上海神开石油化工装备股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“设备公司”）拟向中国农业银行上海闵行支行申请授信，授信额度为3,000万元，由公司为其提供连带责任保证担保，具体内容如下：
一、被担保方基本情况
公司名称：上海神开石油设备有限公司与公司关系：全资子公司成立日期：2002年9月28日注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号注册资本：33,739万元法定代表人：寇玉亭经营范围：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、开发、设计、制造、销售、租赁、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修。财务状况：2019年度设备公司（合并报表）资产总额68,353.62万元、负债总额35,583.51万元、资产负债率52.06%、净资产32,770.10万元、营业收入42,330.30万元、利润总额313.50万元、净利润223.59万元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设备有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
三、董事会意见
公司对子公司的担保有利于满足公司的融资需求，实现公司的业务拓展,促进公司长远发展。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、独立董事意见
公司为子公司向银行申请授信提供担保，有助于满足其正常生产经营的流动资金需求，有利于其更好拓展生产经营业务，具有合理性，符合公司整体利益。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截至2019年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项，公司对子公司担保余额为人民币7,500万元，无违规及逾期担保。
本次担保生效后，公司对子公司合计担保额度为人民币25,000万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的22.11%。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2020年10月31日