神开股份

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2025-02-14 15:00:00
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买一量:17买一价:5.470卖一量:513卖一价:5.480
神开股份:第四届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-31

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2020年10月19日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2020年10月29日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名,到会出席董事8名(董事朱逢学因事无法参加本次会议,委托董事叶明出席),公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李芳英召集和主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第三季度报告》。

公司《2020年第三季度报告》正文详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020年第三季度报告》全文详见2020年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

该项议案具体内容详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销资产的议案》。

该项议案具体内容详见2020年10月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会2020年10月31日


  附件:公告原文
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