证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-071
中国葛洲坝集团股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）
根据审计委员会建议，公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2020年度审计费用430万元，其中财务会计报告审计费用340万元、内部控制审计费用 90万元。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为中兴华会计师事务所有限责任公司；2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为中兴华富华会计师事务所有限责任公司；2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。
2.人员信息
中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农，截至2020年6月，现有合伙人137人，注册会计师850人，从业人员总数2864人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。
3.业务规模
2019年中兴华会计师事务所业务收入148,340万元，净资产39,051万元。审计客户10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,235 万元。
4.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次，受到行业自律监管措施一次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：王克东，注册会计师，自2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
项目签字注册会计师：康莉莉，注册会计师，2013年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过7年，至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
本期审计费用430万元（不含审计期间食宿差旅费用），其中财务会计报告审计费用340万元，内部控制审计90万元，较上年度增长50万元。审计费用系参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
审计委员会对中兴华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中兴华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中兴华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于聘任公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：中兴华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2020年度的财务会计报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前意见：经核查，中兴华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2020年度审计工作的要求。公司独立董事同意将《关于续聘公司2020年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案》提交公司董事会审议。
独立董事意见：本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司2020年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用
的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2020年10月31日