藏格控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议通知于2020年10月26日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年10月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（本议案属关联交易事项，关联董事肖瑶、黄鹏回避表决）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第八届董事会第十六次(临时)会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2020年10月31日