证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-190
深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2020年11月2日（星期一）下午15:00
(2) 网络投票时间：2020年11月2日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月2日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2020年10月27日
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计61人，合计持有股份254,461,820股，占公司股份总数的35.2594%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份250,666,378股，占公司股份总数的34.7335%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共46人，代表股份3,795,442股，占公司股份总数的0.5259%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计共59人，代表股份5,394,542股，占公司股份总数的0.7475%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决结果：同意252,442,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2063%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决结果：同意3,374,959股，占出席会议中小股东所持股份的62.5625%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》；
2.1发行证券的种类
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.2发行证券的规模
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.3票面金额和发行价格
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.4可转债存续期限
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.5票面利率
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.6还本付息的期限和方式
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.7转股期限
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.8转股股数确定方式
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.9转股价格的确定及其调整
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10转股价格的向下修正条款
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.11赎回条款
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.12回售条款
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.13 转股后股利分配
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.14发行方式及发行对象
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.15向原A股股东配售的安排
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议
中小股东所持股份的8.9702%。该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.16债券持有人及债券持有人会议相关事项
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.17担保事项
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.18 本次募集资金用途
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权
483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.19募集资金管理及存放账户
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.20 本次方案的有效期
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对1,968,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.7737%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1902%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对1,968,683股，占出席会议中小股东所持股份的
36.4940%；弃权483,900股（其中，因未投票默认弃权483,900股），占出席会议中小股东所持股份的8.9702%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺>的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过 《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议中小股东所持股份的8.0266%。
10、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
总表决结果：同意252,009,237股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0362%；反对2,019,583股，占出席会议所有股东所持股份的0.7937%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1702%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,941,959股，占出席会议中小股东所持股份的54.5358%；反对2,019,583股，占出席会议中小股东所持股份的
37.4375%；弃权433,000股（其中，因未投票默认弃权433,000股），占出席会
议中小股东所持股份的8.0266%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、刘品律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2020年11月2日