艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年10月28日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2020年10月30日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于拟注销无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注销无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-077）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2020年10月30日