天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告

天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月7日召开了第一届董事会2011年第二次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2011年3月4日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
　　全体董事以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。该议案的实施有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，同意公司用募集资金25,745,885.65元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本议案公司独立董事发表了独立意见，公司监事会、公司保荐机构中信证券股份有限公司均对此发表了明确同意意见。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于<审计委员会年报工作制度>的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关于《审计委员会年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　三、审议通过了《关于〈独立董事年报工作制度>的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关于《独立董事年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　四、审议通过了《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　五、审议通过了《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关于《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　六、审议通过了《关于<外部信息报送和使用管理规定>的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关于《外部信息报送和使用管理规定》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　特此公告！
　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
　　2011年3月7日