民生控股股份有限公司第十届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第十届董事会第四次（临时）会议于2020年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月26日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第三季度报告正文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于进行证券投资的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
由于公司本次证券投资金额未超过公司最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定，本次证券投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于进行证券投资的公告》（公告编号2020-61）。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇二〇年十月三十一日