930601201.0 （厦门）有限公外观设计 2019.11.01 10 年 AOC-E2) 司冠捷显示科技显示器（普通支架 315 ZL201930601202.5 （厦门）有限公外观设计 2019.11.01 10 年 AOC-E2) 司冠捷显示科技 316 显示器（AOC-P2) ZL201930601203.X （厦门）有限公外观设计 2019.11.01 10 年司冠捷显示科技 317 电视（AOC 43M3) ZL201930630938.5 （厦门）有限公外观设计 2019.11.15 10 年司冠捷显示科技 318 旋钮(智能) ZL202030134323.6 （厦门）有限公外观设计 2020.04.08 10 年司冠捷显示科技 319 显示器（PHILIPS 55M8） ZL201930578703.6 （厦门）有限公外观设计 2019.10.23 10 年司冠捷显示科技双屏幕绘图一体机 320 ZL202030141188.8 （厦门）有限公外观专利 2020.04.10 10 年（STARTRAIL) 司深圳桑菲消费 321 一种环境渲染系统 ZL201921599712.4 实用新型 2019.09.24 10 年通信有限公司 189 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限多媒体播放器（Philips M8 深圳桑菲消费 322 ZL201930210905.5 外观设计 2019.04.30 10 年 10.1）通信有限公司深圳桑菲消费 323 耳机（SHE2405） ZL201930037768.X 外观设计 2019.01.23 10 年通信有限公司深圳桑菲消费 324 耳机（SHE2305） ZL201930038414.7 外观设计 2019.01.23 10 年通信有限公司深圳桑菲消费 325 耳机(PRO6305) ZL201930038416.6 外观设计 2019.01.23 10 年通信有限公司一种移动紫外线消毒耳深圳桑菲消费 326 ZL201920094215.2 实用新型 2019.01.21 10 年机盒通信有限公司深圳桑菲消费 327 多方式组合音箱 ZL201821962367.1 实用新型 2018.11.26 10 年通信有限公司深圳桑菲消费 328 手机（X596） ZL201730501579.4 外观设计 2017.10.20 10 年通信有限公司深圳桑菲消费 329 手机（E331） ZL201730501580.7 外观设计 2017.10.20 10 年通信有限公司一种照片的预览方法及深圳桑菲消费 330 ZL201410655235.4 发明专利 2014.11.17 20 年装置通信有限公司一种通过检测噪音来选深圳桑菲消费 331 择拒接电话的方法及装 ZL201410190394.1 发明专利 2014.05.07 20 年通信有限公司置一种移动终端屏幕亮度深圳桑菲消费 332 ZL201410184924.1 发明专利 2014.05.04 20 年的调节方法和移动终端通信有限公司一种移动终端解锁方法深圳桑菲消费 333 ZL201410149484.6 发明专利 2014.04.14 20 年及装置通信有限公司一种手机陌生来电来源深圳桑菲消费 334 预测方法、系统及手机终 ZL201410020305.9 发明专利 2014.01.16 20 年通信有限公司端一种网页浏览方法、装置深圳桑菲消费 335 ZL201410010707.0 发明专利 2014.01.09 20 年及移动终端通信有限公司一种基于移动终端的监深圳桑菲消费 336 ZL201310728489.X 发明专利 2013.12.25 20 年听方法以及装置通信有限公司一种在移动终端上实现深圳桑菲消费 337 助听器功能的方法和装 ZL201310700168.9 发明专利 2013.12.18 20 年通信有限公司置深圳桑菲消费 338 一种摄像头及电子设备 ZL201310675014.9 发明专利 2013.12.11 20 年通信有限公司一种快速启动和切换应深圳桑菲消费 339 ZL201310659935.6 发明专利 2013.12.09 20 年用程序的方法和装置通信有限公司电容式触摸屏及应用该深圳桑菲消费 340 ZL201310660048.0 发明专利 2013.12.09 20 年电容式触摸屏的终端通信有限公司 190 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限一种防止误触发触摸按深圳桑菲消费 341 键的方法、装置及智能终 ZL201310656582.4 发明专利 2013.12.06 20 年通信有限公司端转换通讯录的方法及装深圳桑菲消费 342 ZL201310456909.3 发明专利 2013.09.29 20 年置通信有限公司一种物理音腔以及电子深圳桑菲消费 343 ZL201310439904.X 发明专利 2013.09.24 20 年设备终端后盖通信有限公司一种基于 NFC 的智能教深圳桑菲消费 344 ZL201210399101.1 发明专利 2012.10.19 20 年育学习系统通信有限公司一种显示器保护盖板的嘉捷科技（福 345 ZL201821779680.1 实用新型 2018.10.31 10 年强化结构清）有限公司一种可控式背光模组结嘉捷科技（福 346 ZL201821767413.2 实用新型 2018.10.30 10 年构清）有限公司薄化不降低亮度的增亮嘉捷科技（福 347 ZL201820881659.6 实用新型 2018.06.08 10 年膜清）有限公司嘉捷科技（福 348 胶水强化结构 ZL201721681434.8 实用新型 2017.12.06 10 年清）有限公司一种适用不同寸别液晶嘉捷科技（福 349 ZL201721640974.1 实用新型 2017.11.30 10 年显示模组的周转盘结构清）有限公司一种应用于液晶模组的嘉捷科技（福 350 ZL201621302154.7 实用新型 2016.11.30 10 年吸塑托盘清）有限公司嘉捷科技（福 351 直立式承载吸塑盘 ZL201620425422.8 实用新型 2016.05.12 10 年清）有限公司一种通过独立膜片固定嘉捷科技（福 352 ZL201920984947.9 实用新型 2019.06.27 10 年触控屏幕的结构清）有限公司触控模组包覆式固定结嘉捷科技（福 353 ZL201821943299.4 实用新型 2018.11.23 10 年构清）有限公司一种减小触控玻璃与液嘉捷科技（福 354 晶屏之间间隙的触控结 ZL201821979386.5 实用新型 2018.11.28 10 年清）有限公司构可控式多光源背光模组嘉捷科技（福 355 ZL201920178448.0 实用新型 2019.01.31 10 年结构清）有限公司可控式多光源背光模块嘉捷科技（福 356 ZL201920615476.4 实用新型 2019.04.30 10 年的导光板清）有限公司具有高强度及重工性的嘉捷科技（福 357 ZL201920817228.8 实用新型 2019.05.31 10 年显示装置清）有限公司一种降低全平面显示器嘉捷科技（福 358 ZL201921087423.6 实用新型 2019.07.12 10 年盖板高度的结构清）有限公司一种触控显示设备的盖嘉捷科技（福 359 ZL201921109089.X 实用新型 2019.07.16 10 年板内凹控制结构清）有限公司 191 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限一种适合于量测光学嘉捷科技（福 360 touch 屏触摸点高度的治 ZL201921363803.8 实用新型 2019.08.21 10 年清）有限公司具设备冠捷显示科技 361 一种显示设备支架结构 ZL202020091177.8 （中国）有限公实用新型 2020.01.15 10 年司冠捷显示科技 362 一种显示设备支架结构 ZL201920104709.4 （中国）有限公实用新型 2019.01.22 10 年司一种生产线上显示设备冠捷显示科技 363 功率全自动测试系统及 ZL201110285580.X （中国）有限公发明专利 2011.09.23 20 年测试方法司冠捷显示科技一种可用于传输音频信 364 ZL201320085542.4 （中国）有限公实用新型 2013.02.25 10 年号和视频信号的连接线司冠捷显示科技一种带报警功能的显示 365 ZL201320092942.8 （中国）有限公实用新型 2013.02.28 10 年设备司冠捷显示科技一种曲面显示装置的背 366 ZL201420318505.8 （中国）有限公实用新型 2014.06.13 10 年板司冠捷显示科技一种印制电路板固定孔 367 ZL201420318438.X （中国）有限公实用新型 2014.06.13 10 年的结构司冠捷显示科技一种具有空气净化功能 368 ZL201420318174.8 （中国）有限公实用新型 2014.06.13 10 年的电视装置司冠捷显示科技一种电视机供电电源支 369 ZL201420318687.9 （中国）有限公实用新型 2014.06.13 10 年撑座司一种有利于侧入式背光冠捷显示科技 370 模组窄边设计的中框和 ZL201420323274.X （中国）有限公实用新型 2014.06.17 10 年背板结构司一种有利于直下式背光冠捷显示科技 371 模组窄边设计的中框和 ZL201420323565.9 （中国）有限公实用新型 2014.06.17 10 年背板结构司冠捷显示科技基于电力线的电视环境 372 ZL201420354138.7 （中国）有限公实用新型 2014.06.27 10 年光系统司 192 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限一种装有量子点封装管冠捷显示科技 373 的背光模组及其显示装 ZL201420441032.0 （中国）有限公实用新型 2014.08.06 10 年置司冠捷显示科技 374 一种拼接显示屏幕 ZL201420381290.4 （中国）有限公实用新型 2014.07.10 10 年司冠捷显示科技 375 数据接口端子屏蔽结构 ZL201620239378.1 （中国）有限公实用新型 2016.03.25 10 年司冠捷显示科技一种屏外可视化参数调 376 ZL201620245376.3 （中国）有限公实用新型 2016.03.28 10 年整的显示设备司冠捷显示科技可以进行布光的显示设 377 ZL201720779046.7 （中国）有限公实用新型 2017.06.30 10 年备司冠捷显示科技一种可多屏投影显示的 378 ZL201720912782.5 （中国）有限公实用新型 2017.07.25 10 年显示设备司冠捷显示科技一种可旋转壁挂的显示 379 ZL201610177745.4 （中国）有限公发明专利 2016.03.25 20 年器底座司冠捷显示科技一种供电不足时自动高 380 ZL201610245364.5 （中国）有限公发明专利 2016.04.19 20 年亮显示的方法及其设备司冠捷显示科技基于智能电视的多区域 381 ZL201410383778.5 （中国）有限公发明专利 2014.08.06 20 年环境光管理控制方法司冠捷显示科技数据接口端子屏蔽结构 382 ZL201610177757.7 （中国）有限公发明专利 2016.03.25 20 年及其应用司冠捷显示科技显示装置及显示装置的 383 ZL201110143781.6 （中国）有限公发明专利 2011.05.31 20 年控制方法司冠捷显示科技可消除异音的电路及其 384 ZL201110156051.X （中国）有限公发明专利 2011.06.10 20 年方法司冠捷显示科技显示器执行自动调整的 385 ZL201210066825.4 （中国）有限公发明专利 2012.03.14 20 年方法司 193 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限具人声搜寻功能的智能冠捷显示科技 386 电视、智能影音系统及人 ZL201210254406.3 （中国）有限公发明专利 2012.07.19 20 年声搜寻的方法司冠捷显示科技 387 直流转直流电源供应器 ZL201210341830.1 （中国）有限公发明专利 2012.09.14 20 年司冠捷显示科技具有多个视频端口的显 388 ZL201210446169.0 （中国）有限公发明专利 2012.11.09 20 年示器的 EDID 烧录方法司冠捷显示科技具有边框的触控屏幕的 389 ZL201210582074.1 （中国）有限公发明专利 2012.12.28 20 年边缘触控方法司冠捷显示科技识别模拟视频信号的方 390 ZL201310134513.7 （中国）有限公发明专利 2013.04.18 20 年法司冠捷显示科技 391 销售点系统 ZL201310199217.5 （中国）有限公发明专利 2013.05.24 20 年司冠捷显示科技 392 无螺丝的显示装置 ZL201310147386.4 （中国）有限公发明专利 2013.04.25 20 年司冠捷显示科技 393 电子装置及其支架机构 ZL201310167788.0 （中国）有限公发明专利 2013.05.08 20 年司冠捷显示科技 394 旋转式相框支架装置 ZL201310182082.1 （中国）有限公发明专利 2013.05.16 20 年司冠捷显示科技自动切换调光模式的发 395 ZL201310702323.0 （中国）有限公发明专利 2013.12.19 20 年光二极管控制器司冠捷显示科技具有自动信号源侦测功 396 ZL201310248669.8 （中国）有限公发明专利 2013.06.21 20 年能的显示器的节能方法司冠捷显示科技支架总成与视角可调的 397 ZL201410059430.0 （中国）有限公发明专利 2014.02.21 20 年双显示器组司冠捷显示科技体型雕塑可视化健身系 398 ZL201410156202.5 （中国）有限公发明专利 2014.04.17 20 年统司 194 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限应用于显示装置的触控冠捷显示科技 399 装置及具有触控装置的 ZL201210156073.0 （中国）有限公发明专利 2012.05.18 20 年显示设备司采集辐射性电磁干扰并冠捷显示科技 400 利用其能量的切换式电 ZL201310462537.5 （中国）有限公发明专利 2013.10.08 20 年源供应器司一种新型自动料头切除三捷科技（厦 401 ZL201822250923.9 实用新型 2018.12.29 10 年装置门）有限公司一种新型中胶框进胶点三捷科技（厦 402 ZL201822254677.4 实用新型 2018.12.29 10 年自动切削机门）有限公司三捷科技（厦 403 塑胶件灌点切除装置 ZL201822141133.7 实用新型 2018.12.20 10 年门）有限公司三捷科技（厦 404 一种光学漏件检测系统 ZL201721406773.5 实用新型 2017.10.30 10 年门）有限公司一种显示屏后壳多点热三捷科技（厦 405 ZL201721414632.8 实用新型 2017.10.30 10 年熔机门）有限公司用于中胶框的进胶点自三捷科技（厦 406 ZL201721379559.5 实用新型 2017.10.25 10 年动切削装置门）有限公司弧形电视前框自动取出三捷科技（厦 407 ZL201721379595.1 实用新型 2017.10.25 10 年装置门）有限公司一种用于注塑机热流道三捷科技（厦 408 阀针启闭控制的时序控 ZL201620354525.X 实用新型 2016.04.26 10 年门）有限公司制器三捷科技（厦 409 显示器框架埋钉器 ZL201620316788.1 实用新型 2016.04.18 10 年门）有限公司三捷科技（厦 410 按键注塑模切料头装置 ZL201620316789.6 实用新型 2016.04.18 10 年门）有限公司三捷科技（厦 411 显示器框架取出装置 ZL201620316790.9 实用新型 2016.04.18 10 年门）有限公司模具顶出机构快速互换三捷科技（厦 412 ZL201620316796.6 实用新型 2016.04.18 10 年结构门）有限公司显示器前框专用模具顶三捷科技（厦 413 ZL201620315343.1 实用新型 2016.04.15 10 年出结构门）有限公司三捷科技（厦 414 入子快速拆装结构 ZL201620315369.6 实用新型 2016.04.15 10 年门）有限公司热流道热嘴快速拆装结三捷科技（厦 415 ZL201620315388.9 实用新型 2016.04.15 10 年构门）有限公司平板式薄框专用模具结三捷科技（厦 416 ZL201620315402.5 实用新型 2016.04.15 10 年构门）有限公司显示器 LOGO 热压定位三捷科技（厦 417 ZL201420647088.1 实用新型 2014.11.03 10 年装置门）有限公司 195 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限显示器底座高温热压冲三捷科技（厦 418 ZL201420647202.0 实用新型 2014.11.03 10 年孔装置门）有限公司显示器边框高精度滚毛三捷科技（厦 419 ZL201420647279.8 实用新型 2014.11.03 10 年刺装置门）有限公司一种一模多穴显示器框三捷科技（厦 420 ZL201420634747.8 实用新型 2014.10.30 10 年架取出治具门）有限公司一种窄边显示器框架取三捷科技（厦 421 ZL201420636292.3 实用新型 2014.10.30 10 年出治具门）有限公司三捷科技（厦 422 修毛边治具 ZL201320734069.8 实用新型 2013.11.20 10 年门）有限公司三捷科技（厦 423 滚动压合治具 ZL201320734080.4 实用新型 2013.11.20 10 年门）有限公司三捷科技（厦 424 线体烤箱 ZL201320734081.9 实用新型 2013.11.20 10 年门）有限公司三捷科技（厦 425 模具节能温控设备 ZL201320734083.8 实用新型 2013.11.20 10 年门）有限公司三捷科技（厦 426 热熔治具 ZL201320734084.2 实用新型 2013.11.20 10 年门）有限公司用于显示装置的环境照冠捷投资有限 427 明系统和操作这种环境 ZL 200980152257.6 发明专利 2009.12.18 20 年公司照明系统的方法冠捷投资有限 428 视频内容的呈现 ZL 201080012320.9 发明专利 2010.3.15 20 年公司用于控制设备状态的方 ZL 冠捷投资有限 429 发明专利 2010.11.9 20 年法和装置 201080054947.0 公司冠捷投资有限 430 屏幕遮光罩 ZL201410327006.X 发明专利 2014.7.10 20 年公司冠捷投资有限 431 多频段双极化天线 ZL201510093649.7 发明专利 2015.3.3 20 年公司用户可融入剧情的情境冠捷投资有限 432 ZL201410301117.3 发明专利 2014.6.27 20 年建构系统公司冠捷投资有限 433 投影式显示装置 ZL201820895547.6 实用新型 2018.6.11 10 年公司包含特技播放受限部分冠捷投资有限 434 的音频和/或视频信号的 ZL201580052080.8 发明专利 2015.8.3 20 年公司呈现用于搜索多幅存储的数冠捷投资有限 435 ZL200980113195.8 发明专利 2009.4.14 20 年字图像的方法和设备公司具有演示例程的电子设冠捷投资有限 436 ZL200980144372.9 发明专利 2009.10.29 20 年备公司 196 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限用于提供环境光的印刷冠捷投资有限 437 ZL201080022139.6 发明专利 2010.5.5 20 年电路板公司冠捷投资有限 438 环境光装置 ZL201180027654.8 发明专利 2011.5.20 20 年公司多视图显示系统及其方冠捷投资有限 439 ZL201180032484.2 发明专利 2011.6.28 20 年法公司冠捷投资有限 440 用于驱动显示器的装置 ZL201280059176.3 发明专利 2012.10.17 20 年公司在接收站上自动执行应冠捷投资有限 441 01802373.8 发明专利 2001.6.7 20 年用程序的方法和接收站公司一种电视机和改变设备冠捷投资有限 442 01804774.2 发明专利 2001.9.26 20 年外观的方法公司用于执行基于分段的视冠捷投资有限 443 频图象的增强的系统和 02800898.7 发明专利 2002.3.13 20 年公司方法基于收视历史的自动电冠捷投资有限 444 02821034.4 发明专利 2002.9.26 20 年视控制系统公司冠捷投资有限 445 增强内容获取设备 ZL200710097004.6 发明专利 2002.11.13 20 年公司增强内容分解的方法和冠捷投资有限 446 02823515.0 发明专利 2002.11.13 20 年设备公司非线性图像处理的方法冠捷投资有限 447 03816869.3 发明专利 2003.7.10 20 年和实现该方法的设备公司电视系统、应用于电视系冠捷投资有限 448 03823868.3 发明专利 2003.9.18 20 年统中的控制器和方法公司可视内容信号显示设备冠捷投资有限 449 及其显示可视内容信号 ZL200480023672.9 发明专利 2004.8.5 20 年公司的方法冠捷投资有限 450 双面板导航 ZL200580002205.2 发明专利 2005.1.3 20 年公司利用非呈现色空间的映冠捷投资有限 451 射转换得到环境光的方 ZL200580001922.3 发明专利 2005.1.5 20 年公司法环境光脚本命令编码和冠捷投资有限 452 动态控制环境光源的方 ZL200580001965.1 发明专利 2005.1.5 20 年公司法彩色显示设备及其控制冠捷投资有限 453 ZL200580022475.X 发明专利 2005.6.28 20 年方法公司用于浏览图像的方法和冠捷投资有限 454 ZL200680035981.7 发明专利 2006.9.18 20 年设备公司 197 序号专利名称专利号专利权人专利类型申请日权利期限在电视上进行转换期间冠捷投资有限 455 ZL200680026085.4 发明专利 2006.7.18 20 年显示原频道的视频系统公司预置频道分配信息的传冠捷投资有限 456 ZL200680035605.8 发明专利 2006.9.14 20 年输公司冠捷投资有限 457 运动适应的外界照明 ZL200780007379.7 发明专利 2007.2.26 20 年公司用于设定设备工作状态冠捷投资有限 458 ZL200780013320.9 发明专利 2007.4.5 20 年的方法和装置公司驱动图像显示设备的方冠捷投资有限 459 ZL200780017784.7 发明专利 2007.4.26 20 年法和装置公司冠捷投资有限 460 单频网络中的导频分配 ZL200880013734.6 发明专利 2008.4.17 20 年公司驱动显示器像素的驱动冠捷投资有限 461 ZL200880115246.6 发明专利 2008.11.3 20 年器和驱动方法公司显示设备、控制显示设备冠捷投资有限 462 的发光二极管阵列的方 ZL200980139957.1 发明专利 2009.10.1 20 年公司法一种显示装置的环境照冠捷投资有限 463 ZL200980140974.7 发明专利 2009.10.12 20 年明系统公司面板显示器悬挂系统和冠捷投资有限 464 设有面板显示器悬挂系 ZL200980129699.9 发明专利 2009.7.23 20 年公司统的面板显示器注：根据冠捷科技的说明，上表所列示的专利为冠捷科技主要应用的专利，部分冠捷科技未使用或已明确放弃的专利未进行列示。（2）境外专利根据冠捷科技专利代理机构于 2020 年 10 月 19 日出具的《中国域外专利说明函》及冠捷科技的说明，截至 2020 年 10 月 19 日，冠捷科技及下属子公司拥有主要境外专利 557 项，具体情况如下：申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory Liquid US 1 Investments crystal 2009.10.01 29/344609 2024.06.21 US D618188 Limited display Top Victory Liquid US 2 Investments crystal 2009.10.01 29/344610 2024.07.05 US D619134 Limited display 198 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory Liquid US 3 Investments crystal 2009.10.01 29/344611 2024.07.05 US D619136 Limited display Top Victory Liquid US 4 Investments crystal 2009.10.01 29/344601 2024.07.19 US D620008 Limited display Top Victory Display with 5 Investments slide 2010.07.14 12/835,870 2030.07.13 US 8194403 US Limited structure Top Victory Liquid US 6 Investments crystal 2009.10.01 29/344599 2024.07.05 US D619135 Limited display Light-emitti ng diode Top Victory (LED) 7 Investments 2010.11.29 12/954,958 2030.11.28 US 8525436 US current Limited balance circuit Top Victory All-in-one US 8 Investments personal 2010.01.05 29/335,195 2024.11.08 US D626956 Limited computer Top Victory US 9 Investments Display 2010.04.13 29/359,536 2025.03.28 US D635138 Limited Top Victory US 10 Investments Display 2010.04.13 29/359,538 2025.03.28 US D635139 Limited Top Victory US 11 Investments Display 2010.04.13 29/359,539 2025.03.28 US D635140 Limited Top Victory US 12 Investments Display 2010.04.13 29/359,541 2025.03.28 US D635141 Limited Top Victory US 13 Investments Display 2010.04.13 29/359,544 2025.03.21 US D634746 Limited Top Victory Liquid US 14 Investments crystal 2010.04.23 29/360,337 2025.05.02 US D637167 Limited display 199 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 2010302387 US 15 Investments LCD TV 2010.07.14 2025.03.28 US 23.8 D635107 Limited Light-emitti Top Victory ng diode US 16 Investments (LED) 2010.10.28 12/913,837 2030.10.27 US 8525774 Limited driving circuit Serial-type Top Victory light-emittin US 17 Investments g diode 2010.12.21 12/974,074 2030.12.30 US 8610368 Limited (LED) device Power supply with output Top Victory overcurrent 18 Investments 2010.12.14 12/967,164 2030.12.13 US 8369114 US detection Limited and error latch protection LED Top Victory current-bala 19 Investments 2010.06.15 12/815,519 2030.06.14 US 8193723 US nce driving Limited circuit Liquid Top Victory crystal US 20 Investments 2010.10.26 29/377,757 2025.05.09 US display D637571 Limited television Liquid Top Victory crystal US 21 Investments 2010.10.26 29/377,759 2025.05.09 US display D637572 Limited television Top Victory US 22 Investments LED TV 2010.11.11 29/378,894 2025.07.04 US D641000 Limited Top Victory US 23 Investments LCD TV 2010.12.14 29/381,036 2025.08.29 US D644193 Limited 200 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory Liquid-cryst US 24 Investments al display 2011.04.22 29/390,285 2027.06.24 US D684943 Limited television Top Victory 显示设备及 25 Investments 显示设备的 2011.05.05 100115807 2031.05.04 I537905 TW Limited 控制方法 Top Victory 判断信号切 26 Investments 2011.09.01 100131506 2031.08.31 I511563 TW 台方法 Limited Top Victory Liquid-cryst US 27 Investments al display 2011.08.25 29/400,246 2027.12.02 US D694728 Limited television Top Victory US 28 Investments Display 2011.10.17 29/404,127 2027.12.23 US D696212 Limited Top Victory US 29 Investments Display 2011.11.09 29/405,999 2028.04.14 US D702657 Limited Top Victory Liquid-cryst US 30 Investments al display 2011.12.07 29/408,092 2026.10.01 US D668236 Limited television Top Victory Liquid-cryst US 31 Investments al display 2011.12.14 29/408,537 2026.11.12 US D670666 Limited television Top Victory Liquid-cryst US 32 Investments al display 2012.01.04 29/410,062 2026.11.12 US D670667 Limited television Top Victory Liquid-cryst US 33 Investments al display 2012.01.30 29/412,028 2026.11.12 US D670669 Limited television Top Victory Liquid-cryst US 34 Investments al display 2012.01.10 29/410,599 2026.11.12 US D670668 Limited television 具有多个视 Top Victory 讯端口的显 35 Investments 示器的 2012.10.01 101136207 2032.09.30 I 471851 TW Limited EDID 刻录方法 201 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Assembling Top Victory infrared 36 Investments touch 2013.03.18 13/845,188 2033.03.18 US 8902201 US Limited control module Light-emitti Top Victory ng diode 37 Investments (LED) 2013.06.10 13/913,789 2033.06.09 US 8624829 US Limited driving circuit Top Victory Holder 38 Investments 2013.08.29 14/013,101 2023.08.28 US 9089216 US assembly Limited Top Victory Point of sale 39 Investments 2013.09.16 14/028262 2034.06.10 US 9261904 US system Limited Top Victory Liquid-cryst US 40 Investments al display 2013.05.02 29/453,714 2029.05.11 US D729184 Limited television Light-emitti Top Victory ng diode 41 Investments (LED) 2013.06.10 13/913,737 2033.06.09 US 8766553 US Limited driving circuit Method of wireless connection establishme Top Victory nt and data 42 Investments exchange 2014.04.11 14/250,421 2024.04.10 US 9094052 US Limited between display device and mobile device Capacitive-t Top Victory ype touch 43 Investments 2014.01.23 14/162644 2034.04.15 US 9310946 US control Limited display 202 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 TOUCH MOUDLE AND Top Victory METHOD 44 Investments 2014.06.05 14/296,571 2034.06.05 US 9632632 US OF Limited FABRICAT ING THE SAME Top Victory 背光模块与 45 Investments 使用其之液 2017.12.29 106219431 2027.12.28 M558913 TW Limited 晶显示器 Motion detection Top Victory method 46 Investments based on 2015.03.20 14/663,540 2035.03.20 US 9355460 US Limited grey relational analysis Top Victory 47 Investments 投影显示器 2015.09.03 104304859 2027.09.02 D175803 TW Limited Top Victory Projection US 48 Investments 2015.09.22 29/540,253 2032.07.10 US Display D791855 Limited Top Victory 反射式投影 49 Investments 2015.10.26 104135157 2035.10.25 I571693 TW 显示器 Limited Top Victory 50 Investments 双极化天线 2014.12.31 103146569 2034.12.30 I538302 TW Limited Top Victory 002766899- 51 Investments Display 2015.09.04 002766899 2040.09.30 EP 0001 Limited Top Victory 批量显示设 52 Investments 备测试架构 2015.12.02 104140300 2035.12.01 I574548 TW Limited 及其方法高强度且具 Top Victory 重工性的装 53 Investments 2015.10.28 104135410 2035.10.27 I600839 TW 置结构及施 Limited 工方法 203 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区显示器自动对应不同供 Top Victory 电环境并对 54 Investments 2016.01.07 105100446 2036.01.06 I584252 TW 应调整至最 Limited 大亮度的判断调整方法具有分段式 Top Victory 共同电极层 55 Investments 之整合型电 2016.03.22 105108891 2036.03.21 I956533 TW Limited 容式触控显示器 Top Victory 56 Investments 显示设备 2016.11.25 105138918 2036.11.24 I609584 TW Limited Top Victory 57 Investments 手持装置 2016.12.21 105142575 2036.12.20 I629589 TW Limited Top Victory 显示器的能 58 Investments 源效率测试 2018.03.16 107109098 2038.03.15 I647690 TW Limited 方法 Top Victory 显示器的能 US 59 Investments 源效率测试 2018.04.11 15/950,229 2038.04.11 US 10237547B1 Limited 方法 Top Victory 投影式显示 60 Investments 2018.06.11 107207817 2028.06.10 M568377 TW 设备 Limited 在显示设备 Top Victory 上示范操作 61 Investments 2017.10.03 106134269 2037.10.02 I653572 TW OSD 功能的 Limited 方法 Top Victory 显示器的自 62 Investments 2017.03.15 106108615 2037.03.14 I634793 TW 动静音方法 Limited Top Victory 40 2017 100 4020171001 63 Investments Speaker 2017.02.22 2022.02.22 DE 189.6 89-0001 Limited Top Victory 40 2017 100 4020171001 64 Investments Display 2017.02.22 2022.02.22 DE 188.8 88-0001 Limited 204 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 40 2017 100 4020171001 65 Investments Display 2017.02.22 2022.02.22 DE 186.1 86-0001 Limited Top Victory 具有摄影功 66 Investments 能的显示设 2017.04.18 106112993 2037.04.17 I621902 TW Limited 备 Top Victory 具有感知功 67 Investments 能的显示设 2017.04.26 106113949 2037.04.25 I620107 TW Limited 备 Top Victory 40 2017 100 4020171003 68 Investments Display 2017.03.24 2022.03.24 DE 362.7 62-0001 Limited Top Victory 计时提醒方 69 Investments 法及显示设 2017.06.08 106119020 2037.06.07 I627615 TW Limited 备 Top Victory 003994854- 70 Investments LCD TV 2017.05.11 003994854 2022.05.11 EP 0001 Limited Top Victory US 71 Investments Display 2017.06.16 29/607,847 2033.05.07 US D871,330 S Limited 具有支持 Top Victory POH 功能的 72 Investments 2018.06.20 107121102 2038.06.19 I661729 TW HDMI 端口 Limited 的显示设备 Top Victory 自定义遥控 73 Investments 器按键的方 2018.05.23 107117619 2038.05.22 I682637 TW Limited 法 Top Victory 显示设备检 74 Investments 2018.02.01 107103695 2038.01.31 I647959 TW 测系统 Limited Top Victory 004050102- 75 Investments LCD TV 2017.06.15 004050102 2022.06.15 EP 0001 Limited Top Victory 影像自动 76 Investments 调控方法及 2017.09.08 106130861 2037.09.07 I636389 TW Limited 显示器 Top Victory 超频显示方 77 Investments 2017.10.17 106135448 2037.10.16 I629661 TW 法及显示器 Limited 205 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区情境光可与 Top Victory 播放声音结 78 Investments 2017.10.13 106134998 2037.10.12 I662468 TW 合的显示设 Limited 备可感测距离 Top Victory 以自动调整 79 Investments 2017.09.25 106132745 2037.09.24 I643118 TW 显示信息量 Limited 的显示设备 Top Victory 004110997- 80 Investments Display 2017.07.19 004110997 2042.07.19 EP 0001 Limited 具限功率电 Top Victory 源保护功能 81 Investments 2018.01.19 107101954 2038.01.18 I666860 TW 的返驰式开 Limited 关电源利用近场通 Top Victory 讯天线侦测 82 Investments 2018.02.22 107105927 2038.02.21 I662802 TW 盖体的电子 Limited 装置 Top Victory 40 2017 101 4020171014 83 Investments 显示器(221) 2017.12.22 2022.12.22 DE 415.7 15-0001 Limited Top Victory 40 2018 100 4020181000 84 Investments Display 2018.01.09 2023.01.09 DE 013.2 13-0001 Limited Top Victory 004603504- 85 Investments 显示器(226) 2018.01.08 004603504 2043.01.08 EP 0001 Limited Top Victory 004603504- 86 Investments 显示器(227) 2018.01.08 004603504 2043.01.08 EP 0002 Limited Top Victory 004705432- 87 Investments 组合式纸箱 2018.02.12 004705432 2043.02.12 EP 0001 Limited Top Victory 显示器 004603504- 88 Investments 2018.01.08 004603504 2043.01.08 EP (228) 0003 Limited Top Victory 具有储存扩 89 Investments 充接口之显 2018.07.16 107124425 2038.07.15 I674504 TW Limited 示设备 206 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 可对应音频 90 Investments 讯号发光的 2018.06.28 107122209 2038.06.27 I661418 TW Limited 显示设备 Top Victory OSD 显示时 91 Investments 间的方法及 2018.02.02 107103739 2038.02.01 I664570 TW Limited 显示器 Top Victory 004721587. 004721587- 92 Investments 显示器(232) 2018.02.22 2043.02.22 EP 0001 0001 Limited Top Victory 004721587. 004721587- 93 Investments 显示器(233) 2018.02.22 2043.02.22 EP 0002 0002 Limited Top Victory 004721587. 004721587- 94 Investments 显示器(234) 2018.02.22 2043.02.22 EP 0003 0003 Limited 半透明 OSD Top Victory 显示时间的 95 Investments 2018.04.02 107111579 2038.04.01 I671679 TW 方法及显示 Limited 器 Top Victory 96 Investments 显示设备 2018.03.19 107109218 2038.03.18 I648575 TW Limited Top Victory 40 2018 100 4020181002 97 Investments 显示器(236) 2018.03.08 2023.03.08 DE 258.5 58-0001 Limited Top Victory 004755726. 004755726- 98 Investments 显示器(237) 2018.03.14 2043.03.14 EP 0001 0001 Limited Top Victory 40 2018 100 4020181004 99 Investments 显示器(239) 2018.04.17 2023.04.17 DE 416.2 16-0001 Limited Top Victory 手持式电子 100 Investments 设备及保护 2018.04.30 107114668 2038.04.29 I656467 TW Limited 壳装置 Top Victory 005251261. 005251261- 101 Investments 显示器(240) 2018.04.27 2043.04.27 EP 0001 0001 Limited Top Victory 005251261. 005251261- 102 Investments 显示器(241) 2018.04.27 2043.04.27 EP 0002 0002 Limited 207 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区开机自动选 Top Victory 择频道的方 103 Investments 2018.06.05 107119264 2038.06.04 I679894 TW 法及电视装 Limited 置 Top Victory 物联网系统 104 Investments 及其控制方 2018.06.26 107121826 2038.06.25 I684340 TW Limited 法广角光接收 Top Victory 系统及具有 105 Investments 广角光接收 2018.08.02 107126837 2038.08.01 I664827 TW Limited 系统的电子装置 Top Victory 显示设备及 106 Investments 2018.08.07 107127347 2038.08.06 I668496 TW 其显示器 Limited Top Victory 电磁波隔离 107 Investments 2018.08.10 107127933 2038.08.09 I659684 TW 罩 Limited 手持式电子 Top Victory 设备及物体 108 Investments 2018.08.22 107129217 2038.08.21 I672679 TW 距离感测模 Limited 块 Top Victory 显示器之部 109 Investments 2018.08.31 107305154 2030.08.30 D196578 TW 分 Limited Top Victory 显示器之部 110 Investments 2018.08.31 107305153 2030.08.30 D196577 TW 分 Limited Top Victory 111 Investments 支架 2018.08.31 107305152 2030.08.30 D197498 TW Limited Top Victory 112 Investments 显示器 2018.08.31 107305151 2030.08.30 D196576 TW Limited Top Victory 显示器之部 113 Investments 2018.10.16 107306110 2030.10.15 D197298 TW 分 Limited Top Victory 114 Investments 显示器 2018.09.19 107305566 2030.09.18 D196579 TW Limited 208 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 115 Investments 显示器 2018.09.17 107305492 2030.09.16 D197292 TW Limited 用于防止显示面板影像 Top Victory 残留的智能 116 Investments 2018.12.21 107146428 2038.12.20 I674570 TW 屏幕内容辨 Limited 识方法及系统 Top Victory 显示器之部 117 Investments 2018.09.26 107305729 2030.09.25 D197294 TW 分 Limited Top Victory 显示器之部 118 Investments 2018.10.19 107306198 2030.10.18 D197300 TW 分 Limited Top Victory D3X3 55 电 119 Investments 2018.10.24 107306275 2030.10.23 D197301 TW 视 Limited Top Victory D3X3 50 电 120 Investments 2018.10.24 107306285 2030.10.23 D197302 TW 视 Limited EU 2k19 Top Victory Philups 5947967-00 121 Investments 2019.01.04 005947967 2044.01.04 EP OLed984 01 Limited 电视 Top Victory 显示设备检 122 Investments 测系统及其 2018.11.30 107142900 2038.11.29 I692646 TW Limited 控制方法 Top Victory 123 Investments 显示器 2018.11.23 107306863 2030.11.22 D197833 TW Limited Top Victory 124 Investments 扬声器 2018.11.22 107306837 2030.11.21 D197096 TW Limited AOC Top Victory C2250W 125 Investments 2018.12.17 107307352 2030.12.16 D197835 TW 2019 一体 Limited 机 209 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 126 Investments 显示器 2018.11.23 107306862 2030.11.22 D197832 TW Limited Top Victory AOC 127 Investments PDS273-B 2018.11.27 107306902 2030.11.26 D199687 TW Limited 显示器 Top Victory AOC 128 Investments EDU215 显 2018.11.27 107306901 2030.11.26 D199846 TW Limited 示器 Top Victory 显示器之部 129 Investments 2018.12.03 107307035 2030.12.02 D197834 TW 分 Limited Top Victory Philips EU 5948106-00 130 Investments 7354 75 吋 2019.01.04 005948106 2044.01.04 EP 01 Limited 电视 Top Victory AOC G2 显 131 Investments 2018.12.17 107307351 2030.12.16 D198056 TW 示器 Limited Top Victory AOC 32V3 132 Investments 2018.12.19 107307395 2030.12.18 D197836 TW 显示器 Limited Top Victory 悬浮-薄型 133 Investments 2019.01.03 108300037 2031.01.02 D199482 TW 55 "电视 Limited Top Victory 悬浮-薄型 4020190001 4020190001 134 Investments 2019.01.29 2044.01.29 DE 55 "电视 05.7 05-0001 Limited Top Victory EU Phillips 6083937-00 135 Investments 6704 LED 2019.01.24 006083937 2044.01.24 EP 01 Limited 电视 Top Victory EU Phillips 136 Investments 7304 LED 2019.01.28 006092045 2044.01.28 6092045 EP Limited 电视 Top Victory EU Phillips 006082327- 137 Investments 8804 LED 2019.01.23 006082327 2044.01.23 EP 0001 Limited 电视 Top Victory EU Phillips 006266029- 138 Investments 7504 LED 2019.2.25 006266029 2044.02.25 EP 0001 Limited 电视 210 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory PEAK 55" 139 Investments 2019.01.09 108300151 2031.01.08 D199297 TW OLED TV Limited Top Victory PEAK 55" 4020190000 140 Investments 2019.01.21 2044.01.21 4020190000 DE OLED TV 65.4 Limited 65-0001 Top Victory 医疗显示 141 Investments 2019.01.31 108300675 2031.01.30 D198431 TW 器(Dr.) Limited Top Victory PHILIPS 142 Investments 2019.01.25 108300517 2031.01.24 D198430 TW 279C9 Limited Top Victory OTS_Access 143 Investments ory box 显 2019.02.13 108300835 2034.02.12 D202469 TW Limited 示器 Top Victory EU Philips 006275145- 144 Investments OLED754 2019.03.04 006275145 2044.03.04 EP 0001 Limited 电视 Top Victory EU Philips 006277588- 145 Investments OLED804 2019.03.04 006277588 2044.03.04 EP 0001 Limited 电视 Top Victory BLC270 146 Investments 2019.03.07 108301253 2031.03.06 D199852 TW monitor Limited Top Victory EU Philips 006370755- 147 Investments OLED904T 2019.04.05 006370755 2044.04.05 EP 0001 Limited V 电视 Top Victory EU Philips 006368783- 148 Investments OLED854T 2019.04.05 006368783 2044.04.05 EP 0001 Limited V 电视 Top Victory 触控显示设 149 Investments 备及其组装 2019.05.02 108115211 2039.05.01 I697823 TW Limited 方法发光组件位 Top Victory 置辨识方法 150 Investments 及系统与计 2019.06.12 108120225 2039.06.11 I684035 TW Limited 算机程序产品 211 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory TW 6654 151 Investments OD35 2019.04.26 108302407 2031.04.25 D199853 TW Limited BDLS 电视 Top Victory Philips EU 152 Investments 6504 70 吋 2019.05.15 006461745 2044.05.15 006461745 EP Limited 电视 Top Victory 显示设备及 153 Investments 2019.06.19 108121206 2039.06.18 I698160 TW 其组装方法 Limited Top Victory conference 154 Investments 2019.05.15 108302743 2034.05.14 D203480 TW kit 相机 Limited Top Victory PHILIPS 155 Investments 2019.05.15 108302742 2031.05.14 D199854 TW 242B9T Limited Top Victory PHILIPS 156 Investments 2019.05.15 108302741 2031.05.14 D200039 TW 346P1 Limited CEC 13.3" Top Victory 自主可控触 157 Investments 2019.05.15 108302740 2031.05.14 D200038 TW 控式签核显 Limited 示器 Top Victory 158 Investments 触控软毛笔 2019.05.15 108302739 2034.05.14 D202466 TW Limited Top Victory EU Philips 006611109- 159 Investments Bedside2 2019.07.03 006611109 2044.07.03 EP 0001 Limited 电视 Top Victory 显示设备及 160 Investments 2019.07.26 108126486 2039.07.25 I696093 TW 其控制方法 Limited Top Victory PHILIPS 161 Investments 2019.08.02 108304603 2034.08.01 D201242 TW 272S1 Limited Top Victory PHILIPS 162 Investments 2019.08.02 108304602 2034.08.01 D201241 TW 272B1 Limited Top Victory D2P8 50 163 Investments Semi-set PD 2019.09.06 108305398 2034.09.05 D201845 TW Limited Display 212 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory D2P8 86 164 Investments BMS PD 2019.09.06 108305397 2034.09.05 D201844 TW Limited Display Top Victory 屏幕支架磁 165 Investments 2019.10.16 108137208 2039.10.15 I693508 TW 铁防盗锁 Limited Top Victory TW Philips 166 Investments 2019.09.12 108305540 2034.09.11 D201846 TW 5704 电视 Limited Top Victory AOC U2 显 167 Investments 2019.09.19 108305693 2034.09.18 D201848 TW 示器 Limited Top Victory DS659IBW 168 Investments 2019.09.19 108305692 2034.09.18 D203035 TW PD Display Limited Top Victory conference 169 Investments 2019.09.19 108305691 2034.09.18 D203067 TW kit camera Limited Top Victory OTS 170 Investments 86"INCELL 2019.09.26 108305922 2034.09.25 D203036 TW Limited PD Display Top Victory PHILIPS 171 Investments 55M8 2019.09.26 108305930 2034.09.25 D202468 TW Limited Monitor Top Victory PHILIPS 172 Investments 32M8 2019.09.26 108305920 2034.09.25 D202467 TW Limited Monitor Top Victory X32C 显示 173 Investments 器 X32C 2019.11.26 108307211 2034.11.25 D203703 TW Limited Monitor 显示器支架 Top Victory 092 174 Investments 2019.10.14 108306357 2034.10.13 D203039 TW DISPLAY Limited HAS 092 Top Victory 显示器支架 175 Investments 091DISPLA 2019.10.14 108306356 2034.10.13 D203038 TW Limited Y HAS 091 Top Victory 显示器支架 176 Investments 093DISPLA 2019.10.14 108306355 2034.10.13 D203037 TW Limited Y HAS 093 213 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 显示器的 177 Investments 2019.11.20 108307101 2034.11.19 D205770 TW 部分 Limited Top Victory Dual 238 显 178 Investments 2019.11.20 108307102 2034.11.19 D203699 TW 示器 Limited Top Victory AOC E2 显 179 Investments 2019.11.20 108307103 2034.11.19 D203700 TW 示器 Limited Top Victory AOC E2 180 Investments Touch 显示 2019.11.20 108307104 2034.11.19 D203701 TW Limited 器 Top Victory LCD-221V8 181 Investments 显示器支架 2019.11.20 108307105 2034.11.19 D203702 TW Limited 底座 Top Victory EU Philips 182 Investments OLED855 2019.12.12 007384631 2029.12.12 007384631 EP Limited 电视 Top Victory APOLLO 183 Investments 55" OLED 2019.11.28 108307275 2034.11.27 D203457 TW Limited 电竞电视 Top Victory APOLLO 4020190009 4020190009 184 Investments 55" OLED 2019.12.13 2044.12.13 DE 79.1 79 Limited 电竞电视 Top Victory EU Philips 007542386. 007542386- 185 Investments OLED805 2020.01.22 2045.01.22 EP 0001 0001 Limited TV Top Victory EU Philips 007542386. 007542386- 186 Investments OLED935 2020.01.22 2045.01.22 EP 0002 0002 Limited TV Top Victory EU Philips 187 Investments OLED865 2020.01.09 007492525 2045.01.09 007492525 EP Limited 电视 Top Victory Philips EU 188 Investments 9235 43 吋 2020.01.15 007515796 2030.01.15 007515796 EP Limited 电视 Top Victory EU 2K20 189 Investments Philips 7505 2020.01.16 007518758 2030.01.16 007518758 EP Limited 70 电视 214 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory EU Philips 190 Investments 9435 LED 2020.01.09 007493374 2045.01.09 007493374 EP Limited 电视 Top Victory 双屏幕显示 191 Investments 2020.01.07 109300078 2035.01.06 D205166 TW 设备 Limited Top Victory 192 Investments 显示器 2020.01.07 109300076 2035.01.06 D205165 TW Limited Top Victory 193 Investments 显示器 2020.01.07 109300075 2035.01.06 D205164 TW Limited Top Victory 194 Investments 开关盘 2020.01.07 109300074 2035.01.06 D205163 TW Limited Top Victory 195 Investments 显示器 2020.01.07 109300071 2035.01.06 D205162 TW Limited Top Victory 196 Investments 升降装置 2020.01.21 109300335 2035.01.20 D205783 TW Limited Top Victory 197 Investments 支撑架 2020.01.21 109300334 2035.01.20 D205782 TW Limited Top Victory 198 Investments 显示器 2020.02.04 109300480 2035.02.03 D205772 TW Limited Top Victory 199 Investments 显示器 2020.01.17 109300262 2035.01.16 D205550 TW Limited EU Top Victory PHILIPS 200 Investments 2020.02.27 007719380 2045.02.27 007719380 EP OLED755 Limited TV Top Victory 201 Investments 显示器 2020.02.13 109300652 2035.02.12 D205775 TW Limited Top Victory 202 Investments 支架的部分 2020.02.12 109300620 2035.02.11 D205784 TW Limited 215 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Top Victory 203 Investments 显示器 2020.02.13 109300651 2035.02.12 D205774 TW Limited Top Victory 204 Investments 显示器 2020.02.13 109300650 2035.02.12 D205773 TW Limited HEAT CONDUCT OR DEVICE AND TP Vision Holding METHOD US9572282 205 2013.10.15 14/437921 2033.11.09 US B.V. OF B2 FORMING A HEAT CONDUCT OR DEVICE Rendering of an audio and/or video TP Vision Holding EP14179774 206 signal 2014.8.4 2034.08.04 2983373 GB B.V. .6 comprising trick play limited parts Rendering of an audio and/or video TP Vision Holding 207 signal 2014.8.4 14179774.6 2034.08.04 2983373 NL B.V. comprising trick play limited parts Rendering of an audio and/or video TP Vision Holding EP14179774 DE6020140 208 signal 2014.8.4 2034.08.04 DE B.V. .6 332617 comprising trick play limited parts 216 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Rendering of an audio and/or video TP Vision Holding 209 signal 2014.8.4 14179774.6 2034.08.04 2983373 IT B.V. comprising trick play limited parts Rendering of an audio and/or video TP Vision Holding EP14179774 210 signal 2014.8.4 2034.08.04 2983373 FR B.V. .6 comprising trick play limited parts Rendering of an audio and/or video TP Vision Holding PCT/EP201 211 signal 2015.8.3 2035.08.03 JP6375053 JP B.V. 5/067862 comprising trick play limited parts Common Interface host and TP Vision Holding Common EP14167084 212 2014.5.6 2034.05.05 2942725 DE B.V. Interface .5 Conditional Access Module Common Interface host and TP Vision Holding Common 213 2014.5.7 14167084.6 2034.05.05 2942725 IT B.V. Interface Conditional Access Module 217 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 Common Interface host and TP Vision Holding Common 214 2014.5.8 14167084.7 2034.05.05 2942725 NL B.V. Interface Conditional Access Module Common Interface host and TP Vision Holding Common EP14167084 215 2014.5.9 2034.05.05 2942725 GB B.V. Interface .8 Conditional Access Module METHOD OF AUTOMAT IC TP Vision Holding 216 EXECUTIO 2001.6.8 01962714.1 2021.06.07 1297693 DE B.V. N, RECEIVIN G STATION METHOD OF AUTOMAT IC TP Vision Holding 217 EXECUTIO 2001.6.9 01962714.2 2021.06.07 1297693 GB B.V. N, RECEIVIN G STATION 218 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 METHOD OF AUTOMAT IC TP Vision Holding 218 EXECUTIO 2001.6.10 01962714.3 2021.06.07 1297693 IT B.V. N, RECEIVIN G STATION METHOD OF AUTOMAT IC TP Vision Holding 219 EXECUTIO 2001.6.11 01962714.4 2021.06.07 1297693 FR B.V. N, RECEIVIN G STATION ENHANCE D TP Vision Holding CONTENT PI0206703- 220 2002.11.13 PI0206703.0 2026.05.03 BR B.V. RESOLUTI 0 ON METHOD TWO TP Vision Holding PANEL 2932/CHEN 221 2005.1.3 2025.01.03 274229 IN B.V. NAVIGATI P/2006 ON 219 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 AMBIENT LIGHT DERIVED FORM VIDEO CONTENT BY TP Vision Holding 222 MAPPING 2005.1.6 05702583.6 2025.01.05 1704726 GB B.V. TRANSFOR MATIONS THROUGH UNRENDE RED COLOR SPACE AMBIENT LIGHT DERIVED FORM VIDEO CONTENT BY TP Vision Holding 223 MAPPING 2005.1.7 05702583.7 2025.01.05 1704726 FR B.V. TRANSFOR MATIONS THROUGH UNRENDE RED COLOR SPACE 220 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 AMBIENT LIGHT DERIVED FORM VIDEO CONTENT BY TP Vision Holding 224 MAPPING 2005.1.8 05702583.8 2025.01.05 1704726 DE B.V. TRANSFOR MATIONS THROUGH UNRENDE RED COLOR SPACE AMBIENT LIGHT DERIVED FORM VIDEO CONTENT BY TP Vision Holding 225 MAPPING 2005.1.9 05702583.9 2025.01.05 1704726 NL B.V. TRANSFOR MATIONS THROUGH UNRENDE RED COLOR SPACE 221 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 AMBIENT LIGHT DERIVED FORM VIDEO CONTENT BY TP Vision Holding 226 MAPPING 2005.1.10 05702583.1 2025.01.05 1704726 ES B.V. TRANSFOR MATIONS THROUGH UNRENDE RED COLOR SPACE AMBIENT LIGHT DERIVED FORM VIDEO CONTENT BY TP Vision Holding 227 MAPPING 2005.1.11 05702583.1 2025.01.05 1704726 IT B.V. TRANSFOR MATIONS THROUGH UNRENDE RED COLOR SPACE AMBIENT LIGHT TP Vision Holding SCRIPT 228 2005.1.6 05702591.9 2025.01.05 1704729 DE B.V. COMMAN D ENCODING 222 申请国家/ 序号专利权人专利名称申请日申请号码到期日授权号码地区 AMBIENT LIGHT TP Vision Holding SCRIPT 229 2005.1.7 05702591.1 2025.01.05 1704729 NL B.V. COMMAN D ENCODING AMBIENT LIGHT TP Vision Holding SCRIPT 05702591.1 230 2005.1.8 2025.01.05 1704729 GB B.V. COMMAN 1 D ENCODING AMBIENT LIGHT TP Vision Holding SCRIPT 05702591.1 231 2005.1.9 2025.01.05 1704729 FR B.V. COMMAN 2 D ENCODING VIDEO SYSTEM
附件：公告原文

*ST东科：重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（下载公告）

公告日期:2020-11-03

上市地：深圳证券交易所         证券代码：000727                  证券简称：*ST 东科
     南京华东电子信息科技股份有限公司
        重大资产出售及支付现金购买资产
                           暨关联交易报告书
                               （草案）
              项目                                交易对方名称
                               中国电子信息产业集团有限公司
          重大资产出售
                               京东方科技集团股份有限公司
                               华电有限公司
        支付现金购买资产
                               群创光电股份有限公司
                              独立财务顾问
                             二〇二〇年十一月
                                                                             目            录
目     录 .................................................................................................................................................................... 1
释     义 .................................................................................................................................................................... 2
声     明 .................................................................................................................................................................... 7
重大事项提示 ...................................................................................................................................................... 10
重大风险提示 ...................................................................................................................................................... 31
第一章        本次交易概述 ...................................................................................................................................... 39
第二章        上市公司基本情况 .............................................................................................................................. 56
第三章        交易对方基本情况 .............................................................................................................................. 63
第四章        拟出售资产基本情况 .......................................................................................................................... 94
第五章        拟购买资产基本情况 ........................................................................................................................ 129
第六章        标的资产评估及定价情况 ................................................................................................................ 350
第七章        本次交易合同主要内容 .................................................................................................................... 437
第八章        本次交易的合规性分析 .................................................................................................................... 453
第九章        管理层讨论与分析 ............................................................................................................................ 459
第十章        财务会计信息 .................................................................................................................................... 517
第十一章 同业竞争与关联交易 .................................................................................................................... 539
第十二章 风险因素分析 ................................................................................................................................ 563
第十三章 其他重要事项 ................................................................................................................................ 572
第十四章 对本次交易的结论性意见 ............................................................................................................ 579
第十五章 中介机构及有关经办人员 ............................................................................................................ 583
第十六章 备查文件及备查地点 .................................................................................................................... 586
第十七章 公司及各中介机构声明 ................................................................................................................ 587
                                                                                          1
                                      释     义
   在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
                              《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现
本报告书、草案           指
                              金购买资产暨关联交易报告书（草案）》
上市公司、公司、本公司、
                         指   南京华东电子信息科技股份有限公司
华东科技、*ST 东科
中国电子                 指   中国电子信息产业集团有限公司
京东方                   指   京东方科技集团股份有限公司
华电有限                 指   华电有限公司
群创光电                 指   群创光电股份有限公司
中电熊猫                 指   南京中电熊猫信息产业集团有限公司
中电有限                 指   中国电子有限公司
南京平板显示             指   南京中电熊猫平板显示科技有限公司
成都显示                 指   成都中电熊猫显示科技有限公司
拟出售标的公司           指   南京平板显示和成都显示
冠捷科技/拟购买标的公
                         指   TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司）
司
拟出售标的资产/出售资
                         指   南京平板显示 57.646%股权及成都显示 11.429%股权
产
拟购买标的资产/购买资
                         指   冠捷科技 51%股权
产
挂牌标的                 指   南京平板显示 80.831%股权
                              出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方京东方、出售成都显
拟出售资产交易对方       指
                              示 11.429%股权的交易对方中国电子
拟购买资产交易对方       指   华电有限、群创光电
交易对方                 指   拟出售资产交易对方和拟购买资产交易对方
                              公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售其
                              持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示
                              57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东
                              方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权；公司拟
                              以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示
本次交易、本次重组、本
                              11.429%股权。
次重组方案、本次重大资   指
                              公司拟支付现金向冠捷科技股东华电有限、群创光电购买其合计
产重组
                              持有的冠捷科技 51%股权。
                              其中，出售南京平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技
                              51%股权的实施互为前提条件。本次出售成都显示 11.429%股权
                              的实施与否，不影响本次出售南京平板显示 57.646%股权与支付
                              现金购买冠捷科技 51%股权的实施。
                                             2
                              上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权和成都显示
                              11.429%股权，具体如下：
                              1、上市公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，
                              出售持有的南京平板显示 57.646%股权，本次出售南京平板显示
本次重大资产出售         指   57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果确认为京东方，京东
                              方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。
                              2、上市公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有
                              的成都显示 11.429%股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成
                              都显示 11.429%股权。
                              公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有
                              的冠捷科技 51.00%股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科
本次支付现金购买资产     指   技 1,105,977,491 股股份，占冠捷科技总股本的 47.15%；群创光
                              电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份，占冠捷科技总股
                              本的 3.85%。
                              中国电子、中电熊猫、华东科技与京东方就转让南京平板显示
《产权交易合同》         指
                              80.831%股权签署的《产权交易合同》
                              《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集
《成都显示股权转让协
                         指   团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协
议》
                              议》
                              《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子信息产业集
《成都显示股权转让协议
                         指   团有限公司关于成都中电熊猫显示科技有限公司之股权转让协
之补充协议》
                              议之补充协议》
                              《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光
《支付现金购买资产协
                         指   电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协
议》
                              议》
                              《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司、群创光
《支付现金购买资产协议
                         指   电股份有限公司关于冠捷科技有限公司之支付现金购买资产协
之补充协议》
                              议之补充协议》
                              《南京华东电子信息科技股份有限公司与华电有限公司之业绩
《业绩补偿协议》         指
                              补偿协议》
                              立信会计师出具的《南京中电熊猫平板显示科技有限公司 2018
《南京平板显示审计报
                         指   年度至 2020 年 6 月审计报告》（信会师报字[2020]第 ZE10551
告》
                              号）
                              立信会计师出具的《成都中电熊猫显示科技有限公司审计报告及
《成都显示审计报告》     指   财务报表二〇一八年度至二〇二〇年六月》（信会师报字[2020]
                              第 ZG11744 号）
                              经普华永道审计的《冠捷科技有限公司 2018 年度、2019 年度及
《冠捷科技经审计财务报
                         指   截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表》（普华永道中天
表》
                              审字(2020)第 29577 号）
                              中瑞世联出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其
《南京平板显示资产评估        持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中
                         指
报告》                        电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估
                              报告》（中瑞评报字[2020]第 000707 号）
                              中瑞世联出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其
《成都显示资产评估报          持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中
                         指
告》                          电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
                              （中瑞评报字[2020]第 000699 号）
                                             3
                            卓信大华出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收购冠
《冠捷科技资产评估报        捷科技有限公司 51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权
                       指
告》                        益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第 2236
                            号）
                            立信会计师出具的《南京华东电子信息科技股份有限公司审阅报
《备考审阅报告》       指   告及备考合并财务报表 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 6 月 30 日
                            止》（信会师报字[2020]第 ZE10591 号）
熊猫电子集团           指   熊猫电子集团有限公司
华东电子               指   南京华东电子集团有限公司
熊猫家电               指   南京中电熊猫家电有限公司
三井物产               指   三井物产株式会社
                            中国长城科技集团股份有限公司，曾用名“中国长城计算机深圳
长城计算机             指
                            股份有限公司”
产业工程               指   中国电子产业工程有限公司
瑞达集团               指   中国瑞达投资发展集团有限公司
冠捷投资               指   冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited）
冠捷国际               指   冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited）
TGL                    指   Typical Gold Limited
Bonstar                指   Bonstar International Limited
南京液晶显示           指   南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
新工投                 指   南京新工投资集团有限责任公司
南京新港               指   南京新港开发总公司
夏普株式会社           指   日本夏普株式会社
成都先进产投           指   成都先进制造产业投资有限公司
西航港工投             指   成都西航港工业发展投资有限公司
双流兴融光电           指   成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）
集成电路产投           指   四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司
空港新城建设           指   成都空港兴城建设管理有限公司
空港新城投资           指   成都空港兴城投资集团有限公司
福建捷联               指   福建捷联电子有限公司
嘉捷科技               指   嘉捷科技企业股份有限公司
台湾飞合               指   台湾飞合股份有限公司
冠捷青岛               指   冠捷科技（青岛）有限公司
北海冠捷显示           指   冠捷显示科技（北海）有限公司
厦门冠捷显示           指   冠捷显示科技（厦门）有限公司
                                              4
中国冠捷显示             指   冠捷显示科技（中国）有限公司
武汉艾德蒙               指   武汉艾德蒙科技股份有限公司
厦门艾德蒙               指   厦门艾德蒙电子科技有限公司
晋声科技                 指   晋声（上海）电子科技有限公司
晋声贸易                 指   晋声（上海）贸易有限公司
嘉捷福清                 指   嘉捷科技（福清）有限公司
冠捷电子                 指   冠捷电子（福建）有限公司
飞生贸易                 指   飞生（上海）电子贸易有限公司
飞生科技                 指   飞生（上海）电子科技有限公司
深圳桑菲                 指   深圳桑菲消费通信有限公司
厦门三捷科技             指   三捷科技（厦门）有限公司
飞利浦                   指   Koninklijke Philips Electronics N.V
苏州冠捷                 指   苏州冠捷科技有限公司
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
国务院国资委             指   国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委、发改委       指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院                   指   中华人民共和国国务院
财政部                   指   中华人民共和国财政部
工信部                   指   中华人民共和国工业和信息化部
海关总署                 指   中华人民共和国海关总署
深交所                   指   深圳证券交易所
产权交易所、上海联合产
                         指   上海联合产权交易所有限公司
权交易所
香港联交所               指   香港联合交易所有限公司
新交所                   指   新加坡证券交易所
百慕大                   指   Bermuda，百慕大群岛
境外律师                 指   冠捷科技及其主要境外子公司聘请的所在地律师
境外法律意见             指   冠捷科技及其主要境外子公司所在地律师出具的法律意见
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》         指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《信息披露管理办法》     指   《上市公司信息披露管理办法》
                                               5
                              《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公
《128 号文》             指
                              司字[2007]128 号）
                              《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
《格式准则第 26 号》     指
                              市公司重大资产重组》
报告期                   指   2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月
拟出售资产评估基准日     指   2020 年 6 月 30 日
拟购买资产评估基准日     指   2019 年 12 月 31 日
                              指自经中国电子备案的评估报告采用的评估基准日（不含当日）
拟出售资产过渡期间、拟        起至交割日（含交割日当日）止的期间。
                         指
出售资产过渡期                即拟出售资产评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至交割日（含交
                              割日当日）止的期间
                              指自经中国电子备案的评估报告采用的评估基准日（不含当日）
拟购买资产过渡期间、拟        起至交割日（含交割日当日）止的期间。
                         指
购买资产过渡期                即拟购买资产评估基准日（2019 年 12 月 31 日）至交割日（含交
                              割日当日）止的期间
元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
IGZO                     指   Indium Gallium Zinc Oxide（铟镓锌氧化物）
TFT                      指   Thin Film Transistor（薄膜晶体管）
TFT-LCD                  指   薄膜电晶体液晶显示器
OLED                     指   OrganicLight-Emitting Diode（有机电激光显示）
                              Active-matrix Organic Light-emitting Diode（有源矩阵有机发光二
AMOLED                   指
                              极体或主动矩阵有机发光二极体）
LTPS                     指   Low Temperature Poly-silicon（低温多晶硅）
                              显示面板解析度的一种规格。4K 代表显示面板的水平解析度或
4K2K                     指
                              像素个数，2K 代表面板的垂直解析度或像素个数
三、中介机构
中信证券、独立财务顾问   指   中信证券股份有限公司
金杜律师、上市公司法律
                          指 北京市金杜律师事务所
顾问
立信会计师、拟出售资产
审计及本次交易备考审阅 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
的会计师事务所
普华永道、拟购买资产审
                          指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构
中瑞世联、拟出售资产评
                          指 中瑞世联资产评估集团有限公司
估机构
卓信大华、拟购买资产评
                          指 北京卓信大华资产评估有限公司
估机构
方达律师、拟购买资产的
                          指 上海市方达律师事务所
法律顾问
注：本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
                                               6
                                   声   明
一、公司声明
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
    本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相
关事项的实质性判断、确认或批准。
    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
（一）重大资产出售交易对方声明
    本次出售成都显示 11.429%股权的交易对方中国电子已出具承诺函，保证所提供的
信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投
资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
    本次出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方京东方已出具承诺函，保证所提供
的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司造成损失
的，将依法承担赔偿责任。
（二）支付现金购买资产交易对方声明
    本次重组支付现金购买资产的交易对方华电有限、群创光电已出具承诺函，保证所
提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司
                                        7
或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构声明
    本次交易的独立财务顾问中信证券、拟购买资产评估机构卓信大华及人员承诺：确
认《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要不致因援引相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文
件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责
任。
    本次交易的法律顾问金杜律师承诺：本所及本所经办律师同意《南京华东电子信息
科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，
确认《南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法
律责任。本所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所
未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
    本次交易的拟购买资产审计机构普华永道承诺：本所及签字注册会计师同意贵公司
在本次重大资产重组报告书及其摘要引用本所对冠捷科技有限公司 2018 年度、2019 年
度及截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间的财务报表出具的审计报告。本所及签字注册
会计师确认重大资产重组报告书及其摘要不致因完整准确地引用本所出具的上述报告
而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的
真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
    本次交易的拟出售资产审计及备考审阅报告的会计师事务所立信会计师承诺：本所
及签字注册会计师同意南京华东电子信息科技股份有限公司在本报告书及其摘要以及
其他相关披露文件中援引本公司提供的相关材料及内容，本所及签字注册会计师已对本
报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书及
其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
                                        8
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产重组申请文件存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将根据中国证监会或人民
法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。
    本次交易的拟出售资产评估机构中瑞世联承诺：本公司同意南京华东电子信息科技
股份有限公司在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引本公司提供的中瑞评
报字[2020]第 000699 号《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中
电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权
益价值项目资产评估报告》及中瑞评报字[2020]第 000707 号《南京华东电子信息科技
股份有限公司拟转让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中
电熊猫平板显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》的相关材料及内容，
本公司已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中援引的相关内容进行了审阅，确
认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重大资产
重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担
连带赔偿责任。
                                       9
                             重大事项提示
    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒
投资者认真阅读本报告书全文，并注意下列事项：
一、重组方案的调整
（一）本次重组方案调整的具体内容
    为加快、顺利推进本次交易，优化重组交易方案，经过慎重考虑和研究，与预案相
比，将本次重组方案的重大资产出售与支付现金购买资产的实施互为前提条件，变更为
本次出售南京平板显示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施互为前提
条件。此外，本次出售成都显示11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显
示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施。
（二）本次调整是否构成重组方案重大调整
    本次方案调整前后，交易对象和交易标的均未发生变化，仅涉及出售资产和购买资
产的相互实施条件变化，本次重组方案调整不构成重组方案的重大调整。
二、本次交易方案概要
    本次重组方案包括重大资产出售及支付现金购买资产两部分。其中，本次出售南京
平板显示57.646%股权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施互为前提条件。此外，
本次出售成都显示11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显示57.646%股
权与支付现金购买冠捷科技51%股权的实施。
（一）重大资产出售
    上市公司拟出售其持有的南京平板显示57.646%股权（对应1,008,800.00万元出资额）
和成都显示11.429%股权（对应160,000.00万元出资额），具体如下：
    1、公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的南京平板
显示57.646%股权。本次出售南京平板显示57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结果
确认为京东方，京东方拟以支付现金的方式购买南京平板显示57.646%股权。
                                       10
    此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示17.168%股权（对应
300,430.52万元出资额）和6.017%股权（对应105,300.00万元出资额）将与公司所持南京
平板显示57.646%股权共同转让，即公司与中电有限、中电熊猫共同转让南京平板显示
80.831%股权（对应1,414,530.52万元出资额）。
    根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转
让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科
技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000707号），以
2020年6月30日为评估基准日，本次出售南京平板显示100%股权的评估值为680,553.76
万元。
    公 司 以 上 述 南 京 平 板 显 示 100% 股 权 的 评 估 结 果 与 截 至 2019 年 末 净 资 产 （ 即
691,723.32万元）两者孰高的原则确定挂牌价格，本次出售的南京平板显示57.646%股权
对应的挂牌价格约为398,748.85万元。
    2020年10月19日，公司收到上海联交所发来的《上海联合产权交易所有限公司受让
资格反馈函》，公告期届满，征集到1个意向受让方。经上海联交所审核，京东方具备受
让资格。公司对京东方予以资格确认，2020年10月19日签订了附条件生效的《产权交易
合同》，京东方拟以398,748.847661万元的价格受让南京平板显示57.646%股权。
    2、公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示 11.429%股
权，中国电子拟以支付现金的方式购买成都显示 11.429%股权。
    本次出售成都显示11.429%股权的交易对方为中国电子。根据中瑞世联出具并经中
国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中电熊猫显示
科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000699号），以2020年6月30日为评估基准日，成
都显示100%股权的评估值为1,279,512.45万元，公司所持成都显示11.429%股权的评估
值为146,229.99万元。
    成都显示截至2019年12月31日的净资产为1,306,003.61万元，其中11.429%股权对应
的净资产值为149,257.56万元，本次交易按照成都显示11.429%股权的评估值与截至2019
年末对应净资产值两者孰高的原则确定，成都显示11.429%股权的交易价格为149,257.56
                                                11
万元。
（二）支付现金购买资产
    公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷科技51.00%
股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科技1,105,977,491股股份数量，占冠捷科技
股份总数的47.15%；群创光电拟转让其持有的冠捷科技90,300,000股股份数量，占冠捷
科技股份总数的3.85%。
    根据卓信大华出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收
购冠捷科技有限公司51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权益价值评估项目资
产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第2236号），以2019年12月31日为评估基准日，
冠捷科技100%股权评估值为1,538,889.99万元。
    2020年3月20日，冠捷科技董事会提议冠捷科技向全体股东派发现金股利，每股2.28
美分，派发现金股利53,480,641美元（折合人民币376,696,241元），上述提议已于2020
年5月14日召开的股东大会批准。根据上述评估结果并综合考虑冠捷科技期后分红事项
后，经协商，各方一致同意本次收购中标的资产的交易价格应扣除对应比例的现金分红
金额，冠捷科技51%股权的交易价格最终确定为765,622.3866万元。
三、本次交易的性质
（一）本次交易构成关联交易
    本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限。
此外，鉴于南京平板显示的其他股东中，中电有限是公司实际控制人中国电子的全资子
公司，中电熊猫是公司的控股股东，新工投是中电熊猫的股东，同时南京平板显示为公
司与中电有限、中电熊猫、新工投共同投资的公司，中电熊猫和新工投是本次交易的利
益相关方。根据《上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。
    上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代
理其他董事行使表决权。独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司股东大会审议
本次重组暨关联交易事项时，关联股东将回避表决。
                                       12
（二）本次交易构成重大资产重组
    根据《重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进
行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或
者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。截至本报
告签署日，上市公司最近 12 个月内实施的资产出售中，存在多次转让下属公司股权给
中电熊猫及其下属公司情况，具体如下：
    2020 年 7 月 21 日，经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司将持有的
南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权转让给中电熊猫下属公司南京金宁电子集团
有限公司，公司将持有的南京华东电子真空材料有限公司 61%股权、南京华日触控显示
科技有限公司 100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权、南京华睿川
电子科技有限公司 70%股权、南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权转让给中电
熊猫。至 2020 年 9 月 29 日，公司已收到南京金宁电子集团有限公司购买南京中电熊猫
磁电科技有限公司 100%股权的转让款 1,105.72 万元，本次股权转让已完成工商变更登
记并取得南京经济技术开发区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。至
本报告签署日，本次转让南京中电熊猫磁电科技有限公司股权的事项已全部完成。
    以上资产出售属于连续对相关资产进行出售，因此需纳入本次交易的累计计算范围。
根据上市公司、拟出售资产、已出售资产经审计的 2019 年度财务数据情况，与上市公
司 2019 年度相关财务数据比较如下：
                                                                                单位：万元
                    项目                          资产总额       营业收入       净资产
上市公司                                          2,146,926.91    526,654.22     414,710.73
拟/已出售资产合计                                 2,535,386.39    567,946.38     840,967.68
  南京平板显示（57.646%股权）                     2,053,809.26    443,458.71     691,723.32
  成都显示（11.429%股权）                          390,299.74      41,179.51     149,257.56
  南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权               7,663.11     12,823.86       1,039.30
  南京华东电子真空材料有限公司 61%股权               2,174.12       1,223.17       1,858.93
  南京华日触控显示科技有限公司 100%股权              8,639.13       8,177.68        -910.27
  南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权             236.00               -       -577.16
  南京华睿川电子科技有限公司 70%股权                29,926.49      30,730.72     -24,073.36
                                             13
  南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权            42,638.54      30,352.73       22,649.35
财务指标占比                                         118.09%            107.84%      202.78%
注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）除成都显示外，其他已出售或拟出售
公司的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额计算；（3）
成都显示的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额与股权
比例的乘积计算。
    根据冠捷科技经审计的 2019 年度财务数据及评估作价情况，与上市公司 2019 年度
相关经审计的财务数据比较如下：
                                                                                  单位：万元
           项目              资产总额                 净资产                  营业收入
上市公司                         2,146,926.91             414,710.73               526,654.22
冠捷科技                         3,562,996.44            1,135,046.88             6,137,211.98
本次重组交易金额                 765,622.3866           765,622.3866                      N/A
冠捷科技相关指标与交易
                                 3,562,996.44            1,135,046.88             6,137,211.98
金额孰高值
财务指标占比                         165.96%                273.70%                 1,165.32%
注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）上市公司资产总额、净资产和营业收
入取自经审计的上市公司 2019 年合并资产负债表和利润表；（3）冠捷科技资产总额、净资产和营
业收入取自经审计的冠捷科技 2019 年合并资产负债表和利润表。
    根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产
重组，需按规定进行相应信息披露。
（三）本次交易不构成重组上市
    上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控
制权变更。本次重组完成后，本公司控股股东仍为中电熊猫，实际控制人仍为中国电子。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排
    本次交易以现金支付，不涉及上市公司募集配套资金。
五、本次交易的评估作价情况
（一）拟出售资产的评估和作价情况
    根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转
                                                14
让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科
技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000707 号）
及《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转让其持有的成都中电熊猫显示科技有限公
司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报
告》（中瑞评报字[2020]第 000699 号），以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，拟出售
标的资产评估结果如下：
                                                                               单位：万元
              账面值           评估值                                            标的资产
                                               增值额      增值率   收购比例
标的公司   （100%权益）     （100%权益）                                           评估值
                A                B             C=B-A       D=C/A       E         F=E*B
南京平板
               592,211.24       680,553.76     88,342.52   14.92%    57.646%    392,310.08
显示
成都显示     1,176,854.96      1,279,512.45   102,657.49    8.72%    11.429%    146,229.99
    以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，南京平板显示 100%股权的账面净资产为
592,211.24 万元，评估值为 680,553.76 万元，评估增值为 88,342.52 万元，增值率为 14.92%，
本次出售的南京平板显示 57.646%股权的挂牌价格以评估值与截至 2019 年末净资产两
者孰高的原则确定，公司持有的南京平板显示 57.646%股权对应的挂牌价格约为
398,748.85 万元，根据公开挂牌结果，公司持有的南京平板显示 57.646%股权对应的最
终交易价格为 398,748.847661 万元。
    以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，成都显示 100%股权的账面净资产为 1,176,854.96
万元，评估值为 1,279,512.45 万元，评估增值为 102,657.49 万元，增值率为 8.72%，本
次出售的成都显示 11.429%股权的交易价格以评估值与截至 2019 年末净资产两者孰高
的原则确定，公司持有的成都显示 11.429%股权的交易作价为 149,257.56 万元。综上，
本次拟出售资产的整体作价为 548,006.407661 万元。
（二）拟购买资产的评估和作价情况
    根据卓信大华出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收
购冠捷科技有限公司 51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权益价值评估项目资
产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第 2236 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基
准日，冠捷科技 100%股权的合并报表口径账面归母净资产为 1,135,046.88 万元，母公
司报表口径账面净资产为 641,764.60 万元，评估值为 1,538,889.99 万元，相较于合并报
                                              15
表口径账面归母净资产增值 403,843.11 万元，增值率 35.58%；较于母公司报表口径账
面净资产增值 897,125.39 万元，增值率 139.79%。
    此外，2020 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 5,348.06 万美元（折合人民币
37,669.62 万元），根据上述评估结果并综合考虑冠捷科技期后分红事项后，经交易各
方协商，本次交易拟购买冠捷科技 51%股权作价最终确定为 765,622.3866 万元。
六、业绩承诺及补偿安排
    根据华东科技与拟购买资产交易对方华电有限公司签署的《业绩补偿协议》，盈利
补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2020 年实
施完毕，则盈利补偿期间为 2020 年、2021 年及 2022 年（若本次交易在 2020 年 12 月
31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。
    根据卓信大华出具的经中国电子备案的资产评估报告，冠捷科技 2020 年至 2022
年度的预测净利润分别为 118,962.74 万元、114,055.43 万元、129,919.12 万元，在扣除
归属于少数股东的净利润后，预测归属母公司所有者的净利润为 118,240.26 万元、
113,389.84 万元、129,280.18 万元。同时，鉴于冠捷科技业务主要采用美元结算，根据
评估基准日中国人民银行授权发布的美元兑人民币汇率中间价 6.9762 计算，冠捷科技
2020 年至 2022 年度的预测归属母公司所有者的净利润分别为 16,949.09 万美元、
16,253.81 万美元、18,531.60 万美元。在此基础上，华电有限按照美元口径对冠捷科技
2020 年度至 2022 年度的业绩作出承诺，即华电有限承诺，冠捷科技 2020 年度至 2022
年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 不低于 16,949.09 万美元、
16,253.81 万美元、18,531.60 万美元（以下合称“承诺利润数”）。
    如果本次收购未能于 2020 年 12 月 31 日之前实施完毕的（以标的资产交割至上市
公司名下之日为准），则华电有限对冠捷科技的业绩承诺期延长至 2023 年（即业绩承诺
期调整为 2020 年度-2023 年度），冠捷科技 2023 年度的预测归属母公司所有者的净利润
为 148,598.56 万元，在此情况下，华电有限承诺冠捷科技 2023 年度扣除非经常性损益
后归属母公司所有者的净利润不低于 21,300.79 万美元。
    在业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时将对冠捷科技当年按照评估预测口径调
整后的净利润（以下简称“实际利润数”）与承诺利润数的差异情况进行审核，并由符
                                         16
合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项
核查意见，华电有限应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。
    按照评估预测口径，会计师事务所在审核确定冠捷科技实际利润数时应当以冠捷科
技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基础，并考虑下述因素：
（1）本次评估对标的公司下属武汉子公司享受的特定政府补贴进行了预测，实际净利
润应包含该收益；（2）本次评估未考虑汇兑损益预测，实际净利润应扣除汇兑损益的影
响。
    华电有限承诺在专项核查意见出具后，如发生冠捷科技截至当期期末累积的实际净
利润数未能达到截至当期期末累积承诺净利润数而需要华电有限进行补偿的情形，华东
科技应在需补偿当年年报公告后按照下文规定的公式计算并确定华电有限当年应补偿
金额，并结合《支付现金购买资产协议之补充协议》约定的价款抵销情况向华电有限就
承担补偿义务事宜发出书面通知，华电有限应当于收到书面通知之日起 30 个工作日内
履行相应补偿义务。
       华电有限于业绩承诺期内应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=[（截至当
期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度承
诺净利润总和]×华电有限所持标的资产对应的最终交易价格－累积已补偿金额
       在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的
金额不冲回。
    补偿义务发生时，华电有限应当以其通过本次收购获得的全部对价为限向华东科技
承担业绩补偿义务。
七、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
    通过本次交易上市公司将战略退出液晶面板行业，公司将定位为专注于智能显示终
端领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。
本次交易完成后，上市公司将不再持有南京平板显示、成都显示的股权，冠捷科技将成
为上市公司之控股子公司。冠捷科技在显示器及电视制造领域具有领先的核心竞争优势
                                          17
和行业地位，本次交易将助力上市公司完成战略转型，增强上市公司盈利能力及资产质
量，进而提升上市公司价值，有利于维护上市公司中小股东利益。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
    本次交易为重大资产出售及支付现金购买资产，不涉及股份发行，本次交易对公司
的股权结构不产生影响。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
    根据上市公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月财务数据以及 2019 年度和 2020 年 1-6 月
备考财务报告，上市公司本次交易前后财务数据如下：
                                                                                 单位：万元
                   2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月      2019 年 12 月 31 日/2019 年度
      项目
                       交易前          交易后（备考）      交易前          交易后（备考）
资产总计                2,057,196.57       4,019,999.71     2,146,926.91        4,146,754.64
负债合计                1,473,676.76       3,200,117.69     1,442,292.37        3,348,535.03
归属于母公司所
                         336,909.16         263,634.49       414,710.73           244,238.49
有者权益合计
营业收入                 281,101.41        2,650,417.09      526,654.22         6,139,558.83
归属于母公司所
                          -77,784.55         25,760.92       -564,054.03           36,472.01
有者的净利润
净资产收益率                -20.70%            10.14%           -80.91%               5.96%
基本每股收益（元
                               -0.17             0.06               -1.25              0.08
/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收                 -0.18             0.06               -1.26              0.02
益（元/股）
注 1：上市公司 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计；上市公司 2019 年
度和 2020 年 1-6 月备考财务数据已经审阅。
注 2：净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋
归属于公司普通股股东的期初净资产），其中 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的净资产收益率=2*2019
年度备考归属于公司普通股股东的净利润/（2019 年 12 月 31 日备考归属于公司普通股股东的净资
产＋2018 年 12 月 31 日实际归属于公司普通股股东的净资产）。
注 3：扣除非经常性损益后基本每股收益=（归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益）/总股本。
    本次交易将显著提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，上市公司
总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，
不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
                                                18
八、本次交易方案实施需履行的批准程序
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
    1、本次交易已经上市公司第九届董事会第九次临时会议审议通过；
    2、本次交易正式方案已经上市公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过；
    3、本次交易已经上市公司第九届监事会第十一次临时会议审议通过；
    4、本次交易正式方案已经上市公司第九届监事会第十三次临时会议审议通过；
    5、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
    6、标的资产评估报告已取得中国电子备案；
    7、本次交易已经中国电子批准；
    8、本次交易已获得商务部关于境外投资项目的备案程序。
（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准
    本次交易尚需取得下述备案、审批或核准，包括但不限于：
    1、上市公司股东大会批准本次交易；
    2、夏普株式会社放弃对南京平板显示 80.831%股权的优先购买权；
    3、主管发改部门办理境外投资项目备案程序；
    4、国家市场监督管理总局反垄断局对本次挂牌出售涉及的经营者集中反垄断审查
审批通过。
    截至本报告书签署之日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的批
准或备案，以及获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能
否成功实施存在不确定性。
九、本次交易相关方所作出的重要承诺
  承诺事项       承诺方                           承诺主要内容
关于提供的信息              本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，
                 华东科技
真实、准确、完              不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的
                                          19
承诺事项    承诺方                            承诺主要内容
整的承诺                真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
                        一、本人已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律及
                        财务顾问专业服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中介
                        机构要求的、本人有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限
                        于原始书面材料、副本材料等），本人保证：所提供的文件资料的
                        副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章
                        都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；
                        保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
                        导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完
                        整性承担个别和连带的法律责任。
                        二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、
                        中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市
                        公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，
           华东科技董   不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保
           事、监事、   证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚
           高级管理人   假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成
               员       损失的，本人将依法承担赔偿责任。
                        三、如就本次重组所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈
                        述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                        查的，在案件调查结论明确之前，本人承诺将暂停转让在上市公
                        司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日
                        内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上
                        市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未
                        在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直
                        接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息
                        并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报
                        送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公
                        司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人
                        承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                        一、本公司已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律
                        及财务顾问专业服务的中介机构提供了上市公司及/或前述中介
                        机构要求的、有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限于原
                        始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件资料的副
                        本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都
                        是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；
                        保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
                        导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完
            中国电子
                        整性承担相应的法律责任。
                        二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、
                        中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向
                        上市公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告
                        义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，
                        并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存
                        在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司造成损失的，
                        本公司将依法承担赔偿责任。
           华电有限、   一、本公司已向上市公司及/或为本次重组提供审计、评估、法律
             群创光电   及财务顾问专业服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中
                                      20
  承诺事项        承诺方                            承诺主要内容
                              介机构要求的、本公司有关本次重组的相应信息和文件（包括但
                              不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件
                              资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字
                              与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署
                              该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
                              确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                              二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、
                              中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市
                              公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，
                              不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保
                              证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚
                              假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成
                              损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
                              一、本公司已向上市公司及/或为本次挂牌出售提供审计、评估、
                              法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了上市公司及/或前述
                              中介机构要求的、有关本次挂牌出售的相应信息和文件（包括但
                              不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件
                              资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字
                              与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署
                              该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假
                              记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准
                   京东方
                              确性和完整性承担相应的法律责任。
                              二、在参与本次挂牌出售期间，本公司将依照相关法律、法规、
                              规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，
                              及时向上市公司披露有关本次挂牌出售的信息，保证履行法定的
                              披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排
                              或其他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因
                              提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公
                              司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
                              1.本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有签署与本
                              次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合
                              法主体资格。
                              2.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪
                              被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
                              尚未有明确结论意见的情况。
                              3.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行
                  华东科技
                              政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济
关于守法及诚信                纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  情况的承诺                  4.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了
                              结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                              5.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在未
                              按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措
                              施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                 华东科技董   1.本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
                 事、监事、   事、监事、高级管理人员的情形；
                 高级管理人   2.本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
                     员       被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。
                                            21
承诺事项    承诺方                            承诺主要内容
                        3.本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
                        刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
                        4.本人不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处
                        罚案件。
                        5.本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中
                        国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                        1.本公司系依法设立且合法存续的有限公司，具有签署与本次重
                        组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主
                        体资格。
                        2.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪
                        被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
                        尚未有明确结论意见的情况。
                        3.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行
            中国电子
                        政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济
                        纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
                        4.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了
                        结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                        5.本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在未
                        按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措
                        施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                        1.本公司系依法设立且合法存续的有限公司，具有签署与本次重
                        组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主
                        体资格。
                        2.本公司及本公司主要管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
                        案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
                        论意见的情况。
           华电有限、   3.本公司及本公司主要管理人员最近五年未受过行政处罚（与证
             群创光电   券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
                        大民事诉讼或者仲裁。
                        4.本公司及本公司主要管理人员不存在任何尚未了结或可预见的
                        重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                        5.本公司及本公司主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额
                        债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
                        交易所纪律处分等情况。
                        1.本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有签署与本
                        次挂牌出售相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务
                        的合法主体资格。
                        2.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪
                        被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
                        尚未有明确结论意见的情况。
                        3.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行
             京东方
                        政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济
                        纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
                        4.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在任何尚未了
                        结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                        5.本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未
                        按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措
                        施或受到证券交易所纪律处分等情况。
                                      22
  承诺事项        承诺方                            承诺主要内容
                              本次重组前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等
                              方面与本公司控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、
                 中电熊猫、   人员、财务和机构独立。
关于保持上市公
                 中国电子、   本次重组不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、
司独立性的承诺
                   华东电子   财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，作为上市
                              公司控股股东/控股股东的一致行动人/实际控制人，本公司将继续
                              保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。
                              一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊
                              猫家电”）的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销
                              售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同种业务
                              的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的
                              条件。
                              为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股
                              东利益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，
                              并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺：
                              1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求
                              的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止
                              相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家
                              电等方式消除该等同业竞争关系。
                              2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司
                              自主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式
                              向上市公司出售熊猫家电。
                  中电熊猫
                              3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三
                              方出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，
                              本公司及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三
                              方出售。
                              4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现
关于避免同业竞
                              与竞争业务有关的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制
  争的承诺
                              的企业承诺将上述业务机会提供给上市公司。
                              二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上
                              市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易
                              后，本公司及本公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司
                              及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。
                              三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司
                              愿意承担相应的损害赔偿责任。
                              四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市
                              公司控股股东或其一致行动人之时为止。
                              一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊
                              猫家电”）的业务范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销
                              售，与标的公司及本次交易完成后的上市公司存在经营同种业务
                              的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司的
                              条件。
                  中国电子    为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股
                              东利益，避免上市公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，
                              并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺：
                              1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求
                              的情形下，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止
                              相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家
                                            23
  承诺事项        承诺方                            承诺主要内容
                              电等方式消除该等同业竞争关系。
                              2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司
                              自主决定要求收购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式
                              向上市公司出售熊猫家电。
                              3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三
                              方出售熊猫家电时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，
                              本公司及熊猫家电仅在上市公司决定不购买的情况下方可向第三
                              方出售。
                              4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现
                              与竞争业务有关的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制
                              的企业承诺将上述业务机会提供给上市公司。
                              二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上
                              市公司、标的公司的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易
                              后，本公司及本公司控制的其他企业亦不会从事任何与上市公司
                              及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。
                              三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司
                              愿意承担相应的损害赔偿责任。
                              四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市
                              公司实际控制人或其一致行动人之时为止。
                              1、在本公司作为上市公司股东/实际控制人期间，本公司及本公
                              司下属其他子公司将规范并尽量减少与上市公司的关联交易。
                              2、对于不可避免的关联交易，本公司将遵循并按照相关法律法规、
                              规范性文件及上市公司公司章程的有关规定和要求，与上市公司
                              签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露
                              义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该
                              等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易
                 中电熊猫、
                              规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害上市公司及其他
                   华东电子
                              股东的合法权益。
                              3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向上市公司
                              及其子公司赔偿一切直接和间接损失。
                              4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承
                              诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的
                              有效性。
关于规范关联交
                              5、本承诺函自签署之日起生效。
  易的承诺
                              1、在本公司作为上市公司实际控制人期间，本公司及本公司下属
                              其他子公司将规范并尽量减少与上市公司的关联交易。
                              2、对于不可避免的关联交易，本公司将遵循并按照相关法律法规、
                              规范性文件及上市公司公司章程的有关规定和要求，与上市公司
                              签署协议，依法定程序履行相关的报批手续及依法履行信息披露
                              义务，并将于董事会及/或股东大会上回避或放弃表决权以促使该
                              等关联交易遵循“公平、公正、公开”之原则和正常的商业交易
                  中国电子
                              规则和条件进行，以保证该等关联交易不会损害上市公司及其他
                              股东的合法权益。
                              3、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向上市公司
                              及其子公司赔偿一切直接和间接损失。
                              4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承
                              诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的
                              有效性。
                                            24
  承诺事项        承诺方                            承诺主要内容
                              5、本承诺函自签署之日起生效。
                              1.本公司上市后至本函出具日，本公司及本公司控股股东及其一
                              致行动人、实际控制人不存在不规范承诺的情形，除正在履行中
                              的承诺外，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、实际控制
                              人不存在承诺未履行或承诺到期未履行完毕的情形。
                              2.本公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外担
                              保等情形，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、实际控制
                              人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年未曾受到行政处罚、
                  华东科技    刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证
                              监会派出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、
                              被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
                              3.本公司最近三年业绩真实、会计处理合规，不存在虚假交易、
                              虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计利润以符合
关于公司重组前                或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会计准则规定，
业绩异常或拟置                不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对公司进
出资产的核查承                行“大洗澡”的情形。
      诺                      上市公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外担
                 华东科技董
                              保等情形，上市公司及本人最近三年未曾受到行政处罚、刑事处
                 事、监事、
                              罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派
                 高级管理人
                              出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、被中国
                     员
                              证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
                              1.上市公司上市后至本函出具日，本公司不存在不规范承诺的情
                              形，除正在履行中的承诺外，本公司不存在承诺未履行或承诺到
                              期未履行完毕的情形。
                 中电熊猫、
                              2.上市公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外
                 中国电子、
                              担保等情形，上市公司及本公司最近三年未曾受到行政处罚、刑
                   华东电子
                              事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监
                              会派出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、被
                              中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
                              截至本说明出具日，本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕
                              交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与
                  中电熊猫    重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被
                              司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在法律、法规、规章或
                              规范性文件规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。
                              截至本承诺出具日，本公司及本公司的主要负责人以及本公司控
                              制的机构不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者
                 中国电子、
关于不存在不得                立案侦查的情形，不存在被中国证券监督管理委员会作出行政处
                 华电有限、
参与任何上市公                罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，即不存在《关于加强
                   群创光电
司重大资产重组                与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第
  情形的承诺                  十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
                              截至本承诺出具日，本公司及本公司控股股东、实际控制人及其
                              控制的机构以及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在因涉
                              嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不
                   京东方     存在被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法
                              追究刑事责任的情形，即不存在《关于加强与上市公司重大资产
                              重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参
                              与任何上市公司重大资产重组的情形。
                                            25
  承诺事项        承诺方                             承诺主要内容
                              一、截至本承诺函出具日，本公司依法持有南京平板显示 57.646%
                              股权和成都显示 11.429%股权，对于本公司所持该等股权，本公
                              司确认，本公司已经依法履行对南京平板显示和成都显示的出资
                              义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为
                              股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响南京平板显
                              示和成都显示合法存续的情况。
                  华东科技
                              二、本公司持有的南京平板显示和成都显示股权均为实际合法拥
                              有，拥有完整、清晰的权利，不存在权属纠纷，不存在信托持股、
                              委托持股安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利
                              负担，亦不存在涉及任何未决或可预见的诉讼、仲裁等重大争议
                              或者存在妨碍权属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能
                              引致潜在纠纷的其他情形。
                              1. 截至本承诺函出具日，本公司依法持有冠捷科技 1,469,527,336
                              股股份，持股比例为 62.65%，对于本公司所持该等股份，本公司
                              确认，本公司已经依法履行对冠捷科技的出资义务，不存在任何
                              虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义
关于资产权属情
                              务及责任的行为，不存在可能影响冠捷科技合法存续的情况。
况的说明与承诺
                  华电有限    2. 本公司持有的冠捷科技的股份均为实际合法拥有，拥有完整、
      函
                              清晰的权利，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股安排，
                              不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利负担，亦不存在
                              涉及任何未决或可预见的诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权
                              属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的
                              其他情形。
                              1. 截至本承诺函出具日，本公司依法持有冠捷科技 150,500,000
                              股股份，持股比例为 6.42%，对于本公司所持该等股份，本公司
                              确认，本公司已经依法履行对冠捷科技的出资义务，不存在任何
                              虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义
                              务及责任的行为，不存在可能影响冠捷科技合法存续的情况。
                  群创光电    2. 本公司持有的冠捷科技的股份均为实际合法拥有，拥有完整、
                              清晰的权利，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股安排，
                              不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利负担，亦不存在
                              涉及任何未决或可预见的诉讼、仲裁等重大争议或者存在妨碍权
                              属转移的其他情形，或其他可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的
                              其他情形。
                 华东科技董
                              自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止
                 事、监事、
关于自重组预案                之日期间，本人不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持所
                 高级管理人
签署之日起至实                持上市公司股份的计划。
                     员
施完毕期间股份
                              自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止
减持计划的说明   中电熊猫、
                              之日期间，本公司不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持
                   华东电子
                              所持上市公司股份的计划。
                              1.福建捷联电子有限公司（以下简称“福建捷联”）和冠捷电子（福
                              建）有限公司（以下简称“冠捷电子”）拥有的下述房产未能办理
关于冠捷科技境
                              取得房屋产权证书，未办证原因主要是因为福建捷联及冠捷电子
内物业瑕疵等相
                  中国电子    厂区临近，下述房屋存在占用对方土地建设的情况，因土地权属
  关法律事宜的
                              方和此土地上的房屋权属方不一致，导致该等房屋尚未取得房产
  说明及承诺函
                              证书。目前福建捷联正在吸收合并冠捷电子，合并完成后可实现
                              “房地合一”，并由吸收合并后的存续公司福建捷联申请办理相关
                                             26
  承诺事项       承诺方                               承诺主要内容
                            房产证书。
                                                                  初步估算面
                             序号    公司名称      房屋坐落                     房屋用途
                                                                  积（m2）
                                                                               北厂及办公
                               1     福建捷联    宏路街道石门村   103,276.00
                                                                                   楼；
                               2     福建捷联      石竹街道       147,560.87     F3 厂房
                               3     福建捷联      石竹街道        12,852.00     F3 餐厅
                               4     冠捷电子      石竹街道        55,860.71   F3-A2 厂房
                            注：上表中面积为未办证房屋的初步估算面积，但后续实际办理房产证时需
                            要重新测绘，未来证载面积可能进一步调整，以实际办证面积为准。
                            2.武汉艾德蒙科技股份有限公司拥有一处编号为蔡国用（2009）
                            第 3901 号、用途为商服用地的土地，被武汉市蔡甸区国土资源和
                            规划局认定为由于政府原因造成的闲置土地。
                            3.冠捷科技下属部分境内子公司存在将自有物业对外出租的情
                            况。
                            就上述境内子公司可能存在的物业瑕疵和潜在风险事宜，本公司
                            作出如下承诺：
                            本公司承诺积极推动福建捷联和冠捷电子就未办证房产尽快办理
                            房产证，争取于 2022 年 3 月 31 日前办理完毕相关房产证。
                            本次交易完成后，若因冠捷科技物业瑕疵事项受到主管机关行政
                            处罚或导致其无法继续持有、使用或租赁该等物业而给上市公司
                            造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失在实际损失确定后
                            的 30 日内予以全额赔偿。
                            1.台湾子公司嘉捷科技企业股份有限公司（以下简称“嘉捷科技”）
                            和台湾飞合股份有限公司（以下简称“台湾飞合”，与嘉捷科技合
                            并简称“台湾子公司”）目前尚未按照《台湾地区与大陆地区人民
                            关系条例》《大陆地区人民来台投资许可办法》等相关台湾地区法
                            律的规定向台湾地区经济部投资审议委员会（以下简称“台湾投
                            审会”）申请变更登记为陆资投资事业并取得许可（以下简称“陆
                            资审批”），存在被台湾投审会处罚的风险；冠捷投资有限公司已
                            于 2020 年 5 月向台湾投审会提交关于嘉捷科技的陆资审批的申
                            请，台湾投审会正在对该项申请进行审查，在完成嘉捷科技申请
                            后，将另提交变更台湾飞合投资人身份的申请。
                            2.巴西子公司 Envision Indústria de Produtos Eletrnicos Ltda.作为
关于冠捷科技境
                            被告涉及一项土地权属纠纷，Indústrias Reunidas Progresso Ltda.
外法律事宜的说   中国电子
                            以 Envision Indústria de Produtos Eletrnicos Ltda.前身未完全归还
  明及承诺函
                            租赁的土地为由，主张收回 Envision 巴西拥有的一处面积为 2 万
                            平方米的土地，截至本说明及承诺函出具日，该案正处于证据出
                            示阶段，尚未审结。
                            3.俄罗斯子公司 TPV CIS Limited Liability Company 因涉嫌提供有
                            误的应收账款及虚假协议以获取不正当的保险赔偿金，作为被调
                            查对象涉及一起保险欺诈相关的刑事案件的调查程序，涉案金额
                            约为 54,400 万卢布。自俄罗斯警方立案侦查至今，俄罗斯警方始
                            终未锁定嫌疑人，如该案后续锁定犯罪嫌疑人与俄罗斯子公司存
                            在关联并被俄罗斯法院判决有罪，保险公司有权对俄罗斯子公司
                            提起民事诉讼主张要求赔偿保险金及其他费用。截至本说明及承
                            诺函出具日，该起调查尚未结案。
                                            27
  承诺事项       承诺方                              承诺主要内容
                            本公司现就上述相关事宜作出如下承诺：在本次交易期间及本次
                            交易完成后，如果相关境外子公司因上述事宜被有权机关判令承
                            担赔偿责任、受到行政处罚或给本次交易完成后的上市公司和/或
                            相关境外子公司造成实际损失的，本公司将对本次交易完成后的
                            上市公司和/或相关境外子公司实际发生的损失在损失确定后 30
                            日内予以现金补偿。
                            鉴于南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）
                            拟 采 用 支 付 现 金 的 方 式 收 购 冠 捷 科 技 有 限 公 司 （ TPV
                            TECHNOLOGY LIMITED，以下简称“冠捷科技”）51%股份（以
                            下简称“本次收购”），冠捷科技下属子公司冠捷投资有限公司（Top
                            Victory Investments Limited，以下简称“冠捷投资”）目前的股权
                            结构为：冠捷国际有限公司（Top Victory International Limited，以
                            下简称“冠捷国际”）持有 1,000 股普通股，Palmland Holdings Inc.
关于冠捷投资无              持有 7,500 股无投票权股，Pacific Industries and Development
投票权股相关事   中国电子   Limited 持有 2,500 股无投票权股，中国电子信息产业集团有限公
  宜的承诺函                司（以下简称“本公司”）现就冠捷投资上述无投票权股相关事项
                            作出如下承诺：
                            本次收购完成后，若冠捷投资无投票权股东与冠捷投资、冠捷国
                            际或冠捷科技等相关利益主体就所持冠捷投资股票及与之相关的
                            任何权益或其他协议及利益安排发生纠纷或争议，本公司将尽最
                            大努力协助解决相关纠纷或争议；若因前述相关纠纷或争议给上
                            市公司造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失在实际损失
                            确定后的 30 日内予以全额赔偿。
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见
    上市公司控股股东中电熊猫及其一致行动人华东电子已原则性同意本次重组。
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理
人员自本次重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划
    根据上市公司控股股东中电熊猫及其一致行动人华东电子出具的说明，中电熊猫及
华东电子自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，不
存在减持上市公司股份的计划。
    根据上市公司董事、监事和高级管理人员出具的说明，上市公司董事、监事和高级
管理人员自本次重组预案签署之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，不
存在减持上市公司股份的计划。
                                            28
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行上市公司信息披露义务
    公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重
组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上
市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续按照相关
法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的信息。
（二）严格执行关联交易批准程序
    本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的
审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次
交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见。
    本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决，公
司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
（三）股东大会的网络投票安排
    未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性
文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股
东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直
接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票
情况。
（四）聘请具备相关从业资格的中介机构
    本次交易中，上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、
评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交
易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
（五）过渡期间损益归属
    1、拟出售资产的过渡期损益归属
                                       29
    对于上市公司拟出售的南京平板显示 57.646%股权的过渡期损益归属，自评估基准
日（即 2020 年 6 月 30 日）至资产交割日的过渡期间，挂牌标的的盈利或亏损由摘牌方
京东方享有和承担。
    对于上市公司拟出售的成都显示 11.429%股权的过渡期损益归属，自评估基准日
（2020 年 6 月 30 日）至股权交割日的过渡期间，成都显示 11.429%股权的盈利或亏损
由中国电子享有和承担。
    2、拟购买资产的过渡期损益归属
    本次拟购买的冠捷科技 51%股权在过渡期间产生的收益由上市公司享有，冠捷科技
51%股权在过渡期间产生的亏损由交易对方承担，交易对方以等额现金向上市公司按照
相应的比例进行补偿。
（六）其他保护投资者权益的措施
    本次重组交易对方承诺，保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，
保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺依法承担由此给上市公司造成
的损失产生的赔偿责任。
    公司提醒投资者到指定网站（http://www.cninfo.com.cn）浏览本报告书的全文及中
介机构出具的意见。
                                        30
                             重大风险提示
    投资者在评价公司本次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、与本次交易相关的风险
（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险
    本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：
    1、本次重组存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易，而
被暂停、中止或取消的风险；
    上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司和本次重组的交易对方在研究和协
商本次交易方案的过程中，积极主动地进行内幕信息管理，尽可能缩小内幕信息知情人
员范围、减少和避免内幕信息的外泄和传播。尽管如此，受限于查询范围和核查手段的
有限性，仍然无法避免有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可
能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、
中止或取消的风险。
    根据《128 号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，
上市公司股价在本次重组预案披露日前 20 个交易日的波动未超过 20.00%，未达到《128
号文》第五条的相关波动水平标准。
    2、本次重组自相关重组协议签署之日起至最终实施完毕存在一定时间跨度，期间
市场环境可能发生实质变化从而影响本次重组上市公司、交易对方以及标的资产的经营
决策，从而存在导致本次交易被暂停、中止或取消的可能性；
    3、其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。
    若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重
新启动重组的，则交易方案、交易定价及其他交易相关的条款、条件均可能较本报告书
中披露的重组方案存在重大变化，公司提请广大投资者注意风险。
（二）本次重组审批风险
    1、本次交易方案尚需获得的备案、批准和核准
                                       31
    （1）上市公司股东大会批准本次交易；
    （2）夏普株式会社放弃对南京平板显示 80.831%股权的优先购买权；
    （3）主管发改部门办理境外投资项目备案程序；
    （4）国家市场监督管理总局反垄断局对本次挂牌出售涉及的经营者集中反垄断审
查审批通过。
    2、本次交易方案主要的审批风险
    截至本报告书签署之日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的批
准或备案，以及获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能
否成功实施存在不确定性，公司提请投资者注意本次交易的审批风险。
（三）夏普株式会社尚未放弃优先购买权的风险
    上市公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌出售南京平板显示 57.646%股权，截
至本报告书签署日，南京平板显示 57.646%股权已完成摘牌，意向受让方为京东方，但
南京平板显示的股东夏普株式会社尚未放弃相关优先购买权。
    根据上海联交所的交易规则以及《产权交易合同》的约定，华东科技及其他转让方
已于 2020 年 10 月 19 日向夏普株式会社发出书面征询通知。华东科技及其他转让方通
过该书面征询通知告知夏普株式会社公开挂牌结果及行使优先购买权的具体行权方式，
并告知其于 30 日内就是否行使优先购买权向转让方进行书面回复；无论如何，若夏普
株式会社未于 2020 年 11 月 20 日之前办理完毕对本次挂牌标的行使优先购买权所需的
全部行权手续，则视为夏普株式会社放弃对本次挂牌标的的优先购买权。
    综上，提请广大投资者关注夏普株式会社尚未放弃优先购买权的风险。
（四）拟出售资产交易价款支付的风险
    上市公司采取在产权交易所公开挂牌的方式出售南京平板显示 57.646%股权，截至
本报告书出具日，南京平板显示 57.646%股权已完成摘牌，意向受让方为京东方，京东
方已按上海联合产权交易所要求在规定时间内交纳交易保证金。
    根据南京平板与意向受让方京东方签署的《产权交易合同》，京东方已交纳的保证
金在《产权交易合同》生效后直接转为本次产权交易的首期价款（首期价款含保证金占
                                       32
交易价款的 30%），在《产权交易合同》生效后 5 个工作日内将除保证金外的首期价款
支付至上海联合产权交易所指定银行账户，京东方应在 2020 年 12 月 15 日前支付第二
笔产权交易价款（交易价款总额的 30%），在合同生效后一年内支付第三笔产权交易价
款（交易价款总额的 40%）。
    上市公司以协议转让方式向中国电子出售成都显示 11.429%股权。截至本报告书出
具日，成都显示与中国电子已签署《股权转让协议》，中国电子将于成都显示股权办理
完毕工商变更登记手续之日后的 30 个工作日内及 2020 年 12 月 31 日前（以孰早者为准）
完成分期价款的支付。
    综上，若京东方、中国电子在约定时间内无法筹集足额资金，则本次拟出售资产交
易价款存在不能按时支付的风险。
（五）标的资产估值风险
    本次交易中，标的资产以收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取
了收益法评估结果作为本次交易标的最终评估结论。以 2019 年 12 月 31 日为评估基准
日，本次标的资产评估值为 1,538,889.99 万元，相较于母公司报表口径账面价值增值
897,125.39 万元，增值率为 139.79%，相较于合并公司报表口径账面价值增值 403,843.11
万元，增值率为 35.58%。
    尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估
中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限
定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果的准确性造成一定影
响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。
（六）业绩承诺无法实现的风险
    根据华东科技与拟购买资产交易对方华电有限公司签署的《业绩补偿协议》，盈利
补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2020 年实
施完毕，则盈利补偿期间为 2020 年、2021 年及 2022 年（若本次交易在 2020 年 12 月
31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。
    根据卓信大华出具的经中国电子备案的资产评估报告，冠捷科技 2020 年至 2022
年度的预测净利润分别为 118,962.74 万元、114,055.43 万元、129,919.12 万元，在扣除
                                         33
归属于少数股东的净利润后，预测归属母公司所有者的净利润为 118,240.26 万元、
113,389.84 万元、129,280.18 万元。同时，鉴于冠捷科技业务主要采用美元结算，根据
评估基准日中国人民银行授权发布的美元兑人民币汇率中间价 6.9762 计算，冠捷科技
2020 年至 2022 年度的预测归属母公司所有者的净利润分别为 16,949.09 万美元、
16,253.81 万美元、18,531.60 万美元。在此基础上，华电有限按照美元口径对冠捷科技
2020 年度至 2022 年度的业绩作出承诺，即华电有限承诺，冠捷科技 2020 年度至 2022
年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 16,949.09 万美元、
16,253.81 万美元、18,531.60 万美元（以下合称“承诺利润数”）。
    如果本次收购未能于 2020 年 12 月 31 日之前实施完毕（以标的资产交割至上市公
司名下之日为准），则华电有限对冠捷科技的业绩承诺期延长至 2023 年（即业绩承诺期
调整为 2020 年度-2023 年度），冠捷科技 2023 年度的预测归母净利润为 148,598.56 万元，
在此情况下，华电有限承诺冠捷科技 2023 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者
的净利润不低于 21,300.79 万美元。
    在业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时将对冠捷科技当年按照评估预测口径调
整后的净利润（以下简称“实际利润数”）与承诺利润数的差异情况进行审核，并由符
合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项
核查意见，华电有限应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。
    按照评估预测口径，会计师事务所在审核确定冠捷科技实际利润数时应当以冠捷科
技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基础，并考虑下述因素：
（1）本次评估对目标公司下属武汉子公司享受的特定政府补贴进行了预测，实际净利
润应包含该收益；（2）本次评估未考虑汇兑损益预测，实际净利润应扣除汇兑损益的影
响。
    由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动等原因可能出现承诺业绩无法实现的
情况。尽管《业绩补偿协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障公司及广大股东
的利益，降低收购风险，但如果未来标的资产在被公司收购后出现经营未达预期的情况，
则会影响到公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实
现的风险。
（七）上市公司暂停上市及退市的风险
                                          34
    因上市公司 2018 年度和 2019 年度经审计的净利润为负值，根据《上市规则》的相
关规定，上市公司股票在 2019 年年度报告披露后被实施了退市风险警示。根据《上市
规则》的有关规定，若公司 2020 年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停
上市。
    如果本次交易无法在 2020 年内完成审批，并完成拟出售资产和拟购买资产的交割，
以及如通过本次交易无法实现上市公司 2020 年净利润扭亏为盈，上市公司可能面临股
票被暂停上市的风险。
（八）上市公司未弥补亏损的风险
    截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司合并报表层面未弥补亏损为 705,439.43 万元，
上市公司母公司报表层面未弥补亏损为 76,811.29 万元。根据《公司法》、上市公司《公
司章程》，上市公司实施现金分红时须同时满足下列条件：公司年度报告期内盈利且累
计未分配利润为正。虽然预计上市公司通过本次出售资产能够实现一定的投资收益，并
通过本次注入盈利能力较好的冠捷科技能够一定程度上减少上市公司的未弥补亏损，但
仍可能无法改变上市公司合并报表层面存在未弥补亏损的情形。此外，鉴于上市公司存
在未弥补亏损，本次交易完成后，冠捷科技向上市公司进行的分红，上市公司将优先用
于弥补以前年度亏损，直至其不存在未弥补亏损。提请广大投资者关注上市公司存在一
定期限内无法进行现金分红的风险。
二、与拟购买标的资产相关的风险
（一）标的资产权属瑕疵的风险
    截至本报告书出具之日，标的资产存在部分土地房产权属证明不完善的情形。标的
资产正就纳入本次重组范围的权属证明不完善的土地、房产积极办理有关产权证书，相
关规范事项正在稳步推进中，但仍存在土地、房产等权属规范工作不能按照计划完成的
可能，提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。
（二）品牌授权经营风险
    根据冠捷科技与飞利浦签署的一系列《商标许可合同》，飞利浦许可冠捷科技在其
制造以及销售的产品上使用飞利浦商标。双方签署的《商标许可合同》具有一定期限，
                                        35
存在商标许可合同期满无法按时续约，从而对冠捷科技的生产经营产生不利影响的风险。
（三）原材料价格波动的风险
    冠捷科技所生产产品的主要原材料为液晶面板等。长期来看，液晶面板行业的利润
水平及价格主要受到供需关系的直接影响，呈现较强的波动性。如果液晶面板等原材料
的价格变化出现重大不利变化，则会对冠捷科技的生产和盈利能力产生一定影响。提请
投资者关注相关风险。
（四）宏观经济周期波动带来的风险
    冠捷科技为全球领先的智能显示制造企业。若未来国内国际经济增长速度持续放缓，
可能导致液晶显示器及液晶电视的市场需求下降，将一定程度给冠捷科技经营业绩带来
负面影响。
（五）行业竞争加剧风险
    液晶显示器具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、成本较低等优点，
已成为平板显示器的主流产品，占据了平板显示器主要的市场份额。液晶显示器在交通、
政府、服务业、教育、能源等商用细分领域的应用不断扩大，各个互联网品牌、家电品
牌、DIY 品牌以及云终端品牌纷纷涌入液晶显示器市场，预计未来市场竞争将愈加激烈。
若冠捷科技未能持续提升自身服务与管理能力、不断扩大品牌影响力，将可能在未来激
烈的市场竞争中处于不利地位。
（六）商誉减值风险
    截至 2020 年 6 月 30 日，冠捷科技商誉账面价值为 257,357.12 万元，主要系过往对
外并购产生，若相关资产业务未来经营未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对上市
公司未来经营业绩产生不利影响。
（七）汇率风险
    冠捷科技的海外业务及出口业务主要以外币报价及结算。汇率随着国内外政治、经
济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果未来实现销售收入所在国汇率出现较
大波动，则冠捷科技的盈利能力将面临影响。
                                         36
（八）全球化经营风险
    冠捷科技已经形成了全球化的业务网络，业务遍及欧洲、美洲、澳洲、非洲、国内
以及其他亚洲地区，境外业务收入占比超过 50%。冠捷科技可能在经营过程中面临特定
国家或地区内部经济受疫情影响而下行压力增大、执政党派及主要领导人更迭等风险，
以及因地缘政治形势变化、贸易摩擦或贸易壁垒等不确定性因素导致某些国家或地区投
资环境、对外资政策及进出口贸易政策等发生不利变化的风险。
    此外，冠捷科技境外经营比重较大，其境外经营需适应不同生产、销售地区的政策
法律监管要求和市场规则。如果冠捷科技主要业务所在地的法律法规、行业监管政策发
生变化，其可能将面临更严格的监管环境，并需要采取措施应对新的监管需求。这可能
造成冠捷科技的合规风险与成本增加，从而可能导致对公司业务产生不利影响。
三、交易后上市公司的经营风险
（一）非经常性损益较大的风险
    报告期内，冠捷科技 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月经审计的非经常性损益金额
为 44,708.95 万元、25,010.41 万元、247.44 万元，占同期归属于普通股股东净利润的比
例分别为 309.18%、33.96%和 0.45%，报告期内，冠捷科技非经常性损益波动较大，主
要系由以下变动所致：
    1、衍生金融工具投资带来的公允价值变动损益和投资收益波动。冠捷科技除进行
与正常经营业务相关的有效套期保值业务外，还出于外汇避险考虑而持有交易性金融资
产、衍生金融工具，由此产生公允价值变动损益，以及出于外汇避险考虑而处置交易性
金融资产、衍生金融工具，由此产生投资收益；
    2、计入当期损益的政府补助波动。
    未来若上述非经常性损益出现重大变化，可能对上市公司经营业绩带来不利的影响，
特提请投资者注意相关风险。
四、其他风险
                                        37
（一）股票价格波动风险
    股票市场价格不仅取决于企业的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求
关系等因素的影响，同时也会受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的
投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一
定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定
的风险，提请投资者注意相关风险。
                                      38
                       第一章      本次交易概述
一、本次交易的背景和目的
（一）上市公司积极需寻求战略转型，提高盈利能力
    本次交易前，上市公司主营业务为液晶面板生产与销售，上市公司现有主营业务盈
利能力较弱，已连续两年亏损，根据《上市规则》的相关规定，公司股票已被实施了退
市风险警示，公司发展面临较大挑战。对此，公司积极寻求战略转型，探索论证各种转
型路径，努力改善公司经营状况，上市公司拟通过本次资产重组实现战略转型，提升公
司核心竞争力和持续盈利能力，保障公司及股东利益。
（二）冠捷科技借助 A 股市场，增强公司市场竞争力
    冠捷科技为全球知名智能显示制造领军企业，生产及业务遍布在亚洲、欧洲、美洲
等世界多地，此前为香港及新加坡上市公司，于 2019 年私有化退市。本次交易完成后，
将实现境内 A 股上市，冠捷科技将紧抓国家战略性新兴产业、新基建、超高清视频产
业等发展机遇，通过 A 股资本市场，充分释放企业价值，巩固和深化智能显示制造领
域的专业化能力，加大研发投入和技术储备，为后续发展提供动能；在不断扩大产业规
模的同时，加强在电竞、医疗、智能影音等市场的投入布局，不断提升产品附加值，践
行高质量发展，实现上市公司股东利益最大化。
二、本次交易方案实施需履行的批准程序
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
    1、本次交易已经上市公司第九届董事会第九次临时会议审议通过；
    2、本次交易正式方案已经上市公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过；
    3、本次交易已经上市公司第九届监事会第十一次临时会议审议通过；
    4、本次交易正式方案已经上市公司第九届监事会第十三次临时会议审议通过；
    5、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
    6、标的资产评估报告取得中国电子备案；
                                       39
    7、本次交易已经中国电子批准；
    8、本次交易已获得商务部关于境外投资项目的备案程序。
（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准
    本次交易尚需取得下述备案、审批或核准，包括但不限于：
    1、上市公司股东大会批准本次交易；
    2、夏普株式会社放弃对南京平板显示 80.831%股权的优先购买权；
    3、主管发改部门办理境外投资项目备案程序；
    4、国家市场监督管理总局反垄断局对本次挂牌出售涉及的经营者集中反垄断审查
审批通过。
    截至本报告书签署之日，前述审批事项尚未完成。本次交易是否能够获得相关的批
准或备案，以及获得相关批准或备案的时间均存在不确定性，因此本次交易方案最终能
否成功实施存在不确定性。
三、本次交易的具体方案
    本次重组方案包括重大资产出售及支付现金购买资产两部分。其中，本次出售南京
平板显示 57.646%股权与支付现金购买冠捷科技 51%股权的实施互为前提条件。此外，
本次出售成都显示 11.429%股权的实施与否，不影响本次出售南京平板显示 57.646%股
权与支付现金购买冠捷科技 51%股权的实施。
（一）重大资产出售
    上市公司拟出售其持有的南京平板显示 57.646%股权（对应 1,008,800.00 万元出资
额）和成都显示 11.429%股权（对应 160,000.00 万元出资额），具体如下：
    （1）公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的南京平
板显示 57.646%股权。本次出售南京平板显示 57.646%股权的交易对方根据公开挂牌结
果确认为京东方，京东方拟以支付现金的方式购买南京平板显示 57.646%股权。
    此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示 17.168%股权（对应
300,430.52 万元出资额）和 6.017%股权（对应 105,300.00 万元出资额）将与公司所持南
                                        40
京平板显示 57.646%股权共同转让，即公司与中电有限、中电熊猫共同转让南京平板显
示 80.831%股权（对应 1,414,530.52 万元出资额）。
    （2）公司拟以非公开协议转让的方式向中国电子出售其持有的成都显示 11.429%
股权，中国电子拟以支付现金的方式购买成都显示 11.429%股权。
    本次交易的具体方案如下：
    1、出售南京平板显示 57.646%股权
    （1）拟出售标的资产
    公司持有的南京平板显示 57.646%股权（对应 1,008,800.00 万元出资额）。
    （2）交易方式
    公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式转让持有的南京平板显示
57.646%股权，依据公开挂牌最终的成交结果，由交易对方以支付现金方式购买。
    此外，公司关联方中电有限、中电熊猫持有的南京平板显示 17.168%股权（对应
300,430.52 万元出资额）和南京平板显示 6.017%股权（对应 105,300 万元出资额）将与
公司所持南京平板显示 57.646%股权（对应 1,008,800 万元出资额）共同转让（以下简
称“本次挂牌出售”）。
    （3）交易对方
    根据上海联交所公开挂牌公告期届满征集到的结果，公告期届满，征集到 1 个意向
受让方，经上海联交所审核，京东方具备受让资格。公司对京东方予以资格确认，2020
年 10 月 19 日签订了附条件生效的《产权交易合同》，上市公司本次转让南京平板显示
57.646%股权的交易对方为京东方。
    （4）交易价格及定价依据
    根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转
让其持有的南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权涉及的南京中电熊猫平板显示科
技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第 000707 号），
以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，本次出售南京平板显示 100%股权的评估值为
680,553.76 万元。公司以上述南京平板显示 100%股权的评估结果与截至 2019 年末净资
                                         41
产（即 691,723.32 万元）两者孰高的原则确定南京平板显示 80.831%股权的挂牌价格为
559,122.14 万元，本次出售的南京平板显示 57.646%股权对应的挂牌价格约为 398,748.85
万元。
    2020 年 10 月 19 日，公司收到上海联交所发来的《上海联合产权交易所有限公司
受让资格反馈函》，公告期届满，征集到 1 个意向受让方。经上海联交所审核，京东方
具备受让资格。公司对京东方予以资格确认，2020 年 10 月 19 日签订了附条件生效的
《产权交易合同》，京东方拟以 398,748.847661 万元的价格受让南京平板显示 57.646%
股权。
    （5）交易保证金安排及交易价款的支付方式
    交易对方京东方拟采取分期付款的方式以现金形式支付全部交易价款，分期付款进
度如下：
    ①首期价款（含保证金）为本次产权交易价款总额的 30%，交易对方交纳的保证金
在《产权交易合同》生效后自动转为首期价款，交易对方应在《产权交易合同》生效后
5 个工作日内将除保证金外的首期价款支付至上海联交所指定银行账户；
    ②第二笔产权交易价款为本次产权交易价款总额的 30%，交易对方应在 2020 年 12
月 15 日之前支付完毕；
    ③第三笔产权交易价款为本次产权交易价款总额的 40%，交易对方应在《产权交易
合同》生效后 1 年内支付完毕剩余产权交易价款。
    交易对方应当就首期价款以外的其余款项提供上市公司认可的合法有效担保，并按
同期银行贷款利率向上市公司支付延期付款期间的利息。
    （6）过渡期损益安排
    南京平板显示 57.646%股权自评估基准日（2020 年 6 月 30 日）至资产交割日的过
渡期间，南京平板显示 57.646%股权的盈利或亏损由交易对方享有和承担。
    2、成都显示 11.429%股权
    （1）拟出售标的资产
    公司持有的成都显示 11.429%股权（对应 160,000.00 万元出资额）。
                                        42
    （2）交易方式
    公司拟通过协议转让的方式转让持有的成都显示 11.429%股权。
    （3）交易对方
    公司出售成都显示 11.429%股权的交易对方为中国电子。
    （4）交易价格及定价依据
    根据中瑞世联出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟转
让其持有的成都中电熊猫显示科技有限公司部分股权涉及的成都中电熊猫显示科技有
限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》 中瑞评报字[2020]第 000699 号），以 2020
年 6 月 30 日为评估基准日，成都显示 100%股权的评估值为 1,279,512.45 万元，公司所
持成都显示 11.429%股权的评估值为 146,229.99 万元。
    成都显示截至 2019 年 12 月 31 日的净资产为 1,306,003.61 万元，其中 11.429%股权
对应的净资产值为 149,257.56 万元，本次交易按照成都显示 11.429%股权的评估值与截
至 2019 年末对应净资产值两者孰高的原则确定，即成都显示 11.429%股权的交易价格
为 149,257.56 万元。
    （5）对价支付方式
    中国电子应当按照如下付款进度以现金方式向上市公司支付本次股权转让的全部
股权转让价款：（1）第一期：中国电子应在《成都显示股权转让协议之补充协议》生效
后 15 个工作日内向上市公司支付本次股权转让价款的 60%，即 89,554.54 万元；（2）第
二期：中国电子应当于成都显示 11.429%股权办理完毕变更登记至其名下的工商变更登
记手续之日后的 30 个工作日内及 2020 年 12 月 31 日前（以孰早者为准）向上市公司支
付本次股权转让价款的 40%，即 59,703.02 万元。
    （6）过渡期损益安排
    出售成都显示 11.429%股权的过渡期损益安排为在评估基准日（2020 年 6 月 30 日）
至股权交割日期间，成都显示 11.429%股权的盈利或亏损由中国电子享有和承担，成都
显示 11.429%股权的损益不影响标的股权的交易价格。
                                         43
（二）支付现金购买资产
    公司拟以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷科技 51.00%
股权。其中，华电有限拟转让其持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份数量，占冠捷科
技股份总数的 47.15%；群创光电拟转让其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份数量，占
冠捷科技股份总数的 3.85%。
    1、拟购买标的资产及交易对方
    公司拟受让华电有限持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份数量，占冠捷科技股份
总数的 47.15%；拟受让群创光电持有的冠捷科技 90,300,000 股股份数量，占冠捷科技
股份总数的 3.85%。公司合计购买冠捷科技 51%股权。
    2、交易方式
    公司拟通过协议转让的方式受让冠捷科技 51%股权。
    3、交易价格及定价依据
    根据卓信大华出具并经中国电子备案的《南京华东电子信息科技股份有限公司拟收
购冠捷科技有限公司51%股权涉及的冠捷科技有限公司股东全部权益价值评估项目资
产评估报告》（卓信大华评报字（2020）第2236号），以2019年12月31日为评估基准日，
冠捷科技100%股权评估值为1,538,889.99万元。
    2020年3月20日，冠捷科技董事会提议冠捷科技向全体股东派发现金股利，每股2.28
美分，派发现金股利53,480,641美元（折合人民币376,696,241元），上述提议已于2020
年5月14日召开的股东大会批准。根据上述评估结果并综合考虑冠捷科技期后分红事项
后，鉴于冠捷科技于拟购买资产过渡期间进行了现金分红，经协商，各方一致同意本次
收购中标的资产的交易价格应扣除对应比例的现金分红金额，冠捷科技51%股权的交易
价格最终确定为765,622.3866万元。
    4、对价支付方式
    上市公司以现金支付收购冠捷科技 51%的全部收购价款，现金价款主要来源为本次
重大资产出售所得价款。
    上市公司应当按照如下进度以现金方式向华电有限、群创光电支付本次收购的对价：
                                       44
    （1）第一期：自冠捷科技 51%股权交割至上市公司名下之日起 30 个工作日内及
2020 年 12 月 31 日前（以孰早者为准），上市公司应向华电有限 支付现金对价
355,936.2745 万元，应向群创光电支付现金对价 29,063.7255 万元，即上市公司合计向
华电有限和群创光电支付 385,000.00 万元；
    （2）第二期：在 2021 年 12 月 31 日之前，上市公司应向华电有限支付现金对价
131,266.7414 万元，向群创光电支付现金对价 28,733.2586 万元，即上市公司合计向华
电有限和群创光电支付 160,000.00 万元；
    （3）第三期：在 2023 年 5 月 31 日之前，上市公司应向华电有限支付完毕剩余现
金对价 220,622.3866 万元。
    上市公司和华电有限同意，在上述第二期和第三期现金对价支付前，如果冠捷科技
相关年度业绩未达标导致华电有限需要根据《业绩补偿协议》承担相关业绩承诺补偿义
务的，则华电有限应向上市公司支付的当期业绩补偿款与上市公司应向华电有限支付的
当期现金对价中的等额部分于当期现金补偿义务确定后次日自动抵销，自动抵销后，上
市公司应当将抵销后的当期剩余应付现金对价（如有）按照《支付现金购买资产协议之
补充协议》约定支付给华电有限，华电有限应当将抵销后的当期剩余应补偿价款（如有）
按照《业绩补偿协议》的约定支付给上市公司。
    本次收购价款以人民币计价，价款支付过程中的汇率损益均由交易对方享有或承担。
上市公司向交易对方支付上述每笔现金对价时，将根据中国相关规定办理相关购汇及对
外支付手续，按照支付当日的汇率折算成港币或双方届时协商确定的币种向交易对方支
付。
    5、业绩承诺及业绩补偿安排
    根据华东科技与拟购买资产交易对方华电有限公司签署的《业绩补偿协议》，盈利
补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2020 年实
施完毕，则盈利补偿期间为 2020 年、2021 年及 2022 年（若本次交易在 2020 年 12 月
31 日前未能实施完毕，则盈利补偿期间将相应顺延）。
    根据卓信大华出具的经中国电子备案的资产评估报告，冠捷科技 2020 年至 2022
年度的预测净利润分别为 118,962.74 万元、114,055.43 万元、129,919.12 万元，在扣除
                                           45
归属于少数股东的净利润后，预测归属母公司所有者的净利润为 118,240.26 万元、
113,389.84 万元、129,280.18 万元。同时，鉴于冠捷科技业务主要采用美元结算，根据
评估基准日中国人民银行授权发布的美元兑人民币汇率中间价 6.9762 计算，冠捷科技
2020 年至 2022 年度的预测归属母公司所有者的净利润分别为 16,949.09 万美元、
16,253.81 万美元、18,531.60 万美元。在此基础上，华电有限按照美元口径对冠捷科技
2020 年度至 2022 年度的业绩作出承诺，即华电有限承诺，冠捷科技 2020 年度至 2022
年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于 16,949.09 万美元、
16,253.81 万美元、18,531.60 万美元（以下合称“承诺利润数”）。
    如果本次收购未能于 2020 年 12 月 31 日之前实施完毕的（以标的资产交割至上市
公司名下之日为准），则华电有限对冠捷科技的业绩承诺期延长至 2023 年（即业绩承诺
期调整为 2020 年度-2023 年度），冠捷科技 2023 年度的预测归属母公司所有者的净利润
为 148,598.56 万元，在此情况下，华电有限承诺冠捷科技 2023 年度扣除非经常性损益
后归属母公司所有者的净利润不低于 21,300.79 万美元。
    在业绩承诺期内，上市公司进行年度审计时将对冠捷科技当年按照评估预测口径调
整后的净利润（以下简称“实际利润数”）与承诺利润数的差异情况进行审核，并由符
合《证券法》规定的会计师事务所于上市公司年度财务报告出具时对差异情况出具专项
核查意见，华电有限应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。
    按照评估预测口径，会计师事务所在审核确定冠捷科技实际利润数时应当以冠捷科
技实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基础，并考虑下述因素：
（1）本次评估对标的公司下属武汉子公司享受的特定政府补贴进行了预测，实际净利
润应包含该收益；（2）本次评估未考虑汇兑损益预测，实际净利润应扣除汇兑损益的影
响。
    华电有限承诺在专项核查意见出具后，如发生冠捷科技截至当期期末累积的实际净
利润数未能达到截至当期期末累积承诺净利润数而需要华电有限进行补偿的情形，华东
科技应在需补偿当年年报公告后按照下文规定的公式计算并确定华电有限当年应补偿
金额，并结合《支付现金购买资产协议之补充协议》约定的价款抵销情况向华电有限就
承担补偿义务事宜发出书面通知，华电有限应当于收到书面通知之日起 30 个工作日内
履行相应补偿义务。
                                         46
    华电有限于业绩承诺期内应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=[（截至当
期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度承
诺净利润总和]×华电有限所持标的资产对应的最终交易价格－累积已补偿金额
    在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的
金额不冲回。
    补偿义务发生时，华电有限应当以其通过本次收购获得的全部对价为限向华东科技
承担业绩补偿义务。
    6、过渡期损益安排
    拟购买的冠捷科技 51%股权在过渡期间产生的收益由上市公司享有，冠捷科技 51%
股权在过渡期间产生的亏损由交易对方承担，并于过渡期间损益确认后 30 日内以现金
形式对上市公司予以补偿。交易对方内部按本次收购中交易对方向上市公司出售的冠捷
科技股份相对比例确定各自应补偿金额。
（三）本次交易构成关联交易
    本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限。
此外，鉴于南京平板显示的其他股东中，中电有限是公司实际控制人中国电子的全资子
公司，中电熊猫是公司的控股股东，新工投是中电熊猫的股东，同时南京平板显示为公
司与中电有限、中电熊猫、新工投共同投资的公司，中电熊猫和新工投是本次交易的利
益相关方。根据《上市规则》的相关法规，本次重组构成关联交易。
    上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代
理其他董事行使表决权。独立董事已就该事项发表了独立意见。上市公司股东大会审议
本次重组暨关联交易事项时，关联股东将回避表决。
（四）本次交易构成重大资产重组
    根据《重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进
行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或
者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。截至本报
告签署日，上市公司最近 12 个月内实施的资产出售中，存在多次转让下属公司股权给
                                       47
中电熊猫及其下属公司情况，具体如下：
    2020 年 7 月 21 日，经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，公司将持有的
南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权转让给中电熊猫下属公司南京金宁电子集团
有限公司，公司将持有的南京华东电子真空材料有限公司 61%股权、南京华日触控显示
科技有限公司 100%股权、南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权、南京华睿川
电子科技有限公司 70%股权、南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权转让给中电
熊猫。至 2020 年 9 月 29 日，公司已收到南京金宁电子集团有限公司购买南京中电熊猫
磁电科技有限公司 100%股权的转让款 1,105.72 万元，本次股权转让已完成工商变更登
记并取得南京经济技术开发区市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。至
本报告签署日，本次转让南京中电熊猫磁电科技有限公司股权的事项已全部完成。
    以上资产出售属于连续对相关资产进行出售，因此需纳入本次交易的累计计算范围。
根据上市公司、拟出售资产、已出售资产经审计的 2019 年度财务数据情况，与上市公
司 2019 年度相关财务数据比较如下：
                                                                                单位：万元
                    项目                          资产总额       营业收入       净资产
上市公司                                          2,146,926.91    526,654.22     414,710.73
拟/已出售资产合计                                 2,535,386.39    567,946.38     840,967.68
  南京平板显示（57.646%股权）                     2,053,809.26    443,458.71     691,723.32
  成都显示（11.429%股权）                          390,299.74      41,179.51     149,257.56
  南京中电熊猫磁电科技有限公司 100%股权              7,663.11      12,823.86       1,039.30
  南京华东电子真空材料有限公司 61%股权               2,174.12       1,223.17       1,858.93
  南京华日触控显示科技有限公司 100%股权              8,639.13       8,177.68        -910.27
  南京中电熊猫触控显示科技有限公司 75%股权             236.00               -       -577.16
  南京华睿川电子科技有限公司 70%股权                29,926.49      30,730.72     -24,073.36
  南京中电熊猫晶体科技有限公司 83.35%股权           42,638.54      30,352.73      22,649.35
拟/已出售资产财务数据占上市公司的相应指标            118.09%       107.84%        202.78%
注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）除成都显示外，其他已出售或拟出售
公司的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额计算；（3）
成都显示的资产总额、营业收入以及资产净额以其报表中资产总额、营业收入以及净资产额与股权
比例的乘积计算。
    根据冠捷科技经审计的 2019 年度财务数据及评估作价情况，与上市公司 2019 年度
相关经审计的财务数据比较如下：
                                             48
                                                                             单位：万元
           项目              资产总额                净资产              营业收入
上市公司                         2,146,926.91           414,710.73            526,654.22
冠捷科技                         3,562,996.44          1,135,046.88          6,137,211.98
本次重组交易金额                 765,622.3866         765,622.3866                   N/A
冠捷科技相关指标与交易
                                 3,562,996.44          1,135,046.88          6,137,211.98
金额孰高值
财务指标占比                         165.96%              273.70%              1165.32%
注：（1）净资产是指合并报表归属于母公司所有者权益；（2）上市公司资产总额、净资产和营业收
入取自经审计的上市公司 2019 年合并资产负债表和利润表；（3）冠捷科技资产总额、净资产和营
业收入取自经审计的冠捷科技 2019 年合并资产负债表和利润表。
    根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产
重组，需按规定进行相应信息披露。
（五）本次交易不构成重组上市
    上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控
制权变更。本次重组完成后，本公司控股股东仍为中电熊猫，实际控制人仍为中国电子。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
四、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
    通过本次交易上市公司将战略退出液晶面板行业，公司将定位为专注于智能显示终
端领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。
本次交易完成后，上市公司将不再持有南京平板显示、成都显示的股权，冠捷科技将成
为上市公司之控股子公司。冠捷科技在显示器及电视制造领域具有领先的核心竞争优势
和行业地位，本次交易将助力上市公司完成战略转型，增强上市公司盈利能力及资产质
量，进而提升上市公司价值，有利于维护上市公司中小股东利益。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
    本次交易为重大资产出售及支付现金购买资产，不涉及股份发行，本次交易对公司
的股权结构不产生影响。
                                                49
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
    根据上市公司 2019 年度和 2020 年 1-6 月财务数据以及 2019 年度和 2020 年 1-6 月
备考财务报告，上市公司本次交易前后财务数据如下：
                                                                                   单位：万元
                    2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月     2019 年 12 月 31 日/2019 年度
      项目
                       交易前          交易后（备考）      交易前            交易后（备考）
资产总计                2,057,196.57       4,019,999.71     2,146,926.91           4,146,754.64
负债合计                1,473,676.76       3,200,117.69     1,442,292.37           3,348,535.03
归属于母公司所
                          336,909.16         263,634.49      414,710.73                244,238.49
有者权益合计
营业收入                  281,101.41       2,650,417.09      526,654.22            6,139,558.83
归属于母公司所
                          -77,784.55          25,760.92      -564,054.03                36,472.01
有者的净利润
净资产收益率                 -20.70%            10.14%          -80.91%                    5.96%
基本每股收益（元
                               -0.17             0.06               -1.25              0.08
/股）
扣除非经常性损
益后基本每股收                 -0.18             0.06               -1.26              0.02
益（元/股）
注 1：上市公司 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计；上市公司 2019 年
度和 2020 年 1-6 月备考财务数据已经审阅。
注 2：净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产＋
归属于公司普通股股东的期初净资产），其中 2019 年 12 月 31 日/2019 年度的净资产收益率=2*2019
年度备考归属于公司普通股股东的净利润/（2019 年 12 月 31 日备考归属于公司普通股股东的净资
产＋2018 年 12 月 31 日实际归属于公司普通股股东的净资产）。
注 3：扣除非经常性损益后基本每股收益=（归属于母公司所有者的净利润-非经常性损益）/总股本。
    本次交易将显著提升上市公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，上市公司
总体盈利能力将显著提高，归属于母公司股东的净利润将明显增加，每股收益显著提升，
不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
（四）对关联交易的影响
    根据经审计机构审计或审阅的 2019 年度及 2020 年 1-6 月上市公司财务报告及上市
公司备考财务报告，本次交易前后，上市公司关联采购金额占营业成本的比例、关联销
售金额占营业收入的比例如下表：
                                                                                   单位：万元
             项目                      2020 年 1-6 月                      2019 年度
                                                 50
                               交易前               交易后          交易前         交易后
关联采购商品和接受劳务          53,161.46            123,779.36       83,819.71    249,812.40
营业成本                      317,178.51        2,312,265.40         684,315.83   5,469,259.00
占营业成本的比例                 16.76%                 5.35%           12.25%           4.57%
关联销售商品和提供劳务         117,769.68             49,460.55      176,538.94    141,231.00
营业收入                      281,101.41        2,650,417.09         526,654.22   6,139,558.83
占营业收入的比例                 41.90%                 1.87%           33.52%           2.30%
      本次交易完成后，上市公司关联销售和提供劳务的金额较交易前有所降低，关联销
售和提供劳务占营业收入的比例将大幅降低；上市公司关联采购和接受劳务的金额较交
易前有所增加，但关联采购和接受劳务占营业成本的比例将降低。总体而言，本次交易
有利于关联交易比例的减少。
      本次交易完成后，随着南京平板显示 57.646%股权和成都显示 11.429%股权置出上
市公司、冠捷科技 51%股权注入上市公司，南京平板显示、成都显示在重组前与上市公
司关联方的关联交易将消除，但因注入冠捷科技控股权上市公司主营业务规模大幅增加
将导致关联交易规模的增加。由于冠捷科技主要业务为显示器及液晶电视等产品的研发、
生产以及销售，冠捷科技存在向其关联方及联营企业采购面板、显示器及原材料等情况，
系冠捷科技日常生产经营需要，具有合理性和必要性。
（五）对同业竞争的影响
      本次重组前，上市公司主营业务包括显示面板产业、压电晶体产业、触控显示产业
和磁电产业。本次重组前，上市公司控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子及其控制
或参股的其他企业与上市公司主营业务存在同业竞争的情况如下：
 序号          从事相同或类似业务的主体                       与上市公司的同业竞争情况
  1         南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
  2          彩虹（佛山）平板显示有限公司              与上市公司在显示面板产业存在同业竞争
  3          成都中电熊猫显示科技有限公司
注：彩虹（佛山）平板显示有限公司已停产
      本次重组完成后，上市公司置出南京平板显示 57.646%股权和成都显示 11.429%股
权，退出液晶面板行业，注入冠捷科技 51%控股权，实现业务战略转型。上市公司未来
定位为专注于智能显示终端领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产
                                               51
品的研发、生产以及销售。因此，本次重组完成后，上市公司不再涉及液晶面板业务，
上市公司不再和上述承诺方存在该领域的同业竞争情形。上市公司第九届董事会第十一
次临时会议已通过《关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺并同意解除南京中电
熊猫液晶显示科技有限公司委托管理协议的议案》、《关于豁免南京新工投资集团有限公
司、南京机电产业（集团）有限公司、南京新港开发总公司同业竞争承诺的议案》，豁
免前述同业竞争所涉及承诺，该议案尚待提交股东大会审议通过。
    本次交易完成后，上市公司持有冠捷科技 51%控股权，定位为专注于智能显示领域
的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶电视等产品的研发、生产以及销售。本次
重组完成后，上市公司主营业务与南京中电熊猫家电有限公司在电视、显示器领域存在
同业竞争。
    为了维护上市公司及其他股东的合法权益，避免与上市公司产生同业竞争，上市公
司实际控制人中国电子作出如下承诺：
    “一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊猫家电”）的业务
范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上
市公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司
的条件。
    为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利益，避免上市
公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺：
    1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通
过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给
独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该等同业竞争关系。
    2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收
购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售熊猫家电。
    3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方出售熊猫家电
时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司及熊猫家电仅在上市公司决定
不购买的情况下方可向第三方出售。
    4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现与竞争业务有关
                                       52
的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制的企业承诺将上述业务机会提供给上市
公司。
    二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司
的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业亦不
会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。
    三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损
害赔偿责任。
    四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司实际控制人或
其一致行动人之时为止。”
    上市公司控股股东中电熊猫作出如下承诺：
    “一、本公司下属企业南京中电熊猫家电有限公司（以下简称“熊猫家电”）的业务
范围包括电视及显示器的设计、生产/代工和销售，与标的公司及本次交易完成后的上
市公司存在经营同种业务的情形，但熊猫家电目前处于亏损状态，不符合注入上市公司
的条件。
    为避免同业竞争和利益冲突，同时为充分保护上市公司和中小股东利益，避免上市
公司每股收益被摊薄，本公司作出以下承诺，并将促使本公司控制的企业遵守以下承诺：
    1、在本次交易实施完成之日起五年内，在符合相关法律法规要求的情形下，将通
过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给
独立第三方或注销熊猫家电等方式消除该等同业竞争关系。
    2、本公司向上市公司授予熊猫家电的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收
购熊猫家电时，本公司承诺通过法律允许的方式向上市公司出售熊猫家电。
    3、本公司向上市公司授予优先购买权，即本公司计划向独立第三方出售熊猫家电
时，上市公司有权优先按同等条件收购熊猫家电，本公司及熊猫家电仅在上市公司决定
不购买的情况下方可向第三方出售。
    4、除原有正常业务经营外，如果本公司及本公司控制的企业发现与竞争业务有关
的收购、投资等业务机会，本公司及本公司控制的企业承诺将上述业务机会提供给上市
                                       53
公司。
    二、除上述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与上市公司、标的公司
的主营业务构成竞争关系的业务，在本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业亦不
会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动。
    三、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，本公司愿意承担相应的损
害赔偿责任。
    四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东或其
一致行动人之时为止。”
（六）对负债结构的影响
    根据上市公司 2019 年审计报告和未经审计的 2020 年上半年财务报告以及本次重组
后上市公司备考审阅报告，本次交易完成前后上市公司负债结构指标如下：
                                                                               单位：万元
                             2020 年 6 月 30 日                2019 年 12 月 31 日
         项目
                         交易前         交易后（备考）      交易前         交易后（备考）
流动资产                  278,209.76        3,051,435.55     310,967.25       3,156,473.16
非流动资产               1,778,986.80         968,564.17    1,835,959.66        990,281.49
资产合计                 2,057,196.57       4,019,999.71    2,146,926.91      4,146,754.64
流动负债                  960,764.69        2,863,690.66     845,882.14       3,079,038.13
非流动负债                512,912.07          336,427.03     596,410.23         269,496.90
负债合计                 1,473,676.76       3,200,117.69    1,442,292.37      3,348,535.03
资产负债率                   71.64%                79.60%       67.18%               80.75%
    本次交易完成后，上市公司的资产总额和负债总额均有所增长，资产负债率有所上
升，主要系收购冠捷科技 51%股权导致其他应付款上升。
（七）其他方面的影响
    1、对公司章程的影响
    本次交易完成后，上市公司将根据本次重组的结果修改公司章程的相关条款。
                                              54
    2、对上市公司治理的影响
    在本次交易完成前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规及规章
的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产
独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结
合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《独立董事工作制度》和《信息披露事务管理制度》等规章制度，建立了相关的
内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。公司将依据有
关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《信息披露事务管理制度》等规章制度的
建设与实施，维护公司及中小股东的利益。
                                         55
                    第二章             上市公司基本情况
一、基本信息
公司名称           南京华东电子信息科技股份有限公司
统一社会信用代码   91320191134955910F
企业类型           股份有限公司（上市）
注册资本           4,529,566,980 元人民币
法定代表人         周贵祥
成立日期           1993 年 1 月 8 日
营业期限           1993-1-8 至无固定期限
注册地址           江苏省南京市栖霞区天佑路 7 号
主要办公地址       江苏省南京市栖霞区天佑路 7 号
邮政编码           210033
联系电话           86-25-66852685,86-25-66087777*5606
传真号码           86-25-66852680
                   电子产品、平板显示器件及模块、石英晶体产品、电子线路产品、真空电
                   子、照明器材及材料的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设
经营范围           备安装、维修；物业管理；金属材料及建筑材料销售；自营和代理各类商
                   品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                   开展活动）
二、公司设立、上市及历次股本变动情况
（一）公司设立及上市情况
    1、1992 年，公司设立
    华东科技是 1992 年经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215 号文批准，
由原国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起，以定向募集方式设立的股份制试点企
业。公司于 1993 年 1 月 8 日领取了企业法人营业执照。
    2、1997 年，首次公开发行股票
    经中国证监会证监发字（1997）184 号文和证监发字（1997）185 号文批准，1997
年 5 月 7-9 日，华东科技在原总股本 10,078.62 万股的基础上向社会公众公开发行 A 股
                                            56
4,000 万股。1997 年 5 月 20 日，经深交所深证发（1997）173 号文批准，华东科技 4,000
万 A 股挂牌上市交易，股票简称“华东电子”。本次公开发行上市后，公司总股本增加
至 14,078.62 万股。
（二）公司历次股本变动情况
    1、1997 年，分红及资本公积转增股本
    根据南京市证券委员会宁证办（1997）36 号《关于同意南京华东电子集团股份有
限公司 1997 年度中期分红及资本公积转增股本方案的批复》，公司按 1997 年 6 月 30
日总股本 14,078.62 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，用资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，本次送股及以资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 21,117.93
万股。
    2、1999 年，配股
    经中国证监会证监公司字（1999）58 号文《关于南京华东电子集团股份有限公司
申请配股的批复》核准，公司于 1999 年 7 月 27 日至 8 月 12 日实施了配股方案，按 1998
年末总股本 21,117.93 万股为基数，向全体股东按 10:3 比例配售，每股配售价 7.8 元，
实际配售股份 3,015.81 万股。配股完成后，公司总股本增加至 24,133.74 万股。
    3、2000 年，资本公积转增股本
    2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议通过，公司以 2000 年 6 月 30 日总股本
24,133.74 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本
变更为 31,373.862 万股。
    4、2000 年，变更公司名称及证券简称
    2000 年 10 月 25 日，公司临时股东大会审议通过《变更公司名称及证券简称、相
应修改公司章程的议案》，公司更名为“南京华东电子信息科技股份有限公司”，股票简
称变更为“华东科技”，并相应修改公司章程。
    5、2002 年，增发股份
    经中国证监会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于 2002 年 11 月 22 日至 12 月 3
日增发了 4,541.8737 万股新股，增发完成后，公司总股本增加至 35,915.7356 万股。
                                          57
    6、2015 年，非公开发行股票
    经中国证监会证监许可[2014]1199 号文《关于核准南京华东电子信息科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 12 月 3 日至 2015 年 1 月 27 日非公
开发行新股 190,562.6134 万股。发行完成后，公司总股本增加至 226,478.349 万股。
    7、2016 年，资本公积转增股本
    2016 年 5 月，经公司年度股东大会决议通过，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本
226,478.349 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总
股本变更为 452,956.698 万股。
三、最近三年的主营业务发展情况
    公司是专业从事电子制造相关产业的上市公司，主营业务包括显示面板产业、压电
晶体产业、触控显示产业和磁电产业。
    1、显示面板产业
    公司拥有采用金属氧化物 IGZO 技术的 8.5 代产线，生产系列高清画质面板及模组，
应用类型覆盖手机、显示器、笔记本、电视机等大中小尺寸产品。
    2、压电晶体产业
    公司产品类别涵盖晶体谐振器、热敏晶体、普通振荡器、压控振荡器、温补振荡器、
恒温振荡器、滤波器等全系列频率器件。公司产品广泛应用于通信设备、安防监控、工
业控制、汽车电子、蓝牙和 WIFI 智能终端、消费类电子等市场领域。
    3、触控显示产业
    公司具备 STN 屏及模块、TFT 模块、以及电阻式和电容式触摸屏的设计、生产及
测试能力。产品主要应用于：移动通讯、银行电子产品、仪器仪表、工业产品、车载产
品及家用电器等领域。
    4、磁电产业
    公司拥有从原材料磁粉、磁芯到电源、整机互为依托的产业链，主要生产软磁铁氧
体材料及磁心、变压器，电源组件等产品。产品主要应用于：通讯、雷达、办公自动化，
                                         58
汽车电子、医疗卫生、绿色照明、节能环保等民用领域和航天、航空、电子、舰船、核
工业等领域。
四、股本结构及前十大股东持股情况
（一）股本结构
      截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司股本结构如下：
                股份类型                 股份数量（股）                     比例（%）
总股本(含优先股)                                   4,529,566,980                        100.00%
总股本(存量股)                                     4,529,566,980                        100.00%
非限售流通股                                       2,930,655,908                        64.70%
    流通 A 股                                      2,930,655,908                        64.70%
限售流通股                                     1,598,911,072.00                         35.30%
（二）前十大股东持股情况
      截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司总股本 4,529,566,980 股，前十大股东及其持股
情况如下表：
序                                                                           持有有限售条件股
                     股东名称             持股数量（股）       比例(%)
号                                                                             份数量（股）
1     南京中电熊猫信息产业集团有限公司      1,110,344,828           24.51        1,110,344,828
2     南京新工投资集团有限责任公司           488,566,244            10.79          488,566,244
3     南京机电产业（集团）有限公司           488,203,268            10.78                     -
4     南京华东电子集团有限公司               163,832,956             3.62                     -
5     汤晶媚                                  34,797,874             0.77                     -
6     何雯                                    21,902,300             0.48                     -
7     西藏天丰企业管理有限公司                18,000,000             0.40                     -
8     李青                                    13,558,002             0.30                     -
9     黄伟涛                                  13,288,819             0.29                     -
10    高淑平                                  12,018,558             0.27                     -
五、主要财务数据及财务指标
      华东科技最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：
                                              59
                                                                                单位：万元
     资产负债项目          2020-6-30        2019-12-31        2018-12-31      2017-12-31
资产总计                    2,057,196.57     2,146,926.91      3,219,363.51    3,377,646.33
负债合计                    1,473,676.76     1,442,292.37      1,546,023.15    1,541,750.52
所有者权益合计                583,519.80       704,634.54      1,673,340.36    1,835,895.80
归属于母公司所有者权益
                              336,909.16       414,710.73        979,504.65    1,077,994.08
合计
     收入利润项目        2020 年 1-6 月     2019 年度         2018 年度       2017 年度
营业收入                      281,101.41       526,654.22        570,278.15      599,498.89
营业成本                      317,178.51       684,315.83        656,297.67      138,632.17
营业利润                     -121,029.58      -968,978.05       -163,062.75        4,373.10
利润总额                     -120,937.66      -967,826.97       -162,988.79        5,417.96
归属于母公司所有者的净
                               -77,784.55     -564,054.03        -98,735.76        1,164.62
利润
     现金流量项目        2020 年 1-6 月     2019 年度         2018 年度       2017 年度
经营活动产生的现金流量
                                 6,972.24         63,732.25      137,314.30       73,608.35
净额
现金及现金等价物净增加         -33,088.44     -147,268.96         47,613.57       26,860.66
                            2020-6-30       2019-12-31        2018-12-31      2017-12-31
     主要财务指标
                         /2020 年 1-6 月    /2019 年度        /2018 年度      /2017 年度
资产负债率（%）                    71.64             67.18            48.02           45.65
毛利率（%）                        -12.83            -29.94          -15.08           -3.68
基本每股收益（元/股）               -0.17             -1.25           -0.22            0.00
加权平均净资产收益率
                                   -20.70            -80.87           -9.60            0.11
（%）
注：资产负债率=总负债/总资产；
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本
加权平均净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产
＋归属于公司普通股股东的期初净资产）。
注：上表 2017-2019 年度财务数据经审计；2020 年 1-6 月数据未经审计。
六、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人情况
    截至本报告书签署日，中电熊猫直接及间接持有公司合计 28.13%的股权，为公司
                                             60
的控股股东。公司实际控制人为中国电子。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：
注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本
充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。
截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。
（二）最近六十个月内控制权变动情况
    截至本报告书签署日，最近六十个月公司控股股东和实际控制人没有发生变化，控
股股东为中电熊猫，实际控制人为中国电子。
七、最近三年重大资产重组情况
    截至本报告书签署日，上市公司最近三年内不存在重大资产重组的情况。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规
及行政处罚或刑事处罚情况
    最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在损害投资者合法权益和社会
                                           61
公众利益的重大违法行为。
九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情
况
     最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债
务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。
十、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内受到证券交
易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明
     最近十二个月内，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在受到证券交易所公开
谴责或其他重大失信行为情况。
十一、本次交易对上市公司股权控制结构的影响
     本次交易前，公司控股股东为中电熊猫，实际控制人为中国电子。本次交易不涉及
发行股份，不会导致上市公司控制权发生变化。
                                       62
                     第三章         交易对方基本情况
一、拟出售资产交易对方
（一）南京平板显示交易对方（京东方）
    1、基本情况
     公司名称        京东方科技集团股份有限公司
     企业类型        股份有限公司（上市）
     注册资本        34,798,398,763 元
     注册地址        北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
    法定代表人       陈炎顺
     成立日期        1993 年 4 月 9 日
  统一社会信用代码   911100001011016602
                     制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制
                     品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电
                     信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处
                     理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气
                     体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、
     经营范围        技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，
                     但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；
                     自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。
                     （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法
                     须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
                     从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、历史沿革
    （1）京东方上市前情况
    1）设立情况
    1992 年 10 月，北京电子管厂、江门国际信托投资公司、中国工商银行北京信托投
资公司、北京华银实业开发公司和内部职工股代表签署了《共同发起筹建北京东方电子
集团股份有限公司协议书》和《北京东方电子集团股份有限公司章程（草案）》。
    1992 年 11 月 7 日，经北京市经济体制改革办公室《关于批准设立“北京东方电子
集团股份有限公司”的批复》（京体改办字[1992]第 22 号）批准，北京电子管厂、江门
                                            63
国际信托投资公司等共同发起设立北京东方电子集团股份有限公司。
    1993 年 2 月 25 日，北京会计师事务所第三分所出具了《验资证明》和《验资说明》，
对发起人股东的出资进行了验证确认。
    1993 年 4 月 9 日，北京市工商行政管理局向北京东方电子集团股份有限公司核发
了《企业法人营业执照》（注册号为 11501259）。
    北京东方电子集团股份有限公司设立时，股东持股情况如下：
                                                                        单位：万股
                 项目                         持股数量            持股比例
一、国有法人股                                      15,513.00                 59.30%
其中：北京电子管厂                                  10,308.00                 39.41%
中国工商银行北京信托投资公司                         5,005.00                 19.13%
江门国际信托投资公司                                     200.00                0.76%
二、其他法人股                                       9,975.00                 38.13%
其中：北京华银实业开发公司                           9,975.00                 38.13%
三、内部职工股                                           670.00                2.56%
                 合计                               26,158.00                100.00%
    2）江门国际信托投资公司转让所持股份
    1996 年 10 月 17 日，经北京市人民政府电子工业办公室《关于北京东方电子集团
股份有限公司江门国际信托投资公司持有股份转让给北京显像管厂的批复》（[96]京电
规字第 531 号）批准，江门国际信托投资公司将其持有的 200 万股股份转让给北京显像
管总厂。股权转让完成后，股东持股情况如下：
                                                                        单位：万股
                 项目                         持股数量            持股比例
一、国有法人股                                      15,513.00                 59.30%
其中：北京电子管厂                                  10,308.00                 39.41%
北京显像管总厂                                           200.00                0.76%
中国工商银行北京信托投资公司                         5,005.00                 19.13%
                                         64
二、其他法人股                                       9,975.00                 38.13%
其中：北京华银实业开发公司                           9,975.00                 38.13%
三、内部职工股                                           670.00                2.56%
                 合计                               26,158.00                100.00%
    3）内部职工和北京华银实业开发公司转让所持股份
    按照国务院关于股份公司重新登记过程中内部职工股不得超过公司股份总数 2.50%
的要求，1997 年 3 月 25 日，经北京市证券监督管理委员会《关于北京东方电子集团股
份有限公司内部职工股清理情况的报告》（京证监字[1997]27 号）批准，内部职工冯水
生等 20 人将总计 20 万股转让给北京电子管厂。
    北京华银实业开发公司与北京电子管厂于 1997 年 3 月 20 日签署《股权转让协议》，
约定北京华银实业开发公司将其持有的京东方股份中的 9,700 万股股份转让给北京电子
管厂。
    股权转让完成后，股东持股情况如下：
                                                                       单位：万股
                 项目                         持股数量            持股比例
一、国有法人股                                      25,233.00                 96.46%
其中：北京电子管厂                                  20,028.00                 76.57%
北京显像管总厂                                           200.00                0.76%
中国工商银行北京信托投资公司                         5,005.00                 19.13%
二、其他法人股                                           275.00                1.05%
其中：北京华银实业开发公司                               275.00                1.05%
三、内部职工股                                           650.00                2.48%
                 合计                               26,158.00                100.00%
    （2）京东方上市后情况
    1）首次公开发行 B 股并上市
    经北京市人民政府《关于同意北京东方电子集团股份有限公司增资扩股发行境内上
市外资股的通知》（京政办函[1997]87 号）以及国务院证券委员会《关于同意北京东方
电子集团股份有限公司发行境内上市外资股的批复》（证委发[1997]32 号）批准，北京
                                         65
东方电子集团股份有限公司公开发行 B 股 11,500 万股，并于 1997 年 6 月 10 日在深交
所上市。
    发行后的股权结构如下：
                                                                        单位：万股
                 项目                        持股数量              股权比例
一、国有法人股                                      25,233.00                 67.00%
其中：北京电子管厂                                  20,028.00                 53.18%
北京显像管总厂                                           200.00               0.53%
中国工商银行北京信托投资公司                            5,005.00              13.29%
二、其他法人股                                           275.00               0.73%
其中：北京华银实业开发公司                               275.00               0.73%
三、境内上市外资股                                  11,500.00                 30.54%
四、内部职工股                                           650.00               1.73%
                 合计                               37,658.00             100.00%
    2）1997 年送股
    经 1997 年度临时股东大会和北京市证券监督管理委员会《关于同意北京东方电子
集团股份有限公司 96 年度分红派息方案的函》（京证监函[1997]67 号）批准，京东方以
股份总数 37,658 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股送 3 股的送股方案。
    上述送股完成后，京东方股权结构如下：
                                                                        单位：万股
                 项目                        持股数量              股权比例
一、国有法人股                                      32,802.90                 67.00%
其中：北京电子管厂                                  26,036.40                 53.18%
北京显像管总厂                                           260.00               0.53%
中国工商银行北京信托投资公司                            6,506.50              13.29%
二、其他法人股                                           357.50               0.73%
其中：北京华银实业开发公司                               357.50               0.73%
三、境内上市外资股                                  14,950.00                 30.54%
                                        66
四、内部职工股                                            845.00              1.73%
                    合计                              48,955.40           100.00%
    3）中国工商银行北京市亚运村支行（原“中国工商银行北京信托投资公司”）转让
所持股份
    1999 年 11 月 30 日，北京电子管厂与中国工商银行北京市亚运村支行签署《股权
转让协议》，中国工商银行北京市亚运村支行将其所持有的 6,506.50 万股股份转让给北
京电子管厂。1999 年 12 月 17 日，上述股份转让获得中国证监会北京证券监管办事处
《关于同意北京东方电子集团股份有限公司股份变动的批复》批准。股权转让完成后，
京东方股本结构如下：
                                                                        单位：万股
                    项目                       持股数量            股权比例
1、国有法人股                                         32,802.90               67.00%
其中：北京电子管厂                                    32,542.90               66.47%
北京显像管总厂                                            260.00              0.53%
2、其他法人股                                             357.50              0.73%
其中：北京华银实业开发公司                                357.50              0.73%
3、境内上市外资股                                     14,950.00               30.54%
4、内部职工股                                             845.00              1.73%
                    合计                              48,955.40           100.00%
    4）2000 年公开增发 A 股并于 2001 年上市
    2000 年 12 月，经中国证监会《关于核准北京东方电子集团股份有限公司申请增发
股票的通知》（证监公司字[2000]197 号）核准，北京东方电子集团股份有限公司公开发
行 A 股 6,000.00 万股，并于 2001 年 1 月 12 日在深交所上市。
    上述发行完成后，京东方股权结构如下：
                                                                        单位：万股
                    项目                       持股数量            股权比例
一、国有法人股                                        32,802.90               59.69%
                                          67
其中：北京电子管厂                                   32,542.90                59.22%
北京显像管总厂                                          260.00                 0.47%
二、其他法人股                                          357.50                 0.65%
其中：北京华银实业开发公司                              357.50                 0.65%
三、境内上市外资股（B 股）                           14,950.00                27.20%
四、人民币普通股（A 股）                               6,000.00               10.92%
五、内部职工股                                          845.00                 1.54%
                   合计                              54,955.40               100.00%
    5）2001 年更名
    经公司第二届第十五次董事会、2000 年年度股东大会审议通过，国家工商行政管
理总局核准，2001 年 7 月 20 日，京东方名称由“北京东方电子集团股份有限公司”正式
变更为“京东方科技集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“BOETECHNOLOGY
GROUPCO.,LTD.”。 京东方的 A 股股票简称“京东方 A”和 B 股股票简称“京东方 B”保
持不变。同日，京东方领取了新的营业执照。
    历经 2001 年北京华银实业开发公司转让所持京东方股份、2001 年北京电子管厂所
持京东方股份划转、2003 年京东方资本公积转增股本、2004 年京东方增发 B 股、2004
年京东方资本公积转增股本、2005 年京东方资本公积转增股本、2005 年京东方股权分
置改革、2006 年京东方非公开发行 A 股、2008 年京东方非公开发行 A 股、2009 年京
东方非公开发行 A 股、2010 年京东方非公开发行 A 股、2011 年京东方资本公积转增股
本、2014 年京东方非公开发行 A 股、2014-2015 年京东方股票回购后，截至 2015 年 8
月 13 日，京东方股本情况如下：
                                                                         单位：万股
          股份性质                   持股数量                     股权占比
一、有限售条件股份                           1,059,745.53                     30.15%
二、无限售条件股份                           2,455,561.25                     69.85%
其中：人民币普通股（A 股）                   2,335,352.23                     66.43%
境内上市外资股（B 股）                          120,209.02                     3.42%
            合计                             3,515,306.77                    100.00%
                                        68
    2016 年 7 月 14 日，京东方第八届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司部
分社会公众股份并注销减资的议案》，拟通过深交所以集中竞价交易方式回购部分已发
行社会公众股份，包括 A 股或/和 B 股，并将回购的股份依法注销以减少注册资本。
    2016 年 8 月 19 日，京东方 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公
司部分社会公众股份并注销减资的议案》等相关议案。
    截至 2017 年 8 月 18 日，本次回购期满，京东方回购部分社会公众股份事项实施完
毕。回购期限内京东方累计回购 A 股股份数量为 8,869.23 万股，占京东方当时总股本
的比例为 0.25%；累计回购 B 股股份数量为 26,597.67 万股，占京东方当时总股本的比
例约为 0.76%。
    本次回购实施完毕后，京东方股本情况如下：
                                                                     单位：万股
           股份性质                   持股数量                 股权占比
一、有限售条件股份                                 178.99                   0.01%
二、无限售条件股份                           3,479,660.88                  99.99%
其中：人民币普通股（A 股）                   3,386,049.54                  97.30%
境内上市外资股（B 股）                           93,611.35                  2.69%
             合计                            3,479,839.88                 100.00%
    截至本报告书签署日，京东方总股本数量未再次发生变化。
    3、产权关系结构图及主要股东基本情况
    截至本报告书签署日，京东方产权关系结构如下：
                                        69
注：京东方 2014 年非公开发行完成后，北京国管中心通过《股份管理协议》将其直接持有的 70%
股份交由北京电控管理，北京电控取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利；北京
国管中心将其直接持有的其余 30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时
与北京电控保持一致。
    截至本报告书出具日，京东方的控股股东及实际控制人均为北京电子控股有限责任
公司。北京电子控股有限责任公司是由北京市电子工业办公室转制而来，目前是北京市
国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团。北京电子控股有限
责任公司主要产业分布于高端电子元器件（半导体显示器件、集成电路、元器件）、高
端电子工艺装备、高效储能电池及系统应用、电子信息服务（自服装备、广电装备、智
慧健康医疗、电子商务与文化创意相融合等）、智慧园区五大板块，产品广泛应用于电
子信息、航空航天等国计民生众多领域。
    4、主要下属企业情况
    截至本报告书出具日，京东方下属企业基本情况如下：
                   直接、间
                   接合计
    公司名称                    注册资本                        主营业务
                   持股比
                     例
成都京东方光电科              2,500,000.00 万   主要从事新型显示器件及组件、其他电子元件
                   100.00%
技有限公司                       元人民币       的研发、设计、生产、销售
合肥京东方显示技              2,400,000.00 万   主要从事投资建设、研发、生产薄膜晶体管液
                     8.33%
术有限公司                       元人民币       晶显示器件相关产品及其配套设备
                                                主要从事研发、生产、销售柔性 AMOLED 产品
绵阳京东方光电科              2,400,000.00 万
                    66.67%                      主要应用在智能手机、可穿戴设备、车载显示、
技有限公司                       元人民币
                                                AR/VR 等领域
                                                70
                                               薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产
                                               品投资建设、研发、生产、销售、技术开发、
武汉京东方光电科             2,101,769.00 万   转让、咨询、服务;自营和代理各类商品和技术
                   28.55%
技有限公司                      元人民币       进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商
                                               品和技术除外);企业管理咨询及服务;房屋租赁;
                                               设备租赁(除专项审批)
合肥鑫晟光电科技             1,950,000.00 万   从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配
                   100.00%
有限公司                        元人民币       套产品投资建设、研发、生产、销售
重庆京东方光电科             1,922,600.00 万   研发、生产和销售半导体显示器件、整机及相
                   100.00%
技有限公司                      元人民币       关产品；货物进出口业务、技术咨询
北京京东方显示技             1,788,291.35 万   主要从事薄膜晶体管液晶显示器件的技术开发
                   100.00%
术有限公司                      元人民币       和液晶显示器制造和销售
福州京东方光电科             1,760,000.00 万   薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产
                   81.25%
技有限公司                      元人民币       品投资建设、研发、生产、销售
鄂尔多斯市源盛光             1,180,400.00 万   主要从事主动矩阵有机发光二极管显示器件相
                   100.00%
电有限责任公司                  元人民币       关产品及配套产品生产及经营
合肥京东方光电科              900,000.00 万    从事薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配
                   100.00%
技有限公司                      元人民币       套产品投资建设、研发、生产、销售
京东方健康投资管              730,000.00 万
                   100.00%                     投资管理、项目投资
理有限公司                      元人民币
                                               半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、
                                               生产、销售;货物进出口和技术进出口(但国家限
                                               定公司经营或禁止进出的商品和技术除外);显
重庆京东方显示技             601,000.00 万     示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器
                   38.46%
术有限公司                     元人民币        件、电子产品(不含电子出版物)相关领域的技术
                                               开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管
                                               理咨询;物业管理(不含一级物业管理);房屋租
                                               赁;机械设备租赁
北京京东方视讯科             409,350.00 万     主要从事液晶显示器、电视机等终端产品的研
                   100.00%
技有限公司                     元人民币        发、制造、销售
                                               显示技术的开发、推广、转让、咨询、服务；
                                               计算机软件、硬件、网络系统服务；电子商务
                                               平台建设、运营及管理；产品设计；会议服务；
云南创视界光电科             304,000.00 万     承办展览展示活动；电脑动画设计；生产、研
                   82.77%
技有限公司                     元人民币        发与销售 OLED 微显示器件、AR/VR 整机；仓
                                               储服务；项目投资及对所投资项目进行管理；
                                               货物及技术进出口业务；房屋租赁、机械设备
                                               租赁
京东方(河北)移动             135,816.01 万     主要从事移动显示系统用平板显示技术产品的
                   100.00%
显示技术有限公司               元人民币        生产和销售
                                               主要从事太阳能电池、光伏系统、风力发电系
北京京东方能源科             85,000.00 万元
                   100.00%                     统、光热系统及部件的设计、咨询及服务；节
技有限公司                       人民币
                                               能服务
京东方光科技有限             82,671.41 万元    主要从事液晶屏、显示屏用背光源及相关部件
                   96.12%
公司                             人民币        的开发、生产和销售
合肥京东方卓印科             80,000.00 万元    主要从事 OLED 显示器件相关产品及其配套产
                   75.00%
技有限公司                       人民币        品投资建设、研发、生产及销售
                                               71
                                              项目投资；投资管理。（"1、未经有关部门批
                                              准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
                                              展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得
                                              发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企
京东方创新投资有             80,000.00 万元   业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不
                   100.00%
限公司                           人民币       受损失或者承诺最低收益"；（企业依法自主选
                                              择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
                                              项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
                                              营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
                                              项目的经营活动。））
                                              信息系统集成服务；技术开发、技术咨询、技
                                              术转让、技术推广、技术服务；软件开发；互
                                              联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和
                                              存储支持服务（不含数据中心）；计算机系统
                                              集成；销售电子产品、通讯设备、计算机、软
                                              件及辅助设备、机械设备、电器设备、五金交
                                              电（不含电动自行车）、建筑材料、纸制品、
                                              模具、装饰材料、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、灯具、
                                              日用品、家具；从事房地产经纪业务；房地产
                                              信息咨询；机动车公共停车场服务；舞台灯光
                                              音响设计；会议服务；承办展览展示活动；工
                                              程项目管理；物业管理；餐饮管理；企业管理；
                                              酒店管理；企业管理咨询；工程咨询；市场调
京东方智慧科技有             80,000.00 万元   查；出租办公用房（产业用地及地上房屋除外，
                   100.00%
限公司                           人民币       不含市政府审核批准的专业园、公共服务平台、
                                              孵化器运营机构）；出租商业用房（产业用地
                                              及地上房屋除外，不含市政府审核批准的专业
                                              园、公共服务平台、孵化器运营机构）；体育
                                              运动项目经营（高危险性体育项目除外）；设
                                              计、制作、代理、发布广告；劳务分包；货物
                                              进出口、技术进出口；互联网信息服务；经营
                                              电信业务；工程设计；人力资源服务。（企业
                                              依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联
                                              网信息服务、经营电信业务、工程设计、人力
                                              资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部
                                              门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
                                              事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                              动。）
北京京东方光电科             64,911.00 万美   主要从事研发、设计和生产薄膜晶体管显示器
                   100.00%
技有限公司                         元         件
北京京东方多媒体             40,000.00 万元   主要从事计算机软、硬件、数字视音频技术产
                   100.00%
科技有限公司                     人民币       品的销售
                                              72
                                              技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;科
                                              技中介服务:数据处理及存储服务(数据处理中
                                              的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数
                                              据中心除外);信息系统集成;基础软件服务;应用
                                              软件服务;软件开发;销售计算机软硬件及辅助
                                              设备、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、
                                              照相器材、家用电器、工艺美术品、体育用品、
北京京东方艺云科             36,000.00 万元   日用品、服装、家具、陶瓷制品、木材制品、
                   54.20%
技有限公司                       人民币       金属制品、灯具、玻璃制品、纸制品、文具用
                                              品、化妆品;货物进出口;计算机及辅助设备、家
                                              用电子产品维修;机械设备租赁;会议服务;承办
                                              展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;
                                              文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);工
                                              艺品鉴定服务;体育运动项目经营(高危险性体
                                              育项目除外);票务代理;互联网信息服务;出版物
                                              零售;从事拍卖业务;道路货物运输
                                              彩色电视机、显示器显像管、彩色背投电视投
北京京东方松彩创             32,575.40 万元
                   88.80%                     影管以及电子零部件的材料，物业管理、停车
新有限公司                       人民币
                                              服务等
北京英赫世纪置业             23,310.52 万元   工程项目管理；房地产开发；机动车公共停车
                   100.00%
有限公司                         人民币       场服务；办公场所租赁
京东方智慧物联科             14,200.00 万元   主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技
                   100.00%
技有限公司                       人民币       术服务和技术推广。
                                              液晶显示器用背光源及配套元器件的投资、研
                                              发、制造、销售；直接显示屏及相关部件研发、
                                              生产、销售；与显示器相关的传感器（包括显
                                              示器内、显示器外）应用以及其他应用领域投
合肥京东方星宇科             11,538.00 万美   资、研发、生产和销售产品；自营和代理各类
                   65.00%
技有限公司                         元         商品和技术进出口业务（除国家限制企业经营
                                              或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询
                                              及服务；房屋租赁；设备租赁；技术开发、转
                                              让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
                                              关部门批准后方可开展经营活动）
北京京东方专用显             10,000.00 万元   主要从事显示产品的技术开发和电子产品的销
                   100.00%
示科技有限公司                   人民币       售
北京中祥英科技有             10,000.00 万元   主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子
                   100.00%
限公司                           人民币       产品
北京北旭电子材料              6,157.68 万元
                   100.00%                    TV 支架玻杆及 CTV 低熔点焊料玻璃销售
有限公司                         人民币
                                              工业厂房及配套设施的开发、建设、物业管理、
北京京东方置业有             5,542.00 万元    配套服务；房地产信息咨询；出租商业设施、
                   70.01%
限公司                          人民币        商业服务员及其他配套服务设施；机动车公共
                                              停车场服务
                                              技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、
                                              技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软
京东方教育科技有             5,500.00 万元    件服务；计算机系统服务；销售文具用品、体
                   100.00%
限责任公司                      人民币        育用品、家用电器、电子产品；企业管理；市
                                              场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育
                                              咨询；公共关系服务；企业形象策划；承办展
                                              73
                                             览展示活动；会议服务；自然科学研究和试验
                                             发展；工程技术研究和试验发展；农业科学研
                                             究和试验发展；医学研究和试验发展；版权代
                                             理；工艺美术创作服务。（企业依法自主选择
                                             经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
                                             目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                             活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
                                             目的经营活动。）
                                             销售通讯设备、电子计算机软硬件及外围设备、
                                             电子产品、设备维修；技术开发、技术转让、
北京京东方营销有             5,000.00 万元
                   100.00%                   技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出
限公司                          人民币
                                             口、技术进出口；委托加工电子产品、液晶显
                                             示设备。
                                             从事 X 射线传感器、微流芯片、生化芯片、基
                                             因芯片、安防传感器、微波天线、生物传感器、
北京京东方传感技             5,000.00 万元
                   100.00%                   物联网技术及其他半导体传感器等组件、系统、
术有限公司                      人民币
                                             设备技术开发、技术检测、技术咨询、技术服
                                             务、技术转让等
                                             主要从事半导体显示器件相关产品及其配套产
                                             品研发、生产、销售；货物或技术进出口；显
福州京东方显示技             5,000.00 万元   示器件及组件、其他电子元件以及与显示器件、
                   43.46%
术有限公司                      人民币       电子产品相关领域的技术开发、技术转让、技
                                             术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理；
                                             房屋租赁；机械设备租赁
                                             研发、销售：电子产品、通信设备、电子计算
                                             机软硬件；设计、销售：机械设备、电器设备、
                                             五金交电、建筑材料、纸制品、模具、装饰材
                                             料、医疗器械、灯具、日用品、家具；技术开
                                             发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推
                                             广；计算机数据处理服务；计算机软件和信息
                                             技术服务；计算机系统集成服务；互联网信息
                                             服务；房地产经纪服务；停车场服务；会议及
                                             展览展示服务；舞台表演灯光服务；人力资源
                                             服务（不含劳务派遣及对外劳务合作业务）；
                                             住宿服务；工程项目管理；物业管理；餐饮管
青岛京东方智慧系
                             5,000.00 万元   理（不含餐饮制作）；创业孵化器经营管理；
统创新中心有限公   100.00%
                                人民币       酒店管理；企业管理咨询（以上范围未经金融
司
                                             监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、
                                             代客理财等金融业务）；工程技术咨询；房地
                                             产信息咨询；市场调查；房屋租赁；园林绿化
                                             工程设计；软件开发；增值电信业务；体育运
                                             动项目经营（高危险性体育项目除外）（不含
                                             营业性射击场开设弩射项目）；承办展览展示
                                             活动；设计、制作、代理、发布广告；建筑劳
                                             务分包；货物及技术进出口；经营其它无需行
                                             政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经
                                             批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                             活动）
北京京东方真空电   55.00%    3,500.00 万元   主要从事生产及销售真空电器产品
                                             74
器有限责任公司                  人民币
北京京东方真空技             3,200.00 万元
                   100.00%                    主要从事电子管的制造和销售
术有限公司                      人民币
北京京东方生活科             2,400.00 万元    主要从事技术推广服务、物业管理、销售电子
                   100.00%
技有限公司                      人民币        产品
                                              主要从事加工、制造、销售精密电子金属零件、
北京京东方半导体             1,125.00 万元
                   84.00%                     半导体器件及微型模块、微电子器件、电子材
有限公司                        人民币
                                              料；货物进出口
                                              技术开发、技术服务；应用软件服务；基础软
                                              件服务；销售日用品、新鲜水果、新鲜蔬菜、
                                              初级食用农产品、家用电器、电子产品、体育
                                              用品；贸易代理；翻译服务；会议服务；组织
                                              文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展
                                              示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业
                                              管理；市场调查；房地产信息咨询；仓储服务；
                                              公共关系服务；健康管理、健康咨询（须经审
                                              批的诊疗活动除外）；票务代理；代订酒店；
                                              航空机票销售代理；铁路客运票务代理服务；
                                              旅游咨询；酒店管理；汽车租赁；物业管理；
东方承启（北京）             1,000.00 万元    机动车公共停车场服务；绿化管理；清洁服务；
                   100.00%
商务科技有限公司                人民币        货物进出口、代理进出口、技术进出口；汽车
                                              装饰；体育运动项目经营（高危险性体育项目
                                              除外）；住宿（仅限分支机构经营）；餐饮服
                                              务（仅限分支机构经营）；美容服务、理发服
                                              务（仅限分支机构经营）；医疗服务（仅限分
                                              支机构经营）；家庭服务（仅限分支机构经营）；
                                              入境旅游业务；销售食品；互联网信息服务。
                                              （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                                              入境旅游业务、销售食品、互联网信息服务以
                                              及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
                                              批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
                                              政策禁止和限制类项目的经营活动。）
京东方现代(北京)                              主要从事开发制造和销售移动终端用液晶显示
                   75.00%    500.00 万美元
显示技术有限公司                              产品
北京京东方技术开             100.00 万元人    主要从事技术开发、技术转让、技术咨询和技
                   100.00%
发有限公司                       民币         术服务
BOE
                                              电子信息产业设计、制造、贸易及投资及融资
Optoelectronics    100.00%   100,000 万美元
Holding Co.,Ltd                               活动
    5、主营业务发展状况及主要财务数据
    （1）主营业务发展状况
    京东方科技集团股份有限公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和
专业服务的物联网公司。2018 年以来，为进一步强化物联网转型发展能力建设，满足
不同物联网应用场景市场需求，打造专业细分市场竞争优势，公司将原有三个事业群整
                                              75
合细分为七个事业群，同时整合成立 B2B 全球行销平台、B2COMO 行销平台、品牌与
全球市场推广中心、信息技术研究开发中心、IoT 人工智能和大数据中心等专业组织，
坚持物联网转型战略，不断强化营销、技术和系统能力，深入推进端口器件（D）、智
慧物联（S）、智慧医工（H）三大事业板块快速发展。端口器件事业板块包括显示与传
感器件、传感器及解决方案两大事业群，智慧物联事业板块包括智造服务、智慧系统创
新事业和数字艺术三大事业群，智慧医工事业板块包括移动健康、健康服务两大事业群。
    （2）主要财务数据
    1）最近两年主要财务指标
                                                                                   单位：万元
             科目            2019 年 12 月 31 日/2019 年        2018 年 12 月 31 日/2018 年
总资产                                        34,041,220.33                       30,402,849.14
所有者权益                                    14,105,769.70                       12,035,729.76
归属于母公司的所有者权益                         9,505,812.91                      8,585,674.87
营业收入                                      11,605,959.02                        9,710,886.49
净利润                                             -47,624.14                       287,987.41
归属母公司股东的净利润                            191,864.39                        343,512.80
   注：上述财务数据为合并报表口径，以上数据已经审计
    2）最近一年简要财务报表
    ①简要资产负债表
                                                                                   单位：万元
                    科目                                    2019 年 12 月 31 日
流动资产                                                                          10,444,864.10
非流动资产                                                                        23,596,356.23
总资产                                                                            34,041,220.33
流动负债                                                                           7,837,828.62
非流动负债                                                                        12,097,622.02
总负债                                                                            19,935,450.63
净资产                                                                            14,105,769.70
归属母公司股东的权益                                                               9,505,812.91
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    ②简要利润表
                                            76
                                                                     单位：万元
                    科目                                2019 年度
营业收入                                                            11,605,959.02
利润总额                                                               50,375.01
净利润                                                                 -47,624.14
归属母公司股东的净利润                                                191,864.39
     注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
     ③简要现金流量表
                                                                     单位：万元
                    科目                                2019 年度
经营活动产生的现金流量净额                                           2,608,307.92
投资活动产生的现金流量净额                                          -4,741,612.74
筹资活动产生的现金流量净额                                           2,777,864.53
现金及现金等价物净增加额                                              691,962.51
期末现金及现金等价物余额                                             5,027,032.16
     注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
     5、与上市公司的关联关系
     （1）京东方与上市公司的关联关系
     截至本报告书签署日，京东方与上市公司无关联关系。
     （2）京东方向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况
     截至本报告书签署日，京东方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。
     6、与其他交易对方的关联关系
     截至本报告书签署日，京东方与本次重组交易对方华电有限、中国电子不存在关联
关系。
     7、京东方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情
况
     截至本报告书签署日，京东方及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的
行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
     8、京东方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
                                            77
    截至本报告书签署日，京东方及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债
务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
（二）成都显示交易对方（中国电子）
    1、基本情况
     公司名称        中国电子信息产业集团有限公司
     企业类型        有限责任公司（国有独资）
     注册资本        1,848,225.20 万元
     注册地址        北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
    法定代表人       芮晓武
     成立日期        1989 年 5 月 26 日
  统一社会信用代码   91110000100010249W
                     电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产
                     品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、
                     制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处
     经营范围        理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房
                     地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、
                     装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服
                     务及转让；家用电器的维修和销售
    2、历史沿革
    中国电子信息产业集团有限公司的前身为中国电子信息产业集团公司。1989 年 1
月 8 日，国务院办公厅以《国务院办公厅关于成立中国电子信息产业集团公司的复函》
（国办函[1989]1 号）批准成立。
    1991 年，中国电子信息产业集团公司并入中国电子工业总公司。
    1993 年，国务院办公厅以《国务院关于组建中国电子信息产业集团公司的批复》（国
函[1993]127 号）批准恢复运营原中国电子信息产业集团公司。
    1995 年，原电子工业部对中国电子信息产业集团公司进行改革、改组、改建，进
一步授权其经营管理所属企业的国有资产。
    2005 年 8 月，经国资委批准，中国长城计算机集团公司并入中国电子信息产业集
团公司。
    2006 年 11 月 28 日，国资委以《关于中国电子信息产业集团公司改建为国有独资
                                           78
公司的批复》（国资改革[2006]1455 号）批准中国电子信息产业集团公司改建为国有独
资公司，名称变更为中国电子信息产业集团有限公司。
    2009 年 3 月，相关工商变更手续办理完毕，正式更名为中国电子信息产业集团有
限公司。
    2011 年，国务院国资委对中国电子进行增资，增资后注册资本为 8,602,651,996.64
元。2012 年 6 月 21 日，中国电子已办理工商变更登记手续。
    2012 年，根据《财政部关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2012 年中央国有
资本经营预算专项（拨款）的通知》（财企[2012]443 号）、《财政部关于下达中国电子信
息产业集团有限公司 2012 年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企[2012]455
号），国务院国资委对中国电子进行增资，增资后注册资本为 10,102,651,996.64 元。2013
年，根据《财政部国资委关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2013 年中央国有资
本经营预算（拨款）的通知》（财企[2013]226 号）、《财政部关于下达中国电子信息产业
集团有限公司 2013 年国有资本经营预算信息安全保障能力建设专项资金预算（拨款）
的通知》、《财政部关于拨付 2013 年对外投资合作专项资金的通知》 财企[2013]424 号）
及《财政部关于下达 2013 年稀土产业调整升级专项资金预算（拨款）的通知》（财企
[2013]296 号），中国电子将收到的财政部中央国有资本经营预算拨款 237,960.00 万元计
入实收资本，增资后注册资本为 12,482,251,996.64 元。2014 年 12 月 29 日，中国电子
办理完毕相关工商变更登记手续。
    2018 年，国务院国资委对中国电子进行增资，增资后注册资本为 18,482,251,996.64
元。2018 年 1 月 8 日，中国电子办理完毕相关工商变更登记手续。
    2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部
分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会
保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）持有。划转后，国务院国资委持有中国电子
90%股权，社保基金会持有公司 10%股权。2019 年 1 月 3 日，中国电子完成产权变更
登记。截至本报告书签署日，中国电子尚未完成工商变更。
    3、产权关系结构图及主要股东基本情况
    截至本报告书签署日，中国电子产权关系结构如下：
                                         79
注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本
充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。
截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。
     中国电子的控股股东和实际控制人均为国务院国资委。
     4、主要下属企业情况
     截至本报告书出具日，除冠捷科技外，中国电子主要一级子公司基本情况如下：
序                              注册资本（万
       公司名称     持股比例                                    主营业务
号                                  元）
     中国电子有限
 1                      100%      510,000.00    中国电子旗下资产整合与混改实施平台。
     公司
     中国瑞达投资                               中国电子下属资产经营与物业服务平台，主要
 2   发展集团有限       100%      107,000.00    从事土地开发、房产租赁、资产处置、物业服
     公司                                       务等业务。
                                                中国电子推进网络安全和信息化重大网信应用
                                                的总体支撑平台，主要从事网络安全和信息化
     中国信息安全
                                                领域的产业政策与标准研究、重大项目策划与
 3   研究院有限公       100%       48,000.00
                                                组织、安全评测与检查等，主要业务分为咨询
     司
                                                规划类业务、测评服务类业务和基地建设运营
                                                业务。
                                                对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及
                                                相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交
                                                易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成
                                                员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单
     中国电子财务                               位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的
 4                     61.38%     175,094.30
     有限责任公司                               内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
                                                吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及
                                                融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公
                                                司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券
                                                投资。
     甘肃长风电子                               军工电子产品生产，洗衣机、电冰箱等民用产
 5   科技有限责任        51%       64,090.10    品生产销售及无人机、智能机器人等研发生产
     公司                                       业务。
                                                公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产
                                                品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政
     中国软件与技
                                                务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济
 6   术服务股份有        30%       49,456.28
                                                重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、
     限公司
                                                大型央企等机构部门。三大业务板块分别是：
                                                自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。
     深圳长城开发                               属于电子信息制造服务（EMS）行业，业务主
 7                     36.61%     147,125.94
     科技股份有限                               要涵盖集成电路半导体封装与测试、半导体存
                                               80
      公司                                        储、数据存储、医疗设备、新能源汽车电子、
                                                  通讯及消费电子等各类高端电子产品的先进制
                                                  造服务以及计量系统、自动化设备及相关业务
                                                  的研发生产。
                                                  面向国家关键信息基础设施、国家重要信息系
      中电长城网际                                统，为用户提供基于安全的资源服务和运维；
 8    系统应用有限     36.63%        44,621.25    安全服务和安全运维；应用、数据服务与运营；
      公司                                        安全工程（海外）等信息化全方位解决方案和
                                                  服务。
                                                  一是高科技产业工程服务，围绕高科技产业的
                                                  生产、研发设施提供给工程设计、建设、设备
      中国电子系统
 9                     29.29%        70,000.00    运行维护、材料制造及节能环保等服务；二是
      技术有限公司
                                                  数字与信息服务，包括智能制造、城市治理与
                                                  运营两个方向。
      中国长城科技
                                                  高新电子、信息安全整机及解决方案、电源、
10    集团股份有限     40.59%       292,818.21
                                                  园区与物业服务及其他业务。
      公司
      上海浦东软件
11    园股份有限公     30.36%        55,000.00    房产出租、房产销售和园区服务。
      司
      中电智能卡有                                身份证、金融卡、加油卡、社保卡等 IC 卡及模
12                     58.14%         3,675.00
      限责任公司                                  块生产业务，并提供多芯片封装服务。
     5、主营业务发展状况及主要财务数据
     （1）主营业务发展状况
     中国电子以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为现代信息服务、新型显
示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务板块，核心业务关系国家信息安全和国民
经济发展命脉，是中国最大的综合性国有 IT 企业集团。近年来，中国电子五大业务板
块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了完善的电子信息产业发展体系。
     （2）主要财务数据
     1）最近两年主要财务指标
                                                                                       单位：万元
             科目               2019 年 12 月 31 日/2019 年          2018 年 12 月 31 日/2018 年
总资产                                            32,751,738.69                      27,684,676.03
净资产                                            10,577,285.91                        8,829,972.16
归属于母公司的所有者权益                              6,224,707.68                     4,337,309.24
营业收入                                          22,356,501.38                      21,836,738.45
净利润                                                -299,158.34                       723,821.72
                                                 81
             科目            2019 年 12 月 31 日/2019 年       2018 年 12 月 31 日/2018 年
归属于母公司股东的净利润                         95,192.86                         529,825.95
   注：上述财务数据为合并报表口径
    2）最近一年简要财务报表
    ①简要资产负债表
                                                                                  单位：万元
                    科目                                   2019 年 12 月 31 日
流动资产                                                                         17,168,343.85
非流动资产                                                                       15,583,394.84
总资产                                                                           32,751,738.69
流动负债                                                                         13,984,531.06
非流动负债                                                                        8,189,921.72
总负债                                                                           22,174,452.78
净资产                                                                           10,577,285.91
归属于母公司的所有者权益                                                          6,224,707.68
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    ②简要利润表
                                                                                  单位：万元
                    科目                                       2019 年度
营业收入                                                                         22,415,917.53
利润总额                                                                            75,786.59
净利润                                                                             -299,158.34
归属于母公司股东的净利润                                                            95,192.86
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    ③简要现金流量表
                                                                                  单位：万元
                    科目                                       2019 年度
经营活动产生的现金流量净额                                                         681,380.36
投资活动产生的现金流量净额                                                         -893,663.66
筹资活动产生的现金流量净额                                                         963,827.13
现金及现金等价物净增加额                                                           769,807.21
期末现金及现金等价物余额                                                          4,798,900.25
                                            82
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    6、与上市公司的关联关系
    （1）中国电子与上市公司的关联关系
    截至本报告书签署日，中国电子为上市公司实际控制人。
    （2）中国电子向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况
    截至本报告书签署日，中国电子不存在直接向上市公司推荐董事、高级管理人员的
情况。
    7、与其他交易对方的关联关系
    截至本报告书签署日，交易对方群创光电与中国电子不存在关联关系，交易对方华
电有限为中电有限的全资子公司，而中电有限为中国电子的全资子公司。
    8、中国电子及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁
情况
    截至本报告书签署日，中国电子及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关
的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    9、中国电子及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    截至本报告书签署日，中国电子及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
二、拟购买资产交易对方
（一）华电有限
    1、基本情况
       企业名称       华电有限公司
       企业类型       有限公司
                      FLAT/RM 2207 22/F MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET
       企业住所
                      SHAUKEIWAN, HK
       注册资本       2,461.68 万港元
       成立日期       1972 年 9 月 19 日
                                           83
     登记证号码         05251945-000-04-20-9
      经营范围          股权投资
    2、历史沿革
    （1）1972 年 9 月，华电有限设立
    1972 年 9 月 19 日，华电有限由中国电子进出口总公司（现名中国电子进出口有限
公司）在香港设立，英文名称为“SZEN WAH Import and Export Company Limited”，后更
名为“CEIEC (H.K.) LIMITED”。华电有限设立时，注册资本为 500 万港元，股本为 50
万股普通股，每股面值 10 港元，注册地址为“香港筲箕湾兴民街 68 号海天广场 2207 室”。
华电有限设立时，股权结构如下：
        股东                   股份类型             持股数量（股）   持股比例（%）
 中国电子进出口总公司           普通股                 500,000           100%
    2005 年 5 月 26 日，商务部核发“【2005】商合港澳企证字第 HM0354 号”《企业境
外投资证书》，批准文号为“商合批【2005】278 号”，核准中国电子进出口总公司补办
核准手续批复。
    （2）2004 年 2 月，第一次增资
    2004 年 2 月 19 日，经华电有限董事会决议，并报中国电子进出口总公司备案，同
意华电有限以应付中国电子进出口总公司往来款 1961.68 万港元转增资本，变更后注册
资本为 2461.68 万港元。
    本次增资完成后，华电有限的股权结构如下：
        股东                   股份类型             持股数量（股）   持股比例（%）
 中国电子进出口总公司           普通股                 2,461,680         100%
    （3）2018 年 9 月，第一次股份转让
    2018 年 4 月，中国电子进出口有限公司与中国电子有限公司签署“中电（深）合
【2018】20 号”《股权转让协议》，双方同意中国电子进出口有限公司以 1 元人民币价
格将华电有限 100%股权转让给中国电子有限公司。
    2018 年 6 月 20 日，商务部核发第 N1000201800256 号《企业境外投资证书》，批准
                                               84
文号为“商合投资【2018】N00257 号”。
    上述股份转让完成后，华电有限的股权结构如下：
          股东               股份类型                持股数量（股）         持股比例（%）
   中国电子有限公司           普通股                    2,461,680               100%
    截至本报告书签署之日，华电有限股东及股权结构未发生变更。
    3、产权关系结构图及主要股东基本情况
    截至本报告书签署日，华电有限产权关系结构如下：
    注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有
资本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持
有。截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。
    华电有限的控股股东为中电有限，实际控制人为中国电子。中电有限是中国电子核
心主业和主体资产的运营平台，目前已承接了中国电子大部分的业务和资产，形成了包
括网络安全、电子制造、数字治理和生态建设在内的几大事业群，计划未来将其打造成
为国家网信产业核心力量和组织平台。
    4、主要下属企业情况
    截至本报告书出具日，除冠捷科技外，华电有限主要下属企业基本情况如下：
      公司名称              持股比例               注册资本（万元）           主营业务
                                                                         文思海辉技术有限公
Pactera Ecotech Vision                                                   司的境外母公司，其下
                                       100%              4,531.14 美元
   Cayman Co.,Ltd                                                        属经营实体主要业务
                                                                         为信息技术外包服务
    5、主营业务发展状况及主要财务数据
                                              85
    （1）主营业务发展状况
    华电有限是中国电子的在港投融资平台。
    （2）主要财务数据
    1）最近两年主要财务指标
                                                                                  单位：万元
             科目            2019 年 12 月 31 日/2019 年        2018 年 12 月 31 日/2018 年
总资产                                           3,391,818.04                     3,300,945.46
净资产                                            332,504.81                       684,461.68
营业收入                                         6,137,393.63                     6,051,080.51
净利润                                             58,458.10                          3,693.03
归属于母公司股东的净利润                           49,665.74                           480.65
   注：上述财务数据为合并报表口径
    2）最近一年简要财务报表
    ①简要资产负债表
                                                                                  单位：万元
                    科目                                    2019 年 12 月 31 日
流动资产                                                                          2,626,404.97
非流动资产                                                                         765,413.07
总资产                                                                            3,391,818.04
流动负债                                                                          2,292,976.27
非流动负债                                                                         766,336.96
总负债                                                                            3,059,313.23
净资产                                                                             332,504.81
归属母公司股东的权益                                                               234,108.52
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    ②简要利润表
                                                                                  单位：万元
                    科目                                        2019 年度
营业收入                                                                          6,137,393.63
利润总额                                                                           117,778.81
净利润                                                                              58,458.10
                                            86
归属于母公司股东的净利润                                               49,665.74
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    ③简要现金流量表
                                                                    单位：万元
                   科目                              2019 年度
经营活动产生的现金流量净额                                           406,407.81
投资活动产生的现金流量净额                                          -492,944.32
筹资活动产生的现金流量净额                                           378,541.02
现金及现金等价物净增加额                                             296,987.86
期末现金及现金等价物余额                                             496,581.46
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    6、与上市公司的关联关系
    （1）华电有限与上市公司的关联关系
    截至本报告书签署日，华电有限与上市公司的实际控制人同为中国电子。
    （2）华电有限向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况
    截至本报告书签署日，华电有限不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情
况。
    7、与其他交易对方的关联关系
    截至本报告书签署日，华电有限与本次重组交易对方群创光电不存在关联关系；华
电有限是中电有限的全资子公司，而中电有限是本次重组交易对方中国电子的全资子公
司。
    8、华电有限及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁
情况
    截至本报告书签署日，华电有限及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关
的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    9、华电有限及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    截至本报告书签署日，华电有限及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
                                          87
（二）群创光电
    1、基本情况
企业名称             群创光电股份有限公司
企业类型             股份有限公司（上市）
企业住所             台湾省新竹科学工业园区竹南园区苗栗县竹南镇科学路 160 号
法定代表人           洪进扬
注册资本             1,050 亿元新台币
成立日期             2003 年 1 月 14 日
                     各式 TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）液晶面板模组（modules）及半
                     成品（open cells）：电视用面板、桌上型监视器面板、笔记型电脑用面板、
经营范围             中小尺寸面板、医疗应用面板、工业应用面板；
                     触控模组：Glass/Glass 电容式触控模组、Glass/Film/Film 电容式触控模组、
                     One Glass 电容式触控模组
    2、历史沿革
    （1）群创光电上市前情况
    2003 年 1 月 14 日，群创光电依据新竹科学工业园区管理局园商字第 0920001669
号函设立，实收股本 3,500 万股。此后，历经 2003 年 5 月以每股 10 元新台币增资 6,500
万股、2003 年 10 月以每股 10 元新台币增资 20,000 万股、2004 年 4 月以每股 10 元新
台币增资 60,000 万股、2004 年 9 月以每股 12 元新台币增资 60,000 万股、2005 年 6 月
以每股 14 元新台币增资 60,000 万股、2006 年 1-9 月因员工执行认股权证累计发行新股
1,212.9 万股，群创光电实收股本变更为 211,212.9 万股。
    （2）群创光电上市后情况
    2006 年 10 月 24 日，群创光电在台湾证券交易所挂牌上市，以每股 41 元新台币的
价格公开发行 20,000 万股，股票代码 3481。
    此后，历经 2007 年 3 月因与建美电子股份有限公司合并而增资 565.0 万股、2007
年 9 月盈余公积转增股本增资 10,139.0 万股、2007 年 11 月以每股 146 元增资发行新股
30,000.0 万股参与海外存托凭证发行、2008 年 9 月盈余公积转增股本增资 34,202.7 万股、
2009 年 9 月盈余公积转增股本增资 10,458.5 万股、2010 年 3 月因与奇美电子股份有限
公司及统宝光电股份有限公司之合并而增资普通股 477,808.9 万股及私募特别股
73,170.7 万股、2010 年 11 月私募特别股减资 73,170.7 万股、2012 年 10 月以每股 9 元
                                            88
新台币增资发行新股 60,000.0 万股、2013 年 2 月以每股 12.98 元新台币增资发行新股
112,500.0 万股参与海外存托凭证发行、2014 年 9 月现金增资发行新股 85,000.0 万股，
以及 2013 年 2 月至 2016 年 11 月授予员工限制性股票影响，截至 2017 年 1 月 1 日，群
创光电股本情况如下：
                                                                         单位：万股
          股份性质                    股份数量                    股权占比
一、未发行股份                                     54,785                      5.22%
二、流通在外股份（实收股本）                      995,215                     94.78%
            合计                                 1,050,000                   100.00%
    2017 年 3 月，群创光电因授予员工限制性股票回购 7.0 万股。变动完成后，群创光
电股本情况如下：
                                                                         单位：万股
          股份性质                    股份数量                    股权占比
一、未发行股份                                     54,792                      5.22%
二、流通在外股份（实收股本）                      995,208                     94.78%
            合计                                 1,050,000                   100.00%
    2017 年 5 月，群创光电因授予员工限制性股票回购 0.6 万股。变动完成后，群创光
电股本情况如下：
                                                                         单位：万股
          股份性质                    股份数量                    股权占比
一、未发行股份                                     54,793                      5.22%
二、流通在外股份（实收股本）                      995,207                     94.78%
            合计                                 1,050,000                   100.00%
    2019 年 11 月，群创光电库存股注销 24,100 万股。变动完成后，群创光电股本情况
如下：
                                                                         单位：万股
          股份性质                    股份数量                    股权占比
一、未发行股份                                     78,893                      7.51%
二、流通在外股份（实收股本）                      971,107                     92.49%
                                          89
               合计                              1,050,000                 100.00%
     截至本报告书签署日，群创光电股本未再次发生变化。
     3、产权关系结构图及主要股东基本情况
     截至本报告书签署日，群创光电产权关系结构如下：
     群创光电无控股股东与实际控制人，主要系①群创光电为台湾证券交易所上市公司
（股票代码：3481.TW），股权结构极为分散；②根据群创光电公司章程，董事会决议
应有过半数董事之出席，并以出席董事过半数之同意行之（除台湾公司法另有规定外），
而群创光电董事会中无任何一方席位占比达到或超过三分之一；③群创光电未被任何其
他公司纳入合并报表范围内。
     4、主要下属企业情况
     截至本报告书出具日，群创光电主要下属企业基本情况如下：
             公司名称            持股比例        注册资本（万元）      主营业务
Landmark International Ltd.         100.00%            USD$70,945.00   控股公司
     5、主营业务发展状况及主要财务数据
     （1）主营业务发展状况
     截至本报告书签署日，群创光电在台湾有 14 个厂，拥有 3.5G、4G、4.5G、5G、
6G、7.5G、8.5G 到 8.6G 等完整的各世代生产线。
     群创光电提供先进显示器整合方案，包括 4K2K 超高解析度、3D 裸眼、IGZO、LTPS、
                                            90
AMOLED、OLED、以及触控解决方案等，制定规格，引领市场趋势。广泛的产品线更
是横跨各式 TFT-LCD 液晶面板模组、触控模组，例如：电视用面板、桌上型监视器与
笔记型电脑用面板、中小尺寸面板、医疗用、车用面板。
    截至本报告书签署日，群创光电全球员工人数约 5.8 万人，生产基地及销售网络遍
布全球，主要 TFT 厂区位于台湾竹南、台南两地，模组厂扩及宁波、南京、佛山、上
海等地。
    （2）主要财务数据
    1）最近两年主要财务指标
                                                                            单位：万元新台币
             科目            2019 年 12 月 31 日/2019 年        2018 年 12 月 31 日/2018 年
总资产                                           36,976,434.6                     41,191,960.4
所有者权益                                       23,211,002.9                     25,499,070.5
归属于母公司的所有者权益                         23,192,770.4                     25,499,070.5
营业收入                                         25,197,120.9                     27,937,611.5
净利润                                           -1,744,027.2                       222,276.2
归属于母公司股东的净利润                         -1,744,299.0                       222,276.2
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    2）最近一年简要财务报表
    ①简要资产负债表
                                                                            单位：万元新台币
                    科目                                    2019 年 12 月 31 日
流动资产                                                                          13,311,824.9
非流动资产                                                                        23,664,609.7
总资产                                                                            36,976,434.6
流动负债                                                                          11,081,814.5
非流动负债                                                                         2,683,617.2
总负债                                                                            13,765,431.7
净资产                                                                            23,211,002.9
归属母公司股东的权益                                                              23,192,770.4
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
                                            91
    ②简要利润表
                                                                 单位：万元新台币
                   科目                              2019 年度
营业收入                                                              25,197,120.9
利润总额                                                              -1,652,542.8
净利润                                                                -1,744,027.2
归属母公司股东的净利润                                                -1,744,299.0
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    ③简要现金流量表
                                                                 单位：万元新台币
                   科目                              2019 年度
经营活动产生的现金流量净额                                             1,383,538.2
投资活动产生的现金流量净额                                              875,946.2
筹资活动产生的现金流量净额                                            -2,007,316.5
现金及现金等价物净增加额                                                 88,564.7
期末现金及现金等价物余额                                               3,473,297.5
   注：上述财务数据为合并报表口径，已经审计
    6、与上市公司的关联关系
    （1）群创光电与上市公司的关联关系
    截至本报告书签署日，群创光电与上市公司无关联关系。
    （2）群创光电向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况
    截至本报告书签署日，群创光电不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情
况。
    7、与其他交易对方的关联关系
    截至本报告书签署日，群创光电与本次重组交易对方华电有限、中国电子不存在关
联关系。
    8、群创光电及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁
情况
    截至本报告书签署日，群创光电及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关
                                          92
的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
    9、群创光电及其主要管理人员最近五年的诚信情况
    截至本报告书签署日，群创光电及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
                                       93
                           第四章      拟出售资产基本情况
一、南京平板显示 57.646%股权
（一）基本情况
企业名称               南京中电熊猫平板显示科技有限公司
企业性质               有限责任公司（中外合资）
注册地址               南京市栖霞区天佑路 7 号
主要办公地址           南京市栖霞区天佑路 7 号
法定代表人             徐国忠
注册资本               1,750,000 万元人民币
成立日期               2012 年 11 月 21 日
统一社会信用代码       91320100057974922G
                       研发、生产和出售 TFT-LCD 面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产
                       品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各类商
经营范围
                       品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
                       外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
       1、2012 年 11 月，南京平板显示设立
       南京平板显示系由南京液晶显示和冠捷投资于 2012 年 11 月共同出资设立的有限责
任公司，设立时的注册资本为 1,750,000 万元，股权结构如下：
 序号           股东名称        认缴出资（万元）            实缴出资（万元）    持股比例（%）
   1         南京液晶显示                    1,736,000.00                0.00            99.200
   2            冠捷投资                       14,000.00                 0.00             0.800
           合   计                           1,750,000.00                0.00           100.000
       2013 年 8 月 12 日，江苏富华会计师事务所有限公司出具《南京中电熊猫平板显示
科技有限公司验资报告》（苏富会验[2013]49 号），验证截至 2013 年 8 月 8 日止，南京
平板显示已收到南京液晶显示第一期缴纳的注册资本 3,472,000,000.00 元，收到冠捷投
资第一期缴纳的注册资本 28,000,000.00 元。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如
下：
                                                    94
 序号          股东名称     认缴出资（万元）       实缴出资（万元）    持股比例（%）
  1        南京液晶显示             1,736,000.00          347,200.00            99.200
  2            冠捷投资               14,000.00             2,800.00             0.800
          合   计                   1,750,000.00          350,000.00           100.000
      2、2014 年 1 月，股权转让
      2013 年 12 月 10 日，南京市投资促进委员会作出《关于同意南京中电熊猫平板显
示科技有限公司股权转让等有关变更事项的批复》（宁投外管[2013]260 号），同意南京
液晶显示将其所持南京平板显示 99.2%股权分别转让给以下五家公司：将 38.082%股权
转让给中国电子，将 17.143%股权转让给中电熊猫，将 34.257%股权转让给新工投，将
2%股权转让给南京新港，将 7.718%股权转让给夏普株式会社。
      根据江苏富华资产评估有限公司出具的编号为“苏富评报字[2013]第 55 号”《资产
评估报告》，以 2013 年 8 月 12 日为评估基准日，南京平板显示的净资产评估值为
350,018.97 万元。
      2014 年 1 月 8 日，国务院国资委作出《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司
国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权[2014]9 号），同意南京液晶显示将其所
持南京平板显示 99.2%国有股权以协议方式分别转让给上述五家公司，转让价格以经国
务院国资委备案的评估报告（备案号 20140001）所确定的南京平板显示净资产评估值
350,018.97 万元为依据合理确定。
      根据南京液晶显示分别和南京新港、中电熊猫、新工投、中国电子、夏普株式会社
签订的《股权转让协议》，本次股权转让定价中，对应实缴出资部分按照经国务院国资
委备案的净资产评估值为依据，未缴出资对应部分由受让方向南京平板显示履行出资义
务。
      2014 年 1 月 23 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平板
显示科技有限公司验资报告》（大信宁验字[2014]第 00001 号），验证截至 2013 年 12 月
19 日止，南京平板显示股东本次出资连同第 1 期出资，累计实缴注册资本折合人民币
为 4,580,555,840.00 元，南京平板显示的实收资本折合人民币为 4,580,555,840.00 元，占
已登记注册资本总额的 26.174%。
                                           95
      本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：
序号           股东名称     认缴出资（万元）     实缴出资（万元）    持股比例（%）
  1            中国电子             666,430.52         133,286.104            38.082
  2             新工投              599,500.00         119,900.000            34.257
  3            中电熊猫             300,000.00          60,000.000            17.143
  4        夏普株式会社             135,069.48         135,069.480             7.718
  5            南京新港              35,000.00           7,000.000             2.000
  6            冠捷投资              14,000.00           2,800.000             0.800
          合    计                   1,750,000         458,055.584           100.000
      2014 年 4 月 10 日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具《南京中电熊猫平
板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2014]2121012 号），截至 2014 年 3 月 31
日止，南京平板显示已收到冠捷投资第三期缴纳的注册资本合计人民币壹亿壹仟贰佰万
元整。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下：
序号           股东名称     认缴出资（万元）     实缴出资（万元）    持股比例（%）
  1            中国电子             666,430.52         133,286.104            38.082
  2             新工投              599,500.00         119,900.000            34.257
  3            中电熊猫             300,000.00          60,000.000            17.143
  4        夏普株式会社             135,069.48         135,069.480             7.718
  5            南京新港              35,000.00           7,000.000             2.000
  6            冠捷投资              14,000.00           14,000.00             0.800
          合    计                   1,750,000         469,255.584           100.000
      2014 年 6 月 20 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平
板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2014]JS011 号），截至 2014 年 6 月 19 日
止，南京平板显示已收到新工投、中电熊猫、南京新港第四期缴纳的注册资本合计人民
币壹拾叁亿玖仟捌佰万元整。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下：
序号           股东名称     认缴出资（万元）     实缴出资（万元）    持股比例（%）
  1            中国电子             666,430.52         133,286.104            38.082
  2             新工投              599,500.00         200,400.000            34.257
  3            中电熊猫             300,000.00          91,300.000            17.143
  4        夏普株式会社             135,069.48         135,069.480             7.718
                                          96
  5            南京新港               35,000.00           35,000.000             2.000
  6            冠捷投资               14,000.00            14,000.00             0.800
          合    计                  1,750,000.00         609,055.584           100.000
      2014 年 9 月 30 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平
板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2014]JS045 号），截至 2014 年 9 月 30 日
止，南京平板显示已收到中国电子第五期缴纳的注册资本合计人民币壹拾叁亿贰仟壹佰
肆拾肆万肆仟壹佰陆拾元整。本次实缴后，南京平板显示的股权结构如下：
序号           股东名称      认缴出资（万元）      实缴出资（万元）    持股比例（%）
  1            中国电子              666,430.52           265,430.52            38.082
  2             新工投               599,500.00           200,400.00            34.257
  3            中电熊猫              300,000.00            91,300.00            17.143
  4        夏普株式会社              135,069.48           135,069.48             7.718
  5            南京新港               35,000.00            35,000.00             2.000
  6            冠捷投资               14,000.00            14,000.00             0.800
          合    计                    1,750,000           741,200.00           100.000
      3、2015 年 4 月，股权转让
      2015 年 1 月 23 日，南京经济技术开发区管理委员会作出《关于同意南京中电熊猫
平板显示科技有限公司股权变更的批复》（宁开委部委资审字[2015]第 7 号）：同意中国
电子、新工投、中电熊猫分别将各自持有的南京平板显示未实际出资的 22.914%、
22.806%、11.926%股权转让给华东科技并由华东科技履行出资义务。
      根据中国电子、新工投、中电熊猫分别和华东科技签订的《出资变更协议》，中国
电子将其持有的南京平板显示 22.914%股权（计 40.10 亿元出资额，其中实缴 0 元）以
0 元的对价变更至华东科技名下并由华东科技履行出资义务、新工投将其持有的南京平
板显示 22.806%股权（计 39.91 亿元出资额，其中实缴 0 元）以 0 元的对价变更至华东
科技名下并由华东科技履行出资义务、中电熊猫将其持有的南京平板显示 11.926%股权
（计 20.87 亿元出资额，其中实缴 0 元）以 0 元的对价变更至华东科技名下并由华东科
技履行出资义务。
      2015 年 1 月 31 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南京中电熊猫平
                                            97
板显示科技有限公司验资报告》（中兴华验字[2015]JS0015 号），截至 2015 年 1 月 30 日
止，南京平板显示股东本次出资连同前期出资，累计实缴注册资本为 1,750,000.00 万元。
       本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：
序号             股东名称      认缴出资（万元）         实缴出资（万元）     持股比例（%）
 1               华东科技                1,008,800.00         1,008,800.00            57.646
 2               中国电子                 265,430.52            265,430.52            15.168
 3                新工投                  200,400.00            200,400.00            11.451
 4               中电熊猫                  91,300.00             91,300.00             5.217
 5          夏普株式会社                  135,069.48            135,069.48             7.718
 6               南京新港                  35,000.00             35,000.00             2.000
 7               冠捷投资                  14,000.00             14,000.00             0.800
            合    计                     1,750,000.00         1,750,000.00           100.000
       4、2017 年 5 月，股权划转
       2017 年 1 月 16 日，中国电子出具《关于划转南京中电熊猫平板显示科技有限公司
股权的通知》，决定将持有的南京平板显示 15.17%股权划转给中电有限。
       2017 年 3 月 27 日，南京平板显示作出董事会决议：同意股东中国电子将其持有的
南京平板显示全部 15.168%股权无偿划转给其全资下属公司中电有限。
       2017 年 5 月 17 日，中国电子和中电有限就该次股权划转签署了《关于划转南京中
电熊猫平板显示科技有限公司 15.168%股权之股权划转协议》，双方同意按 2016 年 12
月 31 日的账面净值划转标的股权，且均不确认所得。本次变更完成后，南京平板显示
的股权结构如下：
序号             股东名称          认缴出资（万元）     实缴出资（万元）     持股比例（%）
 1               华东科技               1,008,800.00         1,008,800.00             57.646
 2               中电有限                 265,430.52           265,430.52             15.168
 3                新工投                  200,400.00           200,400.00             11.451
 4           夏普株式会社                 135,069.48           135,069.48              7.718
 5               中电熊猫                  91,300.00            91,300.00              5.217
 6               南京新港                  35,000.00            35,000.00              2.000
 7               冠捷投资                  14,000.00            14,000.00              0.800
                                               98
序号              股东名称         认缴出资（万元）    实缴出资（万元）    持股比例（%）
             合    计                   1,750,000.00        1,750,000.00           100.000
       5、2018 年 4 月，股权转让
       2017 年 9 月 19 日，南京平板显示作出董事会决议，同意南京新港将其持有的南京
平板显示 2%股权转让给中电有限。
       2017 年 10 月 30 日，南京市国资委作出《关于同意协议转让南京中电熊猫平板显
示科技有限公司 2%股权》的批复（宁国资委产[2017]143 号），同意南京新港将其持有
的南京平板显示 2%股权以不低于经其备案的资产评估结果作为转让价格转让给中电有
限。
       2017 年 11 月 7 日，南京市国资委对江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的
编号为“苏银信评报字（2017）第 037 号”《评估报告》所确定的评估结果予以备案，
南京平板显示 2%股权的评估值为 36,009.13 万元。
       根据南京新港和中电有限签署的《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司之股权
转让协议》，南京新港将其持有的南京平板显示 2%股权按照上述评估结果作为转让价款
转让给中电有限。
       本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：
序号              股东名称         认缴出资（万元）    实缴出资（万元）    持股比例（%）
 1                华东科技              1,008,800.00        1,008,800.00            57.646
 2                中电有限                300,430.52          300,430.52            17.168
 3                 新工投                 200,400.00          200,400.00            11.451
 4           夏普株式会社                 135,069.48          135,069.48             7.718
 5                中电熊猫                 91,300.00           91,300.00             5.217
 6                冠捷投资                 14,000.00           14,000.00             0.800
             合    计                   1,750,000.00        1,750,000.00           100.000
       6、2018 年 9 月，股权转让
       2018 年 6 月 25 日，南京平板显示作出董事会决议，同意冠捷投资将其持有的南京
平板显示 0.8%股权转让给中电熊猫。双方对应签署了《关于南京中电熊猫平板显示科
                                               99
技有限公司之股权转让协议》，冠捷投资将其持有的南京平板显示 0.8%股权计 1.4 亿元
出资额转让给中电熊猫。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《冠捷投资有
限公司拟转让南京中电熊猫平板显示科技有限公司 0.800%股权所涉及的股东部分权益
价值项目资产评估报告》，评估基准日 2017 年 12 月 31 日，南京平板显示 0.800%股权
对应的评估值为 16,478.16 万元。
       本次变更完成后，南京平板显示的股权结构如下：
序号              股东名称     认缴出资（万元）    实缴出资（万元）    持股比例（%）
 1                华东科技          1,008,800.00        1,008,800.00            57.646
 2                中电有限         300,430,52.00       300,430,52.00            17.168
 3                 新工投             200,400.00          200,400.00            11.451
 4           夏普株式会社             135,069.48          135,069.48             7.718
 5                中电熊猫            105,300.00          105,300.00             6.017
             合    计               1,750,000.00        1,750,000.00           100.000
（三）股权控制关系
       截至本报告书签署日，南京平板显示控股股东为上市公司，实际控制人为中国电子，
南京平板显示股权结构如下图所示：
                                          100
注：2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资本
充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。
截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成。
（四）对外投资情况
    截至本报告书签署日，南京平板显示不存在对外投资情况。
（五）主营业务情况
    1、主营业务
    南京平板显示主要产品为液晶显示屏，主要应用于手机、笔记本、显示器、TV 产
品。南京平板显示技术主要基于 IGZO 金属氧化物、液晶 IPS 显示、光配向、铜制程等，
具体产品技术规格包含高刷新率（165Hz-240Hz）、低响应时间（1ms）、高分辨率（QHD、
UHD、8K）、高色域、无边框、高亮度等。
    2、主要盈利模式
    南京平板显示盈利主要来源于显示面板产品销售。南京平板显示通过对自主开发生
产的手机类、笔记本电脑类、显示器类和电视类等显示屏及显示模组的全球化市场营销，
与终端品牌客户、ODM 厂商、代工厂等客户建立合作关系，提供满足客户要求的各类
显示屏产品。
    3、核心竞争力
    （1）技术优势
    南京平板显示拥有金属氧化物 IGZO TFT 制造，铜布线及光配向等三大核心技术。
    其中，IGZO（Indium Gallium Zinc Oxide）铟镓锌氧化物技术是金属氧化物面板技
术的一种，其主要特点迁移率高，开关性能好，开口率高以及制程工艺简单，可以满足
中小尺寸高分辨率、大尺寸超高清液晶面板的技术要求，也可以支持 OLED、Micro LED
及电子纸等驱动器件的更高性能要求，同时，还具备高节能以及高灵敏度的触屏体验等。
    铜布线技术利用金属铜具有低电阻率特点，有效缩减配线宽度，可用于制造高开口
率、高亮度和低功耗的显示产品。
                                           101
    垂直及水平光配向技术可提高产品对比度，提高开口率，降低产品功耗。
    （2）人才优势
    截至本报告书签署日，南京平板显示为国家高新技术企业，通过南京市企业技术中
心认定。南京平板显示目前拥有国务院特殊津贴人才 1 人，江苏省 333 高层次人才 2
人，省市级以上劳动模范及五一劳动奖章获得者 5 人，高级工程师及以上职称人才 11
人，并拥有超过 1,000 人的研发技术人员，南京平板显示的“熊猫新型显示驱动技术工
作室”获南京市总工会命名“南京市职工创新工作室”称号。
（六）最近两年一期主要财务数据
    根据立信会计师出具的信会师报字[2020]第 ZE10551 号审计报告，南京平板显示经
审计的最近两年及一期财务数据如下：
                                                                                 单位：万元
  资产负债项目       2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
资产总计                     1,833,705.74             2,053,809.26               3,064,233.63
负债合计                     1,241,494.50             1,362,085.94               1,421,907.12
所有者权益                     592,211.24               691,723.32               1,642,326.51
  收入利润项目         2020 年 1-6 月             2019 年度                 2018 年度
营业收入                      251,671.78                443,458.71                 499,704.73
营业成本                      290,191.63                607,517.28                 593,109.83
营业利润                       -99,663.74              -950,435.36                -150,073.01
利润总额                       -99,650.92              -949,950.63                -149,975.73
净利润                         -99,650.92              -949,950.63                -149,975.73
                       2020 年 1-6 月            2019 年度                  2018 年度
  主要财务指标
                     /2020 年 6 月 30 日    /2019 年 12 月 31 日       /2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）                   67.70%                      66.32%                    46.40%
流动比率（%）                     31.29%                      53.25%                 107.68%
速动比率（%）                     17.68%                      37.65%                    77.31%
毛利率（%）                      -15.31%                  -37.00%                    -18.69%
净利率（%）                      -39.60%                 -214.21%                    -30.01%
注：资产负债率=总负债/总资产；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
                                            102
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
净利率=净利润/营业收入
（七）主要资产、主要负债及对外担保事项
     1、主要资产情况
     （1）固定资产
                                                                                                 单位：万元
           项目                2020 年 6 月 30 日         2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日
房屋及建筑物                              513,888.41                    523,090.46                582,247.40
机器设备                                  907,609.72                    970,626.06              1,635,038.99
运输设备                                      45.24                          58.39                     90.32
电子设备                                    2,999.80                       3,854.62                 5,533.95
工具器具及家具                             12,722.52                     14,944.62                 23,159.90
固定资产账面价值合计                   1,437,265.68                    1,512,574.15             2,246,070.57
注：以上数据已经审计
     截至本报告签署日，南京平板显示共拥有 1 项不动产权证书，具体情况如下：
      坐落                 证书编号       面积（㎡）            类型                  用途         权利限制
                         苏（2016）宁栖                                     厂房，其他辅助设
                                                              房屋（构筑
栖霞区天佑路 7 号          不动产权第      859,136.73                       施，供水设施，排水        抵押
                                                              物）所有权
                           0024150 号                                         设施，危险品
     根据南京平板显示与中国进出口银行于 2017 年签署的《房地产抵押合同》，以及编
号为苏（2017）宁栖不动产证明第 0138442 号的《不动产登记证明》，南京平板显示已
将编号为苏（2016）宁栖不动产权第 0024150 号《不动产权证书》项下不动产抵押给中
国进出口银行，为南京平板显示与中国进出口银行于 2014 年 12 月 19 日签署的合同号
为 1410104232014212869 的《进口信贷固定资产类贷款合同》项下债权提供担保，主债
权金额不超过 10 亿美元，履行期限为 2014 年 12 月 19 日至 2023 年 6 月 19 日止。截至
2020 年 8 月 31 日，前述抵押对应的主债权金额为 39,234 万美元。
     截至本报告签署日，南京平板显示存在约 127,314.19 平方米的房屋未取得房屋权属
证书，具体情况如下：
序
                  坐落                面积（㎡）                    用途               未取得权属证书原因
号
                                                        103
      栖霞区经济技术开发
 1                           8,417.10            员工宿舍 1NG       租赁他人土地建设
      区仙林大道 601 号
      栖霞区经济技术开发
 2                           8,417.10            员工宿舍 1ND       租赁他人土地建设
      区仙林大道 601 号
 3     栖霞区天佑路 7 号      435.56               门卫室 3V           正在办理中
 4     栖霞区天佑路 7 号      59.33                门卫室 3X           正在办理中
 5     栖霞区天佑路 7 号      10,518                 连廊                     /
 6    栖霞区天佑路 27 号     9,910.60           员工宿舍 1 号楼        正在办理中
 7    栖霞区天佑路 27 号     9,910.60           员工宿舍 2 号楼        正在办理中
 8    栖霞区天佑路 27 号     9,910.60           员工宿舍 3 号楼        正在办理中
 9    栖霞区天佑路 27 号     9,910.60           员工宿舍 4 号楼        正在办理中
10    栖霞区天佑路 27 号     9,910.60           员工宿舍 5 号楼        正在办理中
11    栖霞区天佑路 27 号     10,679.10          员工宿舍 6 号楼        正在办理中
12    栖霞区天佑路 27 号     10,744.10          员工宿舍 7 号楼        正在办理中
13    栖霞区天佑路 27 号     10,744.10          员工宿舍 8 号楼        正在办理中
14    栖霞区天佑路 27 号     6,643.20              员工食堂            正在办理中
15    栖霞区天佑路 27 号     10,084.50          员工宿舍配套用房       正在办理中
                                            员工宿舍配电房及水
16    栖霞区天佑路 27 号      914.90                                   正在办理中
                                                    池
17    栖霞区天佑路 27 号      104.20            员工宿舍配电房         正在办理中
     根据华东科技、中电有限、中电熊猫（作为甲方）与京东方（作为乙方）签署的《产
权交易合同》，“本次产权交易以产权交易标的和标的企业的现状进行转让及交付。甲方
不对资产交割日前产权交易标的及标的企业业已存在的任何瑕疵或风险（包括但不限于
资产交割日前已经存在的历史违法或违约行为、资产瑕疵、权利瑕疵、纠纷争议、处罚
风险、经营风险、法律风险、财务风险、赔偿责任风险、与知识产权相关的纠纷争议和
全部风险等）承担任何责任，乙方无权对甲方进行追索,该等瑕疵或风险亦不改变产权
交易标的的交易价格。”
     （2）无形资产
     1）土地使用权情况
     截至本报告签署日，南京平板显示共拥有 2 项国有土地使用权证书，具体情况如下：
                                           使用权类                               权利限
     坐落         证书编号   面积（㎡）                     用途   终止日期
                                             型                                     制
                                          104
                                                    使用权类                                 权利限
       坐落          证书编号       面积（㎡）                      用途        终止日期
                                                      型                                       制
                    宁栖国用
栖霞区南京经济                                                     工业用   2064 年 7 月
                    （2014）第       783,153.38         出让                                  抵押
  技术开发区                                                         地        23 日
                      14728 号
                    宁栖国用
栖霞区南京经济                                                     工业用   2064 年 7 月
                    （2015）第       48,823.33          出让                                   无
  技术开发区                                                         地        23 日
                      20029 号
       2）专利情况
       截至本报告签署日，南京平板显示拥有已取得专利证书的境内专利 114 项。
                                                  专利类                                     权利期
序号          专利权人           专利名称                          专利号         申请日
                                                    型                                         限
                          一种液晶显示装置        发明专       ZL201310154180    2013.04.2
 1      南京平板显示                                                                         20 年
                          及其制造方法            利           .4                7
                          一种曝光机及其控        发明专       ZL201310449719    2013.09.2
 2      南京平板显示                                                                         20 年
                          制方法                  利           .9                7
                                                  发明专       ZL201310471926    2013.10.1
 3      南京平板显示      液晶显示印刷设备                                                   20 年
                                                  利           .4                1
                          液晶面板框胶涂布
                                                  发明专       ZL201310533030    2013.10.3
 4      南京平板显示      设备及其清扫与预                                                   20 年
                                                  利           .4                1
                          吐控制方法
                          一种液晶面板传输        发明专       ZL201310624208    2013.11.2
 5      南京平板显示                                                                         20 年
                          设备                    利           .6                8
                          一种异物检查机及        发明专       ZL201310628660    2013.11.2
 6      南京平板显示                                                                         20 年
                          其检查方法              利           .X                8
                          一种紫外光固化设        实用新       ZL201320772505    2013.11.2
 7      南京平板显示                                                                         10 年
                          备                      型           .0                9
                                                  实用新       ZL201420142375    2014.03.2
 8      南京平板显示      一种掩膜版                                                         10 年
                                                  型           .7                6
                                                  实用新       ZL201420288336    2014.05.3
 9      南京平板显示      一种光配向掩膜版                                                   10 年
                                                  型           .8                0
                                                  实用新       ZL201420323922    2014.06.1
 10     南京平板显示      液晶面板                                                           10 年
                                                  型           .1                7
                          一种可移动支撑脚        发明专       ZL201410288492    2014.06.2
 11     南京平板显示                                                                         20 年
                          位置的预烘烤炉          利           .9                5
                          基板裂片装置和方        发明专       ZL201410506241    2014.09.2
 12     南京平板显示                                                                         20 年
                          法                      利           .3                6
                          一种用于移动终端
                          测定大气颗粒物浓        发明专       ZL201610860727    2016.09.2
 13     南京平板显示                                                                         20 年
                          度的装置及移动终        利           .6                8
                          端
                                                  105
                                          专利类                                权利期
序号      专利权人        专利名称                     专利号        申请日
                                            型                                    限
                      一种掩膜板承载装    实用新   ZL201621150332   2016.10.2
 14    南京平板显示                                                             10 年
                      置                  型       .9               4
                      一种用于 LCM 的遮
                                          实用新   ZL201621271041   2016.11.2
 15    南京平板显示   光胶带及其贴附工                                          10 年
                                          型       .5               4
                      具抚平棒
                      提高液晶显示面板
                                          发明专   ZL201710133199   2017.03.0
 16    南京平板显示   对比度的方法及平                                          20 年
                                          利       .9               6
                      行电场产生装置
                      背光结构、背光模    实用新   ZL201720232361   2017.03.1
 17    南京平板显示                                                             10 年
                      组                  型       .8               0
                      一种膜片、膜片组、 实用新    ZL201720232364   2017.03.1
 18    南京平板显示                                                             10 年
                      以及背光模组       型        .1               0
                                          实用新   ZL201720232382   2017.03.1
 19    南京平板显示   一种背光模组                                              10 年
                                          型       .X               0
                      一种液晶面板包装    发明专   ZL201710157236   2017.03.1
 20    南京平板显示                                                             20 年
                      装置及包装方法      利       .X               6
                                          实用新   ZL201720267702   2017.03.2
 21    南京平板显示   导光板与背光模组                                          10 年
                                          型       .5               0
                                          实用新   ZL201720267678   2017.03.2
 22    南京平板显示   导光板与背光模组                                          10 年
                                          型       .5               0
                      一种液晶显示面板    发明专   ZL201710200402   2017.03.3
 23    南京平板显示                                                             20 年
                      及其制造方法        利       .X               0
                                          实用新   ZL201720453185   2017.04.2
 24    南京平板显示   背光模组                                                  10 年
                                          型       .0               6
                      液晶显示面板的绑
                                          发明专   ZL201710290590   2017.04.2
 25    南京平板显示   定拦截装置及其绑                                          20 年
                                          利       .X               8
                      定拦截方法
                      一种液晶面板包装    实用新   ZL201720613864   2017.05.2
 26    南京平板显示                                                             10 年
                      箱                  型       .X               7
                      一种光配向曝光设    实用新   ZL201720608524   2017.05.2
 27    南京平板显示                                                             10 年
                      备                  型       .8               7
                      一种光配向曝光灯    实用新   ZL201720606868   2017.05.2
 28    南京平板显示                                                             10 年
                      组                  型       .5               7
                      一种阵列基板及其    发明专   ZL201710436011   2017.06.0
 29    南京平板显示                                                             20 年
                      制造方法            利       .8               9
                                          实用新   ZL201720679669   2017.06.1
 30    南京平板显示   一种背光模组                                              10 年
                                          型       .7               3
                      一种钣金翘曲拦截    实用新   ZL201720738098   2017.06.2
 31    南京平板显示                                                             10 年
                      治具                型       .X               3
 32    南京平板显示   一种液晶面板包装    实用新   ZL201720746410   2017.06.2   10 年
                                          106
                                         专利类                                 权利期
序号      专利权人         专利名称                    专利号          申请日
                                           型                                     限
                      箱                 型       .X               3
                      边缘电场液晶显示   发明专   ZL201710486271   2017.06.2
 33    南京平板显示                                                             20 年
                      面板               利       .6               3
                      一种测量液晶模组   发明专   ZL201710490961   2017.06.2
 34    南京平板显示                                                             20 年
                      斜纹角度的装置     利       .9               3
                                         实用新   ZL201720752483   2017.06.2
 35    南京平板显示   一种背光模组                                              10 年
                                         型       .X               6
                                         实用新   ZL201720750414   2017.06.2
 36    南京平板显示   一种背光源用治具                                          10 年
                                         型       .5               6
                      一种测试用背光框   实用新   ZL201720750415   2017.06.2
 37    南京平板显示                                                             10 年
                      架                 型       .X               6
                      一种尾气处理监控   发明专   ZL201710532447   2017.07.0
 38    南京平板显示                                                             20 年
                      方法及系统         利       .7               3
                      背光源控制系统及
                                         发明专   ZL201710569351   2017.07.1
 39    南京平板显示   方法及液晶显示装                                          20 年
                                         利       .8               3
                      置
                      一种摩尔纹测量装   实用新   ZL201720874477   2017.07.1
 40    南京平板显示                                                             10 年
                      置                 型       .1               9
                                         实用新   ZL201720896868   2017.07.2
 41    南京平板显示   一种背光点灯治具                                          10 年
                                         型       .3               4
                      有机电致发光器件   发明专   ZL201710605512   2017.07.2
 42    南京平板显示                                                             20 年
                      及其制造方法       利       .4               4
                                         实用新   ZL201720919330   2017.07.2
 43    南京平板显示   一种背光结构                                              10 年
                                         型       .X               6
                      一种灯条、背光模   实用新   ZL201720928568   2017.07.2
 44    南京平板显示                                                             10 年
                      组及显示装置       型       .9               8
                      一种液晶显示装置   实用新   ZL201720933124   2017.07.2
 45    南京平板显示                                                             10 年
                      视角检查装置       型       .4               9
                      一种掩膜版清洗装   实用新   ZL201721009862   2017.08.1
 46    南京平板显示                                                             10 年
                      置                 型       .6               4
                      一种测试治具的转   实用新   ZL201721029317   2017.08.1
 47    南京平板显示                                                             10 年
                      接板               型       .3               7
                                         实用新   ZL201721062879   2017.08.2
 48    南京平板显示   一种保护膜                                                10 年
                                         型       .8               4
                                         实用新   ZL201721163233   2017.09.1
 49    南京平板显示   一种背光模组                                              10 年
                                         型       .9               2
                                         实用新   ZL201721181703   2017.09.1
 50    南京平板显示   一种背光结构                                              10 年
                                         型       .4               5
                      一种液晶显示面板   发明专   ZL201710914449   2017.09.3
 51    南京平板显示                                                             20 年
                      的驱动方法         利       .2               0
                                         107
                                         专利类                                权利期
序号      专利权人        专利名称                    专利号        申请日
                                           型                                    限
                                         实用新   ZL201721286380   2017.09.3
 52    南京平板显示   一种背光结构                                             10 年
                                         型       .5               0
                                         实用新   ZL201721379990   2017.10.2
 53    南京平板显示   一种基板夹具                                             10 年
                                         型       .X               5
                      一种喷洒管路角度   实用新   ZL201721547494   2017.11.1
 54    南京平板显示                                                            10 年
                      测量治具           型       .0               7
                                         实用新   ZL201721578975   2017.11.2
 55    南京平板显示   一种丝杆上油装置                                         10 年
                                         型       .8               2
                                         实用新   ZL201721610469   2017.11.2
 56    南京平板显示   一种翻转装置                                             10 年
                                         型       .2               8
                      一种触发驱动电路
                                         发明专   ZL201711232014   2017.11.3
 57    南京平板显示   及有机发光显示装                                         20 年
                                         利       .6               0
                      置
                                         实用新   ZL201721684528   2017.12.0
 58    南京平板显示   一种显微镜                                               10 年
                                         型       .0               6
                      一种像素驱动电路   发明专   ZL201711292102   2017.12.0
 59    南京平板显示                                                            20 年
                      及其驱动方法       利       .5               8
                      一种传送装置监测   实用新   ZL201721788796   2017.12.1
 60    南京平板显示                                                            10 年
                      治具               型       .7               9
                      面板显示装置及其   发明专   ZL201711426354   2017.12.2
 61    南京平板显示                                                            20 年
                      数据反向补偿方法   利       .2               6
                      一种毛刷零点检测   实用新   ZL201820196694   2018.02.0
 62    南京平板显示                                                            10 年
                      治具               型       .4               5
                      一种导向轮线性调   实用新   ZL201820220906   2018.02.0
 63    南京平板显示                                                            10 年
                      整治具             型       .8               7
                                         实用新   ZL201820248350   2018.02.1
 64    南京平板显示   一种膜固化装置                                           10 年
                                         型       .3               2
                      一种显示装置的控
                                         发明专   ZL201810145829   2018.02.1
 65    南京平板显示   制电路、显示装置                                         20 年
                                         利       .9               2
                      及其控制方法
                                         实用新   ZL201820264818   2018.02.2
 66    南京平板显示   一种托盘                                                 10 年
                                         型       .8               3
                                         实用新   ZL201820278516   2018.02.2
 67    南京平板显示   一种基板传送装置                                         10 年
                                         型       .6               8
                      一种液位监测装置   实用新   ZL201820365527   2018.03.1
 68    南京平板显示                                                            10 年
                      及液位监测系统     型       .8               9
                      一种液晶显示模组
                                         实用新   ZL201820381108   2018.03.2
 69    南京平板显示   固定结构及显示装                                         10 年
                                         型       .3               0
                      置
 70    南京平板显示   一种离子浓度测试   实用新   ZL201820441704   2018.03.3   10 年
                                         108
                                         专利类                                 权利期
序号      专利权人           专利名称                  专利号          申请日
                                           型                                     限
                      治具               型       .6               0
                                         实用新   ZL201820468870   2018.03.3
 71    南京平板显示   一种液晶显示装置                                          10 年
                                         型       .5               0
                      一种液晶喷嘴清洁   实用新   ZL201820547609   2018.04.1
 72    南京平板显示                                                             10 年
                      装置               型       .4               8
                      一种面板胶带贴附   实用新   ZL201820603836   2018.04.2
 73    南京平板显示                                                             10 年
                      治具               型       .4               5
                      一种用于基板传送   实用新   ZL201820614540   2018.04.2
 74    南京平板显示                                                             10 年
                      的控制装置         型       .2               7
                                         实用新   ZL201820756601   2018.05.2
 75    南京平板显示   一种显示器                                                10 年
                                         型       .9               1
                      一种可调节位置的   实用新   ZL201820802507   2018.05.2
 76    南京平板显示                                                             10 年
                      导向轮系统         型       .2               8
                      一种液位监测装置   实用新   ZL201820824672   2018.05.3
 77    南京平板显示                                                             10 年
                      及液位监测系统     型       .8               0
                      一种掩膜板搬运装   发明专   ZL201810539705   2018.05.3
 78    南京平板显示                                                             20 年
                      置及其搬运方法     利       .9               0
                                         实用新   ZL201820950724   2018.06.2
 79    南京平板显示   一种托盘                                                  10 年
                                         型       .6               0
                      一种智能远光灯控
                                         发明专   ZL201810640141   2018.06.2
 80    南京平板显示   制装置及其控制方                                          20 年
                                         利       .8               1
                      法
                                         实用新   ZL201821006370   2018.06.2
 81    南京平板显示   一种膜片裁切装置                                          10 年
                                         型       .6               8
                      一种侧入式背光模   实用新   ZL201821019367   2018.06.2
 82    南京平板显示                                                             10 年
                      组                 型       .8               8
                                         实用新   ZL201821120222   2018.07.1
 83    南京平板显示   一种面板组装治具                                          10 年
                                         型       .7               2
                      胶框、背光模组及   实用新   ZL201821154415   2018.07.2
 84    南京平板显示                                                             10 年
                      显示装置           型       .4               0
                      一种显示基板及其   发明专   ZL201810932281   2018.08.1
 85    南京平板显示                                                             20 年
                      制造方法           利       .2               6
                                         实用新   ZL201821339826   2018.08.2
 86    南京平板显示   一种间距测量装置                                          10 年
                                         型       .0               0
                                         实用新   ZL201821536250   2018.09.1
 87    南京平板显示   一种背光模组                                              10 年
                                         型       .7               8
                      一种钣金压脚固定   实用新   ZL201821558525   2018.09.2
 88    南京平板显示                                                             10 年
                      治具               型       .7               5
                                         实用新   ZL201821686681   2018.10.1
 89    南京平板显示   一种托盘                                                  10 年
                                         型       .1               8
                                         109
                                         专利类                                权利期
序号      专利权人        专利名称                    专利号        申请日
                                           型                                    限
                                         实用新   ZL201821693909   2018.10.1
 90    南京平板显示   一种距离测量治具                                         10 年
                                         型       .X               9
                      一种背光模组以及
                                         实用新   ZL201821733267   2018.10.2
 91    南京平板显示   使用该背光模组的                                         10 年
                                         型       .1               5
                      液晶显示装置
                      一种液晶模组拆解   实用新   ZL201821942971   2018.11.2
 92    南京平板显示                                                            10 年
                      装置               型       .8               3
                      一种车载液晶面板   实用新   ZL201821948447   2018.11.2
 93    南京平板显示                                                            10 年
                      和车辆             型       .1               6
                                         实用新   ZL201920000903   2019.01.0
 94    南京平板显示   一种背光模组                                             10 年
                                         型       .8               2
                                         实用新   ZL201920001249   2019.01.0
 95    南京平板显示   一种背光模组                                             10 年
                                         型       .2               2
                                         实用新   ZL201920001654   2019.01.0
 96    南京平板显示   一种面板治具                                             10 年
                                         型       .4               2
                                         实用新   ZL201920001598   2019.01.0
 97    南京平板显示   一种面板治具                                             10 年
                                         型       .4               2
                      一种离子浓度测试   实用新   ZL201920001913   2019.01.0
 98    南京平板显示                                                            10 年
                      治具               型       .3               2
                      一种可调节挡块及   实用新   ZL201920006338   2019.01.0
 99    南京平板显示                                                            10 年
                      面板包装箱         型       .6               3
                                         发明专   ZL201910070433   2019.01.2
100    南京平板显示   一种液晶显示装置                                         20 年
                                         利       .7               5
                      一种面板放置卡匣   发明专   ZL201910070446   2019.01.2
101    南京平板显示                                                            20 年
                      以及面板固定方法   利       .4               5
                      液晶显示装置及改
                                         发明专   ZL201910182734   2019.03.1
102    南京平板显示   善面板闪烁的方法                                         20 年
                                         利       .9               2
                      及电子设备
                                         实用新   ZL201920343508   2019.03.1
103    南京平板显示   一种夹具装置                                             10 年
                                         型       .X               9
                                         实用新   ZL201920683145   2019.05.1
104    南京平板显示   一种传送轴装置                                           10 年
                                         型       .4               4
                                         实用新   ZL201920968011   2019.06.2
105    南京平板显示   一种液晶显示模组                                         10 年
                                         型       .7               6
                                         实用新   ZL201921101921   2019.07.1
106    南京平板显示   一种液晶模组                                             10 年
                                         型       .1               5
                                         实用新   ZL201921198438   2019.07.2
107    南京平板显示   一种背光模组                                             10 年
                                         型       .X               9
                                         实用新   ZL201921198579   2019.07.2
108    南京平板显示   一种液晶模组                                             10 年
                                         型       .1               9
                                         110
                                                     专利类                                        权利期
序号          专利权人                专利名称                        专利号          申请日
                                                       型                                            限
                                                    实用新        ZL201921416795     2019.08.2
109     南京平板显示          一种液晶模组                                                        10 年
                                                    型            .9                 9
                                                    实用新        ZL201921747305     2019.10.1
110     南京平板显示          一种背光模组                                                        10 年
                                                    型            .3                 8
                                                    实用新        ZL201921749173     2019.10.1
111     南京平板显示          一种背光模组                                                        10 年
                                                    型            .8                 8
                                                    实用新        ZL201921762425     2019.10.2
112     南京平板显示          一种背光模组                                                        10 年
                                                    型            .0                 1
                              一种液晶面板包装      实用新        ZL201922090045     2019.11.2
113     南京平板显示                                                                              10 年
                              用可防呆间隔材        型            .3                 8
                              一种笔记本模组机      实用新        ZL201922100036     2019.11.2
114     南京平板显示                                                                              10 年
                              械性能测试治具        型            .8                 9
       2、主要负债情况
                                                                                                单位：万元
                          2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日            2018 年 12 月 31 日
       项目
                          金额           比例        金额            比例           金额           比例
   短期借款               66,149.17       5.33%     52,061.38         3.82%        135,903.16       9.56%
   应付票据               33,754.46       2.72%     20,620.05         1.51%         32,541.93       2.29%
   应付账款              100,167.00       8.07%    124,764.91         9.16%        151,151.03      10.63%
   预收款项                       -       0.00%      7,821.59         0.57%          6,679.99       0.47%
   合同负债                4,330.45       0.35%               -       0.00%                 -       0.00%
 应付职工薪酬              2,062.26       0.17%      3,667.14         0.27%          3,418.50       0.24%
   应交税费                1,632.82       0.13%      1,587.34         0.12%          1,732.36       0.12%
  其他应付款               6,835.20       0.55%      5,099.61         0.37%          9,597.37       0.67%
一年内到期的非
                         241,118.26      19.42%    246,143.30        18.07%        238,706.67      16.79%
    流动负债
 其他流动负债            279,104.16      22.48%    308,704.08        22.66%         29,930.12       2.10%
   长期借款              305,185.56      24.58%    348,093.84        25.56%        533,764.79      37.54%
  长期应付款             165,846.36      13.36%    205,928.44        15.12%        236,458.51      16.63%
   递延收益               18,109.75       1.46%     19,156.62         1.41%         20,890.36       1.47%
递延所得税负债            17,199.05       1.39%     18,437.64         1.35%         21,132.31       1.49%
   负债合计         1,241,494.50        100.00%   1,362,085.94      100.00%    1,421,907.12       100.00%
注：以上数据已经审计
       3、对外担保情况
                                                     111
    截至本报告书签署日，南京平板显示不存在对外担保情况。
（八）出资及合法存续情况
    截至本报告书签署日，华东科技持有的南京平板显示 57.646%股权不存在出资不实
的情况，南京平板显示不存在影响其合法存续的情况。
（九）股权权属情况
    华东科技持有的南京平板显示 57.646%的股权权属清晰，不存在质押或其他任何形
式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。
（十）其他股东放弃优先购买权的声明及所需审批
    截至本报告书签署之日，新工投已就本次华东科技转让南京平板显示股权事宜出具
放弃优先购买权的声明。
    夏普株式会社尚未放弃优先购买权。
（十一）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况
    截至本报告书签署日，南京平板显示最近三年股权转让具体情况参见本报告书“第
四章 拟出售资产基本情况/一、南京平板显示 57.646%股权/（二）历史沿革”。其中，
涉及评估的股权转让如下：
    2017 年 4 月 25 日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具《南京新港开发总
公司拟转让所持南京中电熊猫平板显示科技有限公司 2%股权所涉及的股东部分权益价
值评估报告》（苏银信评报字（2017）第 037 号），经采用资产基础法评估，南京平板显
示 2016 年 11 月 30 日净资产（股东全部权益）账面值 1,742,724.97 万元，评估值
1,800,456.47 万元，评估增值 57,731.50 万元，评估增值率 3.31%。前述南京平板显示 2%
股东权益对应的评估值 36,009.13 万元。
    2018 年 6 月 25 日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具《冠捷投资有限公司
拟转让南京中电熊猫平板显示科技有限公司 0.8%股权所涉及股东部分权益价值项目资
产评估报告》（中瑞评报字[2018]第 000445 号），经采用市场法评估，南京平板显示 2017
                                        112
年 12 月 31 日股东全部权益评估价值为 2,059,770.00 万元，冠捷投资有限公司 0.8%股东
权益对应的评估值为 16,478.16 万元。
    上述评估和本次评估的对比情况如下：
                                                                                      单位：万元
    评估目的        评估基准日       评估方法           账面净资产      评估值        增值率
  2018 年 4 月股   2016 年 11 月
                                     资产基础法         1,742,724.97   1,800,456.47       3.31%
     权转让           30 日
  2018 年 9 月股   2017 年 12 月
                                      市场法            1,791,855.03   2,059,770.00      14.95%
     权转让           31 日
                   2020 年 6 月 30
    本次交易                         资产基础法           592,211.24    680,553.76       14.92%
                        日
    本次评估与前两次评估差异主要系评估基准日不同，报告期内南京平板显示亏损严
重，导致本次评估值较前两次评估值低。
    截至本报告书签署日，南京平板显示最近三年未发生增资、改制的情况。
（十二）南京平板显示涉及重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
    1、重大诉讼、仲裁情况
    截至本报告书签署日，南京平板显示在中国境内不存在金额在 1,000 万元以上的尚
未了结的诉讼、仲裁案件。
    2、行政处罚情况
    报告期内，南京平板显示不存在受到重大行政处罚之情形。
二、成都显示 11.429%股权
（一）基本情况
企业名称               成都中电熊猫显示科技有限公司
企业性质               其他有限责任公司
注册地址               中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号
主要办公地址           中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号
法定代表人             孙学军
注册资本               140 亿元
                                                  113
成立日期                2015 年 12 月 7 日
统一社会信用代码        91510122MA61RT8E0E
                        薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器
                        仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技
经营范围
                        术进出口对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                        经营活动）
（二）历史沿革
       1、2015 年 12 月，成都显示设立
       2015 年 12 月 1 日，华东科技、成都先进产投、西航港工投签署了《成都中电熊猫
显示科技有限公司章程》，约定分别出资 1,100 万元、1,000 万元、1,000 万元设立成都
显示。
       2015 年 12 月 7 日，成都显示经成都市双流区市场监督管理局核准设立，设立时的
股权结构如下：
  序号             股东名称          认缴出资（万元）      实缴出资（万元）      持股比例（%）
   1               华东科技                       1,100                  1,100             35.484
   2          成都先进产投                        1,000                  1,000             32.258
   3              西航港工投                      1,000                  1,000             32.258
             合    计                             3,100                  3,100            100.000
       2、2016 年 9 月，第一次增加注册资本
       2016 年 8 月 25 日，成都显示作出股东会决议，同意将注册资本由 3,100 万元增加
至 1,400,000 万元，新增的 1,396,900 万元由华东科技缴纳 398,900 万元、成都先进产投
缴纳 499,000 万元、西航港工投缴纳 499,000 万元。
       2016 年 12 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都中电熊
猫显示科技有限公司验资报告》 天职业字[2016]18035 号，截至 2016 年 12 月 30 日止，
成 都 显 示 已 收 到 华 东科 技 、 成 都 先 进 产 投、 西 航 港 工 投 实 际 缴纳 的 新 增 出 资 额
158,900.00 万元、199,000.00 万元、199,000.00 万元。
       本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：
  序号             股东名称         认缴出资（万元）      实缴出资（万元）       持股比例（%）
                                                 114
     1            成都先进产投             500,000               200,000            35.714
     2             西航港工投              500,000               200,000            35.714
     3              华东科技               400,000               160,000            28.571
             合    计                     1,400,000              560,000           100.000
       3、2017 年 12 月，第一次股权转让
       2017 年 12 月 20 日，成都显示作出股东会决议，同意西航港工投将其持有的成都
显示 21.429%股权计 30 亿元出资额转让给双流兴融光电、成都先进产投将其持有的成
都显示 5%股权计 7 亿元出资额转让给集成电路产投。
       本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：
序号              股东名称       认缴出资（万元）     实缴出资（万元）     持股比例（%）
 1           成都先进产投                   430,000            200,000              30.714
 2                华东科技                  400,000            160,000              28.571
 3           双流兴融光电                   300,000                  0              21.429
 4            西航港工投                    200,000            200,000              14.286
 5           集成电路产投                    70,000                  0               5.000
             合    计                     1,400,000            560,000             100.000
       4、2017 年 12 月，第二次股权转让
       2017 年 12 月 29 日，成都显示作出股东会决议，同意华东科技将其持有的成都显
示 17.143%股权计 240,000 万元出资额转让给中电熊猫。
       2018 年 1 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都中电熊猫
显示科技有限公司验资报告》（天职业字[2018]179 号），截至 2017 年 12 月 29 日止，成
都显示已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币捌拾肆亿元整。
       本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：
序号              股东名称       认缴出资（万元）     实缴出资（万元）     持股比例（%）
 1           成都先进产投                   430,000            430,000              30.714
 2           双流兴融光电                   300,000            300,000              21.429
 3                中电熊猫                  240,000            240,000              17.143
 4            西航港工投                    200,000            200,000              14.286
                                              115
 5                华东科技                160,000             160,000             11.429
 6           集成电路产投                  70,000              70,000              5.000
             合    计                    1,400,000           1,400,000           100.000
       5、2019 年 2 月，第三次股权转让
       2019 年 2 月 25 日，成都显示作出股东会决议，同意西航港工投将其持有的成都显
示 14.286%股权计 200,000 万元出资额转让给空港新城建设、双流兴融光电将其持有的
成都显示 21.427%股权计 300,000 万元出资额转让给空港新城投资。
       本次变更完成后，成都显示的股权结构如下：
序号              股东名称     认缴出资（万元）      实缴出资（万元）    持股比例（%）
 1           成都先进产投                 430,000             430,000             30.714
 2           空港新城投资                 300,000             300,000             21.429
 3                中电熊猫                240,000             240,000             17.143
 4           空港新城建设                 200,000             200,000             14.286
 5                华东科技                160,000             160,000             11.429
 6           集成电路产投                  70,000              70,000              5.000
             合    计                    1,400,000           1,400,000           100.000
（三）股权控制关系
       截至本报告书签署日，成都显示第一大股东为成都先进制造产业投资有限公司。成
都显示股权结构相对较为分散，无任一股东可单独对公司股东会决议产生决定性影响。
此外，根据成都显示公司章程，其董事会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需经
全体董事半数同意，特别决议应经全体董事三分之二以上同意，但无任一股东推荐的董
事超过董事会半数，无任一股东可单独控制董事会。
       因此，成都显示无控股股东和实际控制人，成都显示股权结构情况如下所示：
（四）对外投资情况
       截至本报告书签署日，成都显示不存在对外投资情况。
                                            116
（五）主营业务情况
    1、主营业务
    成都显示主营业务及主要产品为大尺寸、高分辨率液晶面板，产品主要应用在显示
屏、电视等领域。2019 年，成都显示销售各类型面板 743.8 万片。
    2、主要盈利模式
    成都显示以直销为主，渠道销售为辅，通过自主研发，生产制造液晶面板，最终通
过向用户销售实现盈利。
    3、核心竞争力
    （1）质量优势
    成都显示面板产品综合良率持续提升，目前稳定在 97.3%左右。此外，成都显示金
属氧化物产品有较强的质量优势，在 120Hz 以上的高频刷新率产品上，成都熊猫显示
产品充电率更高，电学均一性更好。
    （2）技术优势
    成都显示产品采用金属氧化 TFT 工艺，迁移率更高，是非晶硅 TFT 的 20 倍以上，
驱动能力更强，可以缩小栅极驱动（GOA）单元面积，更容易实现产品的超窄边框。
具有有效降低产品的功耗、节能等优势。
（六）最近两年一期主要财务数据
    根据立信会计师出具的信会师报字[2020]第 ZG11744 号审计报告，成都显示经审计
的最近两年及一期的财务数据如下：
                                                                               单位：万元
  资产负债项目        2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
资产总计                      3,202,986.23             3,415,122.70            3,186,762.61
负债合计                      2,026,131.28             2,109,119.08            1,784,215.71
所有者权益                    1,176,854.96             1,306,003.61            1,402,546.90
  收入利润项目         2020 年 1-6 月              2019 年度              2018 年度
                                             117
营业收入                            327,414.76                  360,320.70                  59,723.99
营业成本                            397,491.40                  439,444.52                  67,765.93
营业利润                           -129,224.99                   -96,079.20                  2,974.66
利润总额                           -129,148.65                   -96,034.05                  3,075.89
净利润                             -129,148.65                   -96,543.29                  3,341.44
                           2020 年 1-6 月               2019 年度                   2018 年度
  主要财务指标
                         /2020 年 6 月 30 日       /2019 年 12 月 31 日        /2018 年 12 月 31 日
资产负债率（%）                        63.26%                      61.76%                     55.99%
流动比率（%）                          55.02%                      75.61%                     46.83%
速动比率（%）                          43.93%                      59.47%                     39.18%
毛利率（%）                           -21.40%                      -21.96%                   -13.47%
净利率（%）                           -39.44%                      -26.79%                     5.59%
注：资产负债率=总负债/总资产；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
净利率=净利润/营业收入
（七）主要资产、主要负债及对外担保事项
       1、主要资产情况
       （1）固定资产
                                                                                         单位：万元
           项目              2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
房屋及建筑物                          557,109.52                 435,211.39               397,470.35
机器设备                            1,824,196.82                1,275,477.25              825,459.93
运输工具                                   99.94                     125.44                   147.35
办公设备                                1,348.76                      87.92                   125.63
其他                                    7,030.57                   7,443.65                  1,332.36
固定资产账面价值合计                2,389,785.61                1,718,345.64            1,224,535.62
注：以上数据已经审计
       截至本报告签署日，成都显示拥有已取得专利证书的境内专利 86 项。
序                                                                               建筑面积      他项
                  权属证号                           坐落地址
号                                                                               （m2）        权利
                                                   118
序                                                                          建筑面积   他项
              权属证号                            坐落地址
号                                                                          （m2）     权利
      川（2007）成天不动产权第        成都市天府新区华阳剑南大道南段
 1                                                                           137.17     无
             0054441 号               669 号 55 栋 1 单元 22 层 2202 号
      川（2007）成天不动产权第        成都市天府新区华阳剑南大道南段
 2                                                                           137.17     无
             0054444 号               669 号 55 栋 1 单元 26 层 2603 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 36
 3                                                                           88.43      无
              0442170 号                       层 3603 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 34
 4                                                                           88.43      无
              0442214 号                       层 3403 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 35
 5                                                                           86.64      无
              0442206 号                       层 3503 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 32
 6                                                                           88.43      无
              0442227 号                       层 3203 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 4 层
 7                                                                           87.12      无
              0442135 号                           402 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 33
 8                                                                           86.64      无
              0442218 号                       层 3303 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 31
 9                                                                           86.64      无
              0442232 号                       层 3103 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 2 层
10                                                                           97.35      无
              0442122 号                           201 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 26
11                                                                           88.43      无
              0442247 号                       层 2603 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 3 栋 2 单元 30
12                                                                           79.09      无
              0442241 号                       层 3003 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 7 层
13                                                                           86.64      无
              0442143 号                           703 号
      川（2017）成都市不动产权第     锦江区牡丹街 879 号 2 栋 2 单元 30
14                                                                           79.05      无
              0442152 号                       层 3003 号
     截至本报告签署日，成都显示主要生产经营用房尚未取得房屋产权证书，具体情况
如下：
序                                                                             未取得权证原
             坐落土地权属证号              面积（m2）            用途
号                                                                                 因
 1       双国用（2016）第 22334 号          391,316.63         阵列厂房
 2       双国用（2016）第 22334 号          371,656.54       彩膜成盒厂房     尚未完成成都市
 3       双国用（2016）第 22334 号          25,777.42          动力厂房       双流区规划和自
 4       双国用（2016）第 22334 号          16,263.78           废水站        然资源局对规划
 5       双国用（2016）第 22334 号          16,548.50           纯水站        及平行验收的审
 6       双国用（2016）第 22334 号           5,629.67          特高压站             核
 7       双国用（2016）第 22334 号           1,531.16           特气站
                                                119
序                                                                                       未取得权证原
                坐落土地权属证号          面积（m2）                   用途
号                                                                                           因
 8         双国用（2016）第 22334 号          1,769.20                化学品站
 9         双国用（2016）第 22334 号          2,306.72               废弃物仓库
10         双国用（2016）第 22334 号          1,513.63                乙类仓库
11         双国用（2016）第 22334 号       11,131.65                    餐厅
12         双国用（2016）第 22334 号           218.4                   硅烷站
13         双国用（2016）第 22334 号          108.06                   油泵间
                                                               研发及职工活动中
14         双国用（2016）第 22334 号       12,295.79
                                                                     心
15         双国用（2016）第 22334 号           155.5                   门卫 1
16         双国用（2016）第 22334 号           34.54                   门卫 2
17         双国用（2016）第 22334 号           93.28                   门卫 3
18         双国用（2016）第 22334 号          481.76          连廊 1（职工通道）
19         双国用（2016）第 22334 号          2,223.02        连廊 2（货运通道）
       截至本报告签署日，成都显示上述房产正在办理相关规划验收手续。
       （2）无形资产
       1）土地情况
       截至本报告签署日，成都显示共拥有 1 项国有土地使用权证书，具体情况如下：
                                                              权利      土地      权利终止日    他项权
     权证编号           宗地坐落         面积（m2）
                                                              类型      用途          期          利
                公兴街道邵家店社区
双国用（2016）
               3、4 组，兰家沟社区 7      680,997.50          出让      工业       2066.9.13      无
  第 22334 号
                组和青云寺社区 2 组
       2）专利情况
       截至本报告签署日，成都显示共计拥有已取得授权的专利权共计 86 项。
                                                       专利                                     权利期
序号     专利权人             专利名称                               专利号          申请日
                                                       类型                                       限
                                                       发明    ZL201811367
 1       成都显示       阵列基板及液晶显示面板                                     2018.11.16    20 年
                                                       专利       197.7
                                                       发明    ZL201811341
 2       成都显示      测试方法、装置和存储介质                                    2018.11.12    20 年
                                                       专利       295.3
                                                       发明    ZL201811366
 3       成都显示        阵列基板的制造方法                                        2018.11.16    20 年
                                                       专利       363.1
                       降低曝光图形拼接处色差的        发明    ZL201811653
 4       成都显示                                                                  2018.12.29    20 年
                             方法及装置                专利       045.3
                                                 120
                                                  专利                              权利期
序号   专利权人          专利名称                          专利号       申请日
                                                  类型                                限
                  薄膜晶体管的制备方法、阵        发明   ZL201811344
 5     成都显示                                                        2018.11.13   20 年
                    列基板及液晶显示面板          专利      322.2
                  显示面板测试电路、系统及        发明   ZL201910013
 6     成都显示                                                        2019.01.07   20 年
                            方法                  专利      511.X
                                                  发明   ZL201811642
 7     成都显示    一种显示面板及显示装置                              2018.12.29   20 年
                                                  专利      483.X
                  面板亮度的调整方法、装置        发明   ZL201910011
 8     成都显示                                                        2019.01.07   20 年
                        及存储介质                专利      100.7
                  显示亮度补偿方法、装置及        发明   ZL201811354
 9     成都显示                                                        2018.11.14   20 年
                            设备                  专利      001.0
                  液晶显示装置的配向方法及        发明   ZL201910011
 10    成都显示                                                        2019.01.07   20 年
                        光配向装置                专利      680.X
                                                  发明   ZL201910012
 11    成都显示     半导体制备工艺方法                                 2019.01.07   20 年
                                                  专利      214.3
                  彩膜基板及其制造方法和液        发明   ZL201811631
 12    成都显示                                                        2018.12.29   20 年
                    晶显示面板、显示装置          专利      862.9
                  面板亮度的调整方法、装置        发明   ZL201811350
 13    成都显示                                                        2018.11.14   20 年
                        及屏驱动板                专利      845.8
                                                  发明   ZL201811371
 14    成都显示   栅极驱动电路和栅极驱动器                             2018.11.14   20 年
                                                  专利      705.9
                  薄膜晶体管及其制作方法、        发明   ZL201811635
 15    成都显示                                                        2018.12.29   20 年
                    阵列基板和显示面板            专利      291.6
                                                  发明   ZL201811354
 16    成都显示   栅极驱动电路和栅极驱动器                             2018.11.14   20 年
                                                  专利      833.2
                  毛刷的原点位置确定方法及        发明   ZL201910417
 17    成都显示                                                        2019.05.20   20 年
                          清洗装置                专利      401.X
                                                  实用   ZL201821861
 18    成都显示     彩膜基板的烘烤设备                                 2018.11.13   10 年
                                                  新型      728.3
                                                  实用   ZL201821862
 19    成都显示     显示模组及显示装置                                 2018.11.13   10 年
                                                  新型      482.1
                                                  实用   ZL201821861
 20    成都显示    PVD 镀膜基材承载装置                                2018.11.13   10 年
                                                  新型      897.7
                  液晶显示模组及液晶显示装        实用   ZL201821861
 21    成都显示                                                        2018.11.13   10 年
                            置                    新型      729.8
                                                  实用   ZL201822246
 22    成都显示         一种液晶电视                                   2018.12.29   10 年
                                                  新型      881.1
                                                  实用   ZL201920027
 23    成都显示    曝光用掩模版及掩模版组                              2019.01.08   10 年
                                                  新型      004.7
                                                  实用   ZL201822248
 24    成都显示    基板异物检测装置及系统                              2018.12.29   10 年
                                                  新型      609.7
                                            121
                                                  专利                              权利期
序号   专利权人           专利名称                         专利号       申请日
                                                  类型                                限
                  液晶显示面板和液晶显示装        实用   ZL201822249
 25    成都显示                                                        2018.12.29   10 年
                            置                    新型      091.9
                                                  实用   ZL201821851
 26    成都显示    预烘烤设备及预烘烤系统                              2018.11.12   10 年
                                                  新型      748.2
                                                  实用   ZL201821853
 27    成都显示     干燥装置以及湿洗设备                               2018.11.12   10 年
                                                  新型      323.5
                                                  实用   ZL201822235
 28    成都显示    一种显示面板及显示装置                              2018.12.28   10 年
                                                  新型      131.4
                  药液添加装置及配向膜喷涂        实用   ZL201822235
 29    成都显示                                                        2018.12.28   10 年
                            系统                  新型      174.2
                  一种像素结构、阵列基板、        实用   ZL201822256
 30    成都显示                                                        2018.12.29   10 年
                    显示面板及显示装置            新型      800.6
                  液晶显示面板和液晶显示装        实用   ZL201920017
 31    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                            置                    新型      763.5
                  阵列基板、液晶显示面板及        实用   ZL201920017
 32    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                          显示装置                新型      910.9
                  阵列基板、液晶显示面板及        实用   ZL201920017
 33    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                          显示装置                新型      911.3
                  COA 像素结构、阵列基板、        实用   ZL201920018
 34    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                    显示面板及显示装置            新型      235.1
                  背板及使用该背板的显示装        实用   ZL201920018
 35    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                            置                    新型      372.5
                                                  实用   ZL201822237
 36    成都显示        一种拼接包装箱                                  2018.12.28   10 年
                                                  新型      366.7
                                                  实用   ZL201920027
 37    成都显示    液晶显示面板的包装结构                              2019.01.08   10 年
                                                  新型      023.X
                                                  实用   ZL201822248
 38    成都显示         一种涂布装置                                   2018.12.29   10 年
                                                  新型      627.5
                                                  实用   ZL201822237
 39    成都显示         一种限位组件                                   2018.12.28   10 年
                                                  新型      363.3
                  一种阵列基板、显示面板和        实用   ZL201822248
 40    成都显示                                                        2018.12.29   10 年
                          显示装置                新型      522.X
                  边框胶涂布检查装置及其边        实用   ZL201920017
 41    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                      框胶涂布检查头              新型      898.1
                                                  实用   ZL201920027
 42    成都显示      成膜基板的降温系统                                2019.01.08   10 年
                                                  新型      810.4
                                                  实用   ZL201920033
 43    成都显示        一种包装用护角                                  2019.01.09   10 年
                                                  新型      789.9
                                                  实用   ZL201920519
 44    成都显示    液晶显示面板及显示装置                              2019.04.17   10 年
                                                  新型      438.9
                                            122
                                                  专利                              权利期
序号   专利权人          专利名称                          专利号       申请日
                                                  类型                                限
                  刻蚀液气泡改善装置及浓度        实用   ZL201920021
 45    成都显示                                                        2019.01.07   10 年
                          测量系统                新型      511.X
                                                  实用   ZL201920523
 46    成都显示    液晶显示面板及显示装置                              2019.04.17   10 年
                                                  新型      669.7
                                                  实用   ZL201920523
 47    成都显示    液晶显示面板及显示装置                              2019.04.17   10 年
                                                  新型      051.0
                                                  实用   ZL201920738
 48    成都显示       配向膜预固化装置                                 2019.05.20   10 年
                                                  新型      396.8
                                                  实用   ZL201920373
 49    成都显示       一种气体过滤装置                                 2019.03.22   10 年
                                                  新型      722.X
                                                  实用   ZL201920519
 50    成都显示    一种显示面板及电子装置                              2019.04.17   10 年
                                                  新型      252.3
                                                  实用   ZL201920720
 51    成都显示        配向液喷涂装置                                  2019.05.20   10 年
                                                  新型      904.X
                                                  实用   ZL201920021
 52    成都显示         一种包装护角                                   2019.01.07   10 年
                                                  新型      464.9
                                                  实用   ZL201920720
 53    成都显示         基板清洗装置                                   2019.05.20   10 年
                                                  新型      460.X
                                                  实用   ZL201920719
 54    成都显示         光固化装置                                     2019.05.20   10 年
                                                  新型      132.8
                  彩膜基板、显示面板及显示        实用   ZL201921351
 55    成都显示                                                        2019.08.20   10 年
                            装置                  新型      495.7
                                                  实用   ZL201920737
 56    成都显示          检测设备                                      2019.05.22   10 年
                                                  新型      819.4
                                                  实用   ZL201921644
 57    成都显示   阵列基板、面板及显示面板                             2019.09.29   10 年
                                                  新型      690.9
                                                  实用   ZL201921788
 58    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      057.7
                                                  实用   ZL201921788
 59    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      756.1
                                                  实用   ZL201921788
 60    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      743.4
                                                  实用   ZL201921788
 61    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      052.4
                                                  实用   ZL201921789
 62    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      816.1
                                                  实用   ZL201921788
 63    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      056.2
                  一种基板表面清洗装置及清        实用   ZL201920737
 64    成都显示                                                        2019.05.22   10 年
                          洗设备                  新型      956.8
                                            123
                                                  专利                              权利期
序号   专利权人          专利名称                          专利号       申请日
                                                  类型                                限
                                                  实用   ZL201921833
 65    成都显示    一种阵列基板及显示面板                              2019.10.23   10 年
                                                  新型      396.2
                                                  实用   ZL201921351
 66    成都显示     一种清洗头及清洗机                                 2019.08.20   10 年
                                                  新型      493.8
                                                  实用   ZL201921350
 67    成都显示     裂片机构及其裂片组件                               2019.08.20   10 年
                                                  新型      967.7
                                                  实用   ZL201921350
 68    成都显示        离型膜剥离装置                                  2019.08.20   10 年
                                                  新型      961.X
                                                  实用   ZL201921789
 69    成都显示     阵列基板及显示面板                                 2019.10.23   10 年
                                                  新型      414.1
                  复位电路、液晶面板和显示        实用   ZL201922333
 70    成都显示                                                        2019.12.23   10 年
                            装置                  新型      151.X
                  像素结构、阵列基板及液晶        实用   ZL201922331
 71    成都显示                                                        2019.12.23   10 年
                          显示面板                新型      161.X
                  像素结构、阵列基板及液晶        实用   ZL201922333
 72    成都显示                                                        2019.12.23   10 年
                          显示面板                新型      129.5
                                                  实用   ZL201922462
 73    成都显示     支撑顶针及预烘烤装置                               2019.12.31   10 年
                                                  新型      672.5
                                                  实用   ZL201921644
 74    成都显示       一种针头清洁装置                                 2019.09.29   10 年
                                                  新型      978.6
                                                  实用   ZL202020401
 75    成都显示   掩膜板的存储装置及曝光机                             2020.03.26   10 年
                                                  新型      452.1
                                                  实用   ZL201922333
 76    成都显示         衬垫及包装盒                                   2019.12.23   10 年
                                                  新型      153.9
                  氧化铟锡溅射设备的成膜装        实用   ZL201922462
 77    成都显示                                                        2019.12.31   10 年
                    置和氧化铟锡溅射设备          新型      669.3
                                                  实用   ZL201922339
 78    成都显示     一种清洗液供给装置                                 2019.12.24   10 年
                                                  新型      782.2
                                                  实用   ZL201922338
 79    成都显示   清洗单元及其气体检测装置                             2019.12.23   10 年
                                                  新型      075.1
                                                  实用   ZL202020401
 80    成都显示   彩色滤光片缺陷的修补装置                             2020.03.26   10 年
                                                  新型      722.9
                                                  实用   ZL202020401
 81    成都显示       一种液位监测装置                                 2020.03.26   10 年
                                                  新型      453.6
                                                             ZL
                      一种顶针组件及顶针支        实用
 82    成都显示                                              2020204   2020.03.26   10 年
                          撑装置                  新型
                                                           01447.0
                                                  实用   ZL201922333
 83    成都显示       涂胶设备及其承载机构                             2019.12.13   10 年
                                                  新型      616.1
 84    成都显示     阵列基板及显示面板            实用   ZL202020447   2020.03.31   10 年
                                            124
                                                             专利                                    权利期
序号      专利权人                    专利名称                          专利号         申请日
                                                             类型                                      限
                                                             新型        551.3
                                                             实用    ZL202020454
 85       成都显示         阵列基板及液晶显示面板                                    2020.03.31       10 年
                                                             新型       400.0
                                                             外观    ZL201830767
 86       成都显示                电视机底座                                         2018.12.28       10 年
                                                             设计       501.1
       前述 86 项专利权中存在如下质押情况：
序                                                                                 质押债权        质押登记
                专利号                     专利名称                 质押权人
号                                                                                 总额度            证号
 1        2018113671977          阵列基板及液晶显示面板
                                                                    中国银行股
 2        2018113663631               阵列基板的制造方法                                          Y20209800
                                                                    份有限公司      6 亿元
                                薄膜晶体管的制备方法、阵                                            00667
 3        2018113443222                                             双流分行
                                  列基板及液晶显示面板
       2、主要负债情况
                                                                                                  单位：万元
                         2020 年 6 月 30 日           2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
       项目
                         金额            比例         金额            比例          金额            比例
     短期借款            159,526.12        7.87%       93,175.58        4.42%      174,778.19         9.80%
     应付票据            102,648.31        5.07%       75,000.58        3.56%       60,657.66         3.40%
     应付账款            355,222.78       17.53%      408,672.99       19.38%      492,620.35        27.61%
     预收款项                     -        0.00%        7,479.90        0.35%       11,270.34         0.63%
     合同负债               313.62         0.02%                -       0.00%                 -       0.00%
 应付职工薪酬                     -        0.00%        1,202.28        0.06%        1,006.97         0.06%
     应交税费               164.16         0.01%          593.74        0.03%         108.76          0.01%
  其他应付款              70,015.35        3.46%      119,119.77        5.65%      144,680.66         8.11%
一年内到期的非
                         197,825.34        9.76%      147,166.74        6.98%       69,487.19         3.89%
  流动负债
 其他流动负债                 40.77        0.00%                -       0.00%                 -       0.00%
     长期借款        1,140,374.82         56.28%   1,256,707.51        59.58%      829,605.59        46.50%
     负债合计        2,026,131.28       100.00%    2,109,119.08       100.00%    1,784,215.71       100.00%
注：以上数据已经审计
       3、对外担保情况
                                                       125
    截至本报告书签署日，成都显示不存在对外担保情况。
（八）出资及合法存续情况
    截至本报告书签署日，华东科技持有的成都显示 11.429%股权不存在出资不实的情
况，成都显示不存在影响其合法存续的情况。
（九）股权权属情况
    华东科技持有的成都显示 11.429%的股权权属清晰，不存在质押或其他任何形式的
转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。
（十）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况
    截至本报告书签署日，成都显示最近三年发生了三次股权转让，具体情况参见本报
告书“第四章 拟出售资产基本情况/二、成都显示 11.429%股权/（二）历史沿革”。
    截至本报告书签署日，成都显示最近三年未发生资产评估、增资、改制的情况。
（十一）成都显示涉及重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
    1、重大诉讼、仲裁情况
    截至本报告书签署日，成都显示存在 2 项标的金额在 500 万元以上的境内诉讼，具
体情况如下：
    （1）罗冲与香山红叶建设有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠纷
    2020 年 1 月 15 日，因罗冲与香山红叶建设有限公司、赵辉、成都显示建设工程的
分包合同纠纷，罗冲向成都市双流区人民法院提交《民事起诉状》，起诉状载明罗冲诉
讼请求如下：“1、被告香山红叶建设有限公司支付工程款 8,199,882.14 元及利息（以
8,199,882.14 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自本案起
诉之日起计算至本案判决确定给付之日止）；2、被告赵辉对上述款项承担连带给付责任；
3、被告成都显示对上述款项承担连带给付责任；4、诉请诉讼费用、保全费用由被告承
担。”
    2020 年 4 月 1 日，罗冲向成都市双流区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，罗
                                       126
冲申请将《民事起诉状》第 1 项诉请变更为：“被告香山红叶建设有限公司支付工程款
9,810,341.75 元及利息（以 1,420,235.09 元为基数，按年利率 6%自 2018 年 4 月 11 日计
算至 2020 年 1 月 14 日，利息为 1,420,235.09 元*6%/365 天*643 天=150,116.90 元；以
9,810,341.75 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2020
年 1 月 15 日起计算至本案判决确定给付之日止）。”
    2020 年 6 月 4 日，成都市双流区人民法院作出（2020）川 0116 民初 519 号《民事
裁定书》，裁定将罗冲与香山红叶建设有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠
纷一案移送四川自由贸易试验区人民法院处理。
    截至本报告书签署日，该案尚未开庭审理。
    （2）罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合
同纠纷
    2020 年 1 月 15 日，因罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示
建设工程的分包合同纠纷，罗冲向成都市双流区人民法院提交《民事起诉状》，起诉状
载明罗冲诉讼请求如下：“1、被告深圳市中装建设集团股份有限公司支付工程款
4,219,467.28 元及利息（以 4,219,467.28 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率自本案起诉之日起计算至本案判决确定给付之日止）；2、被告深圳市
中装建设集团股份有限公司返还保证金人民币 690,000 元；3、被告赵辉对上述款项承
担连带给付责任；4、被告成都显示对上述款项承担连带给付责任；5、诉请诉讼费用、
保全费用由被告承担。”
    2020 年 4 月 1 日，罗冲向成都市双流区人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，罗
冲申请将《民事起诉状》第 1 项诉请变更为：“被告深圳市中装建设集团股份有限公司
支付工程款 4,395,275.07 元及利息（以 2,281,396.95 元为基数，按年利率 6%自 2018 年
4 月 11 日计算至 2020 年 1 月 14 日，利息为 2,281,396.95 元*6%/365 天*643 天=241,140.53
元；以 4,395,275.07 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自
2020 年 1 月 15 日起计算至本案判决确定给付之日止）。”
    2020 年 6 月 4 日，成都市双流区人民法院作出（2020）川 0116 民初 518 号之二《民
事裁定书》，裁定将罗冲与深圳市中装建设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工
                                           127
程分包合同纠纷一案移送四川自由贸易试验区人民法院处理。
    2020 年 9 月 3 日，四川自由贸易试验区人民法院开庭审理了罗冲与深圳市中装建
设集团股份有限公司、赵辉、成都显示建设工程分包合同纠纷一案，截至本报告书签署
日，该案尚未判决。
    2、行政处罚情况
    报告期内，成都显示不存在受到重大行政处罚之情形。
                                      128
                    第五章          拟购买资产基本情况
一、冠捷科技基本情况
（一）基本信息
    根据冠捷科技注册证书、冠捷科技于香港联交所公开披露的公告文件、境外律师出
具的法律意见，冠捷科技基本情况如下：
中文名称            冠捷科技有限公司
英文名称            TPV Technology Limited
成立日期            1998 年 1 月 12 日
成立地点            百慕大
企业性质            有限公司
已发行股份数        2,345,642,139 股
执行董事            宣建生
注册号              24378
注册地址            Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda
                    Units 1208–16, 12th Floor, C-Bons International Center , Kwun Tong, Kowloon,
主要办公地址
                    Hong Kong
（二）主要历史沿革
    根据冠捷科技注册证书、冠捷科技于香港联交所公开披露的公告文件、境外律师出
具的法律意见，冠捷科技主要历史沿革情况如下：
    1、1998 年 1 月，设立
    1998 年 1 月 12 日，冠捷科技依据百慕大法律设立，设立时股本为 12,000 美元，每
股 0.01 美元，分为 1,200,000 股。
    2、1999 年 9 月，增加法定股本
    1999 年 9 月 21 日，冠捷科技股东会议通过决议案，冠捷科技增发 3,998,800,000
股股份，法定股本由 12,000 美元增加至 40,000,000 美元。
                                             129
    3、1999 年 10 月，公开发行并在香港联交所及新交所上市
    1999 年 10 月，冠捷科技公开发行及配售合计 200,000,000 股票并在香港联交所及
新交所上市。
    4、2007 年 5 月，股份转让
    2007 年 5 月，中国电子控制的境内上市公司长城计算机与京东方签署《股份转让
协议》《股份转让协议之补充协议》，长城计算机以每股 5.7 港元的价格（总价 11.4 亿港
元）收购京东方所持冠捷科技 200,000,000 股股份。
    5、2007 年 12 月，发行新股
    冠捷科技与奇美电子股份有限公司（后更名为“群创光电股份有限公司”）于 2007
年 12 月签署股份认购协议，奇美电子股份有限公司以每股 5.39 港元的价格认购冠捷科
技配发及发行的 150,500,000 股股份。
    6、2010 年 1 月，股份转让及发行新股
    2009 年 7 月 14 日，中国电子作出董事会决议（中电董字[2009]15 号），同意联合
合作伙伴对冠捷科技实施要约收购的提案。
    华电有限与 Koninklijke Philips Electronics N.V.及飞利浦电子香港有限公司于 2010
年 1 月 28 日签署股份认购协议，飞利浦电子香港有限公司向华电有限转让其所持有的
冠捷科技 200,000,000 股股份。
    同日，冠捷科技与三井物产签署股份认购协议，三井物产认购冠捷科技配发及发行
的 234,583,614 股股份。
    7、2015 年 8 月，股份转让
    2015 年 8 月 4 日，中国长城计算机（香港）控股有限公司与长城计算机签署《股
份买卖协议》，中国长城计算机（香港）控股有限公司向长城计算机转让其所持有的冠
捷科技 370,450,000 股股份，转让对价为 100,913,955.21 美元。
    8、2016 年 2 月，股份置换
    2016 年 2 月，长城计算机与中国电子签署《资产置换及发行股份购买资产协议》；
                                       130
2016 年 3 月，长城计算机与中国电子签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充
协议》。长城计算机以其所持冠捷科技 570,450,000 股股份（占冠捷科技总股本的 24.32%）
作价 159,726.00 万元，与中国电子所持武汉中原电子集团有限公司 64.94%股权进行等
额置换。
    根据冠捷科技于香港联交所公开披露的 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31
日，中国电子直接或间接持有冠捷科技合计 37.05%股份；其中，直接持股 26.31%，通
过华电有限间接持股 10.74%。
    9、2019 年 10 月，私有化并退市
    2019 年 4 月 26 日，中国电子董事会作出决议，同意以华电有限为主体，联合其他
有关方通过协议安排方式对冠捷科技实施私有化，实现冠捷科技退市。
    2019 年 8 月 8 日，华电有限作为要约人请求冠捷科技董事会向计划股东（指除华
电有限、中国电子和存续股东以外的冠捷科技其他股东，存续股东指群创光电、TGL、
Bonstar 及张强）提呈建议，拟根据百慕大公司法第 99 条通过计划方式将冠捷科技私有
化（以下简称“私有化计划”）。
    如果私有化计划生效，计划股东所持冠捷科技股份（以下简称“计划股份”）将予
以注销，华电有限作为要约人将按照以下金额向各计划股东支付注销价：（1）就在香港
联交所上市的每股计划股份，以现金支付 3.86 港元；或（2）对于在新交所上市的每股
计划股份，以新加坡元现金支付等值于 3.86 港元的金额。同时，为使私有化计划生效，
需要冠捷科技特别股东大会批准与注销计划股份相关的冠捷科技已发行股本的减少以
及同时向要约人发行数量等同于已注销计划股份数量的新股。私有化计划完成后，华电
有限、中国电子和存续股东将共同持有冠捷科技全部已发行股本（其中存续股东将合计
持有冠捷科技已发行股本的 11.04%），冠捷科技股份在香港联交所和新交所的上市地位
将被撤销。
    2019 年 10 月 18 日，冠捷科技收到香港联交所回函，退市申请获香港联交所上市
委员会批准，在私有化计划生效后，将于 2019 年 11 月 14 日生效；同日，冠捷科技收
到新交所回函，在香港联交所同意冠捷科技退市的前提条件下，新交所对于冠捷科技的
退市申请无异议，退市时间与冠捷科技在香港联交所退市时间一致。
                                       131
         2019 年 10 月 30 日，百慕大最高法院指令召开并举行计划股东会议（以下简称“法
院会议”），法院会议批准了冠捷科技相关私有化计划。同日，冠捷科技召开股东特别大
会，表决通过了与私有化计划相关的特别决议议案和普通决议议案。
         2019 年 11 月 8 日，百慕大最高法院批准冠捷科技私有化计划，批准私有化计划的
法院命令副本于 2019 年 11 月 12 日送呈百慕大公司注册处处长作登记，登记于 2019 年
11 月 12 日生效；私有化计划文件所载计划的所有条件已获达成，私有化计划于 2019
年 11 月 12 日生效。
         本次私有化并退市完成后，冠捷科技的股权结构如下：
    序号          股东名称/姓名                      持股数量（股）                  持股比例（%）
     1               华电有限                                    1,469,527,336                       62.65
     2               中国电子                                     617,130,000                        26.31
     3               群创光电                                     150,500,000                         6.42
     4                   TGL                                        76,530,000                        3.26
     5                Bonstar                                       24,754,803                        1.06
     6                   张强                                        7,200,000                        0.31
                  合计                                           2,345,642,139                      100.00
         根据境外律师出具的意见（Letter of Advice），冠捷科技已就私有化及退市获得香港
联交所及香港证券及期货事务监察委员会必要的批准和同意，符合《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》及《公司收购、合并和股份回购守则》中有关私有化及退市的规
定1。
         10、2019 年 12 月，股份转让
         2019 年 12 月 19 日，中国电子出具中电资[2019]635 号和中电资[2019]636 号《关于
1
  根据香港律师签署的 Letter of Advice, “As at the date of this Letter, based solely and entirely on the
aforementioned public disclosure, with reliance upon each of the assumptions set out in Schedule 2 hereto,
and subject to the qualifications and reservations set out in Schedule 3 hereto as well as any matters not
disclosed to us or not available in the public domain: TPV has obtained all necessary approvals and
consents of the Stock Exchange and the SFC for the Privatization and the Withdrawal of Listing, which are
in line with the applicable provisions of the Listing Rules and the Takeovers Code regarding privatization,
withdrawal of listing and offer to holders of convertible securities. Save for the aforementioned approvals
and consents, as at 15 November 2019 (being the Delisting Date), there were no other approvals or
consents from the governmental authorities in Hong Kong which the Privatization and the Withdrawal of
Listing are subject to or should obtain.”
                                                   132
协议转让冠捷科技有限公司部分股权的通知》，同意华电有限分别将其持有的冠捷科技
约 0.93%股权和约 2.78%股权以协议转让方式，转让给瑞达集团和产业工程，转让价格
以冠捷科技 2018 年底经审计的净资产为基础确定。
      2019 年 12 月 26 日，华电有限与瑞达集团签署股份收购协议，华电有限将其所持
冠捷科技 21,736,611 股股份以每股 5.11 港元的价格转让给瑞达集团。
      2019 年 12 月 31 日，华电有限与产业工程签署股份收购协议，华电有限将其所持
冠捷科技 65,293,964 股股份以每股 5.11 港元的价格转让给产业工程。
      本次股份转让尚未完成交割。本次股份转让完成后，冠捷科技的股权结构如下：
序号            股东名称/姓名                 持股数量（股）           持股比例（%）
  1                华电有限                            1,382,496,761              58.94
  2                中国电子                             617,130,000               26.31
  3                群创光电                             150,500,000                6.42
  4                    TGL                               76,530,000                3.26
  5                产业工程                              65,293,964                2.78
  6                Bonstar                               24,754,803                1.06
  7                瑞达集团                               21,736,611               0.93
  8                    张强                                7,200,000               0.31
                合计                                   2,345,642,139             100.00
      11、2020 年 9 月，股份转让
      2020 年 9 月 4 日，华电有限分别与 TGL、Bonstar 和张强签署《股权转让协议》，
TGL、Bonstar 和张强分别将其所持冠捷科技 76,530,000 股股份、4,754,803 股股份和
7,200,000 股股份转让给华电有限，转让价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具
并经中国电子备案的正式资产评估报告载明的标的股份截至 2019 年 12 月 31 日的评估
价值为依据确定。
      本次股份转让尚未完成交割。本次股份转让完成后，冠捷科技的股权结构如下：
 序号            股东名称/姓名                持股数量（股）           持股比例（%）
   1               华电有限                           1,470,981,564              62.71
   2               中国电子                             617,130,000              26.31
                                        133
    3               群创光电                                 150,500,000                    6.42
    4               产业工程                                     65,293,964                 2.78
    5               Bonstar                                      20,000,000                 0.85
    6               瑞达集团                                     21,736,611                 0.93
                  合计                                     2,345,642,139              100.00
（三）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
     截至本报告签署日，冠捷科技的控股股东为华电有限，实际控制人为中国电子，冠
捷科技与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下：
                                       国务院国有资产
                                       监督管理委员会
                                              100%
                                       中国电子信息产
                                       业集团有限公司
                                              100%
                                       中国电子有限公
                                                                    宣建生
                                             司
                                              100%                      100%
 群创光电股份有      Typical Gold                            Bonstar International
                                        华电有限公司                                 张强
     限公司            Limited                                     Limited
        6.42%              3.26%              62.65%    26.31%         1.06%           0.31%
                                         冠捷科技
注 1、2018 年 12 月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转中国电子部分国有资
本充实社保基金，将国务院国资委持有的中国电子的 10%股权划转给全国社会保障基金理事会持有。
截至本报告签署日，此次股权划转的工商变更尚未完成；
注 2：TGL、Bonstar 及张强已与华电有限签署了股权转让协议：约定 TGL 向华电有限转让其持有
的全部冠捷科技 76,530,000 股股份，Bonstar 向华电有限转让其持有的冠捷科技 4,754,803 股股份，
张强向华电有限转让其持有的全部冠捷科技 7,200,000 股股份。华电有限已分别与中国电子产业工
程有限公司及中国瑞达投资发展集团有限公司签署了股权转让协议：约定华电有限向中国电子产业
工程有限公司转让其持有的冠捷科技 65,293,964 股股份，华电有限向中国瑞达投资发展集团有限公
司转让其持有的冠捷科技 21,736,611 股股份。上述股权转让尚未完成交割。
（四）主营业务发展情况
     冠捷科技定位为专注于智能显示领域的智能制造企业，主要业务包括显示器及液晶
电视等产品的研发、生产以及销售。冠捷科技凭借强大的设计研发能力、先进制造能力、
                                            134
遍布全球的网络布局、优质的产品质量和服务，已成为出货量位居全球前列的显示器及
液晶电视智能制造企业。报告期内，冠捷科技的主营业务情况详见本章节之“十、冠捷
科技的主营业务具体情况”。
（五）主要财务数据
    根据经普华永道审计的冠捷科技财务报表，冠捷科技最近两年一期的合并口径主要
财务数据如下：
                                                                                   单位：万元
         资产负债项目        2020 年 6 月 30 日     2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
资产总计                            3,459,462.33            3,562,996.44           3,494,879.33
负债合计                            2,322,522.25            2,430,141.41           2,445,469.47
所有者权益合计                      1,136,940.08            1,132,855.03           1,049,409.86
归属于母公司所有者权益              1,138,612.82            1,135,046.88           1,052,464.76
         收入利润项目         2020 年 1-6 月             2019 年度              2018 年度
营业收入                            2,649,221.34            6,137,211.98           6,050,938.68
营业成本                            2,311,408.38            5,467,458.91           5,466,623.26
营业利润                               72,569.50              136,054.77              49,564.27
利润总额                               71,008.51              133,838.03              45,470.22
净利润                                 55,010.35               74,540.96               9,931.43
归属于母公司股东的净利润               54,464.44               73,643.77              14,460.66
                           2020 年 1-6 月/2020 年   2019 年度/2019 年 12   2018 年度/2018 年 12
         主要财务指标
                                6 月 30 日                 月 31 日               月 31 日
资产负债率                               67.14%                  68.20%                 69.97%
主营业务毛利率                           12.57%                  10.72%                  9.47%
净资产收益率                               4.91%                  6.25%                  1.18%
注：1、2020 年 1-6 月净资产收益率未进行年化处理；2、净资产收益率指归属于母公司股东净利润
对应的加权平均净资产收益率。
（六）最近两年一期盈利情况分析
    2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，冠捷科技营业收入分别为 6,050,938.68 万元、
6,137,211.98 万元和 2,649,221.34 万元。报告期内，冠捷科技营业收入稳定，略有增长。
                                            135
    2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，冠捷科技归属于母公司所有者净利润分别为
14,460.66 万元、73,643.77 万元和 54,464.44 万元，增长幅度较大主要系产品组合优化、
亏损订单规模减小、库存管理改善等原因，从而综合毛利率改善，进而归属于母公司所
有者净利润增长。
    报告期内，冠捷科技的非经常性损益如下：
                                                                              单位：万元
               项目                    2020 年 1-6 月       2019 年度       2018 年度
非流动资产处置损益                                  -9.67           11.59          619.05
计入当期损益的政府补助                           9,164.12       18,317.70       30,791.63
除同正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外，持有交易性金融资产、交易
    性金融负债产生的公允价值变动损
                                              -2,763.24         26,413.19       29,621.71
    益，以及处置交易性金融资产、交易
    性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
企业重组费用                                     -619.90          -117.64         -975.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                                   41.71           292.60               0.58
    转回
投资性房地产公允价值变动损益                     7,401.07        1,029.92         -827.42
捐赠支出                                         -288.38          -132.53         -190.43
恶性通货膨胀的影响                            -1,159.18         -4,990.29       -8,543.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 -46.92        2,673.74        4,209.46
所得税影响额                                 -11,461.88        -18,370.95       -9,226.75
少数股东权益影响额（税后）                         -10.29         -116.93         -769.29
非经常性损益合计                                  247.44        25,010.41       44,708.95
    2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，冠捷科技非经常性损益分别为 44,708.95 万元、
25,010.41 万元和 247.44 万元。报告期内，冠捷科技的非经常损益金额主要为政府补助、
出于外汇避险的衍生金融工具投资。2019 年度冠捷科技归属于母公司的税后非经常性
损益较 2018 年度减少主要系计入当期损益的政府补助下滑，2020 年 1-6 月冠捷科技非
经常性损益进一步下降主要系 2020 年政府补助及衍生金融工具投资取得的投资收益下
降。
                                           136
    冠捷科技政府补助包括政府对产品出口提供的补贴、项目投资经济补助等，部分政
府补助与企业生产经营相关，具备一定可持续性；冠捷科技出于外汇避险的衍生金融工
具投资系冠捷科技为抵减外币结算导致的汇兑损益所采取的风险规避手段，因此该项非
经常性损益具备可持续性。
    2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，冠捷科技扣除非经常性损益的归母净利润
为-30,248.29 万元、48,633.36 万元、54,217.00 万元，报告期内，冠捷科技扣除非经常性
损益的归母净利润上涨主要系冠捷科技报告期内综合毛利率改善导致净利润上涨。
（七）最近两年利润分配情况
    2018 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 300.24 万美元（折合人民币 1,981.29
万元）；2019 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 656.78 万美元（折合人民币 4,527.76
万元）；2020 年，冠捷科技向全体股东派发现金股利 5,348.06 万美元（折合人民币
37,669.62 万元）。
    冠捷科技 2020 年进行大额利润分配系根据冠捷科技历史业绩完成情况作出的安排。
上述利润分配已充分考虑冠捷科技日常经营营运资金的需求。冠捷科技 2020 年进行利
润分配后仍有较大金额未分配利润，相关利润分配并未影响冠捷科技的正常经营。
（八）下属公司概况
    1、子公司股权控制关系
    截至本报告签署日，冠捷科技主要子公司股权控制关系情况如下：
                                       137
138
      2、境内子公司
      截至本报告签署日，冠捷科技的境内子公司基本情况如下：
序号                  公司名称                    设立日期     持股比例     注册资本
 1            冠捷电子（福建）有限公司            1990.12.26    100%       4,000 万美元
 2            冠捷科技（北京）有限公司            1997.8.19     100%        1,600 万元
 3              福建捷联电子有限公司              2002.5.23     100%       4,500 万美元
 4         冠捷（福州保税区）贸易有限公司         2002.5.30     100%        300 万美元
 5          冠捷显示科技（武汉）有限公司          2004.6.11     100%       2,700 万美元
 6            冠捷科技（宁波）有限公司            2006.6.27     100%       2,998 万美元
 7          冠捷显示科技（厦门）有限公司          2006.12.26    100%       2,500 万美元
 8            冠捷科技（青岛）有限公司             2010.1.4      80%       3,000 万美元
 9            三捷科技（厦门）有限公司            2010.1.12     100%       1,100 万美元
 10         冠捷显示科技（中国）有限公司           2010.4.8      92%      2,173.91 万美元
 11         冠捷显示科技（北海）有限公司          2011.4.28     100%       2,000 万美元
 12         嘉捷（上海）物业管理有限公司          2011.10.12    100%       4,500 万美元
 13           嘉捷科技（平潭）有限公司            2012.8.10     100%       2,000 万美元
 14           嘉捷科技（福清）有限公司            2013.10.18    100%       3,500 万美元
 15           深圳桑菲消费通信有限公司            1996.10.25    100%       6,770 万美元
 16          武汉艾德蒙科技股份有限公司           2008.3.17     100%        8,000 万元
 17         晋声（上海）电子科技有限公司          2010.11.22    100%        2,000 万元
 18           三捷科技（咸阳）有限公司            2017.3.24     100%        6,700 万元
 19         冠捷显示科技（咸阳）有限公司          2017.3.24     100%       17,130 万元
 20             苏州冠捷科技有限公司              1992.12.23    100%        800 万美元
 21         飞生（上海）电子贸易有限公司           2009.2.3     100%        2,000 万元
 22         飞生（上海）电子科技有限公司          2010.3.12     100%        2,000 万元
                                            139
序号                     公司名称                       设立日期           持股比例    注册资本
 23           厦门艾德蒙电子科技有限公司                2011.6.16           100%       300 万元
 24         飞生（上海）电子产品有限公司                2017.12.22          100%      2,000 万元
 25            晋声（上海）贸易有限公司                 2010.11.5           100%      124 万欧元
      3、境外子公司
      截至本报告签署日，根据经普华永道审计的冠捷科技财务报表、境外子公司法律意
见书以及冠捷科技提供的资料和说明，冠捷科技主要境外子公司基本情况如下：
序号                      公司名称                              注册地                控股比例
 1            Top Victory International Limited             英属维尔京群岛             100%
 2            Top Victory Investments Limited                  中国香港                100%
 3              嘉捷科技企业股份有限公司                       中国台湾                100%
 4           AOC International (Europe) GmbH                        德国               100%
         TPV Displays Polska spóka z ograniczon
 5                                                                  波兰               100%
                     odpowiedzialnoci
         Envision Indústria de Produtos Eletrnicos
 6                                                                  巴西               100%
                            Ltda.
 7              TPV International (USA), Inc.                       美国               100%
 8              TPV Technology Japan K.K.                           日本               100%
         Top Victory Electronics de Mexico, S.A. de
 9                                                              墨西哥                 100%
                            C.V.
 10     MMD Monitors and Displays Nederland B.V.                    荷兰               100%
 11                TP Vision Belgium N.V.                       比利时                 100%
 12                 TP Vision Norway AS                             挪威               100%
 13                TP Vision Ukraine LLC                        乌克兰                 100%
 14          TP Vision United Kingdom Limited                       英国               100%
 15      TP Vision Elektronik Ticaret Anonim Sirketi            土耳其                 100%
 16            TP Vision (Thailand) Co., Ltd.                       泰国               100%
 17      Fabrica Austral de Productos Electricos S.A.           阿根廷                 100%
 18                TP Vision Europe B.V.                            荷兰               100%
 19          TP Television Malaysia SDN. BHD.                  马来西亚                100%
 20            TP Vision Singapore PTE. LTD.                    新加坡                 100%
 21         TPV CIS Limited Liability Company                   俄罗斯                 100%
                                                  140
序号                     公司名称                           注册地       控股比例
 22              MMD Singapore Pte. Ltd.                    新加坡        100%
 23           AOC International (Europe) B.V.               荷兰          100%
 24              TPV Europe Holding B.V.                    荷兰          100%
 25           TP Vision India Private Limited               印度          100%
 26          TREND SMART AMERICA LTD                        美国          100%
 27      Trend Smart CE México, S. de R.L. de C.V.         墨西哥        100%
         Trend Smart Display Service Mexico, S. de
 28                                                         墨西哥        100%
                        R.L. de C.V.
         P-Harmony Monitors Hong Kong Holding
 29                                                       中国香港        100%
                          Limited
 30       P-Harmony Monitors Company Limited              中国香港        100%
 31               台湾飞合股份有限公司                    中国台湾        100%
 32            MEXHK Servicios, SA de CV                    墨西哥        100%
 33            Top Victory Australia Pty Ltd.             澳大利亚        100%
 34      TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda        巴西          100%
 35               AOC Holdings Limited                    中国香港        100%
 36          Ebony HongKong Holding Limited               中国香港        100%
 37           TPV Technology India Pvt. Ltd.                印度          100%
 38            TPV Technology Gulf DMCC                     迪拜          100%
 39               嘉捷电信股份有限公司                    中国台湾        100%
 40         Sangfei CEC Elektronik Ticaret A.S.             土耳其        100%
 41          Sangfei CEC Electronics Rus LLC                俄罗斯        100%
 42           TPV Technology Korea Co., Ltd.                韩国          100%
 43                  TPV CHILE SPA                          智利          100%
 44                   TPV PERU SAC                          秘鲁          100%
 45           MMD Hong Kong Holding Ltd.                  中国香港        100%
 46         TPV Technology (Thailand) Co., Ltd              泰国          100%
 47                   TPV-USA CORP                          美国          100%
 48            嘉捷北京（香港）有限公司                   中国香港        100%
 49        TPV Beijing (BVI) Company Limited            英属维尔京群岛    100%
二、冠捷科技重要子公司基本情况
      截至本报告签署日，冠捷科技下属子公司中，最近一年经审计的资产总额、营业收
                                                  141
入、净资产额或净利润超过冠捷科技同期相应项目的 20%以上且具有重大影响的重要
子公司包括冠捷国际、冠捷投资、TPV Europe Holding B.V.以及福建捷联，具体情况如
下:
（一）冠捷国际（Top Victory International Limited）
       1、基本信息
中文名称                 冠捷国际有限公司
英文名称                 Top Victory International Limited
成立日期                 1997 年 10 月 24 日
成立地点                 英属维尔京群岛
企业性质                 有限公司
已发行股数               1,000 股
董事                     宣建生、张强
注册号                   254294
                         Vistra Corporate Services Centre, Wickhams CayII, Road Town, Tortola,
注册地址
                         VG1110, British Virgin Islands
       2、历史沿革
       （1）1997 年，成立
       1997 年 10 月 24 日，冠捷国际成立；1997 年 11 月 6 日，冠捷国际向 Fields Pacific
Limited、Brilliant Way Investment Limited 分别发行 75 股、25 股。此次发行完成后，冠
捷国际股权结构如下：
       序号                      股东名称                    持股数量           持股比例（%）
        1                 Fields Pacific Limited                        75.00             75.00
        2            Brilliant Way Investment Limited                   25.00             25.00
                          合计                                      100.00               100.00
       （2）1999 年 9 月，发行股份及股权转让
       1999 年 9 月 21 日，冠捷国际向 Fields Pacific Limited、Brilliant Way Investment
Limited 以及 Top Victory Development Limited 分别发行 600 股、200 股以及 100 股。此
次发行完成后，冠捷国际股权结构如下：
                                                   142
   序号                         股东名称                       持股数量        持股比例（%）
        1                Fields Pacific Limited                       675.00             67.50
        2           Brilliant Way Investment Limited                  225.00             22.50
        3          Top Victory Development Limited                    100.00             10.00
                         合计                                       1,000.00            100.00
       同日，冠捷科技向 Fields Pacific Limited、Brilliant Way Investment Limited 以及 Top
Victory Development Limited 发行股份收购其各自全部持有的冠捷国际股份。此次收购
完成后，冠捷国际成为冠捷科技全资子公司，股权结构如下：
   序号                         股东名称                       持股数量        持股比例（%）
        1                       冠捷科技                            1,000.00            100.00
                         合计                                       1,000.00            100.00
       3、股权结构及控制关系
       根据冠捷国际登记资料，冠捷国际已发行股本为 1,000 美元，全部由冠捷科技持有。
截至本报告签署日，冠捷国际股权控制关系情况如下：
                                                  冠捷科技
                                                        100%
                                                  冠捷国际
       4、主营业务发展情况
       冠捷国际为在境外设立的特殊目的公司，无实际经营业务，主要资产为冠捷投资股
权。
       5、主要财务数据
       报告期内，冠捷国际未经审计合并口径主要财务数据如下：
                                                                                    单位：万元
                                                  143
资产负债表项目        2020 年 6 月 30 日         2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
       总资产                    3,413,911.73                 3,492,229.02                3,432,716.66
       总负债                    2,752,035.92                 2,830,024.04                2,846,964.53
       净资产                      661,875.81                  662,204.98                  585,752.12
  利润表项目            2020 年 1-6 月                    2019 年                     2018 年
   营业收入                      2,649,221.34                 6,137,211.98                6,050,938.68
       净利润                       56,794.07                    78,241.36                   13,088.87
       6、股权情况说明和最近三年内评估情况
       截至本报告签署日，冠捷国际不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。冠捷国际
最近三年未进行与交易、增资或改制相关的评估。
（二）冠捷投资（Top Victory Investments Limited）
       1、基本信息
中文名称                冠捷投资有限公司
英文名称                Top Victory Investments Limited
成立日期                1987 年 7 月 24 日
成立地点                香港
企业性质                有限公司
已发行股本              11,000 港元（1,000 普通股；10,000 无投票权股）
董事                    宣建生、HWANG Hsiu-Chuan、林相如、黄文辉
注册号                  193969
                        Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street,
注册地址
                        Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
       2、历史沿革
       （1）1987 年 7 月，设立
       1987 年 7 月 24 日，冠捷投资设立，设立时股权结构如下：
  序号                  股东名称                  持股数量           持股比例（%）       股份类别
       1        Leadway Nominees Limited                      1.00            50.00       普通股
       2        Windway Nominees Limited                      1.00            50.00       普通股
                     合计                                     2.00           100.00             -
                                                144
       （2）1987 年 12 月，股权转让
       1987 年 12 月 8 日，Leadway Nominees Limited、Windway Nominees Limited 向
Hendrik Honosutomo、Eddy Pesik 分别转让其所持有的冠捷投资全部股份，转让完成后
冠捷投资股权结构如下：
  序号                    股东名称                  持股数量      持股比例（%）    股份类别
    1               Hendrik Honosutomo                     1.00            50.00    普通股
    2                    Eddy Pesik                        1.00            50.00    普通股
                     合计                                  2.00           100.00      -
       （3）1990 年 11 月，股权转让
       1990 年 11 月 15 日，Eddy Pesik、Hendrik Honosutomo 向 LAM Wan Mau、China Pacific
Special Projects Limited 分别转让其所持有的冠捷投资全部股份，转让完成后冠捷投资
股权结构如下：
  序号                    股东名称                  持股数量      持股比例（%）    股份类别
    1                  LAM Wan Mau                         1.00            50.00    普通股
                China Pacific Special Projects
    2                                                      1.00            50.00    普通股
                            Limited
                     合计                                  2.00           100.00      -
       （4）1991 年 12 月，股权转让
       1991 年 12 月 18 日，China Pacific Special Projects Limited 将所持有的 1 股冠捷投资
股份转让予 Pacific Industries and Development Limited，转让完成后冠捷投资股权结构如
下：
  序号                    股东名称                  持股数量      持股比例（%）    股份类别
    1                  LAM Wan Mau                         1.00            50.00    普通股
             Pacific Industries and Development
    2                                                      1.00            50.00    普通股
                            Limited
                     合计                                  2.00           100.00      -
       （5）1993 年 1 月，股权转让及发行股份
       1993 年 1 月 27 日，LAM Wan Mau 将所持有的 1 股冠捷投资股份转让予 Pacific
                                                  145
Industries and Development Limited，转让完成后冠捷投资股权结构如下：
  序号                 股东名称                     持股数量         持股比例（%）    股份类别
           Pacific Industries and Development
    1                                                         2.00           100.00     普通股
                          Limited
                   合计                                       2.00           100.00       -
    同日，冠捷投资向 Pacific Industries and Development Limited、Palmland Holdings Inc.
分别发行 2,498 股及 7,500 股，发行完成后冠捷投资股权结构如下：
  序号                 股东名称                     持股数量         持股比例（%）    股份类别
           Pacific Industries and Development
    1                                                     2,500.00            25.00     普通股
                          Limited
    2           Palmland Holdings Inc.                    7,500.00            75.00     普通股
                   合计                                  10,000.00           100.00       -
    （6）1999 年 9 月，原普通股转为无投票权股同时向新股东发行普通股
    1999 年 9 月 21 日，Pacific Industries and Development Limited、Palmland Holdings Inc.
将持有的冠捷投资全部普通股转化为无投票权股；同时，冠捷投资向宣建生、冠捷国际
分别发行 1 股普通股、999 股普通股。本次变更完成后，冠捷投资股权结构如下：
                                                普通股
  序号                 股东名称                     持股数量         持股比例（%）    股份类别
    1                     宣建生                              1.00             0.10     普通股
    2                  冠捷国际                            999.00             99.90     普通股
                   合计                                   1,000.00           100.00       -
                                          无投票权股
  序号                 股东名称                               持股数量                股份类别
           Pacific Industries and Development
    1                                                                      2,500.00   无投票权股
                          Limited
    2           Palmland Holdings Inc.                                     7,500.00   无投票权股
                   合计                                                   10,000.00       -
    （7）2020 年 9 月，股权转让
    2020 年 9 月 23 日，宣建生将所持有的 1 股普通股转让予冠捷国际，转让完成后冠
捷投资股权结构如下：
                                                 146
                                                普通股
  序号                 股东名称                     持股数量           持股比例（%）    股份类别
    1                  冠捷国际                             1,000.00           100.00     普通股
                   合计                                     1,000.00           100.00       -
                                          无投票权股
  序号                 股东名称                                 持股数量                股份类别
           Pacific Industries and Development
    1                                                                        2,500.00   无投票权股
                          Limited
    2           Palmland Holdings Inc.                                       7,500.00   无投票权股
                   合计                                                     10,000.00       -
    3、股权结构及控制关系
    （1）股权结构基本情况
    截至本报告签署日，冠捷投资股权控制关系情况如下：
                                                 冠捷科技
                                                       100%
                                                 冠捷国际
                                                       100%
                                                 冠捷投资
    （2）关于无投票权股
    根据香港律师出具的法律意见书、尽调报告以及冠捷科技说明，香港子公司冠捷投
资目前股权结构为：（i）1,000 股普通股，每股面值 1 港元；其中，冠捷科技全资子公
司冠捷国际持有 1,000 股普通股；以及（ii）10,000 股无投票权股（Non-voting deferred
shares），每股面值 1 港元；其中 Palmland Holdings Inc.持有 7,500 股无投票权股，Pacific
Industries and Development Limited 持有 2,500 股无投票权股。
    根据冠捷投资的公司章程第 2A 条，持有上述无投票权股的股东仅享有如下权利：
                                                 147
（i）对公司 100 万亿港元以上的利润，可以与普通股股东共同进行分配。但对于 100
万亿港元以下的利润，无权参与分配；（ii）在公司清盘或者其他返还资产的情况下，
对可分配财产超出 100 万亿港元以上的部分，以其所持有股份的已支付票面额为限参与
分配，剩余部分在普通股股东间进行分配。但对于 100 万亿港元以下的资产，无权参与
分配；（iii）不享有接收股东大会或者公司普通股股东决议的通知、出席或者在股东大
会上进行投票、表决的权利；（iv）除上述规定外，不享有其他关于利润分配、资产分
配、表决以及股票赎回的权利。
        根据冠捷科技、冠捷国际、冠捷投资出具的说明和承诺，上述两家无投票权股东均
为初创期的股东，因历史原因自冠捷科技 1999 年香港上市时期开始至今，冠捷投资始
终维持相关普通股与无投票权股的股权架构，两名无投票权股东在持有无投票权股期间
从未参与冠捷投资运营管理和利润分配，并未因登记为冠捷投资无投票权股东而实际获
得任何权益；除冠捷投资公司章程约定的上述权利条款外，冠捷科技、冠捷国际、冠捷
投资与两名无投票权股东就冠捷投资股份事宜不存在其他协议或利益安排；冠捷科技、
冠捷国际、冠捷投资与两名无投票权股东就冠捷投资股份事宜亦不存在任何纠纷争议；
前述无投票权股份安排并不影响冠捷科技和冠捷国际对冠捷投资进行 100%合并报表。
        基于香港律师的核查以及冠捷投资等相关主体的确认，香港律师认为，除冠捷投资
公司章程第 2A 条约定的上述权利条款外，未发现公司章程项下无投票权股东就所持无
投票权股份在利润分配、财产分配、表决、股份赎回方面享有任何其他权利或特权2，
未发现冠捷投资与其股东之间、冠捷国际与无投票权股东之间就所持冠捷投资股份事宜
存在任何纠纷争议；冠捷投资在香港不存在未决诉讼3
2
    根据香港律师签署的 Due Diligence Report,“As at the Reference Date, based on and subject to the foregoing, and subject
to any matters not disclosed to us, we have the following due diligence findings: Based solely and entirely on our perusal of
the Memorandum and the Articles, the Register of Members, the Special Resolutions and the Company Searches, we have
not identified any rights or privileges as held by the holders of the Non-voting Deferred Shares to participate in profits or
assets or as regards voting or redemption except for the rights as stipulated in article 2A of the Articles.”
3
    根据香港律师出具的法律意见书，“Based solely and entirely on the searches conducted by LA Services Co. (a
professional search agency in Hong Kong) against the Company on the Reference Date (“Litigation Searches”) and the
Confirmation, there is no ongoing legal action against the Company in proceedings in any court, magistracy or tribunal
(being Small Claims Tribunal, Lands Tribunal and Labour Tribunal) in Hong Kong. ”
                                                                148
    针对上述事宜，中国电子已出具承诺，“本次收购完成后，若冠捷投资无投票权股
东与冠捷投资、冠捷国际或冠捷科技等相关利益主体就所持冠捷投资股票及与之相关的
任何权益或其他协议及利益安排发生纠纷或争议，本公司将尽最大努力解决相关纠纷或
争议；若因前述相关纠纷或争议给上市公司造成损失的，本公司将对上市公司遭受的损
失实际确定后的 30 日内予以全额赔偿。”
    4、主营业务发展情况
    冠捷科技下属主要资产均由冠捷投资直接或间接持有，冠捷投资主营业务发展情况
见本章节之“十、冠捷科技的主营业务具体情况”。报告期内，冠捷投资主营业务未发
生变化。
    5、主要财务数据
    报告期内，冠捷投资未经审计合并口径主要财务数据如下：
                                                                                单位：万元
资产负债表项目    2020 年 6 月 30 日         2019 年 12 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
    总资产                 3,413,911.17                3,492,228.46             3,432,716.11
    总负债                 2,766,174.93                2,843,979.10             2,860,714.17
    净资产                   647,736.23                  648,249.36               572,001.94
  利润表项目       2020 年 1-6 月                 2019 年                  2018 年
   营业收入                2,649,221.34                6,137,211.98             6,050,938.68
    净利润                    56,794.09                   78,241.90                13,089.62
    6、股权情况说明和最近三年内评估情况
    截至本报告签署日，冠捷投资不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。
    2020 年 9 月，宣建生将 1 股普通股以零对价转让予冠捷国际，就此次交易未进行
评估。冠捷投资最近三年内未进行与交易、增资或改制相关的评估。
（三）TPV Europe Holding B.V.
    1、基本信息
英文名称           TPV Europe Holding B.V.
                                          149
成立日期              2009 年 4 月 6 日
成立地点              荷兰阿姆斯特丹
企业性质              有限公司
已发行股本            1 欧元
董事                  Vernieuwe, Nico R. R.
注册号                17248016
注册地址              Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam
       2、历史沿革
       TPV Europe Holding B.V.历史沿革情况如下：
       （1）2009 年 4 月，设立
       2009 年 4 月，Coperatie MMD Meridian U.A.设立，设立时股权结构如下：
       序号                    股东名称                 出资额（欧元）     持股比例（%）
        1                      冠捷投资                             1.00            100.00
                       合计                                         1.00            100.00
       （2）2017 年 10 月，变更名称
       2017 年 10 月，Coperatie MMD Meridian U.A.将名称变更为 TPV Europ Holding
B.V.。
       3、股权结构及控制关系
       根据 TPV Europe Holding B.V.登记资料，TPV Europe Holding B.V.已发行股本为 1
欧元，全部由冠捷投资持有。截至本报告签署日，TPV Europe Holding B.V.股权控制关
系情况如下：
                                              150
                                          冠捷科技
                                                100%
                                          冠捷国际
                                                100%
                                          冠捷投资
                                                100%
                                      TPV Europe Holding
                                            B.V.
    4、主营业务发展情况
    TPV Europe Holding B.V.主要从事欧洲地区自有品牌电视业务的销售以及自有品
牌电视产品的研发。报告期内，TPV Europe Holding B.V.主营业务未发生变化。
    5、主要财务数据
    报告期内，TPV Europe Holding B.V.未经审计合并口径主要财务数据如下：
                                                                                       单位：万元
资产负债表项目   2020 年 6 月 30 日           2019 年 12 月 31 日            2018 年 12 月 31 日
    总资产                  464,575.76                      640,905.93                   632,571.84
    总负债                  691,381.46                      914,946.68                   910,863.62
    净资产                  -226,805.70                     -274,040.75                 -278,291.78
  利润表项目       2020 年 1-6 月                      2019 年                    2018 年
   营业收入                 738,754.66                     1,663,992.89                1,579,490.58
    净利润                   49,523.63                           -2,757.63               -19,086.99
    6、最近三年内评估情况
    截至本报告签署日，TPV Europe Holding B.V.最近三年未进行与交易、增资或改制
相关的评估。
                                             151
（四）福建捷联
    1、基本信息
企业名称              福建捷联电子有限公司
成立日期              2002 年 05 月 23 日
成立地点              福建省福清市
企业性质              有限责任公司（港澳台法人独资）
注册资本              4,500 万美元
法定代表人            宣建生
统一社会信用代码      91350100738040607F
注册地址              福清市融侨经济技术开发区
    2、历史沿革
    （1）2002 年 5 月，设立
    2002 年 5 月 15 日，福清市对外经济贸易委员会出具《关于成立福建捷联电子有限
公司的批复》（融外经贸【2002】242 号），原则同意冠捷投资设立福建捷联。
    2002 年 5 月 17 日，福建省人民政府向福建捷联核发《中华人民共和国台港澳侨投
资企业批准证书》（外经贸闽榕外资字【2002】0088 号）。
    2002 年 5 月 23 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
照》。福建捷联设立时出资情况如下：
                                             认缴出资额（万 实缴出资额（万
  序号                股东名称                                             出资比例（%）
                                                 美元）         美元）
    1                 冠捷投资                     2,980.00             -         100.00
                   合计                            2,980.00             -         100.00
    （2）2002 年 7 月，实缴出资
    2002 年 6 月 25 日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2002】
鑫融 WYZ 字第 024 号），截至 2002 年 6 月 21 日，福建捷联已收到冠捷投资以境内外
资企业利润再投资的 4,150.00 万元人民币，折合 500.00 万美元。
    2002 年 7 月 26 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
                                             152
照》。本次出资到位后，福建捷联出资情况如下：
                                      认缴出资额（万 实缴出资额（万
  序号                 股东名称                                     出资比例（%）
                                          美元）         美元）
    1                  冠捷投资              2,980.00        500.00        100.00
                    合计                     2,980.00        500.00        100.00
    （3）2004 年 6 月，实缴出资
    2004 年 6 月 18 日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2004】
鑫融 WYZ 字第 032 号），截至 2004 年 6 月 16 日，福建捷联已收到冠捷投资以货币资
金（境内外资企业利润再投资）缴纳的 8,300.00 万元人民币，折合 1,000.00 万美元。
    2004 年 6 月 24 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
照》。本次出资到位后，福建捷联出资情况如下：
                                      认缴出资额（万 实缴出资额（万
  序号                 股东名称                                     出资比例（%）
                                          美元）         美元）
    1                  冠捷投资              2,980.00      1,500.00        100.00
                    合计                     2,980.00      1,500.00        100.00
    （4）2004 年 12 月，增加注册资本、实缴出资
    2004 年 10 月 28 日，福建捷联召开董事会，决议同意将福建捷联注册资本增至
4,500.00 万美元。
    2004 年 12 月 1 日，福建省对外贸易经济合作厅出具《关于同意福建捷联电子有限
公司增资的批复》（闽外经贸资【2004】290 号），同意福建捷联注册资本由 2,980.00 万
美元增至 4,500 万美元。
    2004 年 12 月，福建省人民政府向福建捷联核发《中华人民共和国台港澳侨投资企
业批准证书》（商外资闽府外资字【2002】0025 号）。
    2004 年 12 月 3 日，福清鑫玉融有限责任会计师事务所出具《验资报告》（【2004】
鑫融 WYZ 字第 061 号），截至 2004 年 12 月 2 日，福建捷联已收到冠捷投资以货币资
金（境内外资企业利润再投资）缴纳的 12,284.00 万元人民币，折合 1,480.00 万美元。
    2004 年 12 月 30 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业
                                      153
执照》。本次变更完成后，福建捷联出资情况如下：
                                       认缴出资额（万 实缴出资额（万
  序号              股东名称                                         出资比例（%）
                                           美元）         美元）
    1               冠捷投资                       4,500.00   2,980.00      100.00
                 合计                              4,500.00   2,980.00      100.00
    （5）2006 年 6 月，实缴出资
    2006 年 2 月 17 日，福建华茂有限责任会计师事务所福清分所出具《验资报告》（闽
华茂验字（2006）第 5006 号），截至 2006 年 2 月 15 日，福建捷联已收到冠捷投资以利
润转增资本形式从冠捷电子（福建）有限公司汇入的 12,327.20 万元人民币，折合 1,520.00
万美元。
    2006 年 6 月 28 日，福建捷联取得福州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执
照》。本次出资到位后，福建捷联出资情况如下：
                                       认缴出资额（万 实缴出资额（万
  序号              股东名称                                         出资比例（%）
                                           美元）         美元）
    1               冠捷投资                       4,500.00   4,500.00      100.00
                 合计                              4,500.00   4,500.00      100.00
    3、股权结构及控制关系
    福建捷联注册资本为 4,500.00 万美元，实缴资本为 4,500.00 万美元，全部由冠捷投
资持有。截至本报告签署日，福建捷联股权控制关系情况如下：
                                        冠捷科技
                                             100%
                                        冠捷国际
                                             100%
                                        冠捷投资
                                             100%
                                        福建捷联
                                       154
       4、主营业务发展情况
       福建捷联主要从事显示器、电视的生产销售，拥有冠捷科技在中国境内的主要生产
基地。报告期内，福建捷联主营业务未发生变化。
       5、主要财务数据
       报告期内，福建捷联未经审计合并口径主要财务数据如下：
                                                                                                           单位：万元
资产负债表项目                2020 年 6 月 30 日                 2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
       总资产                              1,035,278.15                    1,080,466.28                    1,169,601.68
       总负债                                601,740.75                      656,222.59                      733,078.51
       净资产                                433,537.40                      424,243.69                      436,523.17
    利润表项目                  2020 年 1-6 月                        2019 年                        2018 年
      营业收入                             1,022,101.17                    2,370,345.06                    2,250,215.77
       净利润                                  -2,351.56                     -17,440.63                       46,884.12
       6、股权情况说明和最近三年内评估情况
       截至本报告签署日，福建捷联不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。福建捷联
最近三年未进行与交易、增资或改制相关的评估。
三、冠捷科技主要资产、负债及权属情况
（一）冠捷科技权属情况
       本次交易收购标的为华电有限持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份（占冠捷科技
总股本的 47.15%），以及群创光电持有的冠捷科技 90,300,000 股股份（占冠捷科技总股
本的 3.85%），合计占冠捷科技总股本的 51%。根据境外律师出具的法律意见，冠捷科
技股权不存在抵押、质押等权利限制或争议4。
4
    根据境外法律意见，“Based solely on the Searches, the shares of the Company are free and clear of any mortgage, lien,
pledge, charge, claim, defect of title, restriction and disputes.”
                                                                155
（二）土地和房产情况
     截至本报告签署日，冠捷科技及下属子公司的土地和房产情况如下：
     1、土地使用权
     （1）境内土地
     截至本报告签署日，冠捷科技及下属子公司在境内拥有 18 项国有土地使用权，且
均已取得相应的土地使用权证，具体情况如下：
序   土地使用权                      使用权     面积                                              他项
                     证书编号                      2
                                                            用途      终止日期        坐落
号       人                           类型     （m ）                                             权利
      冠捷电子    闽（2020）福清
                                                                                    宏路街道
1    （福建）有    市不动产权第       出让    36,399.00     工业      2058.06.27                   无
                                                                                     石门村
       限公司       0000052 号
      冠捷电子      融宏路国用                                                      宏路街道
2    （福建）有   （2013）第 B1187    出让    45,146.00     工业      2062.12.02    前亭村石       无
       限公司           号                                                            门村
      冠捷电子    闽（2016）福清
                                                                                    石竹街道
3    （福建）有    市不动产权第       出让    35,692.30     工业      2058.06.27                   无
                                                                                    北前亭村
       限公司       0002661 号
      冠捷电子      融石竹国用
4    （福建）有   （2012）第 B1160    出让    143,053.00    工业      2056.12.31    石竹街道       无
       限公司           号
                                                                                    海淀区上
      冠捷电子    京市海港澳台国
                                                           综合用                  地信息路 1
5    （福建）有   用（2003 出）字     出让     126.64                 2043.06.03                   无
                                                             地                     号 2 号楼
       限公司      第 2290207 号
                                                                                   1601-1605
                    融石竹国用
     福建捷联电                                                                     石竹街道
6                 （2007）第 00010    出让     3,697.00     工业      2056.12.30                   无
     子有限公司                                                                     北前亭村
                        号
                    融石竹国用
     福建捷联电
7                 （2012）第 B1162    出让    144,672.00    工业      2056.12.31    石竹街道       无
     子有限公司
                        号
                                                                                    北京市朝
      冠捷科技    京（2019）朝不                           显示器                   阳区酒仙
8    （北京）有      动产权第         出让    34,640.19    车间、厂    未载明      桥路 10 号      无
       限公司       0059229 号                               房                    院 35 号楼 1
                                                                                     至3层
                                                156
序   土地使用权                      使用权     面积                                              他项
                     证书编号                      2
                                                            用途       终止日期        坐落
号       人                           类型     （m ）                                             权利
                                                                       地下配套
                                                           其他（单
                                                                       2042.11.20
                                                            身公                     北京市朝
      冠捷科技    京市朝港澳台国                                       地下车库
                                                           寓）、地                  阳区酒仙
9    （北京）有   用（2008 出）第     出让     8,617.22                2052.11.20                  无
                                                           下车库、                  桥东路 18
       限公司        10271 号                                         其他（单身公
                                                           地下配                       号
                                                                         寓）
                                                             套
                                                                       2052.11.20
      冠捷科技                                                                       宁波保税
                  甬国用（2007）
10   （宁波）有                       出让    10,822.00     工业       2045.06.21    区创业大      无
                   第 0900025 号
       限公司                                                                         道 12 号
      冠捷科技    鲁（2018）青岛
                                                                                     高新区火
11   （青岛）有   市高新区不动产      出让    141,245.70    工业       2060.10.07                  无
                                                                                     炬路 99 号
       限公司     权第 0010993 号
                                                                                     武汉市蔡
     冠捷显示科
                  蔡国用（2005）                           工业仓                    甸区沌口
12   技（武汉）                       出让    96,704.50                2055.02.04                  无
                     第 544 号                             储用地                    小区 11 号
      有限公司
                                                                                        地
     冠捷显示科
                  蔡国用（2005）                                                     沌口小区
13   技（武汉）                       出让    44,095.00     工业       2055.07.06                  无
                     第 2499 号                                                       11 号地
      有限公司
     冠捷显示科                                                                      沌口小区
                  蔡国用（2006）
14   技（武汉）                       出让    11,510.40     工业       2056.01.21    工业园 11     无
                     第 825 号
      有限公司                                                                         号地
                                                                                     北京经济
     冠捷显示科
                   开港澳台国用                                                      技术开发
15   技（中国）                       出让    75,561.50     工业       2060.06.27                  无
                  （2010）第 41 号                                                   区路东区
      有限公司
                                                                                      C3 街区
                                                                         商业
                                                                       2052.05.06
     嘉捷（上海） 沪（2020）闵字                                                     上海市闵
                                                           其他商        酒店
16   物业管理有     不动产权第        出让     8,203.20                              行区申长      无
                                                           服用地      2052.05.06
       限公司        031582 号                                                       路 668 号
                                                                         办公
                                                                       2062.05.06
                                                                                     苏州高新
     苏州冠捷科   苏新国用（2007）                                                   区锦华苑
17                                    出让     436.00       住宅       2062.10.18                  无
     技有限公司     第 008305 号                                                      锦三路
                                                                                       J305
     武汉艾德蒙                                                                      蔡甸区蔡
                  蔡国用（2009）                           商服用
18   科技股份有                       出让    26,661.00                2049.12.04    甸街唐河      无
                     第 3901 号                              地
       限公司                                                                           村
                                                157
注：截至本报告签署日，上述武汉艾德蒙科技股份有限公司位于蔡国用（2009）第 3901 号的土地
处于闲置状态。根据武汉市蔡甸区国土资源和规划局于 2015 年 9 月 9 日出具的文件，上述土地的
闲置受到中法生态示范城用地范围选址的申报和确定、新汉阳火车站选址、城市规划及出让方未履
行交地时间和条件的影响，武汉市蔡甸区国土资源和规划局认定上述土地属于由政府原因造成的闲
置土地。武汉市蔡甸区自然资源和规划局于 2020 年 8 月 19 日出具《证明》，证明自 2018 年 1 月 1
日至证明出具之日，武汉艾德蒙在生产经营中遵守有关土地管理方面的法律法规和其他规范性文件，
不存在违反土地管理方面的法律法规和规范性文件的行为和记录，也未受到与土地管理相关法律法
规的行政处罚。
        （2）境外土地
        截至本报告签署日，根据境外律师出具的法律意见，冠捷科技及下属子公司在境外
主要拥有 20 项土地，具体情况如下：
                                                                                                        抵押/查
 序号            权利人                  编号                    位置/地号        面积（m2）   用途
                                                                                                          封
                                 Occupation Permit No.     C-Bons International
              Top Victory
  1                              KN30/2009；Memorial       Center, 108 Wai Yip        -        非住宅     无
           Investments Limited
                                 No. 11032901570014                 Street
                                                           中和市漳和段二八
                                                          张小段 368-000（现
          嘉捷科技企业股份有       093 中登地自第
  2                                                        已变更地号为「中         3,932        -        无
                 限公司               025302 号
                                                                 和市健康段
                                                               0567-0000」）
                                                           中和市漳和段二八
                                                          张小段 368-000（现
          嘉捷科技企业股份有       093 中登第字第
  3                                                        已变更地号为「中         3,932        -        无
                 限公司               029724 号
                                                                 和市健康段
                                                               0567-0000」）
                                                           中和市漳和段二八
                                                               张小段 0368-000
          嘉捷科技企业股份有       093 中登地字第
  4                                                        （现已变更地号为         3,932        -        无
                 限公司               029725 号
                                                               「中和市健康段
                                                               0567-0000」）
          嘉捷科技企业股份有       097 中登地字第               中和市健康段
  5                                                                                3,932.04      -        无
                 限公司               002998 号                  0567-0000
          嘉捷科技企业股份有       097 中登地字第               中和市健康段
  6                                                                                3,932.04      -        无
                 限公司               002999 号                  0567-0000
          嘉捷科技企业股份有       098 中登地字第               中和市健康段
  7                                                                                3,932.04      -        无
                 限公司               032065 号                  0567-0000
          嘉捷科技企业股份有       102 中登地字第               中和市健康段
  8                                                                               30,072.47      -        无
                 限公司               016450 号                  1160-0000
                                                         158
                                                                                            抵押/查
序号          权利人               编号                位置/地号        面积（m2）   用途
                                                                                              封
       TPV Displays Polska                           Zotego Smoka
 9     spóka z ograniczon      no. 251/189         Street 9, Gorzów    330,141      -       无
        odpowiedzialnoci                              Wielkopolski
                                                     Zotego Smoka
       TPV Displays Polska
                                                    Street (no number
 10    spóka z ograniczon       no. 378/1                                5,973       -       无
                                                specified), Gorzów
        odpowiedzialnoci
                                                      Wielkopolski
                                                    Avenida Torquato
                                                Tapajós, No. 2,236,
       Envision Indústria de                   Block B – part and
 11    Produtos Eletrnicos      No. 56,110      Block L - 2nd floor,    184,995.77    -       无
               Ltda                             Bairro Flores, in the
                                                     city of Manaus,
                                                State of Amazonas
                                                Section “B” Terrain
        Fábrica Austral de
                                                     33, Certificate
 12    Productos Eléctricos      001995                                  7,982      工厂     无
                                                001995, Rí Grande,
               S.A.
                                                    Tierra del Fuego
                                                Section “B” Terrain
        Fábrica Austral de
                                                     61, Certificate
 13    Productos Eléctricos      002276                                  9,982      工厂     无
                                                002276, Rí Grande,
               S.A.
                                                    Tierra del Fuego
                                                Section “B” Terrain
        Fábrica Austral de
                                                     62, Certificate
 14    Productos Eléctricos      002277                                  9,982      工厂     无
                                                002277, Rí Grande,
               S.A.
                                                    Tierra del Fuego
                                                Section “B” Terrain
        Fábrica Austral de
                                                     72, Certificate
 15    Productos Eléctricos      008046                                  11,982     工厂     无
                                                008046, Rí Grande,
               S.A.
                                                    Tierra del Fuego
                                                Section “B” Terrain
        Fábrica Austral de
                                                     73, Certificate
 16    Productos Eléctricos      008047                                  11,982     工厂     无
                                                008047, Rí Grande,
               S.A.
                                                    Tierra del Fuego
                                                Av. Sor Juana Iné
                                                    de la Cruz 19602,
         Trend Smart CE
                                                     Colonia Nueva
 17    México, S. de R.L. de   OE-400-009                              50,064.66    工业     无
                                                    Tijuana, Tijuana,
               C.V.
                                                     Baja California,
                                                         Mexico
                                              159
                                                                                                                      抵押/查
 序号               权利人                       编号                      位置/地号         面积（m2）       用途
                                                                                                                        封
                                                                    Av. Padre Hidalgo
               Trend Smart CE                                       11027, Colonia La                         商业
    18       México, S. de R.L. de         JO-705-171                  Jolla, in Tijuana,      5,000        （非住     无
                     C.V.                                               Baja California,                      宅）
                                                                            Mexico
                                                                            Tha Tum
                                                                        Sub-District, Si
               TPV Technology                                                                    约
    19                                         no. 34902            Maha Pho District,                            -     无
             (Thailand) Co., Ltd.                                                             100,866.8
                                                                          Prachin Buri
                                                                    Province, Thailand
                                                                            Tha Tum
                                                                        Sub-District, Si
               TPV Technology
    20                                         no. 34896            Maha Pho District,        约 9,429.2          -     无
             (Thailand) Co., Ltd.
                                                                          Prachin Buri
                                                                    Province, Thailand
注：根据境外律师出具的法律意见，TPV Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国 TPV”）
已就购买上表第 19 项、第 20 项土地与 Jet-Thai Hi-Tech Co., Ltd.（以下简称“Jet-Thai”）签署 Property
Sale and Purchase Agreement。截至 2020 年 9 月 29 日，上述土地购买尚未完成，且尚未在泰国土地
相关主管部门办理登记，泰国 TPV 已向 Jet-Thai 支付 4.4 亿泰铢保证金及部分收购价款，Jet-Thai
同意剩余 1.1 亿泰铢收购价款在办理土地房产转让登记时支付。
         2、房产
         （1）境内房产
         1）冠捷科技及下属子公司已取得权属证书的境内房产情况
         截至本报告签署日，冠捷科技及其子公司在境内拥有 27 处建筑面积合计 550,456.20
平方米已取得权属证书的房产，具体情况如下：
序                                                      建筑面积                                                        他项
            所有权人                证书编号                 2
                                                                                    坐落                   证载用途
号                                                      （m ）                                                          权利
                              京房权证市海港                            海淀区上地信息路 1 号 2
         冠捷电子（福建）
1                            澳台字第 2290207            875.39                     号楼                      -          无
            有限公司
                                       号                               1601/1602/1603/1604/1605
         冠捷电子（福建）     融房权证 R 字第
2                                                       25,494.47           福清市宏路镇上郑                  -          无
            有限公司             0502204 号
                             （2020）福清市不
         冠捷电子（福建）
3                            动产权第 0000052           40,341.21            宏路街道石门村                工业用地      无
            有限公司
                                       号
                                                                  160
序                                          建筑面积                                                     他项
        所有权人            证书编号             2
                                                                     坐落                证载用途
号                                          （m ）                                                       权利
                           沪房地长字
     福建捷联电子有                                         上海市长宁路 988 号 706
4                       （2006）第 012509    140.30                                        居住           无
         限公司                                                       室
                               号
                           沪房地长字
     福建捷联电子有                                         上海市长宁路 988 号 705
5                       （2006）第 012510    118.45                                        居住           无
         限公司                                                       室
                               号
     冠捷科技（北京） 京（2019）朝不动                       北京市朝阳区酒仙桥路
6                                           39,505.17                                 显示器车间、厂房    无
        有限公司        产权第 0059229 号                       10 号院 35 号楼
     冠捷科技（北京）    京房权证市朝港                     北京市朝阳区酒仙桥东路    工业用地（倒班宿
7                                           39,444.60                                                     无
        有限公司        澳台字第 10317 号                            18 号                 舍）
     冠捷科技（宁波）    甬房权证保字第                     宁波保税区创业大道 12
8                                           11,564.80                                      厂房           无
        有限公司          20070017 号                                 号
                        鲁（2018）青岛市
     冠捷科技（青岛）
9                        高新区不动产权     94,137.27         高新区火炬路 99 号           工业           无
        有限公司
                          第 0010993 号
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第                     武汉经济技术开发区沌口
10   （武汉）有限公                          82.06                                         厂房           无
                          200900932 号                           小区 11 号地
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第                     武汉经济技术开发区沌口
11   （武汉）有限公                         16,151.67                                   工、交、仓        无
                          200900936 号                           小区 11 号地
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第                     武汉经济技术开发区沌阳
12   （武汉）有限公                         47,686.15                                   工、交、仓        无
                          200502353 号                         街沌口小区 11 号
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第                     武汉经济技术开发区沌口
13   （武汉）有限公                         2,731.63                                  工、交、仓、其它    无
                          200900933 号                           小区 11 号地
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第                     武汉经济技术开发区沌口
14   （武汉）有限公                          62.73                                         厂房           无
                          200900931 号                           小区 11 号地
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第
15   （武汉）有限公                         2,405.16        蔡甸区沌口小区 11 号地        CS 仓库         无
                          201005144 号
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第
16   （武汉）有限公                         5,366.55        蔡甸区沌口小区 11 号地        动力厂房        无
                          201005142 号
           司
      冠捷显示科技
                         武房权证蔡字第
17   （武汉）有限公                          498.20         蔡甸区沌口小区 11 号地         锅炉房         无
                          201005143 号
           司
18    冠捷显示科技       武房权证蔡字第     12,798.83       蔡甸区沌口小区 11 号地         综合楼         无
                                                      161
序                                         建筑面积                                                    他项
        所有权人           证书编号             2
                                                                    坐落               证载用途
号                                          （m ）                                                     权利
     （武汉）有限公       201005146 号
            司
       冠捷显示科技
                        武房权证蔡字第                     蔡甸区沌口小区 11 号地
19   （武汉）有限公                        10,774.10                                     住宅           无
                         2011011091 号                           冠捷工业园
            司
       冠捷显示科技
                        武房权证蔡字第                     蔡甸区沌口小区 11 号地
20   （武汉）有限公                        14,303.70                                     住宅           无
                         2011011092 号                           冠捷工业园
            司
       冠捷显示科技
                        武房权证蔡字第                     蔡甸区沌口小区 11 号地
21   （武汉）有限公                         9,404.24                                     住宅           无
                         2011011094 号                           冠捷工业园
            司
       冠捷显示科技
                        武房权证蔡字第                     蔡甸区沌口小区 11 号地
22   （武汉）有限公                        12,003.10                                     住宅           无
                         2011011096 号                           冠捷工业园
            司
       冠捷显示科技
                        武房权证蔡字第                     蔡甸区沌口小区 11 号地
23   （武汉）有限公                         7,603.32                                     住宅           无
                         2011011095 号                           冠捷工业园
            司
       冠捷显示科技
                        武房权证蔡字第                     蔡甸区沌口小区 11 号地
24   （武汉）有限公                         3,462.46                                     其它           无
                         2011011098 号                           冠捷工业园
            司
                                                                                    化学品库，垃圾
       冠捷显示科技
                        X 京房权证开字第                   北京经济技术开发区经海   房，门卫室，生产
25   （中国）有限公                        114,447.09                                                   无
                           026682 号                             三路 106 号        厂房，中试研发、
            司
                                                                                      宿舍及车库
                        沪（2020）闵字不
     嘉捷（上海）物                                        上海市闵行区申长路 668
26                      动产权第 031582    38,760.55                                商业、酒店、办公    无
     业管理有限公司                                                  号
                               号
     苏州冠捷科技有     苏房权证新区字
27                                          293.00              锦华苑锦三路            成套住宅        无
          限公司         第 00072381 号
注：冠捷科技（北京）有限公司持有的房产（地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院 35 号楼）已出
租，承租方用于办公；冠捷科技（北京）有限公司持有的房产（地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 18
号）已出租，承租方用于公寓出租等用途。
     2）冠捷科技及下属子公司未取得权属证书的境内房产情况
     截至本报告签署日，冠捷科技下属子公司在境内拥有的部分房产尚未取得房屋产权
证书，具体情况如下：
序号         公司名称               房屋坐落                 估算面积（m2）                房屋用途
                                                     162
            福建捷联电子
     1                      宏路街道石门村         103,276.00         北厂及办公楼；
              有限公司
            福建捷联电子
     2                         石竹街道            147,560.87             F3 厂房
              有限公司
            福建捷联电子
     3                         石竹街道            12,852.00              F3 餐厅
              有限公司
            冠捷电子（福
     4                         石竹街道            55,860.71            F3-A2 厂房
            建）有限公司
注：上表中面积为未办证房屋的初步估算面积，后续将在办理产权证书时重新测绘并确定证载面积。
         ①未办理房屋产权证书的原因
         上述福建捷联拥有的 3 处房产及冠捷电子拥有的 1 处房产未办理房屋产权证书主要
系福建捷联与冠捷电子厂区临近，相关房屋存在相互占用对方土地建设的情况，导致土
地和房屋的权利人不一致，进而导致该等房屋尚未取得房产证书。
         ②福建捷联拟吸收合并冠捷电子
         为解决前述问题，福建捷联和冠捷电子的股东冠捷投资已作出股东决定，由福建捷
联吸收合并冠捷电子，以满足“房地合一”要求，并由吸收合并后的存续公司福建捷联
申请办理相关房产证书。
         ③政府主管部门已就此出具确认函
         针对上述未办证房产事宜，福清市自然资源和规划局于 2020 年 9 月 24 日出具《关
于冠捷电子（福建）有限公司相关证明的函》：“上述未办证房屋均已取得工程规划和施
工许可，并已办理完毕相关竣工验收手续，不构成重大违法违规事项，我局未曾亦不会
就两公司上述在用房屋未取得房屋权属证书问题对两公司进行处罚，并同意两公司继续
按照现状使用以上房屋开展有关生产经营活动，我局确认在福建捷联拟吸收合并冠捷电
子完成后，以福建捷联的名义依法依规办理上述房屋权属登记手续。在提交完备资料的
基础上，福建捷联可以办理取得房屋权属证书。”
         ④中国电子已就冠捷科技境内子公司可能存在的物业瑕疵和潜在风险事宜出具承
诺
         就冠捷科技境内子公司可能存在的物业瑕疵和潜在风险事宜，中国电子已出具承诺
函，“本公司承诺积极推动福建捷联和冠捷电子就未办证房产尽快办理房产证，争取于
                                             163
2022 年 3 月 31 日前办理完毕相关房产证。本次交易完成后，若因冠捷科技物业瑕疵事
项受到主管机关行政处罚或导致其无法继续持有、使用或租赁该等物业而给上市公司造
成损失的，本公司将对上市公司遭受的损失在实际损失确定后的 30 日内予以全额赔偿。”
       （2）境外房产
       截至本报告签署日，根据境外律师出具的法律意见及冠捷科技说明，冠捷科技及其
子公司在境外主要拥有 48 处房产，具体情况如下：
                                                                                            抵押/查
序号        权利人            编号               位置         面积（m2）        用途
                                                                                              封
                                             Office No.8,
                        Occupation Permit
          Top Victory                           C-Bons
                        No. KN30/2009；                                    非住宅用途的办
 1        Investments                        International      79.905                        无
                          Memorial No.                                     公及辅助用房
           Limited                          Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                              Yip Street
                                             Office No.9,
                        Occupation Permit
          Top Victory                           C-Bons
                        No. KN30/2009；                                    非住宅用途的办
 2        Investments                        International      79.905                        无
                          Memorial No.                                     公及辅助用房
           Limited                          Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                              Yip Street
                                             Office No.10,
                        Occupation Permit
          Top Victory                           C-Bons
                        No. KN30/2009；                                    非住宅用途的办
 3        Investments                        International      80.791                        无
                          Memorial No.                                     公及辅助用房
           Limited                          Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                              Yip Street
                                             Office No.11,
                        Occupation Permit
          Top Victory                           C-Bons
                        No. KN30/2009；                                    非住宅用途的办
 4        Investments                        International      62.520                        无
                          Memorial No.                                     公及辅助用房
           Limited                          Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                              Yip Street
                                             Office No.12,
                        Occupation Permit
          Top Victory                           C-Bons
                        No. KN30/2009；                                    非住宅用途的办
 5        Investments                        International      77.140                        无
                          Memorial No.                                     公及辅助用房
           Limited                          Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                              Yip Street
                                             Office No.15,
                        Occupation Permit
          Top Victory                           C-Bons
                        No. KN30/2009；                                    非住宅用途的办
 6        Investments                        International      65.163                        无
                          Memorial No.                                     公及辅助用房
           Limited                          Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                              Yip Street
                                              164
                                                                                                抵押/查
序号       权利人             编号                 位置           面积（m2）        用途
                                                                                                  封
                                               Office No.16,
                        Occupation Permit
         Top Victory                             C-Bons
                        No. KN30/2009；                                        非住宅用途的办
 7       Investments                           International        83.676                        无
                          Memorial No.                                         公及辅助用房
          Limited                            Center, 108 Wai
                        11032901570014
                                                Yip Street
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 8                                          连城路 226 号 10 楼     497.97          厂房          无
        份有限公司         017261 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 9                                          连城路 226 号 9 楼      567.85          厂房          无
        份有限公司         017260 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 10                                         连城路 226 号 8 楼      567.85          厂房          无
        份有限公司         017259 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 11                                         连城路 228 号 10 楼     349.70          厂房          无
        份有限公司         017264 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 12                                         连城路 228 号 9 楼      347.87          厂房          无
        份有限公司         017263 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 13                                         连城路 228 号 8 楼      347.87          厂房          无
        份有限公司         017262 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 14                                         连城路 230 号 10 楼     185.41          厂房          无
        份有限公司         017267 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 15                                         连城路 230 号 9 楼      186.59          厂房          无
        份有限公司         017266 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 16                                         连城路 230 号 8 楼      186.59          厂房          无
        份有限公司         017265 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第      连城路 232 之 1 号
 17                                                                 183.07          厂房          无
        份有限公司         017273 号              10 楼
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第      连城路 232 之 1 号
 18                                                                 180.90          厂房          无
        份有限公司         017272 号               9楼
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第      连城路 232 之 1 号
 19                                                                 180.90          厂房          无
        份有限公司         017271 号               8楼
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第      连城路 232 之 2 号
 20                                                                 510.01          厂房          无
        份有限公司         017276 号              10 楼
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第      连城路 232 之 2 号
 21                                                                 507.35          厂房          无
        份有限公司         017275 号               9楼
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第      连城路 232 之 2 号
 22                                                                 507.35          厂房          无
        份有限公司         017274 号               8楼
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 23                                         连城路 232 号 10 楼     185.41          厂房          无
        份有限公司         017270 号
       嘉捷科技企业股   093 中登建字第
 24                                         连城路 232 号 9 楼      185.41          厂房          无
        份有限公司         017269 号
                                                165
                                                                                                  抵押/查
序号        权利人               编号                位置             面积（m2）       用途
                                                                                                    封
       嘉捷科技企业股        093 中登建字第
 25                                           连城路 232 号 8 楼        185.41         厂房         无
          份有限公司           017268 号
       嘉捷科技企业股        093 中登建字第
 26                                           连城路 226 号 6 楼        567.85         厂房         无
          份有限公司           020195 号
       嘉捷科技企业股        093 中登建字第
 27                                           连城路 230 号 6 楼        186.59         厂房         无
          份有限公司           020196 号
       嘉捷科技企业股        093 中登建字第
 28                                           连城路 228 号 6 楼        347.87         厂房         无
          份有限公司           020197 号
       嘉捷科技企业股        093 中登建字第
 29                                           连城路 232 号 6 楼        185.41         厂房         无
          份有限公司           020198 号
       嘉捷科技企业股        097 中登建字第
 30                                           连城路 226 号 2 楼        527.43         厂房         无
          份有限公司           001786 号
       嘉捷科技企业股        097 中登建字第
 31                                           连城路 228 号 2 楼        291.33         厂房         无
          份有限公司           001787 号
       嘉捷科技企业股        098 中登建字第   连城路 232 之 1 号
 32                                                                     183.07         厂房         无
          份有限公司           021170 号              6楼
       嘉捷科技企业股        102 中登建字第   连城路 258 号 15 楼
 33                                                                     160.23     厂房、办公室     无
          份有限公司           009288 号              之7
       嘉捷科技企业股        102 中登建字第   连城路 258 号 15 楼
 34                                                                     160.51     厂房、办公室     无
          份有限公司           009289 号              之8
         TPV Displays
                                                Zotego Smoka
        Polska spóka z
 35                                -           Street 9, Gorzów      约 125,000    生产与仓储      无
          ograniczon
                                                 Wielkopolski
       odpowiedzialnoci
         TPV Displays
                                                Zotego Smoka
        Polska spóka z
 36                                -           Street 9, Gorzów        294.4          仓库         无
          ograniczon
                                                 Wielkopolski
       odpowiedzialnoci
         TPV Displays
                                                Zotego Smoka
        Polska spóka z
 37                                -           Street 9, Gorzów         141          警卫室        无
          ograniczon
                                                 Wielkopolski
       odpowiedzialnoci
                                               Avenida Torquato
                                              Tapajós, No. 2,236,
       Envision Indústria                    Block B – part and
 38       de Produtos          No. 56110      Block L - 2nd floor,    46,380.17         /           无
        Eletrnicos Ltda                       Bairro Flores, in the
                                                city of Manaus,
                                              State of Amazonas
                                                   166
                                                                                                    抵押/查
序号        权利人                 编号                  位置             面积（m2）      用途
                                                                                                      封
                                                  Section “B” Terrain
       Fábrica Austral de                           33, Certificate
 39        Productos         Certificate 001995      001995, Rí              -           工厂        无
        Eléctricos S.A.                          Grande, Tierra del
                                                         Fuego
                                                  Section “B” Terrain
       Fábrica Austral de                           61, Certificate
 40        Productos         Certificate 002276      002276, Rí              -           工厂        无
        Eléctricos S.A.                          Grande, Tierra del
                                                         Fuego
                                                  Section “B” Terrain
       Fábrica Austral de                           62, Certificate
 41        Productos         Certificate 002277      002277, Rí              -           工厂        无
        Eléctricos S.A.                          Grande, Tierra del
                                                         Fuego
                                                  Section “B” Terrain
       Fábrica Austral de                           72, Certificate
 42        Productos         Certificate 008046      008046, Rí              -           工厂        无
        Eléctricos S.A.                          Grande, Tierra del
                                                         Fuego
                                                  Section “B” Terrain
       Fábrica Austral de                           73, Certificate
 43        Productos         Certificate 008047      008047, Rí              -           工厂        无
        Eléctricos S.A.                          Grande, Tierra del
                                                         Fuego
                                                  Av. Sor Juana Iné
                                                   de la Cruz 19602,
        Trend Smart CE
                                                    Colonia Nueva
 44    México, S. de R.L.     OE-400-009                                   17,808        工业        无
                                                   Tijuana, Tijuana,
            de C.V.
                                                    Baja California,
                                                        Mexico
                                                  Av. Padre Hidalgo
        Trend Smart CE                            11027, Colonia La
                                                                                          商业
 45    México, S. de R.L.      JO-705-171         Jolla, in Tijuana,       1,700                     无
                                                                                       （非住宅）
            de C.V.                                 Baja California,
                                                        Mexico
                                                       167
                                                                                                         抵押/查
序号        权利人               编号                  位置           面积（m2）          用途
                                                                                                           封
                                                     Tha Tum
        TPV Technology                            Sub-District, Si                  工厂、仓库、食堂、
 46      (Thailand) Co.,      no. 10/2549        Maha Pho District,     55,940      保安室、抽水站、       无
              Ltd.                                 Prachin Buri                     控制室和办公室
                                                 Province, Thailand
                                                     Tha Tum
        TPV Technology                            Sub-District, Si
 47      (Thailand) Co.,      no. 191/2550       Maha Pho District,      675              仓库             无
              Ltd.                                 Prachin Buri
                                                 Province, Thailand
                                                     Tha Tum
        TPV Technology                            Sub-District, Si
 48      (Thailand) Co.,      no. 194/2556       Maha Pho District,      484              仓库             无
              Ltd.                                 Prachin Buri
                                                 Province, Thailand
注：根据泰国律师出具的法律意见书，TPV Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国 TPV”）
已就购买上表第 46 项、第 47 项及第 48 项房产与 Jet-Thai Hi-Tech Co., Ltd.（以下简称“Jet-Thai”）
签署 Property Sale and Purchase Agreement。截至 2020 年 9 月 29 日，上述房产购买尚未完成，且尚
未在泰国土地相关主管部门办理登记，泰国 TPV 已向 Jet-Thai 支付 4.4 亿泰铢保证金及部分收购价
款，Jet-Thai 同意剩余 1.1 亿泰铢收购价款在办理土地房产转让登记时支付。
（三）知识产权情况
       1、专利
       （1）境内专利
       截至本报告签署日，冠捷科技及下属子公司拥有主要境内专利 464 项，具体情况如
下：
序号           专利名称                 专利号             专利权人      专利类型        申请日      权利期限
                                                       福建捷联电子
 1        显示器（IAD18010)      ZL202030127463.0                        外观设计      2020.04.03        10 年
                                                           有限公司
                                                       福建捷联电子
 2        摄影机（会议用）       ZL202030127542.1                        外观设计      2020.04.03        10 年
                                                           有限公司
                                                       福建捷联电子
 3           一体机显示器        ZL202030128171.9                        外观设计      2020.04.03        10 年
                                                           有限公司
                                                     168
序号          专利名称                专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       一种改善 Flyback 同步整
                                                      福建捷联电子
 4     流控制电路可靠性的电      ZL202020209848.6                    实用新型   2020.02.26    10 年
                                                          有限公司
                 路
                                                      福建捷联电子
 5      PCB 板防静电周转车       ZL201922114453.8                    实用新型   2019.11.29    10 年
                                                          有限公司
       一种堆叠式共基板的多                           福建捷联电子
 6                               ZL201921633693.2                    实用新型   2019.09.29    10 年
            彩液晶显示屏                                  有限公司
       印刷电路板无螺丝固定                           福建捷联电子
 7                               ZL201921567394.3                    实用新型   2019.09.20    10 年
                结构                                      有限公司
       一种显示器的横竖屏旋                           福建捷联电子
 8                               ZL201921223616.X                    实用新型   2019.07.31    10 年
               转结构                                     有限公司
                                                      福建捷联电子
 9           双字幕电视          ZL201921130314.8                    实用新型   2019.07.18    10 年
                                                          有限公司
       LOGO 采用组合式客制化                          福建捷联电子
 10                              ZL201921137917.0                    实用新型   2019.07.18    10 年
            设计显示设备                                  有限公司
       一种外观颜色可更换的                           福建捷联电子
 11                              ZL201921139148.8                    实用新型   2019.07.18    10 年
          定制化显示设备                                  有限公司
       一种锡膏先进先出暂存                           福建捷联电子
 12                              ZL201920507146.3                    实用新型   2019.04.15    10 年
                 架                                       有限公司
       一种直下式背光模组挡                           福建捷联电子
 13                              ZL201920476181.3                    实用新型   2019.04.10    10 年
               墙结构                                     有限公司
       一种 SMT 印刷机锡膏防                          福建捷联电子
 14                              ZL201920177977.9                    实用新型   2019.01.31    10 年
            外溢刮刀结构                                  有限公司
                                                      福建捷联电子
 15     显示器（LCD 230V8)       ZL201930055276.3                    外观设计   2019.01.30    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 16     显示器（LCD 271E1C)      ZL201930055279.7                    外观设计   2019.01.30    10 年
                                                          有限公司
       电视（EBONY 7664 OD35                          福建捷联电子
 17                              ZL201830769794.7                    外观设计   2018.12.29    10 年
               BDLS)                                      有限公司
       一种符合 IEC62368 新法
                                                      福建捷联电子
 18    规 1500A 接地测试的立     ZL201822209067.2                    实用新型   2018.12.26    10 年
                                                          有限公司
             式 AC 插座
                                                      福建捷联电子
 19           电源插座           ZL201830745955.9                    外观设计   2018.12.21    10 年
                                                          有限公司
       一种显示设备内部温度                           福建捷联电子
 20                              ZL201822086563.3                    实用新型   2018.12.13    10 年
          的智能控制系统                                  有限公司
                                                      福建捷联电子
 21     SFIS 附件卡站控制器      ZL201822065734.4                    实用新型   2018.12.10    10 年
                                                          有限公司
       一种锡膏印刷机擦网纸                           福建捷联电子
 22                              ZL201822026118.8                    实用新型   2018.12.04    10 年
            收卷连接结构                                  有限公司
                                                    169
序号         专利名称               专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
                                                    福建捷联电子
 23     电视（SKY-E200E）      ZL201830675463.7                    外观设计   2018.11.27    10 年
                                                        有限公司
                                                    福建捷联电子
 24    电视（COOCAA-K5C）      ZL201830675473.0                    外观设计   2018.11.27    10 年
                                                        有限公司
                                                    福建捷联电子
 25    电视（COOCAA-K5A）      ZL201830675476.4                    外观设计   2018.11.27    10 年
                                                        有限公司
              显示器                                福建捷联电子
 26                            ZL201830674755.9                    外观设计   2018.11.26    10 年
       （AOC_AG3_Quickpad）                             有限公司
                                                    福建捷联电子
 27    显示器（AOC P1 -HA）    ZL201830674766.7                    外观设计   2018.11.26    10 年
                                                        有限公司
                                                    福建捷联电子
 28       显示器（VX56）       ZL201830675201.0                    外观设计   2018.11.26    10 年
                                                        有限公司
        低支架(OTS BN 系列                          福建捷联电子
 29                            ZL201830671339.3                    外观设计   2018.11.24    10 年
              -VESA)                                    有限公司
                                                    福建捷联电子
 30      显示器（AOC V2）      ZL201830671340.6                    外观设计   2018.11.24    10 年
                                                        有限公司
       高低升降支架(OTS BN                          福建捷联电子
 31                            ZL201830671341.0                    外观设计   2018.11.24    10 年
               系列)                                    有限公司
       快拆低支架(OTS BN 系                         福建捷联电子
 32                            ZL201830671345.9                    外观设计   2018.11.24    10 年
                列)                                     有限公司
                                                    福建捷联电子
 33     显示器（AOC AG3）      ZL201830671346.3                    外观设计   2018.11.24    10 年
                                                        有限公司
                                                    福建捷联电子
 34      显示器（AOC E1）      ZL201830671351.4                    外观设计   2018.11.24    10 年
                                                        有限公司
                                                    福建捷联电子
 35     一种无缝拼接显示器     ZL201821925191.2                    实用新型   2018.11.21    10 年
                                                        有限公司
       一种灯条胶带自动贴附                         福建捷联电子
 36                            ZL201821925503.X                    实用新型   2018.11.21    10 年
               装置                                     有限公司
       可区域调控出光强度的                         福建捷联电子
 37                            ZL201821897948.1                    实用新型   2018.11.19    10 年
           LED 背光模块                                 有限公司
       一种易拆卸的党建宣传                         福建捷联电子
 38                            ZL201821153912.2                    实用新型   2018.07.19    10 年
           显示设备结构                                 有限公司
       一种 LED 数字显示器双                        福建捷联电子
 39                            ZL201820493666.9                    实用新型   2018.04.09    10 年
             电源系统                                   有限公司
        基于显示边缘指示的                          福建捷联电子
 40                            ZL201810189550.0                    发明专利   2018.03.08    20 年
         OSD 显示时间方法                               有限公司
       一种中大型显示装置包                         福建捷联电子
 41                            ZL201820214773.3                    实用新型   2018.02.07    10 年
               装箱                                     有限公司
                                                    福建捷联电子
 42    显示器（PHILIPS492P8)   ZL201830043830.1                    外观设计   2018.01.30    10 年
                                                        有限公司
                                                  170
序号          专利名称                专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       一种具有角色扮演的智                           福建捷联电子
 43                              ZL201820096657.6                    实用新型   2018.01.19    10 年
           能服务型机器人                                 有限公司
                                                      福建捷联电子
 44    液晶电视（飞利浦 6663）   ZL201830026707.9                    外观设计   2018.01.19    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 45      显示器（AOC27T1)        ZL201830026988.8                    外观设计   2018.01.19    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 46     显示器（OTSIWB65)        ZL201830026991.X                    外观设计   2018.01.19    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 47    液晶电视（飞利浦 7102）   ZL201830026993.9                    外观设计   2018.01.19    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 48       显示器（GW3908)        ZL201830030882.5                    外观设计   2018.01.19    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 49    音箱（HOMEPODPLUS)        ZL201830030893.3                    外观设计   2018.01.19    10 年
                                                          有限公司
       一种液晶显示器超频的                           福建捷联电子
 50                              ZL201711010453.2                    发明专利   2017.10.26    20 年
              控制方法                                    有限公司
       电子行车后视镜的图形                           福建捷联电子
 51                              ZL201730497550.3                    外观设计   2017.10.18    10 年
              操作界面                                    有限公司
                                                      福建捷联电子
 52       显示器（AG352）        ZL201730191634.4                    外观设计   2017.05.22    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 53       显示器（AG271）        ZL201730191635.9                    外观设计   2017.05.22    10 年
                                                          有限公司
       一种实现使用者自行定
                                                      福建捷联电子
 54    义遥控器快捷功能的方      ZL201710341305.2                    发明专利   2017.05.16    20 年
                                                          有限公司
                 法
                                                      福建捷联电子
 55     显示器（AOC P1-2）       ZL201730156957.X                    外观设计   2017.05.03    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 56     显示器（AOC P1-1）       ZL201730157045.4                    外观设计   2017.05.03    10 年
                                                          有限公司
       一种适用于 PCB 板的晶                          福建捷联电子
 57                              ZL201720438059.8                    实用新型   2017.04.25    10 年
           体管固定连接座                                 有限公司
                                                      福建捷联电子
 58     显示器（AOC_272）        ZL201730128781.7                    外观设计   2017.04.18    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
 59      显示器（GW270）         ZL201730123474.X                    外观设计   2017.04.14    10 年
                                                          有限公司
       一种信号接口自动插接                           福建捷联电子
 60                              ZL201710193651.0                    发明专利   2017.03.28    20 年
                装置                                      有限公司
       具有导音功能的 LED 透                          福建捷联电子
 61                              ZL201710135633.7                    发明专利   2017.03.09    20 年
                 镜                                       有限公司
                                                      福建捷联电子
 62    显示器（OTS BN 系类）     ZL201730015391.9                    外观设计   2017.01.16    10 年
                                                          有限公司
                                                    171
序号         专利名称                专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
                                                     福建捷联电子
 63    显示器（PHILPS356G6）    ZL201630631989.6                    外观设计   2016.12.20    10 年
                                                         有限公司
       滤除短波蓝光的显示面                          福建捷联电子
 64                             ZL201621326839.5                    实用新型   2016.12.06    10 年
                 板                                      有限公司
                                                     福建捷联电子
 65      自动静音的显示器       ZL201611093922.7                    发明专利   2016.12.02    20 年
                                                         有限公司
       通过彩色按键快速操作                          福建捷联电子
 66                             ZL201611093928.4                    发明专利   2016.12.02    20 年
           OSD 的显示屏                                  有限公司
                                                     福建捷联电子
 67            脚座             ZL201630514715.9                    外观设计   2016.10.21    10 年
                                                         有限公司
       一种方便操作 OSD 的显                         福建捷联电子
 68                             ZL201610738111.1                    发明专利   2016.08.29    20 年
               示器                                      有限公司
       一种单反馈直推式 DC 调                        福建捷联电子
 69                             ZL201610551279.1                    发明专利   2016.07.13    20 年
        光 LED 灯管驱动电路                              有限公司
                                                     福建捷联电子
 70         POS 机系统          ZL201630230019.5                    外观设计   2016.06.08    10 年
                                                         有限公司
       一种降低 VGA 水波纹干                         福建捷联电子
 71                             ZL201620509921.5                    实用新型   2016.05.31    10 年
          扰的 PCB 电路板                                有限公司
       基于摄影镜头感应器控                          福建捷联电子
 72                             ZL201610365793.6                    发明专利   2016.05.30    20 年
       制偏光板与音箱的方法                              有限公司
       一种具有护眼抗蓝光的                          福建捷联电子
 73                             ZL201610357664.2                    发明专利   2016.05.26    20 年
        手持装置的实现方法                               有限公司
       一种微小型电脑风扇控                          福建捷联电子
 74                             ZL201610310376.1                    发明专利   2016.05.12    20 年
              制方法                                     有限公司
                                                     福建捷联电子
 75       显示器（328C7）       ZL201630161749.4                    外观设计   2016.05.05    10 年
                                                         有限公司
                                                     福建捷联电子
 76       扬声器（连网）        ZL201630154245.X                    外观设计   2016.04.29    10 年
                                                         有限公司
         液晶显示器（smart                           福建捷联电子
 77                             ZL201630123040.5                    外观设计   2016.04.14    10 年
              mirror）                                   有限公司
       一种与智能应用系统分
                                                     福建捷联电子
 78    离的零操作系统智能无     ZL201610076972.8                    发明专利   2016.02.04    20 年
                                                         有限公司
            线显示系统
                                                     福建捷联电子
 79      车辆辅助投影系统       ZL201521051031.6                    实用新型   2015.12.16    10 年
                                                         有限公司
       具有可调式虚拟键盘的                          福建捷联电子
 80                             ZL201521006336.5                    实用新型   2015.12.08    10 年
            显示器底座                                   有限公司
       具有可调式绘图板的显                          福建捷联电子
 81                             ZL201521006514.4                    实用新型   2015.12.08    10 年
             示器底座                                    有限公司
       可调式局部触控模组及                          福建捷联电子
 82                             ZL201510839231.6                    发明专利   2015.11.27    20 年
          其触控控制方法                                 有限公司
                                                   172
序号         专利名称              专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       一种车用智能感测显示                        福建捷联电子
 83                           ZL201520923601.X                    实用新型   2015.11.19    10 年
               装置                                    有限公司
       一种能提高行车安全的                        福建捷联电子
 84                           ZL201520901117.7                    实用新型   2015.11.13    10 年
         车后智能显示装置                              有限公司
                                                   福建捷联电子
 85     一种显示屏防撞支架    ZL201520902470.7                    实用新型   2015.11.13    10 年
                                                       有限公司
       一种具有疲劳侦测及姿
                                                   福建捷联电子
 86    势提醒的车用智能显示   ZL201520904531.3                    实用新型   2015.11.13    10 年
                                                       有限公司
               装置
       带有情境光源的联网运                        福建捷联电子
 87                           ZL201520877519.8                    实用新型   2015.11.06    10 年
            动显示系统                                 有限公司
                                                   福建捷联电子
 88      智能看诊显示系统     ZL201520877665.0                    实用新型   2015.11.06    10 年
                                                       有限公司
       多屏幕智能联网运动显                        福建捷联电子
 89                           ZL201520831078.8                    实用新型   2015.10.26    10 年
              示装置                                   有限公司
       具有自动调整画质的智                        福建捷联电子
 90                           ZL201520813873.4                    实用新型   2015.10.21    10 年
         能网络机顶盒装置                              有限公司
       一种基于电视的安全视                        福建捷联电子
 91                           ZL201510653024.1                    发明专利   2015.10.10    20 年
            讯监控方法                                 有限公司
                                                   福建捷联电子
 92      一种光学触控模组     ZL201520783042.7                    实用新型   2015.10.10    10 年
                                                       有限公司
       具有分段式共同电极层
                                                   福建捷联电子
 93    的整合型电容式触控显   ZL201520775916.4                    实用新型   2015.10.09    10 年
                                                       有限公司
               示器
                                                   福建捷联电子
 94       智能零售显示器      ZL201520749822.X                    实用新型   2015.09.25    10 年
                                                       有限公司
       具有智慧压力感测界面                        福建捷联电子
 95                           ZL201520740561.5                    实用新型   2015.09.23    10 年
          的烹饪用显示器                               有限公司
       红外反射式局部触控功                        福建捷联电子
 96                           ZL201520700013.X                    实用新型   2015.09.11    10 年
              能模组                                   有限公司
       具有局部触控功能的显                        福建捷联电子
 97                           ZL201520652546.5                    实用新型   2015.08.27    10 年
              示装置                                   有限公司
                                                   福建捷联电子
 98     显示器（OTS AF）      ZL201530296440.1                    外观设计   2015.08.10    10 年
                                                       有限公司
                                                   福建捷联电子
 99     显示器（OTS AF）      ZL201530296441.6                    外观设计   2015.08.10    10 年
                                                       有限公司
                                                   福建捷联电子
100     显示器（AOC75）       ZL201530297149.6                    外观设计   2015.08.10    10 年
                                                       有限公司
                                                   福建捷联电子
101       显示器升降支架      ZL201530297173.X                    外观设计   2015.08.10    10 年
                                                       有限公司
                                                 173
序号         专利名称                 专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
                                                      福建捷联电子
102     显示器（FUJITSU B）      ZL201530297174.4                    外观设计   2015.08.10    10 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
103     摄影机（CRD41-PD）       ZL201530297274.7                    外观设计   2015.08.10    10 年
                                                          有限公司
       UART 自动化无线通讯系                          福建捷联电子
104                              ZL201520423025.2                    实用新型   2015.06.18    10 年
                 统                                       有限公司
       一种利用外围设备对显
                                                      福建捷联电子
105    示设备菜单进行操作的      ZL201510209133.4                    发明专利   2015.04.29    20 年
                                                          有限公司
                方法
                                                      福建捷联电子
106    一种模块分离式显示器      ZL201520142744.7                    实用新型   2015.03.13    10 年
                                                          有限公司
       一种可拆卸式电视调谐                           福建捷联电子
107                              ZL201520142770.X                    实用新型   2015.03.13    10 年
                 器                                       有限公司
       一种多位一体极简无线
                                                      福建捷联电子
108    高清显示装置的控制方      ZL201410809617.8                    发明专利   2014.12.24    20 年
                                                          有限公司
                 法
       一种智能生成串接显示                           福建捷联电子
109                              ZL201420746879.X                    实用新型   2014.12.03    10 年
          器 ID 的连接电路                                有限公司
       一种具有安全距离提示                           福建捷联电子
110                              ZL201410710177.0                    发明专利   2014.12.01    20 年
            功能显示器                                    有限公司
       一种智能手持终端遥控
                                                      福建捷联电子
111    智能电视机的装置及其      ZL201410702837.0                    发明专利   2014.11.29    20 年
                                                          有限公司
             控制方法
                                                      福建捷联电子
112     一种个性化开机模块       ZL201420729510.8                    实用新型   2014.11.29    10 年
                                                          有限公司
       一种自动检测触摸按键                           福建捷联电子
113                              ZL201310092434.4                    发明专利   2013.03.21    20 年
       状态的方法及显示装置                               有限公司
       可选登录信息动态记忆                           福建捷联电子
114                              ZL201210582698.3                    发明专利   2012.12.28    20 年
         窗口的云端显示器                                 有限公司
       一种支持画面动态缩放                           福建捷联电子
115                              ZL201210583404.9                    发明专利   2012.12.28    20 年
       满框显示的云端显示器                               有限公司
       低成本高效率的 LED 灯                          福建捷联电子
116                              ZL201210435858.1                    发明专利   2012.11.06    20 年
            串驱动电路                                    有限公司
       实现 wifi 信号与非 wifi                        福建捷联电子
117                              ZL201210435142.1                    发明专利   2012.11.05    20 年
        信号同时显示的方法                                有限公司
       具有安全隔离功能的有                           福建捷联电子
118                              ZL201210303592.5                    发明专利   2012.08.24    20 年
         线电视信号接线盒                                 有限公司
                                                      福建捷联电子
119     发光二极管驱动电路       ZL201210136261.7                    发明专利   2012.05.04    20 年
                                                          有限公司
                                                      福建捷联电子
120    一种 LED 灯管驱动装置     ZL201210131854.4                    发明专利   2012.04.28    20 年
                                                          有限公司
                                                    174
序号          专利名称                 专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
                                                       福建捷联电子
121          电源适配器           ZL201210041920.9                    发明专利   2012.02.23    20 年
                                                           有限公司
       显示装置基于互联网电
                                                       福建捷联电子
122    子说明书显示的实现方       ZL201110409392.3                    发明专利   2011.12.12    20 年
                                                           有限公司
                 法
       一种可设置电视频道只
                                                       福建捷联电子
123    输出音频信号的液晶电       ZL201120124239.1                    实用新型   2011.04.22    10 年
                                                           有限公司
                 视
                                                       福建捷联电子
124     相位编码的解码方法        ZL201010582983.6                    发明专利   2010.12.10    20 年
                                                           有限公司
       具有智能风扇系统的显                            福建捷联电子
125                               ZL201010560921.5                    发明专利   2010.11.26    20 年
                示器                                       有限公司
       一种智能电视机及其智                            福建捷联电子
126                               ZL201010558066.4                    发明专利   2010.11.24    20 年
             能控制方法                                    有限公司
       一种双组输出电源的负                            福建捷联电子
127                               ZL201020622561.2                    实用新型   2010.11.24    10 年
             载钳位电路                                    有限公司
       采用电脑一体机的车载                            福建捷联电子
128                               ZL201010297710.7                    发明专利   2010.09.30    20 年
                电脑                                       有限公司
       一种液晶电视色温动态                            福建捷联电子
129                               ZL201010232862.9                    发明专利   2010.07.21    20 年
             预测的方法                                    有限公司
       TV Monitor 全自动红外                           福建捷联电子
130                               ZL201010163141.7                    发明专利   2010.05.05    20 年
          遥控 RESET 系统                                  有限公司
        应用于液晶显示器的                             福建捷联电子
131                               ZL201010160839.3                    发明专利   2010.04.30    20 年
          LED 灯管电源板                                   有限公司
       一种利用电路启动电阻
                                                       福建捷联电子
132    作为泄放电阻的低功耗       ZL201010158814.X                    发明专利   2010.04.28    20 年
                                                           有限公司
                电路
       显示器 DDC、HDCP、画                            福建捷联电子
133                               ZL201010139736.9                    发明专利   2010.04.06    20 年
        面满屏统一测试方法                                 有限公司
       一种实用可靠的防雷击                            福建捷联电子
134                               ZL201010120097.1                    发明专利   2010.03.08    20 年
                电路                                       有限公司
       生产线上显示设备功率                            福建捷联电子
135                               ZL201010301148.0                    发明专利   2010.02.03    20 年
        自动测试系统及方法                                 有限公司
       一种 Display Port 液晶显                        福建捷联电子
136                               ZL200910112870.7                    发明专利   2009.11.27    20 年
         示器 EDID 烧录方法                                有限公司
       一种液晶显示器多接口
                                                       福建捷联电子
137    同时烧录 EDID 的烧录方     ZL200910112873.0                    发明专利   2009.11.27    20 年
                                                           有限公司
                 法
                                                       福建捷联电子
138     一种智能环保机器人        ZL201810604173.2                    发明专利   2018.06.13    20 年
                                                           有限公司
                                                     175
序号         专利名称               专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                     冠捷显示科技
139      电视外壳卡合结构       ZL201821141841.4    （武汉）有限公   实用新型   2018.07.19    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种具有香薰驱蚊功能
140                             ZL201820765097.9    （武汉）有限公   实用新型   2018.05.22    10 年
             的显示器
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种距离感应器旋转结
141                             ZL201720196890.7    （武汉）有限公   实用新型   2017.03.02    10 年
                构
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       带 DEMO 情景模式智能
142                             ZL201010519890.9    （厦门）有限公   发明专利   2010.10.26    20 年
          系统的显示方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种实现多彩 LOGO 显
143                             ZL201110095217.1    （厦门）有限公   发明专利   2011.04.15    20 年
          示的方法及装置
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种广播电视节目搜索
144                             ZL201110137010.6    （厦门）有限公   发明专利   2011.05.25    20 年
            频道的方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种可演示电视功能信
145                             ZL201110267348.3    （厦门）有限公   发明专利   2011.09.09    20 年
        息的系统及演示方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       双画面显示装置及实现
146                             ZL201110304235.6    （厦门）有限公   发明专利   2011.09.30    20 年
               方法
                                                            司
       一种 3D 虚拟投影及虚拟                        冠捷显示科技
147    触摸的用户交互界面及     ZL201110336545.6    （厦门）有限公   发明专利   2011.10.31    20 年
             实现方法                                       司
       一种预览方式选择视音                          冠捷显示科技
148    频信号输入通道的设备     ZL201110367249.2    （厦门）有限公   发明专利   2011.11.18    20 年
              和方法                                        司
       一种电视节目播放及视                          冠捷显示科技
149    频通话可同时进行的电     ZL201120174421.8    （厦门）有限公   实用新型   2011.05.27    10 年
               视机                                         司
                                                     冠捷显示科技
       一种快速输入字符的遥
150                             ZL201120444776.4    （厦门）有限公   实用新型   2011.11.11    10 年
               控器
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       多进程模式下传输无线
151                             ZL201210066685.0    （厦门）有限公   发明专利   2012.03.14    20 年
           音频的 TV 系统
                                                            司
                                                   176
序号         专利名称               专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                     冠捷显示科技
       底面为曲面结构的二次
152                             ZL201210227219.6    （厦门）有限公   发明专利   2012.06.29    20 年
               透镜
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       LED 背光动态控制装置
153                             ZL201210246527.3    （厦门）有限公   发明专利   2012.07.13    20 年
           及其控制方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种基于双目摄像头的
154                             ZL201210250450.7    （厦门）有限公   发明专利   2012.07.19    20 年
       智能电视人脸识别方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       过电压保护电路、电源模
155                             ZL201210252677.5    （厦门）有限公   发明专利   2012.07.20    20 年
       块以及过电压保护方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       具有多国语言语音翻译
156                             ZL201210252693.4    （厦门）有限公   发明专利   2012.07.20    20 年
       的 TV 系统及其实现方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种双画面图像显示装
157                             ZL201210258167.9    （厦门）有限公   发明专利   2012.07.24    20 年
           置及控制方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种扩散板及其在拼板
158                             ZL201210291716.2    （厦门）有限公   发明专利   2012.08.15    20 年
        式背光模块中的应用
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种 VGA 和 HDMI 接口
159                             ZL201210299923.2    （厦门）有限公   发明专利   2012.08.22    20 年
          的 EDID 检测方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种直流调光型 LED 驱
160                             ZL201210301841.7    （厦门）有限公   发明专利   2012.08.23    20 年
              动电路
                                                            司
       一种基于光电转换器的                          冠捷显示科技
161    音画同步测试装置及方     ZL201210443726.3    （厦门）有限公   发明专利   2012.11.08    20 年
                 法                                         司
       一种应用于液晶显示产                          冠捷显示科技
162    品高效率的反激式电源     ZL201210471951.8    （厦门）有限公   发明专利   2012.11.20    20 年
               系统                                         司
                                                     冠捷显示科技
163    大角度扩散的光学透镜     ZL201210560561.8    （厦门）有限公   发明专利   2012.12.19    20 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       带电压反灌保护电路的
164                             ZL201220250789.2    （厦门）有限公   实用新型   2012.05.31    10 年
              电视机
                                                            司
                                                   177
序号         专利名称              专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                    冠捷显示科技
       底面为曲面结构的二次
165                            ZL201220317534.3    （厦门）有限公   实用新型   2012.06.29    10 年
               透镜
                                                           司
       连接电视前壳窗口与接                         冠捷显示科技
166    收和发射光线器件的弯    ZL201220327939.5    （厦门）有限公   实用新型   2012.07.09    10 年
            管透镜结构                                     司
                                                    冠捷显示科技
       一种定向分离的双面胶
167                            ZL201220381359.4    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.02    10 年
                带
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种基于家庭物联网的
168                            ZL201220385072.9    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.03    10 年
             TV 系统
                                                           司
       一种具有屏幕显示功能                         冠捷显示科技
169    键位置指引功能的显示    ZL201220386337.7    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.06    10 年
                器                                         司
                                                    冠捷显示科技
170    显示器新型壁挂安全盖    ZL201220387926.7    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.07    10 年
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种显示设备免锁附的
171                            ZL201220392587.1    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.08    10 年
             压屏结构
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
172    显示器的连接装配结构    ZL201220422835.2    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.22    10 年
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种带有液晶显示界面
173                            ZL201220437877.3    （厦门）有限公   实用新型   2012.08.31    10 年
         的家居智能遥控器
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种运用在 LED 背光多
174                            ZL201220468433.6    （厦门）有限公   实用新型   2012.09.14    10 年
         路输出的均流电路
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种用于电子显示产品
175                            ZL201220477752.3    （厦门）有限公   实用新型   2012.09.19    10 年
         的可更换饰片结构
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       电子显示产品的边框结
176                            ZL201220478325.7    （厦门）有限公   实用新型   2012.09.19    10 年
                构
                                                           司
       电子产品电路板信号端                         冠捷显示科技
177    口和连接端口的倾斜连    ZL201220512971.0    （厦门）有限公   实用新型   2012.09.29    10 年
              接结构                                       司
                                                  178
序号          专利名称               专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                      冠捷显示科技
       一种低损耗的电源输出
178                              ZL201220572956.5    （厦门）有限公   实用新型   2012.10.31    10 年
            过流保护电路
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
179      电视机的稳固型转轴      ZL201220667091.0    （厦门）有限公   实用新型   2012.12.06    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
180         一种二次透镜         ZL201220708762.3    （厦门）有限公   实用新型   2012.12.19    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       可实现电视功能模块 DIY
181                              ZL201220708763.8    （厦门）有限公   实用新型   2012.12.19    10 年
             的电视系统
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       具有 T 形龙骨的固定电源
182                              ZL201220710210.6    （厦门）有限公   实用新型   2012.12.19    10 年
         板和主板的电视结构
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       基于物联网技术的医院
183                              ZL201220712993.1    （厦门）有限公   实用新型   2012.12.19    10 年
            病房电视系统
                                                             司
       一种过滤显示设备不能                           冠捷显示科技
184    播放的媒体文件的系统      ZL201310012964.3    （厦门）有限公   发明专利   2013.01.14    20 年
             及过滤方法                                      司
       一种对电视电子节目菜                           冠捷显示科技
185    单进行连续预约点播的      ZL201310024167.7    （厦门）有限公   发明专利   2013.01.23    20 年
             系统及方法                                      司
                                                      冠捷显示科技
       一种将电视系统虚拟化
186                              ZL201310037665.5    （厦门）有限公   发明专利   2013.01.31    20 年
               的方法
                                                             司
       一种智能跟踪阅读物并                           冠捷显示科技
187    采集其图像的显示器及      ZL201310039831.5    （厦门）有限公   发明专利   2013.01.31    20 年
               其方法                                        司
                                                      冠捷显示科技
       一种可生成虚拟键盘的
188                              ZL201310097339.3    （厦门）有限公   发明专利   2013.03.26    20 年
                方法
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       测量电视机画质数据的
189                              ZL201310104911.4    （厦门）有限公   发明专利   2013.03.27    20 年
                方法
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       一种多功能显示产品底
190                              ZL201310121112.8    （厦门）有限公   发明专利   2013.04.09    20 年
                 座
                                                             司
                                                    179
序号         专利名称              专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                   冠捷显示科技
       一种扩散板结构及其在
191                           ZL201310131400.1    （厦门）有限公   发明专利   2013.04.16    20 年
         背光模组中的应用
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
192    一种图像浏览交互方法   ZL201310154598.5    （厦门）有限公   发明专利   2013.04.28    20 年
                                                          司
       由运放或比较器控制的                        冠捷显示科技
193    反激式同步整流电路及   ZL201310250938.4    （厦门）有限公   发明专利   2013.06.24    20 年
           其反激式电源                                   司
       一种超高清视频图像处                        冠捷显示科技
194    理和传送的系统及其方   ZL201310269006.4    （厦门）有限公   发明专利   2013.06.28    20 年
                法                                        司
       一种基于绝对坐标定位                        冠捷显示科技
195    技术的鼠标屏界外控制   ZL201310273341.1    （厦门）有限公   发明专利   2013.07.01    20 年
            方法及系统                                    司
                                                   冠捷显示科技
       基于动态和静态画面智
196                           ZL201310286177.8    （厦门）有限公   发明专利   2013.07.09    20 年
       能调整画质的实现方法
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种配置电视机菜单语
197                           ZL201310330946.X    （厦门）有限公   发明专利   2013.08.01    20 年
          言的方法及系统
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种基于智能电视的多
198                           ZL201310345183.6    （厦门）有限公   发明专利   2013.08.09    20 年
        媒体编辑系统与方法
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种智能电视开机频道
199                           ZL201310388334.6    （厦门）有限公   发明专利   2013.08.30    20 年
          自动选择的方法
                                                          司
       一种基于智能电视的多                        冠捷显示科技
200    节点环境光照明控制方   ZL201310551595.5    （厦门）有限公   发明专利   2013.11.08    20 年
                法                                        司
       具有智能嗅觉感官控制                        冠捷显示科技
201    的电视及其嗅觉感观控   ZL201310551994.1    （厦门）有限公   发明专利   2013.11.08    20 年
              制方法                                      司
                                                   冠捷显示科技
       显示设备上互动的标识
202                           ZL201310581182.1    （厦门）有限公   发明专利   2013.11.19    20 年
             发光结构
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       结合云计算基于影像的
203                           ZL201310651359.0    （厦门）有限公   发明专利   2013.12.05    20 年
           物件识别系统
                                                          司
                                                 180
序号         专利名称                专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                     冠捷显示科技
       无线影像传送智能遥控
204                             ZL201320045905.1    （厦门）有限公   实用新型   2013.01.25    10 年
                 器
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       采用手势识别遥控器的
205                             ZL201320083045.0    （厦门）有限公   实用新型   2013.02.22    10 年
             智能电视
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种新型电子显示产品
206                             ZL201320190171.6    （厦门）有限公   实用新型   2013.04.15    10 年
           左右旋转结构
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种带有模拟现场试衣
207                             ZL201320200490.0    （厦门）有限公   实用新型   2013.04.19    10 年
         功能的 3D 网络电视
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
208    一种防漏光液晶电视机     ZL201320466115.0    （厦门）有限公   实用新型   2013.08.01    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       易于组装的按键优化结
209                             ZL201320468185.X    （厦门）有限公   实用新型   2013.08.02    10 年
                 构
                                                            司
       用于电子产品面板固定                          冠捷显示科技
210    的定位件及面板固定结     ZL201320468196.8    （厦门）有限公   实用新型   2013.08.02    10 年
                 构                                         司
       一种可分频率调整音量                          冠捷显示科技
211    的系统及应用该系统的     ZL201320703902.2    （厦门）有限公   实用新型   2013.11.08    10 年
               电视                                         司
                                                     冠捷显示科技
       一种直下式背光模组及
212                             ZL201320817474.6    （厦门）有限公   实用新型   2013.12.12    10 年
            其显示装置
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       用于电视的可换位式多
213                             ZL201320891956.6    （厦门）有限公   实用新型   2013.12.31    10 年
        向出音扬声器分离箱
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种可升级软硬件性能
214                             ZL201320892505.4    （厦门）有限公   实用新型   2013.12.31    10 年
              的电视
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
215     多功能扬声器分离盖      ZL201320893886.8    （厦门）有限公   实用新型   2013.12.31    10 年
                                                            司
       一种对 DIBR 算法处理后                        冠捷显示科技
216    的含有空洞影像的空洞     ZL201410037048.X    （厦门）有限公   发明专利   2014.01.26    20 年
           填充处理方法                                     司
                                                   181
序号         专利名称               专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
       基于音视频设备的环境                         冠捷显示科技
217    光自适应变化率的控制    ZL201410037321.9    （厦门）有限公   发明专利   2014.01.26    20 年
               方法                                        司
                                                    冠捷显示科技
       一种显示设备环境光控
218                            ZL201410063974.4    （厦门）有限公   发明专利   2014.02.25    20 年
              制系统
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       液晶电视中 Gamma 的调
219                            ZL201410147148.8    （厦门）有限公   发明专利   2014.04.14    20 年
              整算法
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种自动升降的摄像头
220                            ZL201410279179.9    （厦门）有限公   发明专利   2014.06.20    20 年
           及其显示设备
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种配合可弯曲屏电视
221                            ZL201410344632.X    （厦门）有限公   发明专利   2014.07.18    20 年
       的交互系统和交互方法
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
222        LED 混光装置        ZL201410529423.2    （厦门）有限公   发明专利   2012.07.23    20 年
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种采用量子点的背光
223                            ZL201420336383.5    （厦门）有限公   实用新型   2014.06.20    10 年
         模组及其显示装置
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
224     一种直下式背光模组     ZL201420462930.4    （厦门）有限公   实用新型   2014.08.18    10 年
                                                           司
       一种使用双折斜面反射                         冠捷显示科技
225    片的背光模组及其显示    ZL201420605959.3    （厦门）有限公   实用新型   2014.10.20    10 年
               装置                                        司
                                                    冠捷显示科技
       一种基于双目摄像头的
226                            ZL201420708906.4    （厦门）有限公   实用新型   2014.11.21    10 年
          影像预处理装置
                                                           司
                                                    冠捷显示科技
       一种具有缓冲功能的包
227                            ZL201510063168.1    （厦门）有限公   发明专利   2015.02.06    20 年
               装箱
                                                           司
       一种基于 DLNA 的局域                         冠捷显示科技
228    网应用程序数据分享的    ZL201510081151.9    （厦门）有限公   发明专利   2015.02.15    20 年
               方法                                        司
       一种自动调整音响装置                         冠捷显示科技
229    声音方向和时延以达到    ZL201510297055.8    （厦门）有限公   发明专利   2015.06.03    20 年
        最佳音响效果的方法                                 司
                                                  182
序号         专利名称              专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                   冠捷显示科技
230    一种曲面液晶显示装置   ZL201510373439.3    （厦门）有限公   发明专利   2015.06.30    20 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种触摸板遥控器的节
231                           ZL201510474137.5    （厦门）有限公   发明专利   2015.08.05    20 年
              能方法
                                                          司
       一种应用于电视游戏控                        冠捷显示科技
232    制的输入适配方法及装   ZL201510566051.5    （厦门）有限公   发明专利   2015.09.08    20 年
                置                                        司
                                                   冠捷显示科技
       一种连接器及应用此连
233                           ZL201510627612.8    （厦门）有限公   发明专利   2015.09.28    20 年
         接器的 LED 灯条
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       行动装置的防偷窥设备
234                           ZL201510809487.2    （厦门）有限公   发明专利   2015.11.20    20 年
          及其防偷窥方法
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
235     一种便于提取的电视    ZL201520068256.6    （厦门）有限公   实用新型   2015.01.30    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种具有防呆结构的纸
236                           ZL201520068588.4    （厦门）有限公   实用新型   2015.01.30    10 年
                箱
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
237      一种多功能遥控器     ZL201520100626.X    （厦门）有限公   实用新型   2015.02.12    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种智能家用电器遥控
238                           ZL201520124694.X    （厦门）有限公   实用新型   2015.03.04    10 年
               装置
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
239     一种可穿戴式遥控器    ZL201520211385.6    （厦门）有限公   实用新型   2015.04.10    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种超薄超窄全频扬声
240                           ZL201520374160.2    （厦门）有限公   实用新型   2015.06.03    10 年
                器
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种可自动定位外置音
241                           ZL201520569761.9    （厦门）有限公   实用新型   2015.07.30    10 年
            箱的电视机
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
242    一种显示屏的包装结构   ZL201520604970.2    （厦门）有限公   实用新型   2015.08.12    10 年
                                                          司
                                                 183
序号         专利名称                专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                     冠捷显示科技
       一种基于条形音箱的可
243                             ZL201520614557.4    （厦门）有限公   实用新型   2015.08.14    10 年
          拆卸式影音设备
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种电视或显示器自锁
244                             ZL201520678349.0    （厦门）有限公   实用新型   2015.09.02    10 年
        伸缩式 EPE 缓冲前档
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种可穿戴家用电器遥
245                             ZL201520946294.7    （厦门）有限公   实用新型   2015.11.24    10 年
              控装置
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       高分子复合材料防震防
246                             ZL201520989846.2    （厦门）有限公   实用新型   2015.12.03    10 年
            冲击支撑钉
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种显示器运输防护结
247                             ZL201521107187.1    （厦门）有限公   实用新型   2015.12.28    10 年
                构
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种带多合一电路板的
248                             ZL201620424225.4    （厦门）有限公   实用新型   2016.05.11    10 年
        模块化一体式电视机
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种显示屏的无纸化包
249                             ZL201620957976.2    （厦门）有限公   实用新型   2016.08.26    10 年
              装结构
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种在线式自动 Logo 识
250                             ZL201621436431.3    （厦门）有限公   实用新型   2016.12.26    10 年
              别系统
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种基于无线通讯的 TV
251                             ZL201621439350.9    （厦门）有限公   实用新型   2016.12.26    10 年
             测试系统
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种新型喇叭缓冲固定
252                             ZL201720095417.X    （厦门）有限公   实用新型   2017.01.25    10 年
               结构
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
253     一种直下式背光结构      ZL201820601733.4    （厦门）有限公   实用新型   2018.04.25    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种声音增益自动均衡
254                             ZL201820994232.7    （厦门）有限公   实用新型   2018.06.26    10 年
            调节的电视
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       高强度旋压铆钉铆合结
255                             ZL201821147601.5    （厦门）有限公   实用新型   2018.07.19    10 年
                构
                                                            司
                                                   184
序号          专利名称                专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                       冠捷显示科技
256         按压锁付结构          ZL201821153482.4    （厦门）有限公   实用新型   2018.07.19    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
257    显示器（GW-16CL74）        ZL201830425850.5    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.03    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
258    显示器（GTW2017Fight） ZL201830426117.5        （厦门）有限公   外观设计   2018.08.03    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
259      显示器（ENV39P1）        ZL201830426134.9    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.03    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
260    显示器（AOC C2250W）       ZL201830445041.0    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.13    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
261     显示器（AOC V1_A）        ZL201830445343.8    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.13    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
262      显示器（AOC N1）         ZL201830445344.2    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.13    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
263    显示器（AOC C2460）        ZL201830445642.1    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.13    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
          显示器（PHILIPS
264                               ZL201830446035.7    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.13    10 年
              288M7P)
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
        显示器脚座（PHILIPS
265                               ZL201830446050.1    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.13    10 年
              242M7A)
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
266    显示器（Raptor6SIDE）      ZL201830449549.8    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.14    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
267        显示器（PD 65)         ZL201830454645.1    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.16    10 年
                                                              司
                                                       冠捷显示科技
268    脚架（OTS Linking Board)   ZL201830454891.7    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.16    10 年
                                                              司
                                                     185
序号         专利名称               专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                     冠捷显示科技
269    显示器（Linking Board)   ZL201830454893.6    （厦门）有限公   外观设计   2018.08.16    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
270    显示器（PHILIPS 252B9)   ZL201830515704.1    （厦门）有限公   外观设计   2018.09.13    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
271     显示器（GW AG271)       ZL201830516107.0    （厦门）有限公   外观设计   2018.09.13    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
272      显示器（GW 27B1)       ZL201830670112.7    （厦门）有限公   外观设计   2018.11.23    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
273    显示器（AOC PDS273_B)    ZL201830670119.9    （厦门）有限公   外观设计   2018.11.23    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
274    显示器（AOC PDS273_A)    ZL201830670120.1    （厦门）有限公   外观设计   2018.11.23    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       显示器（AOC C2250W
275                             ZL201830670699.1    （厦门）有限公   外观设计   2018.11.23    10 年
               2019)
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
276      显示器（AOC G2）       ZL201830745963.3    （厦门）有限公   外观设计   2018.12.21    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
277    显示器（PHILIPS 279C9） ZL201830768901.4     （厦门）有限公   外观设计   2018.12.29    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
278      医疗显示器（Dr）       ZL201830768904.8    （厦门）有限公   外观设计   2018.12.29    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
279      显示器（AOC 32V3)      ZL201830769792.8    （厦门）有限公   外观设计   2018.12.29    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
280       显示器（GW S2)        ZL201930028592.1    （厦门）有限公   外观设计   2019.01.18    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
281       显示器（AOC B2)       ZL201930055282.9    （厦门）有限公   外观设计   2019.01.30    10 年
                                                            司
                                                   186
序号          专利名称                专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                      冠捷显示科技
       大屏显示器扩充功能辅
282                              ZL201930058352.6    （厦门）有限公   外观设计   2019.01.18    10 年
                助盒
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
283      相机(conference kit)    ZL201930292165.4    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.06    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       电视（飞利浦 CN 9304 75
284                              ZL201930300759.5    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                 寸)
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       电视（飞利浦 CN 6894 70
285                              ZL201930300767.X    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                 寸)
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
286    电视（PHILIPS CN 7593） ZL201930300770.1      （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
         电视（2K19 飞利浦
287                              ZL201930300772.0    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
             OLED934)
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
         电视（2K19 飞利浦
288                              ZL201930300774.X    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
             OLED804)
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
289    电视（7664 OD22 BDLS)     ZL201930300775.4    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
290    电视（7294 OD22 BDLS)     ZL201930300777.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
291     电视（AOC DLED U2)       ZL201930300784.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
       电视（飞利浦 CN 7364 70
292                              ZL201930300865.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
                 寸)
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
          电视（AOC DLED
293                              ZL201930300882.7    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
             BMS5295)
                                                             司
                                                      冠捷显示科技
        电视（AOC 13 OD35
294                              ZL201930300884.6    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
               BDLS)
                                                             司
                                                    187
序号         专利名称               专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                     冠捷显示科技
           电视（PHILIPS
295                             ZL201930300885.0    （厦门）有限公   外观设计   2019.06.12    10 年
            CN5664TV)
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
296    显示器（PHILIPS 272B1)   ZL201930542232.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.09.30    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
297    电视（AOC DELD M2)       ZL201930542241.2    （厦门）有限公   外观设计   2019.09.30    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
298    电竞显示器（AOC AG4)     ZL201930542548.2    （厦门）有限公   外观设计   2019.09.30    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
299    电视（AOC DELD G2X)      ZL201930543074.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.09.30    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
300    显示器（PHILIPS 272S1)   ZL201930543079.6    （厦门）有限公   外观设计   2019.09.30    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
301      显示器（CEC13.3")      ZL201930543212.8    （厦门）有限公   外观设计   2019.09.30    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
302         触控软毛笔          ZL201930555668.6    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.12    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
        相机（CONFERENCE
303                             ZL201930565725.9    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.17    10 年
                KIT)
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
          显示器（AOC U2
304                             ZL201930565737.1    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.17    10 年
             DISPLAY)
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
305    显示器（D2P8 86 BMS)     ZL201930565927.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.17    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
306    显示器（D2P8 SEMI-SET)   ZL201930566147.0    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.17    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
307    显示器（PHILIPS 32M8） ZL201930578143.4      （厦门）有限公   外观设计   2019.10.23    10 年
                                                            司
                                                   188
序号         专利名称              专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
                                                   冠捷显示科技
308     显示器（86INCELL）    ZL201930578149.1    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.23    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
309     显示器（DS659IBW）    ZL201930578150.4    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.23    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
310      显示器（支架 093）   ZL201930595953.0    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.31    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
311      显示器（支架 092）   ZL201930595958.3    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.31    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
312      显示器（支架 091）   ZL201930596001.0    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.31    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
313      显示器（双屏 2381)   ZL201930598856.7    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.31    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
         显示器（触控支架
314                           ZL201930601201.0    （厦门）有限公   外观设计   2019.11.01    10 年
              AOC-E2)
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
         显示器（普通支架
315                           ZL201930601202.5    （厦门）有限公   外观设计   2019.11.01    10 年
              AOC-E2)
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
316      显示器（AOC-P2)      ZL201930601203.X    （厦门）有限公   外观设计   2019.11.01    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
317      电视（AOC 43M3)      ZL201930630938.5    （厦门）有限公   外观设计   2019.11.15    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
318          旋钮(智能)       ZL202030134323.6    （厦门）有限公   外观设计   2020.04.08    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
319    显示器（PHILIPS 55M8） ZL201930578703.6    （厦门）有限公   外观设计   2019.10.23    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
         双屏幕绘图一体机
320                           ZL202030141188.8    （厦门）有限公   外观专利   2020.04.10    10 年
           （STARTRAIL)
                                                          司
                                                   深圳桑菲消费
321      一种环境渲染系统     ZL201921599712.4                     实用新型   2019.09.24    10 年
                                                   通信有限公司
                                                 189
序号          专利名称                 专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       多媒体播放器（Philips M8                        深圳桑菲消费
322                               ZL201930210905.5                    外观设计   2019.04.30    10 年
               10.1）                                  通信有限公司
                                                       深圳桑菲消费
323       耳机（SHE2405）         ZL201930037768.X                    外观设计   2019.01.23    10 年
                                                       通信有限公司
                                                       深圳桑菲消费
324       耳机（SHE2305）         ZL201930038414.7                    外观设计   2019.01.23    10 年
                                                       通信有限公司
                                                       深圳桑菲消费
325        耳机(PRO6305)          ZL201930038416.6                    外观设计   2019.01.23    10 年
                                                       通信有限公司
        一种移动紫外线消毒耳                           深圳桑菲消费
326                               ZL201920094215.2                    实用新型   2019.01.21    10 年
                机盒                                   通信有限公司
                                                       深圳桑菲消费
327        多方式组合音箱         ZL201821962367.1                    实用新型   2018.11.26    10 年
                                                       通信有限公司
                                                       深圳桑菲消费
328         手机（X596）          ZL201730501579.4                    外观设计   2017.10.20    10 年
                                                       通信有限公司
                                                       深圳桑菲消费
329         手机（E331）          ZL201730501580.7                    外观设计   2017.10.20    10 年
                                                       通信有限公司
        一种照片的预览方法及                           深圳桑菲消费
330                               ZL201410655235.4                    发明专利   2014.11.17    20 年
                装置                                   通信有限公司
        一种通过检测噪音来选
                                                       深圳桑菲消费
331     择拒接电话的方法及装      ZL201410190394.1                    发明专利   2014.05.07    20 年
                                                       通信有限公司
                 置
        一种移动终端屏幕亮度                           深圳桑菲消费
332                               ZL201410184924.1                    发明专利   2014.05.04    20 年
        的调节方法和移动终端                           通信有限公司
        一种移动终端解锁方法                           深圳桑菲消费
333                               ZL201410149484.6                    发明专利   2014.04.14    20 年
               及装置                                  通信有限公司
        一种手机陌生来电来源
                                                       深圳桑菲消费
334    预测方法、系统及手机终     ZL201410020305.9                    发明专利   2014.01.16    20 年
                                                       通信有限公司
                 端
       一种网页浏览方法、装置                          深圳桑菲消费
335                               ZL201410010707.0                    发明专利   2014.01.09    20 年
             及移动终端                                通信有限公司
        一种基于移动终端的监                           深圳桑菲消费
336                               ZL201310728489.X                    发明专利   2013.12.25    20 年
           听方法以及装置                              通信有限公司
        一种在移动终端上实现
                                                       深圳桑菲消费
337     助听器功能的方法和装      ZL201310700168.9                    发明专利   2013.12.18    20 年
                                                       通信有限公司
                 置
                                                       深圳桑菲消费
338     一种摄像头及电子设备      ZL201310675014.9                    发明专利   2013.12.11    20 年
                                                       通信有限公司
        一种快速启动和切换应                           深圳桑菲消费
339                               ZL201310659935.6                    发明专利   2013.12.09    20 年
         用程序的方法和装置                            通信有限公司
        电容式触摸屏及应用该                           深圳桑菲消费
340                               ZL201310660048.0                    发明专利   2013.12.09    20 年
         电容式触摸屏的终端                            通信有限公司
                                                     190
序号         专利名称                专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       一种防止误触发触摸按
                                                     深圳桑菲消费
341    键的方法、装置及智能终   ZL201310656582.4                    发明专利   2013.12.06    20 年
                                                     通信有限公司
                 端
       转换通讯录的方法及装                          深圳桑菲消费
342                             ZL201310456909.3                    发明专利   2013.09.29    20 年
                 置                                  通信有限公司
       一种物理音腔以及电子                          深圳桑菲消费
343                             ZL201310439904.X                    发明专利   2013.09.24    20 年
           设备终端后盖                              通信有限公司
       一种基于 NFC 的智能教                         深圳桑菲消费
344                             ZL201210399101.1                    发明专利   2012.10.19    20 年
            育学习系统                               通信有限公司
       一种显示器保护盖板的                          嘉捷科技（福
345                             ZL201821779680.1                    实用新型   2018.10.31    10 年
             强化结构                                清）有限公司
       一种可控式背光模组结                          嘉捷科技（福
346                             ZL201821767413.2                    实用新型   2018.10.30    10 年
                 构                                  清）有限公司
       薄化不降低亮度的增亮                          嘉捷科技（福
347                             ZL201820881659.6                    实用新型   2018.06.08    10 年
                 膜                                  清）有限公司
                                                     嘉捷科技（福
348        胶水强化结构         ZL201721681434.8                    实用新型   2017.12.06    10 年
                                                     清）有限公司
       一种适用不同寸别液晶                          嘉捷科技（福
349                             ZL201721640974.1                    实用新型   2017.11.30    10 年
       显示模组的周转盘结构                          清）有限公司
       一种应用于液晶模组的                          嘉捷科技（福
350                             ZL201621302154.7                    实用新型   2016.11.30    10 年
             吸塑托盘                                清）有限公司
                                                     嘉捷科技（福
351      直立式承载吸塑盘       ZL201620425422.8                    实用新型   2016.05.12    10 年
                                                     清）有限公司
       一种通过独立膜片固定                          嘉捷科技（福
352                             ZL201920984947.9                    实用新型   2019.06.27    10 年
          触控屏幕的结构                             清）有限公司
       触控模组包覆式固定结                          嘉捷科技（福
353                             ZL201821943299.4                    实用新型   2018.11.23    10 年
                 构                                  清）有限公司
       一种减小触控玻璃与液
                                                     嘉捷科技（福
354    晶屏之间间隙的触控结     ZL201821979386.5                    实用新型   2018.11.28    10 年
                                                     清）有限公司
                 构
       可控式多光源背光模组                          嘉捷科技（福
355                             ZL201920178448.0                    实用新型   2019.01.31    10 年
                结构                                 清）有限公司
       可控式多光源背光模块                          嘉捷科技（福
356                             ZL201920615476.4                    实用新型   2019.04.30    10 年
             的导光板                                清）有限公司
       具有高强度及重工性的                          嘉捷科技（福
357                             ZL201920817228.8                    实用新型   2019.05.31    10 年
             显示装置                                清）有限公司
       一种降低全平面显示器                          嘉捷科技（福
358                             ZL201921087423.6                    实用新型   2019.07.12    10 年
          盖板高度的结构                             清）有限公司
       一种触控显示设备的盖                          嘉捷科技（福
359                             ZL201921109089.X                    实用新型   2019.07.16    10 年
          板内凹控制结构                             清）有限公司
                                                   191
序号         专利名称                专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
        一种适合于量测光学
                                                     嘉捷科技（福
360    touch 屏触摸点高度的治   ZL201921363803.8                     实用新型   2019.08.21    10 年
                                                     清）有限公司
              具设备
                                                     冠捷显示科技
361    一种显示设备支架结构     ZL202020091177.8    （中国）有限公   实用新型   2020.01.15    10 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
362    一种显示设备支架结构     ZL201920104709.4    （中国）有限公   实用新型   2019.01.22    10 年
                                                            司
       一种生产线上显示设备                          冠捷显示科技
363    功率全自动测试系统及     ZL201110285580.X    （中国）有限公   发明专利   2011.09.23    20 年
             测试方法                                       司
                                                     冠捷显示科技
       一种可用于传输音频信
364                             ZL201320085542.4    （中国）有限公   实用新型   2013.02.25    10 年
       号和视频信号的连接线
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种带报警功能的显示
365                             ZL201320092942.8    （中国）有限公   实用新型   2013.02.28    10 年
               设备
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种曲面显示装置的背
366                             ZL201420318505.8    （中国）有限公   实用新型   2014.06.13    10 年
                板
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种印制电路板固定孔
367                             ZL201420318438.X    （中国）有限公   实用新型   2014.06.13    10 年
              的结构
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种具有空气净化功能
368                             ZL201420318174.8    （中国）有限公   实用新型   2014.06.13    10 年
            的电视装置
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       一种电视机供电电源支
369                             ZL201420318687.9    （中国）有限公   实用新型   2014.06.13    10 年
               撑座
                                                            司
       一种有利于侧入式背光                          冠捷显示科技
370    模组窄边设计的中框和     ZL201420323274.X    （中国）有限公   实用新型   2014.06.17    10 年
             背板结构                                       司
       一种有利于直下式背光                          冠捷显示科技
371    模组窄边设计的中框和     ZL201420323565.9    （中国）有限公   实用新型   2014.06.17    10 年
             背板结构                                       司
                                                     冠捷显示科技
       基于电力线的电视环境
372                             ZL201420354138.7    （中国）有限公   实用新型   2014.06.27    10 年
              光系统
                                                            司
                                                   192
序号         专利名称              专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
       一种装有量子点封装管                        冠捷显示科技
373    的背光模组及其显示装   ZL201420441032.0    （中国）有限公   实用新型   2014.08.06    10 年
                置                                        司
                                                   冠捷显示科技
374      一种拼接显示屏幕     ZL201420381290.4    （中国）有限公   实用新型   2014.07.10    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
375    数据接口端子屏蔽结构   ZL201620239378.1    （中国）有限公   实用新型   2016.03.25    10 年
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种屏外可视化参数调
376                           ZL201620245376.3    （中国）有限公   实用新型   2016.03.28    10 年
           整的显示设备
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       可以进行布光的显示设
377                           ZL201720779046.7    （中国）有限公   实用新型   2017.06.30    10 年
                备
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种可多屏投影显示的
378                           ZL201720912782.5    （中国）有限公   实用新型   2017.07.25    10 年
             显示设备
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种可旋转壁挂的显示
379                           ZL201610177745.4    （中国）有限公   发明专利   2016.03.25    20 年
              器底座
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       一种供电不足时自动高
380                           ZL201610245364.5    （中国）有限公   发明专利   2016.04.19    20 年
       亮显示的方法及其设备
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       基于智能电视的多区域
381                           ZL201410383778.5    （中国）有限公   发明专利   2014.08.06    20 年
        环境光管理控制方法
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       数据接口端子屏蔽结构
382                           ZL201610177757.7    （中国）有限公   发明专利   2016.03.25    20 年
             及其应用
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       显示装置及显示装置的
383                           ZL201110143781.6    （中国）有限公   发明专利   2011.05.31    20 年
             控制方法
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       可消除异音的电路及其
384                           ZL201110156051.X    （中国）有限公   发明专利   2011.06.10    20 年
               方法
                                                          司
                                                   冠捷显示科技
       显示器执行自动调整的
385                           ZL201210066825.4    （中国）有限公   发明专利   2012.03.14    20 年
               方法
                                                          司
                                                 193
序号         专利名称               专利号               专利权人    专利类型    申请日      权利期限
       具人声搜寻功能的智能                          冠捷显示科技
386    电视、智能影音系统及人   ZL201210254406.3    （中国）有限公   发明专利   2012.07.19    20 年
           声搜寻的方法                                     司
                                                     冠捷显示科技
387    直流转直流电源供应器     ZL201210341830.1    （中国）有限公   发明专利   2012.09.14    20 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       具有多个视频端口的显
388                             ZL201210446169.0    （中国）有限公   发明专利   2012.11.09    20 年
        示器的 EDID 烧录方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       具有边框的触控屏幕的
389                             ZL201210582074.1    （中国）有限公   发明专利   2012.12.28    20 年
           边缘触控方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       识别模拟视频信号的方
390                             ZL201310134513.7    （中国）有限公   发明专利   2013.04.18    20 年
                 法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
391         销售点系统          ZL201310199217.5    （中国）有限公   发明专利   2013.05.24    20 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
392      无螺丝的显示装置       ZL201310147386.4    （中国）有限公   发明专利   2013.04.25    20 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
393    电子装置及其支架机构     ZL201310167788.0    （中国）有限公   发明专利   2013.05.08    20 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
394     旋转式相框支架装置      ZL201310182082.1    （中国）有限公   发明专利   2013.05.16    20 年
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       自动切换调光模式的发
395                             ZL201310702323.0    （中国）有限公   发明专利   2013.12.19    20 年
          光二极管控制器
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       具有自动信号源侦测功
396                             ZL201310248669.8    （中国）有限公   发明专利   2013.06.21    20 年
       能的显示器的节能方法
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       支架总成与视角可调的
397                             ZL201410059430.0    （中国）有限公   发明专利   2014.02.21    20 年
            双显示器组
                                                            司
                                                     冠捷显示科技
       体型雕塑可视化健身系
398                             ZL201410156202.5    （中国）有限公   发明专利   2014.04.17    20 年
                 统
                                                            司
                                                   194
序号         专利名称              专利号              专利权人    专利类型    申请日      权利期限
       应用于显示装置的触控                        冠捷显示科技
399    装置及具有触控装置的   ZL201210156073.0    （中国）有限公   发明专利   2012.05.18    20 年
             显示设备                                     司
       采集辐射性电磁干扰并                        冠捷显示科技
400    利用其能量的切换式电   ZL201310462537.5    （中国）有限公   发明专利   2013.10.08    20 年
             源供应器                                     司
       一种新型自动料头切除                        三捷科技（厦
401                           ZL201822250923.9                     实用新型   2018.12.29    10 年
               装置                                门）有限公司
       一种新型中胶框进胶点                        三捷科技（厦
402                           ZL201822254677.4                     实用新型   2018.12.29    10 年
            自动切削机                             门）有限公司
                                                   三捷科技（厦
403     塑胶件灌点切除装置    ZL201822141133.7                     实用新型   2018.12.20    10 年
                                                   门）有限公司
                                                   三捷科技（厦
404    一种光学漏件检测系统   ZL201721406773.5                     实用新型   2017.10.30    10 年
                                                   门）有限公司
       一种显示屏后壳多点热                        三捷科技（厦
405                           ZL201721414632.8                     实用新型   2017.10.30    10 年
               熔机                                门）有限公司
       用于中胶框的进胶点自                        三捷科技（厦
406                           ZL201721379559.5                     实用新型   2017.10.25    10 年
            动切削装置                             门）有限公司
       弧形电视前框自动取出                        三捷科技（厦
407                           ZL201721379595.1                     实用新型   2017.10.25    10 年
               装置                                门）有限公司
       一种用于注塑机热流道
                                                   三捷科技（厦
408    阀针启闭控制的时序控   ZL201620354525.X                     实用新型   2016.04.26    10 年
                                                   门）有限公司
               制器
                                                   三捷科技（厦
409      显示器框架埋钉器     ZL201620316788.1                     实用新型   2016.04.18    10 年
                                                   门）有限公司
                                                   三捷科技（厦
410    按键注塑模切料头装置   ZL201620316789.6                     实用新型   2016.04.18    10 年
                                                   门）有限公司
                                                   三捷科技（厦
411     显示器框架取出装置    ZL201620316790.9                     实用新型   2016.04.18    10 年
                                                   门）有限公司
       模具顶出机构快速互换                        三捷科技（厦
412                           ZL201620316796.6                     实用新型   2016.04.18    10 年
               结构                                门）有限公司
       显示器前框专用模具顶                        三捷科技（厦
413                           ZL201620315343.1                     实用新型   2016.04.15    10 年
              出结构                               门）有限公司
                                                   三捷科技（厦
414      入子快速拆装结构     ZL201620315369.6                     实用新型   2016.04.15    10 年
                                                   门）有限公司
       热流道热嘴快速拆装结                        三捷科技（厦
415                           ZL201620315388.9                     实用新型   2016.04.15    10 年
                构                                 门）有限公司
       平板式薄框专用模具结                        三捷科技（厦
416                           ZL201620315402.5                     实用新型   2016.04.15    10 年
                构                                 门）有限公司
       显示器 LOGO 热压定位                        三捷科技（厦
417                           ZL201420647088.1                     实用新型   2014.11.03    10 年
               装置                                门）有限公司
                                                 195
序号         专利名称               专利号               专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       显示器底座高温热压冲                          三捷科技（厦
418                            ZL201420647202.0                     实用新型   2014.11.03    10 年
              孔装置                                 门）有限公司
       显示器边框高精度滚毛                          三捷科技（厦
419                            ZL201420647279.8                     实用新型   2014.11.03    10 年
              刺装置                                 门）有限公司
       一种一模多穴显示器框                          三捷科技（厦
420                            ZL201420634747.8                     实用新型   2014.10.30    10 年
            架取出治具                               门）有限公司
       一种窄边显示器框架取                          三捷科技（厦
421                            ZL201420636292.3                     实用新型   2014.10.30    10 年
              出治具                                 门）有限公司
                                                     三捷科技（厦
422         修毛边治具         ZL201320734069.8                     实用新型   2013.11.20    10 年
                                                     门）有限公司
                                                     三捷科技（厦
423        滚动压合治具        ZL201320734080.4                     实用新型   2013.11.20    10 年
                                                     门）有限公司
                                                     三捷科技（厦
424          线体烤箱          ZL201320734081.9                     实用新型   2013.11.20    10 年
                                                     门）有限公司
                                                     三捷科技（厦
425      模具节能温控设备      ZL201320734083.8                     实用新型   2013.11.20    10 年
                                                     门）有限公司
                                                     三捷科技（厦
426          热熔治具          ZL201320734084.2                     实用新型   2013.11.20    10 年
                                                     门）有限公司
       用于显示装置的环境照
                                                     冠捷投资有限
427    明系统和操作这种环境    ZL 200980152257.6                    发明专利   2009.12.18    20 年
                                                           公司
          照明系统的方法
                                                     冠捷投资有限
428       视频内容的呈现       ZL 201080012320.9                    发明专利   2010.3.15     20 年
                                                           公司
       用于控制设备状态的方             ZL           冠捷投资有限
429                                                                 发明专利   2010.11.9     20 年
             法和装置           201080054947.0             公司
                                                     冠捷投资有限
430         屏幕遮光罩         ZL201410327006.X                     发明专利   2014.7.10     20 年
                                                           公司
                                                     冠捷投资有限
431      多频段双极化天线      ZL201510093649.7                     发明专利    2015.3.3     20 年
                                                           公司
       用户可融入剧情的情境                          冠捷投资有限
432                            ZL201410301117.3                     发明专利   2014.6.27     20 年
             建构系统                                      公司
                                                     冠捷投资有限
433       投影式显示装置       ZL201820895547.6                     实用新型   2018.6.11     10 年
                                                           公司
       包含特技播放受限部分
                                                     冠捷投资有限
434    的音频和/或视频信号的   ZL201580052080.8                     发明专利    2015.8.3     20 年
                                                           公司
               呈现
       用于搜索多幅存储的数                          冠捷投资有限
435                            ZL200980113195.8                     发明专利   2009.4.14     20 年
        字图像的方法和设备                                 公司
       具有演示例程的电子设                          冠捷投资有限
436                            ZL200980144372.9                     发明专利   2009.10.29    20 年
                备                                         公司
                                                   196
序号         专利名称                专利号              专利权人   专利类型    申请日      权利期限
       用于提供环境光的印刷                          冠捷投资有限
437                             ZL201080022139.6                    发明专利    2010.5.5     20 年
              电路板                                       公司
                                                     冠捷投资有限
438         环境光装置          ZL201180027654.8                    发明专利   2011.5.20     20 年
                                                           公司
       多视图显示系统及其方                          冠捷投资有限
439                             ZL201180032484.2                    发明专利   2011.6.28     20 年
                 法                                        公司
                                                     冠捷投资有限
440    用于驱动显示器的装置     ZL201280059176.3                    发明专利   2012.10.17    20 年
                                                           公司
       在接收站上自动执行应                          冠捷投资有限
441                                01802373.8                       发明专利    2001.6.7     20 年
       用程序的方法和接收站                                公司
       一种电视机和改变设备                          冠捷投资有限
442                                01804774.2                       发明专利   2001.9.26     20 年
            外观的方法                                     公司
       用于执行基于分段的视
                                                     冠捷投资有限
443    频图象的增强的系统和        02800898.7                       发明专利   2002.3.13     20 年
                                                           公司
                方法
       基于收视历史的自动电                          冠捷投资有限
444                                02821034.4                       发明专利   2002.9.26     20 年
            视控制系统                                     公司
                                                     冠捷投资有限
445      增强内容获取设备       ZL200710097004.6                    发明专利   2002.11.13    20 年
                                                           公司
       增强内容分解的方法和                          冠捷投资有限
446                                02823515.0                       发明专利   2002.11.13    20 年
                设备                                       公司
       非线性图像处理的方法                          冠捷投资有限
447                                03816869.3                       发明专利   2003.7.10     20 年
        和实现该方法的设备                                 公司
       电视系统、应用于电视系                        冠捷投资有限
448                                03823868.3                       发明专利   2003.9.18     20 年
        统中的控制器和方法                                 公司
       可视内容信号显示设备
                                                     冠捷投资有限
449    及其显示可视内容信号     ZL200480023672.9                    发明专利    2004.8.5     20 年
                                                           公司
               的方法
                                                     冠捷投资有限
450         双面板导航          ZL200580002205.2                    发明专利    2005.1.3     20 年
                                                           公司
       利用非呈现色空间的映
                                                     冠捷投资有限
451    射转换得到环境光的方     ZL200580001922.3                    发明专利    2005.1.5     20 年
                                                           公司
                 法
       环境光脚本命令编码和
                                                     冠捷投资有限
452    动态控制环境光源的方     ZL200580001965.1                    发明专利    2005.1.5     20 年
                                                           公司
                 法
       彩色显示设备及其控制                          冠捷投资有限
453                             ZL200580022475.X                    发明专利   2005.6.28     20 年
                方法                                       公司
       用于浏览图像的方法和                          冠捷投资有限
454                             ZL200680035981.7                    发明专利   2006.9.18     20 年
                设备                                       公司
                                                   197
序号           专利名称                   专利号               专利权人      专利类型    申请日      权利期限
         在电视上进行转换期间                              冠捷投资有限
455                                 ZL200680026085.4                         发明专利   2006.7.18      20 年
         显示原频道的视频系统                                    公司
         预置频道分配信息的传                              冠捷投资有限
456                                 ZL200680035605.8                         发明专利   2006.9.14      20 年
                  输                                             公司
                                                           冠捷投资有限
457       运动适应的外界照明        ZL200780007379.7                         发明专利   2007.2.26      20 年
                                                                 公司
         用于设定设备工作状态                              冠捷投资有限
458                                 ZL200780013320.9                         发明专利    2007.4.5      20 年
             的方法和装置                                        公司
         驱动图像显示设备的方                              冠捷投资有限
459                                 ZL200780017784.7                         发明专利   2007.4.26      20 年
               法和装置                                          公司
                                                           冠捷投资有限
460      单频网络中的导频分配       ZL200880013734.6                         发明专利   2008.4.17      20 年
                                                                 公司
         驱动显示器像素的驱动                              冠捷投资有限
461                                 ZL200880115246.6                         发明专利   2008.11.3      20 年
             器和驱动方法                                        公司
        显示设备、控制显示设备
                                                           冠捷投资有限
462      的发光二极管阵列的方       ZL200980139957.1                         发明专利   2009.10.1      20 年
                                                                 公司
                  法
         一种显示装置的环境照                              冠捷投资有限
463                                 ZL200980140974.7                         发明专利   2009.10.12     20 年
                明系统                                           公司
         面板显示器悬挂系统和
                                                           冠捷投资有限
464      设有面板显示器悬挂系       ZL200980129699.9                         发明专利   2009.7.23      20 年
                                                                 公司
            统的面板显示器
注：根据冠捷科技的说明，上表所列示的专利为冠捷科技主要应用的专利，部分冠捷科技未使用或已明
确放弃的专利未进行列示。
       （2）境外专利
       根据冠捷科技专利代理机构于 2020 年 10 月 19 日出具的《中国域外专利说明函》
及冠捷科技的说明，截至 2020 年 10 月 19 日，冠捷科技及下属子公司拥有主要境外专
利 557 项，具体情况如下：
                                                                                                     申请国家/
序号        专利权人         专利名称         申请日           申请号码     到期日      授权号码
                                                                                                       地区
           Top Victory          Liquid
                                                                                          US
  1        Investments          crystal     2009.10.01         29/344609   2024.06.21                   US
                                                                                        D618188
             Limited           display
           Top Victory          Liquid
                                                                                          US
  2        Investments          crystal     2009.10.01         29/344610   2024.07.05                   US
                                                                                        D619134
             Limited           display
                                                         198
                                                                                              申请国家/
序号    专利权人      专利名称       申请日            申请号码      到期日       授权号码
                                                                                                地区
       Top Victory     Liquid
                                                                                    US
 3     Investments     crystal      2009.10.01         29/344611    2024.07.05                   US
                                                                                  D619136
        Limited        display
       Top Victory     Liquid
                                                                                    US
 4     Investments     crystal      2009.10.01         29/344601    2024.07.19                   US
                                                                                  D620008
        Limited        display
       Top Victory   Display with
 5     Investments      slide       2010.07.14         12/835,870   2030.07.13   US 8194403      US
        Limited       structure
       Top Victory     Liquid
                                                                                    US
 6     Investments     crystal      2009.10.01         29/344599    2024.07.05                   US
                                                                                  D619135
        Limited        display
                     Light-emitti
                      ng diode
       Top Victory
                       (LED)
 7     Investments                  2010.11.29         12/954,958   2030.11.28   US 8525436      US
                       current
        Limited
                       balance
                        circuit
       Top Victory    All-in-one
                                                                                    US
 8     Investments     personal     2010.01.05         29/335,195   2024.11.08                   US
                                                                                  D626956
        Limited       computer
       Top Victory
                                                                                    US
 9     Investments     Display      2010.04.13         29/359,536   2025.03.28                   US
                                                                                  D635138
        Limited
       Top Victory
                                                                                    US
 10    Investments     Display      2010.04.13         29/359,538   2025.03.28                   US
                                                                                  D635139
        Limited
       Top Victory
                                                                                    US
 11    Investments     Display      2010.04.13         29/359,539   2025.03.28                   US
                                                                                  D635140
        Limited
       Top Victory
                                                                                    US
 12    Investments     Display      2010.04.13         29/359,541   2025.03.28                   US
                                                                                  D635141
        Limited
       Top Victory
                                                                                    US
 13    Investments     Display      2010.04.13         29/359,544   2025.03.21                   US
                                                                                  D634746
        Limited
       Top Victory     Liquid
                                                                                    US
 14    Investments     crystal      2010.04.23         29/360,337   2025.05.02                   US
                                                                                  D637167
        Limited        display
                                                 199
                                                                                               申请国家/
序号    专利权人      专利名称        申请日            申请号码      到期日       授权号码
                                                                                                 地区
       Top Victory
                                                    2010302387                       US
 15    Investments    LCD TV         2010.07.14                      2025.03.28                   US
                                                           23.8                    D635107
        Limited
                     Light-emitti
       Top Victory     ng diode
                                                                                     US
 16    Investments      (LED)        2010.10.28         12/913,837   2030.10.27                   US
                                                                                   8525774
        Limited        driving
                        circuit
                     Serial-type
       Top Victory   light-emittin
                                                                                      US
 17    Investments     g diode       2010.12.21         12/974,074   2030.12.30                   US
                                                                                   8610368
        Limited         (LED)
                        device
                        Power
                     supply with
                        output
       Top Victory
                     overcurrent
 18    Investments                   2010.12.14         12/967,164   2030.12.13   US 8369114      US
                      detection
        Limited
                      and error
                         latch
                      protection
                         LED
       Top Victory
                     current-bala
 19    Investments                   2010.06.15         12/815,519   2030.06.14   US 8193723      US
                     nce driving
        Limited
                        circuit
                        Liquid
       Top Victory
                        crystal                                                      US
 20    Investments                   2010.10.26         29/377,757   2025.05.09                   US
                       display                                                     D637571
        Limited
                      television
                        Liquid
       Top Victory
                        crystal                                                      US
 21    Investments                   2010.10.26         29/377,759   2025.05.09                   US
                       display                                                     D637572
        Limited
                      television
       Top Victory
                                                                                     US
 22    Investments    LED TV         2010.11.11         29/378,894   2025.07.04                   US
                                                                                   D641000
        Limited
       Top Victory
                                                                                     US
 23    Investments    LCD TV         2010.12.14         29/381,036   2025.08.29                   US
                                                                                   D644193
        Limited
                                                  200
                                                                                            申请国家/
序号    专利权人      专利名称       申请日            申请号码      到期日      授权号码
                                                                                              地区
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 24    Investments    al display    2011.04.22         29/390,285   2027.06.24                 US
                                                                                 D684943
        Limited       television
       Top Victory   显示设备及
 25    Investments   显示设备的     2011.05.05         100115807    2031.05.04   I537905      TW
        Limited       控制方法
       Top Victory
                     判断信号切
 26    Investments                  2011.09.01         100131506    2031.08.31   I511563      TW
                       台方法
        Limited
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 27    Investments    al display    2011.08.25         29/400,246   2027.12.02                 US
                                                                                 D694728
        Limited       television
       Top Victory
                                                                                   US
 28    Investments     Display      2011.10.17         29/404,127   2027.12.23                 US
                                                                                 D696212
        Limited
       Top Victory
                                                                                   US
 29    Investments     Display      2011.11.09         29/405,999   2028.04.14                 US
                                                                                 D702657
        Limited
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 30    Investments    al display    2011.12.07         29/408,092   2026.10.01                 US
                                                                                 D668236
        Limited       television
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 31    Investments    al display    2011.12.14         29/408,537   2026.11.12                 US
                                                                                 D670666
        Limited       television
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 32    Investments    al display    2012.01.04         29/410,062   2026.11.12                 US
                                                                                 D670667
        Limited       television
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 33    Investments    al display    2012.01.30         29/412,028   2026.11.12                 US
                                                                                 D670669
        Limited       television
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                   US
 34    Investments    al display    2012.01.10         29/410,599   2026.11.12                 US
                                                                                 D670668
        Limited       television
                     具有多个视
       Top Victory   讯端口的显
 35    Investments     示器的       2012.10.01         101136207    2032.09.30   I 471851     TW
        Limited      EDID 刻录
                        方法
                                                 201
                                                                                               申请国家/
序号    专利权人      专利名称        申请日            申请号码      到期日       授权号码
                                                                                                 地区
                     Assembling
       Top Victory     infrared
 36    Investments      touch        2013.03.18         13/845,188   2033.03.18   US 8902201      US
        Limited        control
                       module
                     Light-emitti
       Top Victory     ng diode
 37    Investments      (LED)        2013.06.10         13/913,789   2033.06.09   US 8624829      US
        Limited        driving
                        circuit
       Top Victory
                       Holder
 38    Investments                   2013.08.29         14/013,101   2023.08.28   US 9089216      US
                      assembly
        Limited
       Top Victory
                     Point of sale
 39    Investments                   2013.09.16         14/028262    2034.06.10   US 9261904      US
                       system
        Limited
       Top Victory   Liquid-cryst
                                                                                     US
 40    Investments    al display     2013.05.02         29/453,714   2029.05.11                   US
                                                                                   D729184
        Limited       television
                     Light-emitti
       Top Victory     ng diode
 41    Investments      (LED)        2013.06.10         13/913,737   2033.06.09   US 8766553      US
        Limited        driving
                        circuit
                      Method of
                       wireless
                     connection
                     establishme
       Top Victory   nt and data
 42    Investments    exchange       2014.04.11         14/250,421   2024.04.10   US 9094052      US
        Limited        between
                       display
                     device and
                       mobile
                        device
                     Capacitive-t
       Top Victory
                      ype touch
 43    Investments                   2014.01.23         14/162644    2034.04.15   US 9310946      US
                       control
        Limited
                       display
                                                  202
                                                                                             申请国家/
序号    专利权人     专利名称       申请日            申请号码      到期日       授权号码
                                                                                               地区
                      TOUCH
                     MOUDLE
                        AND
       Top Victory
                     METHOD
 44    Investments                 2014.06.05         14/296,571   2034.06.05   US 9632632      US
                         OF
        Limited
                     FABRICAT
                      ING THE
                       SAME
       Top Victory   背光模块与
 45    Investments   使用其之液    2017.12.29         106219431    2027.12.28    M558913       TW
        Limited       晶显示器
                       Motion
                      detection
       Top Victory     method
 46    Investments    based on     2015.03.20         14/663,540   2035.03.20   US 9355460      US
        Limited         grey
                      relational
                      analysis
       Top Victory
 47    Investments   投影显示器    2015.09.03         104304859    2027.09.02    D175803       TW
        Limited
       Top Victory
                     Projection                                                    US
 48    Investments                 2015.09.22         29/540,253   2032.07.10                   US
                      Display                                                    D791855
        Limited
       Top Victory
                     反射式投影
 49    Investments                 2015.10.26         104135157    2035.10.25    I571693       TW
                       显示器
        Limited
       Top Victory
 50    Investments   双极化天线    2014.12.31         103146569    2034.12.30    I538302       TW
        Limited
       Top Victory
                                                                                002766899-
 51    Investments    Display      2015.09.04         002766899    2040.09.30                   EP
                                                                                   0001
        Limited
       Top Victory   批量显示设
 52    Investments   备测试架构    2015.12.02         104140300    2035.12.01    I574548       TW
        Limited       及其方法
                     高强度且具
       Top Victory
                     重工性的装
 53    Investments                 2015.10.28         104135410    2035.10.27    I600839       TW
                     置结构及施
        Limited
                       工方法
                                                203
                                                                                            申请国家/
序号    专利权人      专利名称     申请日            申请号码      到期日       授权号码
                                                                                              地区
                     显示器自动
                     对应不同供
       Top Victory
                     电环境并对
 54    Investments                2016.01.07         105100446    2036.01.06    I584252       TW
                     应调整至最
        Limited
                     大亮度的判
                     断调整方法
                     具有分段式
       Top Victory   共同电极层
 55    Investments   之整合型电   2016.03.22         105108891    2036.03.21    I956533       TW
        Limited      容式触控显
                        示器
       Top Victory
 56    Investments    显示设备    2016.11.25         105138918    2036.11.24    I609584       TW
        Limited
       Top Victory
 57    Investments    手持装置    2016.12.21         105142575    2036.12.20    I629589       TW
        Limited
       Top Victory   显示器的能
 58    Investments   源效率测试   2018.03.16         107109098    2038.03.15    I647690       TW
        Limited         方法
       Top Victory   显示器的能
                                                                                  US
 59    Investments   源效率测试   2018.04.11         15/950,229   2038.04.11                   US
                                                                               10237547B1
        Limited         方法
       Top Victory
                     投影式显示
 60    Investments                2018.06.11         107207817    2028.06.10    M568377       TW
                        设备
        Limited
                     在显示设备
       Top Victory
                     上示范操作
 61    Investments                2017.10.03         106134269    2037.10.02    I653572       TW
                     OSD 功能的
        Limited
                        方法
       Top Victory
                     显示器的自
 62    Investments                2017.03.15         106108615    2037.03.14    I634793       TW
                     动静音方法
        Limited
       Top Victory
                                                 40 2017 100                   4020171001
 63    Investments    Speaker     2017.02.22                      2022.02.22                   DE
                                                       189.6                    89-0001
        Limited
       Top Victory
                                                 40 2017 100                   4020171001
 64    Investments     Display    2017.02.22                      2022.02.22                   DE
                                                       188.8                    88-0001
        Limited
                                               204
                                                                                            申请国家/
序号    专利权人      专利名称     申请日            申请号码      到期日      授权号码
                                                                                              地区
       Top Victory
                                                 40 2017 100                   4020171001
 65    Investments     Display    2017.02.22                      2022.02.22                   DE
                                                       186.1                    86-0001
        Limited
       Top Victory   具有摄影功
 66    Investments   能的显示设   2017.04.18         106112993    2037.04.17    I621902       TW
        Limited          备
       Top Victory   具有感知功
 67    Investments   能的显示设   2017.04.26         106113949    2037.04.25    I620107       TW
        Limited          备
       Top Victory
                                                 40 2017 100                   4020171003
 68    Investments     Display    2017.03.24                      2022.03.24                   DE
                                                       362.7                    62-0001
        Limited
       Top Victory   计时提醒方
 69    Investments   法及显示设   2017.06.08         106119020    2037.06.07    I627615       TW
        Limited          备
       Top Victory
                                                                               003994854-
 70    Investments    LCD TV      2017.05.11         003994854    2022.05.11                   EP
                                                                                  0001
        Limited
       Top Victory
                                                                                  US
 71    Investments     Display    2017.06.16         29/607,847   2033.05.07                   US
                                                                               D871,330 S
        Limited
                      具有支持
       Top Victory
                     POH 功能的
 72    Investments                2018.06.20         107121102    2038.06.19    I661729       TW
                     HDMI 端口
        Limited
                     的显示设备
       Top Victory   自定义遥控
 73    Investments   器按键的方   2018.05.23         107117619    2038.05.22    I682637       TW
        Limited          法
       Top Victory
                     显示设备检
 74    Investments                2018.02.01         107103695    2038.01.31    I647959       TW
                       测系统
        Limited
       Top Victory
                                                                               004050102-
 75    Investments    LCD TV      2017.06.15         004050102    2022.06.15                   EP
                                                                                  0001
        Limited
       Top Victory    影像自动
 76    Investments   调控方法及   2017.09.08         106130861    2037.09.07    I636389       TW
        Limited        显示器
       Top Victory
                     超频显示方
 77    Investments                2017.10.17         106135448    2037.10.16    I629661       TW
                     法及显示器
        Limited
                                               205
                                                                                            申请国家/
序号    专利权人      专利名称      申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                              地区
                     情境光可与
       Top Victory
                     播放声音结
 78    Investments                 2017.10.13         106134998   2037.10.12    I662468       TW
                     合的显示设
        Limited
                         备
                     可感测距离
       Top Victory
                     以自动调整
 79    Investments                 2017.09.25         106132745   2037.09.24    I643118       TW
                     显示信息量
        Limited
                     的显示设备
       Top Victory
                                                                               004110997-
 80    Investments     Display     2017.07.19         004110997   2042.07.19                   EP
                                                                                  0001
        Limited
                     具限功率电
       Top Victory
                     源保护功能
 81    Investments                 2018.01.19         107101954   2038.01.18    I666860       TW
                     的返驰式开
        Limited
                       关电源
                     利用近场通
       Top Victory
                     讯天线侦测
 82    Investments                 2018.02.22         107105927   2038.02.21    I662802       TW
                     盖体的电子
        Limited
                        装置
       Top Victory
                                                  40 2017 101                  4020171014
 83    Investments   显示器(221)   2017.12.22                     2022.12.22                   DE
                                                        415.7                   15-0001
        Limited
       Top Victory
                                                  40 2018 100                  4020181000
 84    Investments     Display     2018.01.09                     2023.01.09                   DE
                                                        013.2                   13-0001
        Limited
       Top Victory
                                                                               004603504-
 85    Investments   显示器(226)   2018.01.08         004603504   2043.01.08                   EP
                                                                                  0001
        Limited
       Top Victory
                                                                               004603504-
 86    Investments   显示器(227)   2018.01.08         004603504   2043.01.08                   EP
                                                                                  0002
        Limited
       Top Victory
                                                                               004705432-
 87    Investments   组合式纸箱    2018.02.12         004705432   2043.02.12                   EP
                                                                                  0001
        Limited
       Top Victory
                       显示器                                                  004603504-
 88    Investments                 2018.01.08         004603504   2043.01.08                   EP
                        (228)                                                     0003
        Limited
       Top Victory   具有储存扩
 89    Investments   充接口之显    2018.07.16         107124425   2038.07.15    I674504       TW
        Limited        示设备
                                                206
                                                                                             申请国家/
序号    专利权人      专利名称      申请日            申请号码      到期日      授权号码
                                                                                               地区
       Top Victory   可对应音频
 90    Investments   讯号发光的    2018.06.28         107122209    2038.06.27    I661418       TW
        Limited       显示设备
       Top Victory   OSD 显示时
 91    Investments   间的方法及    2018.02.02         107103739    2038.02.01    I664570       TW
        Limited        显示器
       Top Victory
                                                      004721587.                004721587-
 92    Investments   显示器(232)   2018.02.22                      2043.02.22                   EP
                                                        0001                       0001
        Limited
       Top Victory
                                                      004721587.                004721587-
 93    Investments   显示器(233)   2018.02.22                      2043.02.22                   EP
                                                        0002                       0002
        Limited
       Top Victory
                                                      004721587.                004721587-
 94    Investments   显示器(234)   2018.02.22                      2043.02.22                   EP
                                                        0003                       0003
        Limited
                     半透明 OSD
       Top Victory
                     显示时间的
 95    Investments                 2018.04.02         107111579    2038.04.01    I671679       TW
                     方法及显示
        Limited
                         器
       Top Victory
 96    Investments    显示设备     2018.03.19         107109218    2038.03.18    I648575       TW
        Limited
       Top Victory
                                                  40 2018 100                   4020181002
 97    Investments   显示器(236)   2018.03.08                      2023.03.08                   DE
                                                        258.5                    58-0001
        Limited
       Top Victory
                                                      004755726.                004755726-
 98    Investments   显示器(237)   2018.03.14                      2043.03.14                   EP
                                                        0001                       0001
        Limited
       Top Victory
                                                  40 2018 100                   4020181004
 99    Investments   显示器(239)   2018.04.17                      2023.04.17                   DE
                                                        416.2                    16-0001
        Limited
       Top Victory   手持式电子
100    Investments   设备及保护    2018.04.30         107114668    2038.04.29    I656467       TW
        Limited        壳装置
       Top Victory
                                                      005251261.                005251261-
101    Investments   显示器(240)   2018.04.27                      2043.04.27                   EP
                                                        0001                       0001
        Limited
       Top Victory
                                                      005251261.                005251261-
102    Investments   显示器(241)   2018.04.27                      2043.04.27                   EP
                                                        0002                       0002
        Limited
                                                207
                                                                                         申请国家/
序号    专利权人     专利名称      申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                           地区
                     开机自动选
       Top Victory
                     择频道的方
103    Investments                2018.06.05         107119264   2038.06.04   I679894      TW
                     法及电视装
        Limited
                         置
       Top Victory   物联网系统
104    Investments   及其控制方   2018.06.26         107121826   2038.06.25   I684340      TW
        Limited          法
                     广角光接收
       Top Victory   系统及具有
105    Investments   广角光接收   2018.08.02         107126837   2038.08.01   I664827      TW
        Limited      系统的电子
                        装置
       Top Victory
                     显示设备及
106    Investments                2018.08.07         107127347   2038.08.06   I668496      TW
                      其显示器
        Limited
       Top Victory
                     电磁波隔离
107    Investments                2018.08.10         107127933   2038.08.09   I659684      TW
                         罩
        Limited
                     手持式电子
       Top Victory
                     设备及物体
108    Investments                2018.08.22         107129217   2038.08.21   I672679      TW
                     距离感测模
        Limited
                         块
       Top Victory
                     显示器之部
109    Investments                2018.08.31         107305154   2030.08.30   D196578      TW
                         分
        Limited
       Top Victory
                     显示器之部
110    Investments                2018.08.31         107305153   2030.08.30   D196577      TW
                         分
        Limited
       Top Victory
111    Investments      支架      2018.08.31         107305152   2030.08.30   D197498      TW
        Limited
       Top Victory
112    Investments     显示器     2018.08.31         107305151   2030.08.30   D196576      TW
        Limited
       Top Victory
                     显示器之部
113    Investments                2018.10.16         107306110   2030.10.15   D197298      TW
                         分
        Limited
       Top Victory
114    Investments     显示器     2018.09.19         107305566   2030.09.18   D196579      TW
        Limited
                                               208
                                                                                           申请国家/
序号    专利权人     专利名称      申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                             地区
       Top Victory
115    Investments     显示器     2018.09.17         107305492   2030.09.16    D197292       TW
        Limited
                     用于防止显
                     示面板影像
       Top Victory
                     残留的智能
116    Investments                2018.12.21         107146428   2038.12.20    I674570       TW
                     屏幕内容辨
        Limited
                     识方法及系
                         统
       Top Victory
                     显示器之部
117    Investments                2018.09.26         107305729   2030.09.25    D197294       TW
                         分
        Limited
       Top Victory
                     显示器之部
118    Investments                2018.10.19         107306198   2030.10.18    D197300       TW
                         分
        Limited
       Top Victory
                     D3X3 55 电
119    Investments                2018.10.24         107306275   2030.10.23    D197301       TW
                         视
        Limited
       Top Victory
                     D3X3 50 电
120    Investments                2018.10.24         107306285   2030.10.23    D197302       TW
                         视
        Limited
                      EU 2k19
       Top Victory
                      Philups                                                 5947967-00
121    Investments                2019.01.04         005947967   2044.01.04                   EP
                      OLed984                                                    01
        Limited
                        电视
       Top Victory   显示设备检
122    Investments   测系统及其   2018.11.30         107142900   2038.11.29    I692646       TW
        Limited       控制方法
       Top Victory
123    Investments     显示器     2018.11.23         107306863   2030.11.22    D197833       TW
        Limited
       Top Victory
124    Investments     扬声器     2018.11.22         107306837   2030.11.21    D197096       TW
        Limited
                       AOC
       Top Victory
                      C2250W
125    Investments                2018.12.17         107307352   2030.12.16    D197835       TW
                     2019 一体
        Limited
                         机
                                               209
                                                                                            申请国家/
序号    专利权人     专利名称       申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                              地区
       Top Victory
126    Investments     显示器      2018.11.23         107306862   2030.11.22    D197832       TW
        Limited
       Top Victory      AOC
127    Investments   PDS273-B      2018.11.27         107306902   2030.11.26    D199687       TW
        Limited        显示器
       Top Victory      AOC
128    Investments   EDU215 显     2018.11.27         107306901   2030.11.26    D199846       TW
        Limited         示器
       Top Victory
                     显示器之部
129    Investments                 2018.12.03         107307035   2030.12.02    D197834       TW
                         分
        Limited
       Top Victory   Philips EU
                                                                               5948106-00
130    Investments   7354 75 吋    2019.01.04         005948106   2044.01.04                   EP
                                                                                   01
        Limited         电视
       Top Victory
                     AOC G2 显
131    Investments                 2018.12.17         107307351   2030.12.16    D198056       TW
                        示器
        Limited
       Top Victory
                     AOC 32V3
132    Investments                 2018.12.19         107307395   2030.12.18    D197836       TW
                       显示器
        Limited
       Top Victory
                     悬浮-薄型
133    Investments                 2019.01.03         108300037   2031.01.02    D199482       TW
                      55 "电视
        Limited
       Top Victory
                     悬浮-薄型                    4020190001                   4020190001
134    Investments                 2019.01.29                     2044.01.29                   DE
                      55 "电视                          05.7                    05-0001
        Limited
       Top Victory   EU Phillips
                                                                               6083937-00
135    Investments   6704 LED      2019.01.24         006083937   2044.01.24                   EP
                                                                                   01
        Limited         电视
       Top Victory   EU Phillips
136    Investments   7304 LED      2019.01.28         006092045   2044.01.28    6092045        EP
        Limited         电视
       Top Victory   EU Phillips
                                                                               006082327-
137    Investments   8804 LED      2019.01.23         006082327   2044.01.23                   EP
                                                                                  0001
        Limited         电视
       Top Victory   EU Phillips
                                                                               006266029-
138    Investments   7504 LED      2019.2.25          006266029   2044.02.25                   EP
                                                                                  0001
        Limited         电视
                                                210
                                                                                           申请国家/
序号    专利权人      专利名称     申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                             地区
       Top Victory
                     PEAK 55"
139    Investments                2019.01.09         108300151   2031.01.08    D199297       TW
                     OLED TV
        Limited
       Top Victory
                     PEAK 55"                    4020190000
140    Investments                2019.01.21                     2044.01.21   4020190000      DE
                     OLED TV                           65.4
        Limited                                                                65-0001
       Top Victory
                     医疗 显示
141    Investments                2019.01.31         108300675   2031.01.30    D198431       TW
                       器(Dr.)
        Limited
       Top Victory
                      PHILIPS
142    Investments                2019.01.25         108300517   2031.01.24    D198430       TW
                       279C9
        Limited
       Top Victory   OTS_Access
143    Investments   ory box 显   2019.02.13         108300835   2034.02.12    D202469       TW
        Limited         示器
       Top Victory   EU Philips
                                                                              006275145-
144    Investments    OLED754     2019.03.04         006275145   2044.03.04                   EP
                                                                                 0001
        Limited         电视
       Top Victory   EU Philips
                                                                              006277588-
145    Investments    OLED804     2019.03.04         006277588   2044.03.04                   EP
                                                                                 0001
        Limited         电视
       Top Victory
                      BLC270
146    Investments                2019.03.07         108301253   2031.03.06    D199852       TW
                      monitor
        Limited
       Top Victory   EU Philips
                                                                              006370755-
147    Investments   OLED904T     2019.04.05         006370755   2044.04.05                   EP
                                                                                 0001
        Limited       V 电视
       Top Victory   EU Philips
                                                                              006368783-
148    Investments   OLED854T     2019.04.05         006368783   2044.04.05                   EP
                                                                                 0001
        Limited       V 电视
       Top Victory   触控显示设
149    Investments   备及其组装   2019.05.02         108115211   2039.05.01    I697823       TW
        Limited         方法
                     发光组件位
       Top Victory   置辨识方法
150    Investments   及系统与计   2019.06.12         108120225   2039.06.11    I684035       TW
        Limited      算机程序产
                         品
                                               211
                                                                                            申请国家/
序号    专利权人      专利名称      申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                              地区
       Top Victory    TW 6654
151    Investments     OD35        2019.04.26         108302407   2031.04.25    D199853       TW
        Limited      BDLS 电视
       Top Victory   Philips EU
152    Investments   6504 70 吋    2019.05.15         006461745   2044.05.15   006461745       EP
        Limited         电视
       Top Victory
                     显示设备及
153    Investments                 2019.06.19         108121206   2039.06.18    I698160       TW
                     其组装方法
        Limited
       Top Victory
                     conference
154    Investments                 2019.05.15         108302743   2034.05.14    D203480       TW
                      kit 相机
        Limited
       Top Victory
                      PHILIPS
155    Investments                 2019.05.15         108302742   2031.05.14    D199854       TW
                      242B9T
        Limited
       Top Victory
                      PHILIPS
156    Investments                 2019.05.15         108302741   2031.05.14    D200039       TW
                       346P1
        Limited
                     CEC 13.3"
       Top Victory
                     自主可控触
157    Investments                 2019.05.15         108302740   2031.05.14    D200038       TW
                     控式签核显
        Limited
                        示器
       Top Victory
158    Investments   触控软毛笔    2019.05.15         108302739   2034.05.14    D202466       TW
        Limited
       Top Victory   EU Philips
                                                                               006611109-
159    Investments    Bedside2     2019.07.03         006611109   2044.07.03                   EP
                                                                                 0001
        Limited         电视
       Top Victory
                     显示设备及
160    Investments                 2019.07.26         108126486   2039.07.25    I696093       TW
                     其控制方法
        Limited
       Top Victory
                      PHILIPS
161    Investments                 2019.08.02         108304603   2034.08.01    D201242       TW
                       272S1
        Limited
       Top Victory
                      PHILIPS
162    Investments                 2019.08.02         108304602   2034.08.01    D201241       TW
                       272B1
        Limited
       Top Victory    D2P8 50
163    Investments   Semi-set PD   2019.09.06         108305398   2034.09.05    D201845       TW
        Limited        Display
                                                212
                                                                                         申请国家/
序号    专利权人     专利名称      申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                           地区
       Top Victory    D2P8 86
164    Investments    BMS PD      2019.09.06         108305397   2034.09.05   D201844      TW
        Limited       Display
       Top Victory
                     屏幕支架磁
165    Investments                2019.10.16         108137208   2039.10.15   I693508      TW
                      铁防盗锁
        Limited
       Top Victory
                     TW Philips
166    Investments                2019.09.12         108305540   2034.09.11   D201846      TW
                     5704 电视
        Limited
       Top Victory
                     AOC U2 显
167    Investments                2019.09.19         108305693   2034.09.18   D201848      TW
                        示器
        Limited
       Top Victory
                     DS659IBW
168    Investments                2019.09.19         108305692   2034.09.18   D203035      TW
                     PD Display
        Limited
       Top Victory
                     conference
169    Investments                2019.09.19         108305691   2034.09.18   D203067      TW
                     kit camera
        Limited
       Top Victory      OTS
170    Investments   86"INCELL    2019.09.26         108305922   2034.09.25   D203036      TW
        Limited      PD Display
       Top Victory    PHILIPS
171    Investments     55M8       2019.09.26         108305930   2034.09.25   D202468      TW
        Limited       Monitor
       Top Victory    PHILIPS
172    Investments     32M8       2019.09.26         108305920   2034.09.25   D202467      TW
        Limited       Monitor
       Top Victory   X32C 显示
173    Investments    器 X32C     2019.11.26         108307211   2034.11.25   D203703      TW
        Limited       Monitor
                     显示器支架
       Top Victory
                        092
174    Investments                2019.10.14         108306357   2034.10.13   D203039      TW
                     DISPLAY
        Limited
                      HAS 092
       Top Victory   显示器支架
175    Investments   091DISPLA    2019.10.14         108306356   2034.10.13   D203038      TW
        Limited      Y HAS 091
       Top Victory   显示器支架
176    Investments   093DISPLA    2019.10.14         108306355   2034.10.13   D203037      TW
        Limited      Y HAS 093
                                               213
                                                                                              申请国家/
序号    专利权人      专利名称       申请日            申请号码      到期日      授权号码
                                                                                                地区
       Top Victory
                      显示器的
177    Investments                  2019.11.20         108307101    2034.11.19    D205770       TW
                        部分
        Limited
       Top Victory
                     Dual 238 显
178    Investments                  2019.11.20         108307102    2034.11.19    D203699       TW
                        示器
        Limited
       Top Victory
                     AOC E2 显
179    Investments                  2019.11.20         108307103    2034.11.19    D203700       TW
                        示器
        Limited
       Top Victory    AOC E2
180    Investments   Touch 显示     2019.11.20         108307104    2034.11.19    D203701       TW
        Limited          器
       Top Victory   LCD-221V8
181    Investments   显示器支架     2019.11.20         108307105    2034.11.19    D203702       TW
        Limited         底座
       Top Victory   EU Philips
182    Investments    OLED855       2019.12.12         007384631    2029.12.12   007384631       EP
        Limited         电视
       Top Victory    APOLLO
183    Investments   55" OLED       2019.11.28         108307275    2034.11.27    D203457       TW
        Limited       电竞电视
       Top Victory    APOLLO
                                                   4020190009                    4020190009
184    Investments   55" OLED       2019.12.13                      2044.12.13                   DE
                                                          79.1                       79
        Limited       电竞电视
       Top Victory   EU Philips
                                                       007542386.                007542386-
185    Investments    OLED805       2020.01.22                      2045.01.22                   EP
                                                         0001                       0001
        Limited          TV
       Top Victory   EU Philips
                                                       007542386.                007542386-
186    Investments    OLED935       2020.01.22                      2045.01.22                   EP
                                                         0002                       0002
        Limited          TV
       Top Victory   EU Philips
187    Investments    OLED865       2020.01.09         007492525    2045.01.09   007492525       EP
        Limited         电视
       Top Victory   Philips EU
188    Investments   9235 43 吋     2020.01.15         007515796    2030.01.15   007515796       EP
        Limited         电视
       Top Victory    EU 2K20
189    Investments   Philips 7505   2020.01.16         007518758    2030.01.16   007518758       EP
        Limited        70 电视
                                                 214
                                                                                          申请国家/
序号    专利权人     专利名称      申请日            申请号码     到期日      授权号码
                                                                                            地区
       Top Victory   EU Philips
190    Investments   9435 LED     2020.01.09         007493374   2045.01.09   007493374      EP
        Limited         电视
       Top Victory
                     双屏幕显示
191    Investments                2020.01.07         109300078   2035.01.06   D205166       TW
                        设备
        Limited
       Top Victory
192    Investments     显示器     2020.01.07         109300076   2035.01.06   D205165       TW
        Limited
       Top Victory
193    Investments     显示器     2020.01.07         109300075   2035.01.06   D205164       TW
        Limited
       Top Victory
194    Investments     开关盘     2020.01.07         109300074   2035.01.06   D205163       TW
        Limited
       Top Victory
195    Investments     显示器     2020.01.07         109300071   2035.01.06   D205162       TW
        Limited
       Top Victory
196    Investments    升降装置    2020.01.21         109300335   2035.01.20   D205783       TW
        Limited
       Top Victory
197    Investments     支撑架     2020.01.21         109300334   2035.01.20   D205782       TW
        Limited
       Top Victory
198    Investments     显示器     2020.02.04         109300480   2035.02.03   D205772       TW
        Limited
       Top Victory
199    Investments     显示器     2020.01.17         109300262   2035.01.16   D205550       TW
        Limited
                        EU
       Top Victory
                      PHILIPS
200    Investments                2020.02.27         007719380   2045.02.27   007719380      EP
                     OLED755
        Limited
                        TV
       Top Victory
201    Investments     显示器     2020.02.13         109300652   2035.02.12   D205775       TW
        Limited
       Top Victory
202    Investments   支架的部分   2020.02.12         109300620   2035.02.11   D205784       TW
        Limited
                                               215
                                                                                                    申请国家/
序号       专利权人         专利名称        申请日            申请号码      到期日      授权号码
                                                                                                      地区
          Top Victory
203       Investments        显示器        2020.02.13         109300651    2035.02.12    D205774      TW
           Limited
          Top Victory
204       Investments        显示器        2020.02.13         109300650    2035.02.12    D205773      TW
           Limited
                              HEAT
                           CONDUCT
                               OR
                            DEVICE
                              AND
       TP Vision Holding   METHOD                                                       US9572282
205                                        2013.10.15         14/437921    2033.11.09                  US
             B.V.              OF                                                          B2
                           FORMING
                            A HEAT
                           CONDUCT
                               OR
                            DEVICE
                            Rendering
                           of an audio
                           and/or video
       TP Vision Holding                                  EP14179774
206                           signal        2014.8.4                       2034.08.04    2983373       GB
             B.V.                                                 .6
                           comprising
                            trick play
                           limited parts
                            Rendering
                           of an audio
                           and/or video
       TP Vision Holding
207                           signal        2014.8.4          14179774.6   2034.08.04    2983373       NL
             B.V.
                           comprising
                            trick play
                           limited parts
                            Rendering
                           of an audio
                           and/or video
       TP Vision Holding                                  EP14179774                    DE6020140
208                           signal        2014.8.4                       2034.08.04                  DE
             B.V.                                                 .6                     332617
                           comprising
                            trick play
                           limited parts
                                                        216
                                                                                                  申请国家/
序号       专利权人         专利名称       申请日           申请号码      到期日      授权号码
                                                                                                    地区
                            Rendering
                           of an audio
                           and/or video
       TP Vision Holding
209                           signal       2014.8.4         14179774.6   2034.08.04   2983373        IT
             B.V.
                           comprising
                            trick play
                           limited parts
                            Rendering
                           of an audio
                           and/or video
       TP Vision Holding                                EP14179774
210                           signal       2014.8.4                      2034.08.04   2983373        FR
             B.V.                                               .6
                           comprising
                            trick play
                           limited parts
                            Rendering
                           of an audio
                           and/or video
       TP Vision Holding                                    PCT/EP201
211                           signal       2015.8.3                      2035.08.03   JP6375053      JP
             B.V.                                            5/067862
                           comprising
                            trick play
                           limited parts
                            Common
                            Interface
                             host and
       TP Vision Holding    Common                      EP14167084
212                                        2014.5.6                      2034.05.05   2942725        DE
             B.V.           Interface                           .5
                           Conditional
                             Access
                             Module
                            Common
                            Interface
                             host and
       TP Vision Holding    Common
213                                        2014.5.7         14167084.6   2034.05.05   2942725        IT
             B.V.           Interface
                           Conditional
                             Access
                             Module
                                                      217
                                                                                               申请国家/
序号       专利权人        专利名称      申请日           申请号码      到期日      授权号码
                                                                                                 地区
                            Common
                            Interface
                            host and
       TP Vision Holding    Common
214                                      2014.5.8         14167084.7   2034.05.05   2942725       NL
             B.V.           Interface
                           Conditional
                             Access
                            Module
                            Common
                            Interface
                            host and
       TP Vision Holding    Common                    EP14167084
215                                      2014.5.9                      2034.05.05   2942725       GB
             B.V.           Interface                         .8
                           Conditional
                             Access
                            Module
                           METHOD
                               OF
                           AUTOMAT
                               IC
       TP Vision Holding
216                        EXECUTIO      2001.6.8         01962714.1   2021.06.07   1297693       DE
             B.V.
                               N,
                           RECEIVIN
                               G
                           STATION
                           METHOD
                               OF
                           AUTOMAT
                               IC
       TP Vision Holding
217                        EXECUTIO      2001.6.9         01962714.2   2021.06.07   1297693       GB
             B.V.
                               N,
                           RECEIVIN
                               G
                           STATION
                                                    218
                                                                                                申请国家/
序号       专利权人        专利名称    申请日            申请号码      到期日      授权号码
                                                                                                  地区
                           METHOD
                             OF
                           AUTOMAT
                              IC
       TP Vision Holding
218                        EXECUTIO   2001.6.10          01962714.3   2021.06.07    1297693        IT
             B.V.
                              N,
                           RECEIVIN
                              G
                           STATION
                           METHOD
                             OF
                           AUTOMAT
                              IC
       TP Vision Holding
219                        EXECUTIO   2001.6.11          01962714.4   2021.06.07    1297693        FR
             B.V.
                              N,
                           RECEIVIN
                              G
                           STATION
                           ENHANCE
                              D
       TP Vision Holding   CONTENT                                                 PI0206703-
220                                   2002.11.13     PI0206703.0      2026.05.03                   BR
             B.V.          RESOLUTI                                                    0
                             ON
                           METHOD
                             TWO
       TP Vision Holding    PANEL                    2932/CHEN
221                                    2005.1.3                       2025.01.03    274229         IN
             B.V.          NAVIGATI                        P/2006
                             ON
                                                   219
                                                                                            申请国家/
序号       专利权人        专利名称   申请日           申请号码      到期日      授权号码
                                                                                              地区
                           AMBIENT
                            LIGHT
                           DERIVED
                            FORM
                            VIDEO
                           CONTENT
                             BY
       TP Vision Holding
222                        MAPPING    2005.1.6         05702583.6   2025.01.05   1704726       GB
             B.V.
                           TRANSFOR
                           MATIONS
                           THROUGH
                           UNRENDE
                             RED
                            COLOR
                            SPACE
                           AMBIENT
                            LIGHT
                           DERIVED
                            FORM
                            VIDEO
                           CONTENT
                             BY
       TP Vision Holding
223                        MAPPING    2005.1.7         05702583.7   2025.01.05   1704726       FR
             B.V.
                           TRANSFOR
                           MATIONS
                           THROUGH
                           UNRENDE
                             RED
                            COLOR
                            SPACE
                                                 220
                                                                                            申请国家/
序号       专利权人        专利名称   申请日           申请号码      到期日      授权号码
                                                                                              地区
                           AMBIENT
                            LIGHT
                           DERIVED
                            FORM
                            VIDEO
                           CONTENT
                             BY
       TP Vision Holding
224                        MAPPING    2005.1.8         05702583.8   2025.01.05   1704726       DE
             B.V.
                           TRANSFOR
                           MATIONS
                           THROUGH
                           UNRENDE
                             RED
                            COLOR
                            SPACE
                           AMBIENT
                            LIGHT
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                            FORM
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                           CONTENT
                             BY
       TP Vision Holding
225                        MAPPING    2005.1.9         05702583.9   2025.01.05   1704726       NL
             B.V.
                           TRANSFOR
                           MATIONS
                           THROUGH
                           UNRENDE
                             RED
                            COLOR
                            SPACE
                                                 221
                                                                                             申请国家/
序号       专利权人        专利名称    申请日           申请号码      到期日      授权号码
                                                                                               地区
                           AMBIENT
                            LIGHT
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                            FORM
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                           CONTENT
                             BY
       TP Vision Holding
226                        MAPPING    2005.1.10         05702583.1   2025.01.05   1704726       ES
             B.V.
                           TRANSFOR
                           MATIONS
                           THROUGH
                           UNRENDE
                             RED
                            COLOR
                            SPACE
                           AMBIENT
                            LIGHT
                           DERIVED
                            FORM
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                           CONTENT
                             BY
       TP Vision Holding
227                        MAPPING    2005.1.11         05702583.1   2025.01.05   1704726       IT
             B.V.
                           TRANSFOR
                           MATIONS
                           THROUGH
                           UNRENDE
                             RED
                            COLOR
                            SPACE
                           AMBIENT
                            LIGHT
       TP Vision Holding    SCRIPT
228                                   2005.1.6          05702591.9   2025.01.05   1704729       DE
             B.V.          COMMAN
                              D
                           ENCODING
                                                  222
                                                                                             申请国家/
序号       专利权人        专利名称    申请日           申请号码      到期日      授权号码
                                                                                               地区
                           AMBIENT
                            LIGHT
       TP Vision Holding    SCRIPT
229                                   2005.1.7          05702591.1   2025.01.05   1704729       NL
             B.V.          COMMAN
                              D
                           ENCODING
                           AMBIENT
                            LIGHT
       TP Vision Holding    SCRIPT                      05702591.1
230                                   2005.1.8                       2025.01.05   1704729       GB
             B.V.          COMMAN                           1
                              D
                           ENCODING
                           AMBIENT
                            LIGHT
       TP Vision Holding    SCRIPT                      05702591.1
231                                   2005.1.9                       2025.01.05   1704729       FR
             B.V.          COMMAN                           2
                              D
                           ENCODING
                            VIDEO
                           SYSTEM

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