成都振芯科技股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月23日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2020年10月29日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规则的有关规定，结合公司实际，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监 事 会
2020年10月29日