优彩环保资源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间：2020年11月2日（周一）14:30。网络投票时间：2020年11月2日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年11月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月2日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。会议的召集人：公司董事会。会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份227,087,850股，占上市公司总股份的69.5738％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份185,669,667股，占上市公司总股份的56.8844％。
通过网络投票的股东18人，代表股份41,418,183股，占上市公司总股份的
12.6895％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份44,929,137股，占上市公司总股份的13.7651％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份27,108,754股，占上市公司总股份的8.3054％。 通过网络投票的股东17人，代表股份17,820,383股，占上市公司总股份的
5.4597％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意227,086,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意44,928,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。议案2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意227,086,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意44,928,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王珵敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．法律意见书；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会
2020年11月3日